Ухвала суду № 44953809, 15.05.2015, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/674/15-к

провадження № 1-кс/588/102/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2015 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Маслов В.В., з участю секретаря судового засідання Кучмій Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 07.05.2015 звернувся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які містять відомості про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Триада Ком» (м. Полтава, вул. Леніна, б. 86, кв. 44, код ЄДРПОУ: 35868795) по розрахунковому рахунку № 26004054613143, з розшифровкою призначення платежу, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а, за період часу з 01 жовтня 2014 року по день винесення ухвали.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200270000063 від 28.02.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Триада Ком». Так, 01.10.2014 між ТОВ ТОВ «Триада Ком» та Тростянецькою міською радою Сумської області було укладено договір № 138 на реконструкцію котельні за адресою: м. Тростянець Сумської області, вул. Л. Татаренка,1б. Протягом жовтня-грудня місяців 2015 року ТОВ «Триада Ком» частково виконало роботи по реконструкції вказаної котельні. Станом на 28 січня 2015 року ремонтні роботи згідно актів виконаних робіт по формі № 2БВ-в у повному обсязі не виконані. Проте, в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що Тростянецька міська рада в жовтні-грудні місяців 2014 року провела оплату за виконані роботи на рахунок ТОВ «Триада Ком» №26004054613143 ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 331401 Код ЄДРПОУ 35868795.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуті точні дані, що відшукуванні документи знаходяться у ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а, які мають значення для досудового розслідування і у них містяться відомості, які можуть буди доказами під час судового розгляду, щодо розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ «Триада Ком», слідчий просив суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання представник ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» не зявився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий заявлене клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд зазначає про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання слідчого, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно якого 28.02.2015 року до реєстру були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12015200270000063), відповідно до яких в ході проведення оперативно розшукових заходів, сектором ДСБЕЗ Тростянецького РВ УМВС, був виявлений факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Триада Ком» та СПМК «Маяк», які протягом 2014 року виконували роботи по ремонту покрівлі та встановленні твердопаливних котлів в котельні розташованій в м. Тростянець по вул. Л. Татаренка, шляхом штучного завищення обсягів виконаних робіт та внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт; копію договору підряду №138 від 01.10.2014 укладеного між Тростянецькою міською радою та ТОВ «Триада Ком» на реконструкцію котельні за адресою: м. Тростянець Сумської області, вул. Л. Татаренка,1б; копії платіжних доручень № 32, 33 від 02.10.2014 про перерахування коштів Тростянецькою міською радою на рахунок ТОВ «Триада Ком» № 26004054613143 відкритий у ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для тимчасового доступу до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Слідчим надані достатні докази того, що вказані документи перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть буди доказами розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ «Триада Ком», та що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Триада Ком» (м. Полтава, вул. Леніна, б. 86, кв. 44, код ЄДРПОУ: 35868795) по розрахунковому рахунку № 26004054613143, з розшифровкою призначення платежу, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а, за період часу з 01 жовтня 2014 року по день винесення ухвали 15.05.2015.

Строк дії ухвали встановити до 15.06.2015 року включно.

Розяснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Маслов