Ухвала суду № 44958565, 26.05.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2014 Справа №607/7681/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12014210250000058 звернувся слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Терра Банк» в судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, будучи керівником комунального підприємства Тернопільської міської ради «Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (КП «ТМШЕД») протягом 2013 року та січня-лютого 2014 року вживав заходи, які фактично сприяли виникненню і поглибленню критичної ситуації на підприємстві, що призвело до стійкої фінансової неспроможності вказаного суб'єкта господарської діяльності. Зокрема упродовж 2012-2014 рр. з дозволу ОСОБА_3, без укладання будь-яких договорів оренди, товариством «ОСОБА_4 Сервіс» безоплатно використовується майно і територія КП «ТМШЕД». Як наслідок TOB «ОСОБА_4 Сервіс» отримує неправомірну вигоду, а КП «ТМШЕД» сплачує підвищені суми комунальних платежів.

Крім цього, у січні-лютому 2014 року КП «ТМШЕД» за субпідрядом виконано робіт для TOB «ОСОБА_4 Сервіс» на суму понад 1,6 млн.грн., лише частина з яких орієнтовно 700 тис.грн. оформлено актами виконаних робіт. Підписання актів блокується обома сторонами, а відповідальні особи КП «ТМШЕД» не вживають заходів щодо захисту майнових інтересів комунального підприємства. Кінцевою метою може бути банкрутство КП «ТМШЕД», оскільки працівників уже попереджено про можливість звільнення.

За даним фактом слідчимуправліннямфінансовихрозслідувань Головного управлінняМіндоходів у Тернопільськійобласті проводиться досудоверозслідування по кримінальномупровадженні № 12014210250000058 від 26.03.2014 року за ст. 219 КК України.

В ходідосудовогорозслідуваннявстановлено, щоTOB «ТернопільКомуналСервіс (код ЄДРПОУ 37977515, м. Тернопіль) при здійсненнігосподарськоїдіяльностікористувалосянаступнимибанківськимирахунками: № 26000301116427 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26044301116427 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритими в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601, м. Київ, б-р ДружбиНародів, 28в).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що відомості про рух коштів по вказаних рахунках TOB «ОСОБА_4 Сервіс» (код ЄДРПОУ 37977515), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, документи стосовно відкриття рахунку, а також інші документи, що містять банківську таємницю,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з подальшим їх вилученням, скопіювання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках TOB «ОСОБА_4 Сервіс» (код ЄДРПОУ 37977515), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, документи стосовно відкриття рахунку, а також інші документи, що містять банківську таємницю, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601, м. Київ, б-р Дружби Народів, 28в) та можливість вилучення їх копій, а саме:

-відомості про рух коштів по рахунках: № 26000301116427 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26044301116427 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), якими користувалося TOB «ОСОБА_4 Сервіс» (код ЄДРПОУ 37977515) за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по даний час (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

-карток (при відсутності, - їх завірених копій) із зразками печатки та підписів службових осіб TOB «ОСОБА_4 Сервіс» (код ЄДРПОУ 37977515), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками;

-оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB «ОСОБА_4 Сервіс» (код ЄДРПОУ 37977515), а саме: заяви про відкриття рахунку; договору банківського рахунку; свідоцтва про державну реєстрацію та інших установчих та реєстраційних документів TOB «ОСОБА_4 Сервіс» (код ЄДРПОУ 37977515), протоколи про призначення (звільнення) працівників, інших протоколів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера, копії паспортів, анкет клієнта, заяв та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;

-оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків;

-протоколів системи «Банк-клієнт» за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по TOB «ОСОБА_4 Сервіс» (код ЄДРПОУ 37977515) (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) про здійснені операції по вказаних рахунках TOB «ОСОБА_4 Сервіс» (код ЄДРПОУ 37977515) відкритих в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601, м. Київ, б-р Дружби Народів, 28в) з відомостями про дату та час (години, хвилини, секунди) з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_5