Ухвала суду № 45015652, 18.09.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11141/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Вінника А.О., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Вінник А.О., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12012110070000949 від 22.12.2012 відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_3 протягом 2012 року створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фалкон-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «Дінапріс» (код ЄДРПОУ 36425850), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36939919), ТОВ «Кватро Мегатех» (код ЄДРПОУ 37853728), МПП "К.В.КОМ" (код ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Гудвілл КОМ» (код ЄДРПОУ 36712521), ТОВ «Реалпромбуд» (код ЄДРПОУ 36872226), ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305), ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591), ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350), ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414), ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610), ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495), ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640), ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453), ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144), ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937), ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521), ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108), ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720), ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033), ТОВ "Венсеремос" (код ЄДРПОУ 38464073), ТОВ "Сандел Компані" (код ЄДРПОУ 38404370), ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843), ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229), ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046), ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448),;ТОВ «Трейд Лайн Групп» (код ЄДРПОУ 38203640); ТОВ «Група Фроузен» (код ЄДРПОУ 38271904); ТОВ «Будіс Хол» (код ЄДРПОУ 38316981); ТОВ «Актар Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 38261283); ТОВ «БТС Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38261299); ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278); ТОВ «Грандісресурс» (код ЄДРПОУ 38292510); ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767); ТОВ «Каргаріус» (код ЄДРПОУ 38319825); ТОВ «ФІРМА «СЕРВІС -ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38275254); ТОВ «Азмалай» (код ЄДРПОУ 38320432); ТОВ «Ламді» (код ЄДРПОУ 38321085); ТОВ «Трейдмаркет «Інновація» (код ЄДРПОУ 38405175); ТОВ «К.А.М. Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38403403); ТОВ «Трейдоптторг» (код ЄДРПОУ 38403843); ТОВ «Агва Лайн» (код ЄДРПОУ 38404009); ТОВ «Промо Енд Комплект» (код ЄДРПОУ 38463153); ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940); ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469); ТОВ «Київський Геммологічний Центр» (код ЄДРПОУ 36038835); ТОВ «Юніон Констракшн» (код ЄДРПОУ 34185728); ТОВ «АРТ-ПАРАДАЙЗ» (код ЄДРПОУ 37974006); ТОВ «СІРІУ-С» (код ЄДРПОУ 37333990) зареєструвавши на «підставних» осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

24.09.2013 року Шевченківським районним судом м. Києва засуджено за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205; ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України ОСОБА_3, який на протязі 2012 року виступав пособником невстановленим особам у створенні вище вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності.

За даними Міністерства доходів і зборів України, ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591) користуються розрахунковими рахунками, відкритими в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

17.03.2014 року у приміщенні Київського Регіонального відділення АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва Васильченка О.В. від 30.01.2014 року здійснено тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591), зокрема до роздруківок руху коштів по рахунках зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків.

Так в ході аналізу руху коштів встановлено, що на рахунки ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591) надходили грошові кошти від ТОВ "Укравтокомплект ЛТД" (код ЄДРПОУ 23521635).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення почеркознавчих експертиз первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591), слідчий просив надати йому тимчасовий доступ із можливістю їх вилучення, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591) за період діяльності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110070000949 від 22.12.2012 року відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи, те що дані зазначені можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 167-168 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Вінника А.О. - задовольнити.

ТОВ "Укравтокомплект ЛТД" (код ЄДРПОУ 23521635), юридична адреса: м. Киі?в, вул. Червоноармійська, 108, кв.14 надати тимчасовий доступ із можливістю їх вилучення, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591) за період діяльності, а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.