Ухвала суду № 44958366, 28.04.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2014 Справа №607/6139/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010000858 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшим прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_3.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи відділення № 80 Тернопільського управління Західного регіонального управління АКІБ «УкрСиббанк» підробили документи в банківському договорі ОСОБА_4 щодо відкриття банківського рахунку.

За даним фактом « 31» березня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12014210010000858 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, передбачена ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 серпня 2009 р. ОСОБА_4 у відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» уклала договір № 802073 «Про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування платіжної картки». Згідно умов даного договору, на її рахунок № 26258003202311 на умовах тарифного пакету «Кредитні пенсійні картки» щомісячно пенсійним фондом України перераховувалась пенсія. В період з 01 січня 2012 року по кінець лютого 2014 року ОСОБА_4 даною пенсійною карткою не користувалась. В кінці лютого 2014 року остання звернулась до працівників відділення № 80 «УкрСиббанк» в м. Тернополі, яке розташоване по вул. Мазепи, з проханням виготовити їй нову картку, оскільки термін попередньої пенсійної картонки закінчився. В розмові з працівниками банку ОСОБА_4 стало відомо, що її пенсійний рахунок у відділенні № 80 «УкрСиббанк» закритий та з червня 2013 року не обслуговується банком. Крім цього, працівники банку повідомили, що колишня їхня співробітниця, підробивши документи, скористалась коштами з пенсійного рахунку ОСОБА_4 та перевела їх на рахунок своєї матері.

Також, службовою перевіркою ПАТ «УкСиббанк» встановлено, що 20.08.2009 року ОСОБА_4 відкрила у відділенні № 80 АТ «УкрСиббанк» пенсійний рахунок № 26258003202311, який був закритий 10.02.2014 року із залишком - 0.00 гривень. Закриття вказаного рахунку здійснювалось фінансовим консультантом відділення № 80 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5 Також, 05.11.2013 року ОСОБА_4 у відділенні № 80 АТ «УкрСиббанк» був відкритий рахунок № 26256008368506, який закритий 05.12.2013 року фінансовим консультантом відділення № 80 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5 Перевіркою руху коштів по вказаним рахункам клієнта встановлено, що станом на 05.11.2013 р. залишок на пенсійному рахунку клієнта №26258003202311 складав 18 520,40 гривень. В період з 05.11.2013 року по 13.01.2014 року з вказаного рахунку через систему «Star24» перераховано на рахунок № 26259008195295 «Активні гроші», що належить ОСОБА_6 (мати ОСОБА_5 В.). кошти в сумі 18608 гривень.

Фінансовий консультант відділення № 80 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно, без присутності клієнта, з метою отримання доступу до всіх рахунків ОСОБА_7, 05.11.2013 року відкрила на її ім'я рахунок № 26256008368605, при оформленні якого в документах вказала свій особистий номер мобільного телефону, отримавши таким чином пароль для входу в систему «Star24» і, відповідно, доступ до пенсійного рахунку клієнта №26258003202311.

Крім цього, перевіркою встановлено, що 15.04.2013 року на відділенні № 80 АТ «УкрСиббанк» на ім'я клієнта ОСОБА_8 був відкритий депозитний рахунок № 26306064353612 на суму 40932,44 гривень строком на 6 місяців, строк дії якого закінчився 14.10.2013 року. У зв'язку із неявкою клієнта і відсутністю з ним контактів до 21.01.2014 року кошти в сумі 43758,44 гривень залишались на транзитному рахунку. ОСОБА_5, дізнавшись, що даний клієнт помер в кінці квітня 2013 року, з метою привласнення коштів клієнта з депозитного вкладу, 11.01.2014 року відкрила на ім'я ОСОБА_8 пенсійний рахунок № 26254008480778. 21.01.2014 року ОСОБА_5, підробивши підписи ОСОБА_8 на операційно-касових документах, а саме на заяві № 42 від 21.01.2014 року на видачу процентів по депозиту № 26306064353612, що належать ОСОБА_8, на суму 2826 гривень, заяву № 43 від 21.01.2014 року на видачу депозитного вкладу № 26306064353612 на суму 40932,44 гривень, заяву № 44 від 21.01.2014 року на переказ коштів на рахунок № 26254008480778. що належить ОСОБА_8 на суму 43758,44 гривень, представила їх провідному фахівцю з операційно-касового обслуговування АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, завіривши її в тому, що клієнт присутній на відділенні і сам підписав документи. Провідний фахівець з операційно-касового обслуговування АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, не переконавшись в присутності клієнта, на прохання ОСОБА_5 перерахувала кошти з депозитного рахунку № 26306064353612 на картковий рахунок № 26254008480778. які належать ОСОБА_8, в сумі 43758,44 гривень. Після чого. ОСОБА_5 в період з 21.01.2014 року по 17.02.2014 року через систему «Star24» перерахувала з рахунку ОСОБА_8 № 26254008480778 на рахунок № 26259008195295 ОСОБА_6 кошти на суму 26000 грн. Потім ці кошти були зняті у банкоматах м. Тернополя.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація по вищезазначених рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по вищезазначених рахунках, які обслуговуються ПАТ «УкрСиббанк», містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- на відкриття 05.11.2013 року ОСОБА_4 та проведення банківських операцій по рахунку № 26256008368506 у Тернопільському відділенні № 80 АТ «УкрСиббанк»; на відкриття 15.04.2013 року ОСОБА_8 та проведення банківських операцій по депозитному рахунку № 26306064353612 у Тернопільському відділенні № 80 АТ «УкрСиббанк»; на відкриття 11.01.2014 року ОСОБА_8 та проведення банківських операцій по пенсійному рахунку № 26254008480778 у Тернопільському відділенні № 80 АТ «УкрСиббанк»:

- інформації про повний рух коштів: по рахунку № 26256008368506, який належить ОСОБА_4, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 05.11.2013 року по 05.12.2013 року; по рахунку № 26306064353612, який належить ОСОБА_8, з розшифровкою контрагентів. їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 15.04.2013 рок по ……; по

рахунку №26254008480778, який належить ОСОБА_8, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 11.01.2014 року по …..;

-оригіналів особової справи фінансового консультанта Тернопільського відділення № 80 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, її пояснення від 06.03.2014року, наданого під час проведення ПАТ «Укрсиббанк» службової перевірки, та акту передачі грошей від 06.03.2014 року;

-відеоспостережнення з банкоматів ПАТ «Укрсиббанк», з яких знімалися грошові кошти з рахунку № 26259008195295 «Активні гроші», який належить ОСОБА_6, які зберігаються в універсальному відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту ПАТ «УкрСиббанк» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи 11, код ЄДРПОУ 09807750. МФО 351005), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_10