Ухвала суду № 44958879, 06.06.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2014 Справа №607/8827/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010000604 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник Тернопільської обласної дирекції АТ «ОСОБА_4 Аваль» в судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ПП «Д» Торговий дім Тернопіль», шляхом обману під приводом стягнення безпідставної плати за суборенду нежитлового приміщення по вул. Поліська, 14 в м. Тернополі намагаються заволодіти грошовими коштами ТзОВ «Галичина Ласунка» у значному розмірі.

За даними фактом 06 березня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12014210010000604 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - незакінчений замах на заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, передбачена ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в січні 2011 року з метою оренди складського приміщення під вафельну продукцію директор ТзОВ «Галичина Ласунка» ОСОБА_5 звернувся до ПП «Д» Торговий дім Тернопіль», яке надавало складські приміщення в оренду. 25 січня 2011 року між ТзОВ «Галичина Ласунка» та ПП «Д» Торговий дім Тернопіль» було укладено договір суборенди нежитлового приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 14, площею 524 кв.м. за ціною 11 гривень за квадратний метр. Договором термін дії оренди встановлено від 25.01.2011 року по 25.01.2012 року. Одразу після укладання договору ТзОВ «Галичина Ласунка» почало завозити продукцію на склад. Проте, приблизно через тиждень директор ПП «Д» Торговий дім Тернопіль» попросив ТзОВ «Галичина Ласунка» звільнити приміщення, оскільки його повинно зайняти товариство з Донеччини. Після цього, до місяця часу дане приміщення було звільнено. Як повідомив ОСОБА_5, вкінці лютого 2011 року даним приміщенням почало користуватися ТзОВ «Агрозахист Донбас», а ТзОВ «Галичина Ласунка» відповідно до укладеного договору зазначене приміщення фактично використовувало лише протягом одного місяця.

В подальшому, в 2013 році на адресу ТзОВ «Галичина Ласунка» надійшла вимога про сплату заборгованості за вих. № 17/10-13 від 17.10.2013 року від ПП «Д» Торговий дім Тернопіль» та в грудні 2013 року останнім було подано позов у Господарський суд Тернопільської області про стягнення заборгованості в сумі 158682,82 гривень за період користування приміщенням з 25.01.2011 року по 01.10.2012 року, хоча фактично даним приміщенням користувалося ТзОВ «Агрозахист Донбас» та сплачувало орендну плату.

Крім цього, встановлено, що згідно договору суборенди нежитлового приміщення від 25.01.2011 року, укладеного між ПП «Д» Торговий дім Тернопіль» і ТзОВ «Галичина Ласунка», та договору суборенди нежитлового приміщення № 1-02/11 від 01.02.2011року, укладеного між ПП «Д» Торговий дім Тернопіль» і ТзОВ «Агрозахист Донбас», ПП «Д» Торговий дім Тернопіль» використовує розрахунковий рахунок 26004148364, який обслуговується АТ «ОСОБА_4 Аваль».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що відомості про повний рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004148364, який належить ПП «Д» Торговий дім Тернопіль», код ЄДРПОУ 35578237, яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції АТ «ОСОБА_4 Аваль», код ЄДРПОУ 21139067 за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_6 8, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з подальшим їх вилученням.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004148364, який належить ПП «Д» Торговий дім Тернопіль», містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004148364, який належить ПП «Д» Торговий дім Тернопіль», код ЄДРПОУ 35578237, яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції АТ «ОСОБА_4 Аваль», код ЄДРПОУ 21139067 за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_6, 8, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7