Ухвала суду № 45017140, 23.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/799/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2015 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100000879 від 17.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами: м. Київ, вул. Межигірська, 37/20; м. Київ, вул. Межигірська, 83; м. Київ, пр.-т. Свободи, 26-А; м. Київ, вул. Фрунзе, 111; м. Київ, пр.-т. Правди, 66; м. Київ, вул. Спаська, 5, розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.

Зокрема за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297).

ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012.

Вказане товариство діє на підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 року з Підприємствоміз 100% іноземними інвестиціями (далі-ПІІ) «Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.

ПІІ «Українська Національна лотерея» діє на підставі ліцензії, яка видана Міністерством фінансів України на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014, що в свою чергу передбачає те, що ПІІ «Українська Національна лотерея» ТОВ «Лакі Ленд» не має право розповсюдження лотерейних білетів.

Представником ТОВ «Лакі Ленд» надано висновок експертного дослідження від 25.04.2014 згідно якого спеціалістом досліджено інформаційно аналітичну систему для проведення лотерей «Toto Lot» та програмно - апаратний комплекс касира, та зроблено висновок про те, що ТОВ «Лакі Ленд» не займається гральним бізнесом, а лише займається розповсюдженням лотерейних білетів.

10.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/11897/14-а від 07.10.2014 проведено обшуки за вищевказаними адресами розташування закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу, в результаті яких вилучено комп'ютерну техніку, електроні носії інформації та грошові кошти, що свідчить про незаконну діяльність ТОВ «Лакі Ленд».

З метою повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів від надання послуг у сфері грального бізнесу ТОВ «Лакі Ленд» на розрахунковий рахунок товариства.

Згідно пункту 1.7 частин 1 договору доручення №1429/02 від 11.04.2014 на розповсюдження державної грошової лотереї «тото» виручка, отримана ТОВ «Лакі Ленд» від учасників лотереї в процесі розповсюдження ігрових білетів є власністю ПІІ «Українська Національна лотерея».

На підставі ухвали Печерського районного суду № 758/15177/14-к було розкрито банківську таємницю ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) по рахунку 26008376024.

Згідно вказаного руху грошових коштів ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) здійснює переміщення отриманих грошових коштів на свої рахунки, а саме: № 26007161810001 відкритого в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, № 26000300687524 відкритого в Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй області АТ «Ощадбанк» МФО 322669, № 26007011427100 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, № 26003001306073 відкритого в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001, №26005014559066 відкритого в Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО 380333.

Встановлено, що ТОВ «Лакі Ленд» в банку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка, 35, відкрито розрахункові рахуноки№ 26007161810001 та № 26006161810002.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами 3 та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів по розрахункових рахунках № 26007161810001та № 26006161810002, які належать ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), який відкритий та обслуговується у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 35, слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 203-2 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100100000879.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відносно клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилучення оригіналів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Кузьменко О.М., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Яні Петрівні, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко Катерині Валеріївні, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві, у кримінальному провадженні № 12014100100000879 від 17.07.2014, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка 35, а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по рахунках № 26007161810001 та № 26006161810002 ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 07.08.2012 по 14.01.2015 на магнітному та паперовому носіях;

- копій документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- копій договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № 26007161810001 та № 26006161810002, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 07.08.2012р. по 14.01.2015р.;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № 26007161810001 та № 26006161810002 ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), та придбання і продажу цінних паперів за період з 07.08.2012р. по 14.01.2015р.;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильченко О.В.