Ухвала суду № 45013438, 10.06.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/5164/15-к

Провадження № 1-кс/750/1365/15

У Х В А Л А

10 червня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Полях С.В., з участю слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32015270000000025 від 21.04.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Агрокім», код ЄДРПОУ 32370430, р/р № 26008012873001 за період з 01 листопада 2014 по 31 грудня 2014 року, з зазначенням: призначення, суму платежу, реквізити платіжного документу про проведення операції та проведення перерахунку коштів, дату перерахування коштів, отримувача грошових коштів (його реквізити), які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 КК України, у звязку з тим, що 20.04.2015 року до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області про те, що службовими особами ПАТ «Млибор» протягом листопада-грудня 2014 року шляхом відображення у податковому обліку безтоварних операцій з придбання сої у ТОВ «Украгросоюз КСМ» безпідставно завищено суму податкового кредиту та сформовано відємне значення ПДВ, яке бло заявлено до відшкодування з бюджету на рахунок підприємства по декларації з ПДВ за грудень 2014 року в сумі 1296, 0 тис. грн.., що є особливо великим розмірами.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом ПАТ «Млибор» укладено ряд договорів купівлі продажу сільськогосподарської продукції майбутнього врожаю на постачання сої врожаю 2015 року, а саме:

- договір № 138 від 03.11.2014 укладений між ПАТ «Млибор» (покупець) та ТОВ «Украгросоюз КСМ» (продавець) загальною ціною договору 7776000 гривень;

- договір № 136 від 03.11.2014 укладений між ПАТ «Млибор» (покупець) та ТОВ «Бурат-Агро» (продавець) загальною ціною договору 41472000 гривень;

- договір № 137 від 03.11.2014 укладений між ПАТ «Млибор» (покупець) та Приватне сільськогосподарське підприємство «Слобожанщина Агро» (продавець) загальною ціною договору 28512000 гривень;

- договір № 135 від 03.11.2014 укладений між ПАТ «Млибор» (покупець) та ПП «Агропрогрес» (продавець) загальною ціною договору 20736000 гривень; . - договір № 134 від 03.11.2014 укладений між ПАТ «Млибор» (покупець) та ТОВ «Агрокім» (продавець) загальною ціною договору 31104000 гривень;

Відповідно до вищевказаних договорів покупець ПАТ «Млибор» зобовязаний сплатити 100 % вартості товару в строк до 31.12.2014 року, також відповідно до копій платіжних документів ПАТ «Млибор» здійснив передплату на розрахункові рахунки продавця по всіх договорах, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Альфа-Банк», (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Агрокім», код ЄДРПОУ 32370430, р/р № 26008012873001 за період з 01 листопада 2014 по 31 грудня 2014 року, з зазначенням: призначення, суму платежу, реквізити платіжного документу про проведення операції та проведення перерахунку коштів, дату перерахування коштів, отримувача грошових коштів (його реквізити).

Строк дії ухвали встановити до 09 липня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко