Ухвала суду № 44958562, 20.05.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2014 Справа №607/7527/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010000876 звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «ТЕРРА Банк» в судове засідання не зявився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,службові особи ТзОВ"ТЕРНОПІЛЬКОМУНАЛСЕРВІС" з метою привласнення коштів міського бюджету м. Тернополя внесли неправдиві відомості в документи конкурсної пропозиції, а також в акти прийняття виконаних робіт що подавались в Управління житлово - комунального господарства Тернопільської міської ради для проведення розрахунку за надані послуги, а саме «Санітарне оброблення та аналогічні послуги» в 2013 році чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 2 000 000 грн.

За даним фактом 02 квітня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 12014210010000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,що ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» має відкритий рахунок в ПАТ «ТЕРРА Банк» від 28.10.2013 року за № 26044301116427, яке знаходиться за адресою м. Київ вул. Дружби Народів, 28-В, що підтверджується наданою відповідю на запит з Головного управління міндоходів у Тернопільській області за вих. № 4917/10/19-00-18-02-03/361 від 25.04.2014 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація по вищезазначеному рахунку, який належить ТзОВ"ТЕРНОПІЛЬКОМУНАЛСЕРВІС" та обслуговується ПАТ «ТЕРРА Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,зокрема для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу доданої інформації з можливістюїї вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація по рахунку № 26044301116427, який належить ТзОВ"ТЕРНОПІЛЬКОМУНАЛСЕРВІС" та обслуговується ПАТ «ТЕРРА Банк»,містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам УСБУ в Тернопільській області на проведення тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, а саме: документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТзОВ"ТЕРНОПІЛЬКОМУНАЛСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37977515) за № 26044301116427, відкритому в ПАТ «ТЕРРА Банк» з моменту його відкриття 28.10.2013 року по 01.05.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, найменувань операцій, документів на підставі яких знімались та перераховувались кошти, які зберігаються у ПАТ «ТЕРРА Банк», що за адресою м. Київ вул. Дружби Народів, 28-В та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_3