Ухвала суду № 44952373, 20.04.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3632/15-к

Провадження № 1-кс/592/1092/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 квітня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000039 від 08.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів уСумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000039, внесеному до ЄРДР 08.03.2014 року за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2014 року слідчо-оперативною групою ГУ Міндоходів у Сумській області проведено огляд земельної ділянки по вул. Квітнева, 1В садового товариства «Красносільський» на території Нижньо-Сироватської сільської ради Сумського району Сумської області, в результаті чого вилучено первинні бухгалтерські документи ряду субєктів господарської діяльності.

За результатами проведеного ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області аналізу встановлено, що в період 2013-2014 років невстановлені особи з використанням реквізитів фізичних осіб підприємців: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_13 та інших, зареєстрованих на території Сумської та Харківської областей, ухилились від сплати податків до бюджету на загальну суму понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Так, за результатами проведено огляду встановлено, що серед вилучених документів фігурують реквізити ФОП «Гребченко Павло Олексійович» (код НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюючи свою фінансово-господарську діяльність ФОП «Гребченко Павло Олексійович» використовував поточні рахунки: №26052060464292 (980 UAH), №26001000206922 (980 UAH), №26046055003748 (980 UAH), №26001060499081 (980 UAH), які були відкриті ним в Сумській філії ПАТКБ «Приватбанк» (МФО 337546).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виконання вказівок прокуратури Сумської області, а також з метою всебічного, повного розслідування кримінального провадження, встановлення ймовірних втрат бюджету внаслідок ухилення від сплати податків, шляхом реалізації не облікованої продукції ФОП «Гребченко Павло Олексійович», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Сумської філії ПАТКБ «Приватбанк» (код 14360570, м.Суми, площа Незалежності, 3/1) з можливістю вилучення документів по поточним рахункам ФОП «Гребченко Павло Олексійович» (код НОМЕР_1).

Крім того, документи до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

В судове засідання представник Сумської філії ПАТКБ «Приватбанк» не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи по поточним рахункам: №26052060464292 (980 UAH), №26001000206922 (980 UAH), №26046055003748 (980 UAH), №26001060499081 (980 UAH), які були відкриті ФОП «Гребченко Павло Олексійович» (код НОМЕР_1) в Сумській філії ПАТКБ «Приватбанк» (код 14360570. м. Суми, площа Незалежності, 3/1), а саме:

- документи, які були надані ФОП «Гребченко Павло Олексійович» (код НОМЕР_1) до Сумської філії ПАТКБ «Приватбанк» (МФО 337546), для відкриття поточних рахунків: №26052060464292 (980 UAH), №26001000206922 (980 UAH), №26046055003748 (980 UAH), №26001060499081 (980 UAH);

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- картки зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаних рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: №26052060464292 (980 UAH), №26001000206922 (980 UAH), №26046055003748 (980 UAH), №26001060499081 (980 UAH), які відкриті ФОП «Гребченко Павло Олексійович» (код НОМЕР_1) в Сумській філії ПАТКБ «Приватбанк» (код 14360570, м. Суми, площа Незалежності, 3/1) за період з 01.01.13 року по 31.12.2014 року;

- довіреності, щодо надання права розпоряджатися грошовими коштами на рахунках та зняття їх з рахунків;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.13 року по 31.12.2014 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати Сумська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, м. Суми, площа Незалежності, 3/1).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко