Ухвала суду № 45017515, 16.03.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2841/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Скоробогача В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Скоробогач В.М., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва радника юстиції Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.

У клопотанні начальник відділення зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100000879 від 17.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2КК України.

До прокуратури м. Києва із заявою звернувся журналіст Міжнародного центру прав людини Всеукраїнської правозахисної діяльності ОСОБА_3 щодо діяльності на території міста Києва гральних закладів, закладів надання послуг азартних ігор та фінансування екстремістських угрупувань за рахунок коштів грального бізнесу «Державні миттєві лотереї», в тому чисті із залученням гральних закладів «Фаворит спорт».

За результатом розгляду скарг, начальником відділу 04/2/2 прокуратури міста Києва Неділько О.В., проведено моніторинг інтернет-видань, в ході якого встановлено, що на території міста Києва розміщені заклади «Фаворит спорт» та «Миттєві державні лотереї», які в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надають послуги в сфері азартних ігор під виглядом лотерей.

Під час досудового розслідування встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами:м. Київ, вул. Межигірська, 37/20; м. Київ, вул. Межигірська, 83; м. Київ, пр.-т. Свободи, 26-А; м. Київ, вул. Фрунзе, 111; м. Київ, пр.-т. Правди, 66; м. Київ, вул. Спаська, 5, розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.

Зокрема за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297).

ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012 року.

Вказане товариство діє на підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 рокуз Підприємствоміз 100% іноземними інвестиціями (далі -ПІІ)«Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.

ПІІ «Українська Національна лотерея» діє на підставі ліцензії, яка видана Міністерством фінансів України на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014, що в свою чергу передбачає те, що ПІІ «Українська Національна лотерея» ТОВ «Лакі Ленд» не має право розповсюдження лотерейних білетів.

Представником ТОВ «Лакі Ленд» надано висновок експертного дослідження від 25.04.2014 згідно якого спеціалістом досліджено інформаційно аналітичну систему для проведення лотерей «Toto Lot»та програмно - апаратний комплекс касира, та зроблено висновок про те, що ТОВ «Лакі Ленд» не займається гральним бізнесом, а лише займається розповсюдженням лотерейних білетів.

10.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/11897/14-а від 07.10.2014 проведено обшуки за вищевказаними адресами розташування закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу, в результаті яких вилучено комп'ютерну техніку, електроні носії інформації та грошові кошти, що свідчить про незаконну діяльність ТОВ «Лакі Ленд».

Орган досудового розслідування, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів від надання послуг у сфері грального бізнесу ТОВ «Лакі Ленд» на розрахунковий рахунок товариства.

Встановлено, що ТОВ «Лакі Ленд» в банку ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), відкрито розрахункові рахунки №26008376024, 2604857043, 26008449412, 26007449985 та 26009449961.

Згідно пункту 1.7 частин 1 договору доручення №1429/02 від 11.04.2014 на розповсюдження державної грошової лотереї "тото" виручка, отримана ТОВ «Лакі Ленд» від учасників лотереї в процесі розповсюдження ігрових білетів є власністю ПІІ «Українська Національна лотерея».

Беручи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами 3 та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів по розрахункових рахунках №26008376024, 2604857043, 26008449412, 26007449985 та 26009449961, які належать ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), які відкриті та обслуговуються у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9, у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У судовому засіданні начальник відділення клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши начальника відділення, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 17.07.2014 відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.203-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100000879.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання начального відділення, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні начальник відділу просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунках№26008376024, 2604857043, 26008449412, 26007449985 та 26009449961 які належать ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297)із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 01.04.2012 р.по 06.03.2015 року на магнітному та паперовому носіях.

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунку № 26008376024щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 01.04.2012 р. по 06.03.2015 року.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках №26008376024, 2604857043, 26008449412, 26007449985 та 26009449961 які належать ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.04.2012 р. по 06.03.2015 року;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Однак начальником відділу СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві не наведено обставин, які б свідчили про необхідність витребування всіх цих доказів для досудового розслідування.

Враховуючи те, що дані, які містять банківську таємницю ПАТ «Райфайзен банк Аваль» відносно клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №26008376024, №2604857043, №26008449412, №26007449985 та №26009449961 у паперовому та електронному вигляді за період з 01.04.2012 р. по 06.03.2015 року.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Скоробогача В.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції Скоробогачу В.М., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Яні Петрівні, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко Катерині Валеріївні, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Міхалевському Віталію Ярославовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Баранчуку Петру Романовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Шульцу Олександру Юрійовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Андріюку Андрію Андрійовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Шевчуку Артему Олеговичу доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №26008376024, №2604857043, №26008449412, №26007449985 та №26009449961, які належать ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), які відкриті та обслуговуються у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, у паперовому та електронному вигляді за період з 01.04.2012 р. по 06.03.2015 року.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко