Ухвала суду № 44971312, 04.12.2014, Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/1517/14-к

Номер провадження 1-кс/650/122/14

УХВАЛА

іменем України

04 грудня 2014 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі слідчого судді Коваль В.О.

при секретарі Пилипенко Л.В.

за участю прокурора Андрєєвої В.О.

за участю заступника начальника СВ ОСОБА_1

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити: «журнал реєстрації вхідних документів», «журнал реєстрації вхідних факсограм», «журнал реєстрації вихідних документів», «журнал реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що повязані з його діяльністю» за 2012 рік, а також матеріали справи про банкрутство ДОТ «Мрія», що знаходяться у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 у відповідному архіві арбітражного керуючого.

В обґрунтування зазначеного клопотання заступник начальника слідчого відділення вказав, що Арбітражний керуючий ОСОБА_2 зловживаючи своїми повноваженнями незаконно провів ліквідаційну процедуру Високопільського міжгосоподарського дитячого оздоровчого табору "Мрія" (місце знаходження: смт. Архангельське Високопільського району Херсонської області, вул. 1 Травня, код ЄДРПОУ 05446048), внаслідок чого завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

За вказаним фактом Великоолександрівською міжрайонною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Разом з тим встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 141-р ДОТ «Мрія» внесено до переліку державних комунальних дитячих оздоровчих закладів.

Згідно ч. 2 ст. 15 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» - утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за рішенням власника ( засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності допускається лише за згодою відповідного органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сімї та дітей.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що у відповідності до п. 2.11. «Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого» ( розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджених наказом Мінюсту № 447/5 від 15.03.2013 - арбітражний керуючий, який виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство, зобовязаний вести справу щодо кожного боржника (банкрута), до якої долучаються документи та витяги з них або їх копії, що повязані з виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обовязків, зокрема:

ухвали, постанови господарського суду у справі про банкрутство, інші судові ухвали, рішення, які стосуються справи;

протоколи зборів кредиторів;

реєстр вимог кредиторів, письмові заяви кредиторів з вимогами до боржника та результати їх розгляду (рішення про визнання чи відхилення вимог);

протоколи комітету кредиторів;

листування арбітражного керуючого щодо забезпечення ним виконання покладених обовязків;

звіти арбітражного керуючого та додатки до них, надані комітету кредиторів та господарському суду, у тому числі копії актів приймання-передавання документів (справ) підприємства-банкрута до відповідної архівної установи;

документи, які підтверджують витрати арбітражного керуючого у звязку з виконанням ним своїх повноважень;

плани санації, зміни та додатки до них;

мирові угоди та додатки до них;

документи, що підтверджують виконання плану санації;

копії заяв, позовних заяв та клопотань, що подаються арбітражним керуючим до суду, щодо забезпечення ним виконання покладених обовязків;

акти інвентаризації і аналіз фінансово-господарського стану боржника;

звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) боржника (банкрута);

копії договорів, що повязані з ліквідацією боржника (банкрута);

протоколи проведення аукціонів;

документи щодо формування ліквідаційної маси;

перелік майна боржника (банкрута), що є предметом забезпечення;

документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів;

ліквідаційний баланс;

інші документи, що повязані з виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обовязків.

На даний час з метою повного та обєктивного розслідування виникла необхідність в ознайомлені зі змістом та вилучені вказаних документів, що є необхідними для забезпечення дотримання основних завдань кримінального та кримінально процесуального законодавства та встановлення чи дійсно під час проведення ліквідації ДОТ «Мрія» арбітражний керуючий ОСОБА_2 керувався нормами чинного законодавства, а також вилучені журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2012 рік, реєстрація вказаних документів здійснюється в відповідних журналах за формами передбаченими вище зазначеними Правилами, а саме: «журнал реєстрації вхідних документів», «журнал реєстрації вхідних факсограм», «журнал реєстрації вихідних документів»,«журнал реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що повязані з його діяльністю». Дані документи знаходиться у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 у відповідному архіві арбітражного керуючого.

Вказані документи та відомості, що в них містяться, цілком можливо використати як речові докази, оскільки за їх допомогою можливо встановити, чи законно було проведено ліквідацію дитячого оздоровчого закладу «Мрія».

Зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію в тому числі таку, що становить комерційну таємницю, знаходяться у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 у відповідному архіві арбітражного керуючого.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення підтримав клопотання, пояснивши, що необхідність даного заходу забезпечення кримінального провадження, виникла у звязку з тим, що на даний час достовірно не встановлено чи законно було проведено ліквідацію ДОТ «Мрія», що є не можливим без ознайомлення та вилучення вище вказаних документів, що у свою чергу фактично унеможливлює проведення подальшого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні. Крім того, заступник начальника слідчого відділення ОСОБА_1 зазначив, що ОСОБА_2 під час допиту в якості свідка від 01.12.2014, пояснив, що в нього відсутній звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) боржника (банкрута), оскільки він передав його покупцеві ДОТ «Мрія», при цьому він не надавав його і Господарському суду разом з іншими документами, які той вимагав, а тому дане клопотання доцільно розглянути без його участі, оскільки є достатні підстави вважати, що він може змінити або взагалі знищити відомості, які містяться в вище вказаних документах з метою приховати обставини, що мають значення для досудового розслідування, оскільки в ході розслідування встановлено, що оцінка вартості ДОТ «Мрія» склала 55 000 гривень, при цьому продано його було за суму лише в 40 000 гривень.

Старший прокурор підтримав клопотання заступника начальника слідчого відділення та вважає його обгрунтованним, оскільки без ознайомлення з змістом вказаних документів зясувати дане питання та законність вчинених дій не можливо.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку заступника начальника слідчого відділення та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, тобто гр. ОСОБА_2 оскільки є достатні підстави вважати, що він може змінити або взагалі знищити відомості, які містяться в вище вказаних документах з метою приховати обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні заступника начальника слідчого відділення, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для зясування питання щодо законності ліквідації дитячого оздоровчого закладку «Мрія» та іншим способом, без проведення огляду та вивченні даних документів, довести факт незаконної ліквідації ДОТ «Мрія», на даний час не можливо.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162, п. 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобовязати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_2, надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити: «журнал реєстрації вхідних документів», «журнал реєстрації вхідних факсограм», «журнал реєстрації вихідних документів», «журнал реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що повязані з його діяльністю» за 2012 рік, а також матеріали справи про банкрутство ДОТ «Мрія», що знаходяться у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 у відповідному архіві арбітражного керуючого.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом 1 місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О.Коваль