Ухвала суду № 44992214, 05.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6176/15-к

Провадження №1-кс/712/2523/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення

м.Черкаси 05 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А. при секретарі Сагун Я.І. за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_1, старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО №305299.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015250000000011 за фактом вчинення службовими особами ПП «Сев-Сервіс 2000» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.2585 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» (м.Черкаси, код за ЄДРПОУ 31078365), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із відділами освіти Шполянської, Смілянської і Чорнобаївської РДА Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області камяне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2203941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю камяного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, ОСОБА_3 Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, ОСОБА_3 Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що у 2014 році ПП «Сев-Сервіс 2000», код у ЄДРПОУ 31078365, що на той час мало назву ПВКФ «Сев-Сервіс 2000», здійснювало закупівлю камяного вугілля у ПП «Пік-Трейд», код у ЄДРПОУ 34773315, юридична адреса: АДРЕСА_1. Так, грошові кошти за вищевказане камяне вугілля були перераховані з банківського рахунку ПВКФ «Сев-Сервіс 2000» №НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2», МФО 3808805 на банківський рахунок ПП «Пік-Трейд» № 26006962487414.UAH, відкритому в ПАТ «ПУМБ», МФО №334851.

В свою чергу ПП «Пік-Трейд» перераховувало грошові кошти, отримані від ПВКФ «Сев-Сервіс 2000» за продане вугілля, на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» РНОКПП НОМЕР_2 за поставлене вугілля на підставі договору № 2 від 15.08.2014. Так, грошові кошти з банківського рахунку ПП «Пік-Трейд» перераховувались на банківський рахунок № 26007050279229, відкритий на імя ФОП «ОСОБА_5В.» в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО №305299.

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007050279229 в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до копій реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству кінцевого продавця (виробника) вугілля, яке було придбано ПП «Сев-Сервіс 2000» у 2014 році і у подальшому перепродано закладам соціально-гуманітарної сфери Шполянського, Смілянського і Чорнобаївського районів Черкаської області.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 N 2121-III документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення становлять банківську таємницю, яка у відповідності до ст. 62 вказаного Закону, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження №22015250000000011, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки для ефективності кримінального провадження, з метою виявлення та розкриття кримінального правопорушення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушенняіснує необхідність у здійсненні Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007050279229 в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до копій реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству кінцевого продавця (виробника) вугілля, яке було придбано ПП «Сев-Сервіс 2000» у 2014 році і у подальшому перепродано закладам соціально-гуманітарної сфери Шполянського, Смілянського і Чорнобаївського районів Черкаської області.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО №305299 - задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО №305299, речей і документів а саме:

-роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів за період з 01.01.2014 до 31.12.2014 по рахунку № 26007050279229, що належить ФОП «ОСОБА_5В.» РНОКПП НОМЕР_2;

-усіх документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 26007050279229;

-усіх документів щодо зняття з рахунку № 26007050279229 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період 01.01.2014-31.12.2014.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ КБ «Приватбанк», МФО №305299, покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

У разі невиконання цієї ухвали посадовими особами ПАТ КБ «Приватбанк», МФО №305299,щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: