Ухвала суду № 45020049, 05.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2464/15

ун. № 759/8854/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Іовій О.О., за участю старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080000515, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, погоджене прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документації , які містять охоронювану законом таємницю, та зобовязати керівника ПАТ «Український професійний банк» МФО 305205, ЄРДПОУ: 19019775, юридична адреса м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, після предявлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26205248813, відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

справу юридичного оформлення поточного рахунку № 26205248813 виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26205248813, який відкритий на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Український професійний банк» із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Український професійний банк»: про зміну залишків на поточному рахунку № 26205248813, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № 26205248813, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Український професійний банк» або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ «Український професійний банк», де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № 26205248813, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; всі наявні документи стосовно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 - клієнта банку ПАТ «Український професійний банк», а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2012 року по 2014 року, невстановлені слідством особи, незаконно, шляхом обману, заволоділи з банківського рахунку № 26359010168381 відкритого у ПАТ «Український професійний банк» (УПБ) оформлений на особу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошовими коштами на загальну суму 3987184 гривні 49 копійок, чим завдавши ОСОБА_3, матеріального збитку на в особливо великих розмірах на вище вказану суму.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, повідомив, що після смерті його батька ОСОБА_4 він відповідно до заповіту успадкував грошові кошти в сумі 4000000 мільйона гривень, які знаходились на банківському рахунку відкритого у ПАТ «Український професійний банк». Так, у жовтні 2014 року він відвідував ПАТ «УПБ», де від працівників банку отримав інформацію про те, що невідомі особи всупереч його волі, використовуючи доручення, яке він ніколи не видавав, перевели із його поточного рахунку № 26205248813 грошові кошти в сумі два мільйона шістсот двадцять вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень 94 копійки на банківський вклад № 295458 від 31.07.2014 відкритий у ПАТ «УПБ» рахунок вкладу № 26303000295458, а також здійснили надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Рубежівські овочі».

В ході досудового слідства достеменно встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, має відкритий поточний рахунок № 26205248813 в ПАТ «Український професійний банк» МФО 305205, ЄРДПОУ: 19019775, юридична адреса м. Київ, вул. Марини Раскової, 15., що підтверджується копіями банківських документів які були надані потерпілим.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Український професійний банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Український професійний банк» в особі керівника товариства надати старшому слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документації ПАТ «Український професійний банк» МФО 305205, ЄРДПОУ: 19019775, юридична адреса м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, після предявлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26205248813, відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

справу юридичного оформлення поточного рахунку № 26205248813 виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26205248813, який відкритий на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Український професійний банк» із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Український професійний банк»: про зміну залишків на поточному рахунку № 26205248813, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № 26205248813, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Український професійний банк» або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ «Український професійний банк», де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № 26205248813, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; всі наявні документи стосовно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 - клієнта банку ПАТ «Український професійний банк», а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць