Ухвала суду № 45017585, 30.03.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3313/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевцова Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції Шевцов Є.О. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070000307 від 15.01.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на податковому обліку ДПІ у Подільському районі м. Києва перебуває ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611. Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611 значиться ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Зі слів матері ОСОБА_3, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 її син ОСОБА_3 помер десять років потому, його збив потяг. Під час трагедії документи, що засвідчують особу ОСОБА_3 були при ньому. Після розслідування обставин загибелі її сина документи на його ім'я їй ніхто не повернув, де вони перебувають на даний час невідомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою розкрадання бюджетних коштів, прикриття незаконної діяльності реально існуючих СГД, конвертації грошових коштів та переведення їх у готівку, а також незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань окрім ТОВ «Васа ЛТД» створили ряд суб'єктів господарювання з «ознаками фіктивності» та відкрили рахунки в АТ «Банк Велес», а саме ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИ" код ЄДРПОУ 39247411, ТОВ "НІКВА" код ЄДРПОУ 39324768, ТОВ "БІЛДІНГСТОУН" код ЄДРПОУ 39350227, ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39350248, ТОВ "ЕНТЕР АГРО" код ЄДРПОУ 39351922, ТОВ "АЙДХІМПРОМ" код ЄДРПОУ 39065767, ТОВ "ПУРПУР ГРУП" код ЄДРПОУ 39319302, ТОВ "ОІЛСПЕЦЕКСПОРТ" код ЄДРПОУ 39246879, ТОВ "СЕНАТОР ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39156251, ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39124586, ТОВ "ФОНДГРУП" код ЄДРПОУ 39002403, ТОВ «Моноліт Трейд» код ЄДРПОУ 38936369 та інші.

Одним з контрагентів який користувався послугами вказаних суб'єктів господарської діяльності які мають ознаки «фіктивності» є ТОВ "МСІ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 36217672, яке з метою зменшення податкових зобов'язань та переведення коштів у готівку здійснювало перерахування на вказані товариства грошові кошти та безпідставно формувало від них податковий кредит.

За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ТОВ "МСІ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 36217672 (01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 48, кв. 2) - оригіналів документів щодо фінансово-господарських стосунків ТОВ "МСІ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 36217672 з ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611 , ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИ" код ЄДРПОУ 39247411, ТОВ "НІКВА" код ЄДРПОУ 39324768, ТОВ "БІЛДІНГСТОУН" код ЄДРПОУ 39350227, ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39350248, ТОВ "ЕНТЕР АГРО" код ЄДРПОУ 39351922, ТОВ "АЙДХІМПРОМ" код ЄДРПОУ 39065767, ТОВ "ПУРПУР ГРУП" код ЄДРПОУ 39319302, ТОВ "ОІЛСПЕЦЕКСПОРТ" код ЄДРПОУ 39246879, ТОВ "СЕНАТОР ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39156251, ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39124586, ТОВ "ФОНДГРУП" код ЄДРПОУ 39002403, ТОВ «Моноліт Трейд» код ЄДРПОУ 38936369, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, контрактів або угод, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів-прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень, банківських виписок, журналу обліку видачі доручень, технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування, реєстрів виконаних операцій, документів щодо подальшої реалізації товарів, робіт, послуг отриманих від ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИ" код ЄДРПОУ 39247411, ТОВ "НІКВА" код ЄДРПОУ 39324768, ТОВ "БІЛДІНГСТОУН" код ЄДРПОУ 39350227, ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39350248, ТОВ "ЕНТЕР АГРО" код ЄДРПОУ 39351922, ТОВ "АЙДХІМПРОМ" код ЄДРПОУ 39065767, ТОВ "ПУРПУР ГРУП" код ЄДРПОУ 39319302, ТОВ "ОІЛСПЕЦЕКСПОРТ" код ЄДРПОУ 39246879, ТОВ "СЕНАТОР ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39156251, ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39124586, ТОВ "ФОНДГРУП" код ЄДРПОУ 39002403, ТОВ «Моноліт Трейд» код ЄДРПОУ 38936369 за весь період вказаних взаємовідносин.

У судове засідання слідчий не з'явився. Подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 15.01.2015р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100070000307.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи те, що немає доказів, які б вказували на те, що відносно ТОВ "МСІ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 36217672, ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИ" код ЄДРПОУ 39247411, ТОВ "НІКВА" код ЄДРПОУ 39324768, ТОВ "БІЛДІНГСТОУН" код ЄДРПОУ 39350227, ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39350248, ТОВ "ЕНТЕР АГРО" код ЄДРПОУ 39351922, ТОВ "АЙДХІМПРОМ" код ЄДРПОУ 39065767, ТОВ "ПУРПУР ГРУП" код ЄДРПОУ 39319302, ТОВ "ОІЛСПЕЦЕКСПОРТ" код ЄДРПОУ 39246879, ТОВ "СЕНАТОР ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39156251, ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39124586, ТОВ "ФОНДГРУП" код ЄДРПОУ 39002403, ТОВ «Моноліт Трейд» код ЄДРПОУ 38936369 здійснюється досудове розслідування і відомості внесено до ЄРДР, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевцова Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.В. Васильченко