Ухвала суду № 44954621, 19.09.2014, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/4816/14-к

провадження №1-кс/619/456/14

УХВАЛА

іменем України

19 вересня 2014 року м.Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К.,за участю: секретаря судового засідання- Ткачової Н.Ю., прокурора - Фальченко Д.В., слідчого Мотузової С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Калмикової Л.К. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області, погоджене прокурором Дергачівського району Фальченко Д.В., про арешт майна, що було вилучено в ході проведення обшуку 17.09.2014 у приміщеннях ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), а саме: на другому та третьому поверхах господарчого блока з побутовими приміщеннями (літера А-3) та в акумуляторному профілакторії з прибудовами механічного цеху (літера В-2) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53, а саме протоколу загальних зборів учасників ТОВ Хімімпекс, аналізів руху грошових коштів, статуту ТОВ Хімімпекс із змінами та додаткової угоди до нього, прибуткових ордерів, листу до ОДПІ, звітів про суми нарахованої заробітної плати, відомостей розподілу чисельності працівників, додаткової угоди №34219/12/1-42, виписок про рух коштів по рахункам, квитанцій підтвердження залишків коштів, виписок по рахункам, квитанцій до прибуткових касових ордерів, заяв про продаж іноземних валют, квитанцій, додатків до прибуткових ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361, податкових накладних, книги реєстрації відправлених документів за 2013 рік, книги реєстрації відправлених документів за 2014 рік, журналу реєстрації вхідної кореспонденції, чотирьох системних блоків під №№73, 208, 71, 165, заяв ОСОБА_1, наказів про звільнення, наказів про щорічну відпустку, наказів про призначення на посаду, актів про відсутність на робочому місці, повідомлень про призначення позачергових загальних зборів.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014220280001030 від 15.07. 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України

Слідчий вказує, що 15.07.2014 року до Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява про те, що протягом часу з листопада 2013 року по липень 2014 року невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа грошима засновника ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), розташованого в с.Подвірки Дергачівського району Харківської області ОСОБА_2

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220280001030 від 15 липня 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 підтвердив факти, викладені в заяві, а також повідомив, що він є одним із засновників ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175). Другим засновником є ОСОБА_3, директором з 2000року був ОСОБА_1 Юридична адреса ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) - Харківська область, Харківський район, м.Мерефа, вул.Комінтерна, 54, але фактично підприємство знаходиться за адресою Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, 53, де орендує офісне та складські приміщення у ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250). З кінця 2013 р. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 доступу на територію, де фактично розташоване ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) в с.Подвірки, вул.Свердлова, 53, не мають, оскільки їх туди не допускають. За результатами діяльності ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) прибуток, який був отриманий, відповідно до установчих документів повинен бути поділений між двома засновниками пропорційно до їх часток в установчому капіталі, а саме 50% на 50%. Однак, посадові особи ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) штучно створюючи заборгованість ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) перед ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250), перераховують кошти на рахунок останнього субєкта господарської діяльності, тим самим заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 в розмірі близько 1100тис.грн.

Покази ОСОБА_2 підтвердили допитані в якості свідків по кримінальному провадженню №12014220280001030 ОСОБА_1 та ОСОБА_4

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання документів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність між ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) та ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250), та інших предметів (у тому числі електронних носіїв), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку у службових та виробничих приміщеннях, які займають ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), та які розташовані за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53.

В ході досудового розслідування встановлено, що документація та електронні носії, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність між ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) знаходяться на другому та третьому поверхах господарчого блока з побутовими приміщеннями (літера А-3) та в акумуляторному профілакторії з прибудовами механічного цеху (літера В-2) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53.

Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 19.08.2014 слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), а саме: на другому та третьому поверхах господарчого блока з побутовими приміщеннями (літера А-3) та в акумуляторному профілакторії з прибудовами механічного цеху (літера В-2) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53.

В ході проведення обшуку у вищезазначених приміщеннях було виявлено та вилучено предмети та документи, про що зазначено у відповідному протоколі, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ Хімімпекс, аналіз руху грошових коштів, статут ТОВ Хімімпекс із змінами та додатковою угодою до нього, прибуткові ордера, лист до ОДПІ, звіти про суми нарахованої заробітної плати, відомості розподілу чисельності працівників, додаткову угоду №34219/12/1-42, виписки про рух коштів по рахункам, квитанції підтвердження залишків коштів, виписки по рахункам, квитанції до прибуткових касових ордерів, заяви про продаж іноземних валют, квитанції, додатки до прибуткових ордерів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 361, податкові накладні, книгу реєстрації відправлених документів за 2013 рік, книгу реєстрації відправлених документів за 2014 рік, журнал реєстрації вхідної кореспонденції, чотири системних блоки під №№73, 208, 71, 165, заяви ОСОБА_1, наказ про звільнення, наказ про щорічну відпустку, наказ про призначення на посаду, акти про відсутність на робочому місці, повідомлення про призначення позачергових загальних зборів.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

У звязку з тим, що в органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені предмети та документи використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про обставини заволодіння грошима засновника ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), розташованого в с.Подвірки Дергачівського району Харківської області ОСОБА_2І виникла необхідність арешту вказаного майна. Також арешт майна, вилученого в ході обшуку 17.09.2014 у приміщеннях ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), зумовлюється обґрунтованою підозрою, що не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане чи пошкоджене.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити, поскільки документи, на які прохає накласти арешт слідчий, не є майном в розумінні ст.234 КПК України, в той час, як арешт може бути накладено на відповідне майно.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 про арешт майна, що було вилучено в ході проведення обшуку 17.09.2014 у приміщеннях ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. К. Калмикова