Ухвала суду № 44951722, 11.06.2015, Білопільський районний суд Сумської області

Справа № 573/1277/15-к

Номер провадження 1-кс/573/162/15

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

11 червня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: Свиргуненко Ю. М.,

з участю секретаря: Федорченко Г. В.,

прокурора: Семишкура С. В.,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

11 червня 2015 року слідчий Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року за №12015200130000058, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по обєднаному кримінальному провадженню №12015200130000058 від 29 січня 2015 року, за фактом підроблення посадовими особами відділу освіти Білопільської РДА спільно з посадовими особами ТОВ «Континент Плюс» актів виконаних робіт по реконструкціях котелень загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району з метою привласнення бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 грудня 2014 року між відділом освіти Білопільської районної державної адміністрації і ТОВ «Континент Плюс» укладені договори №№ 233, 234, 235, 236 про реконструкцію котелень загальноосвітніх закладів в с. Вири, с. Марківка, с. Куянівка та с. Річки, відповідно. Згідно з вказаними договорами, роботи по реконструкції котелень необхідно було виконати в строк до 31 грудня 2014 року.

10 грудня 2014 року посадові особи відділу освіти Білопільської райдержадміністрації надали до управління Державної казначейської служби України в Білопільському районі платіжні доручення №№4, 5, 6 та 12 грудня 2014 року платіжне доручення №7 про перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Континент Плюс» на загальну суму 240 450 грн. як авансу на придбання матеріалів. Відповідно до вказаних платіжних доручень управління Державної казначейської служби України в Білопільському районі зарахувало дану суму грошових коштів на рахунок ТОВ «Континент Плюс».

В подальшому, 23 грудня 2014 року посадові особи відділу освіти Білопільської райдержадміністрації, знаючи про те, що роботи з реконструкції котелень не виконані, з метою розтрати грошових коштів, надали до управління Державної казначейської служби України в Білопільському районі реєстри бюджетних фінансових зобовязань розпорядників бюджетних коштів, акти виконаних робіт та платіжні доручення для перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Континент Плюс» на загальну суму 561 049 грн. 60 коп.

На підставі актів виконаних робіт та платіжних доручень №11 та №14 від 23 грудня 2014 року на рахунок ТОВ «Континент плюс» незаконно було перераховано грошові кошти в розмірі 64 499 грн. 60 коп. та 20 000 грн. відповідно.

Повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не предявлялось.

У звязку з необхідністю відстеження руху грошових коштів по рахунку №26001408709600, відкритому ТОВ «Континент плюс», код ЄДРПОУ 32662226 в ПАТ «УкрСибБанк» для встановлення факту перерахування коштів відділом освіти Білопільської РДА за період із 01 січня 2015 по 05 червня 2015 року, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі вказані відомості.

В судовому засіданні старший прокурор прокуратури Білопільського району ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що в провадженні Білопільського РВ УМВС України в Сумській області знаходиться обєднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року за №12015200130000058, за фактом підроблення посадовими особами відділу освіти Білопільської РДА спільно з посадовими особами ТОВ «Континент Плюс» актів виконаних робіт по реконструкціях котелень шкіл Білопільського району з метою привласнення бюджетних коштів, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (а. с. 3).

Згідно з доданим до клопотання протоколом допиту свідка, станом на 01 квітня 2015 року ТОВ «Континент плюс» фактично виконало роботи по реконструкції твердопаливних котелень у селах Річки, Вири та Куянівка на суму 421 153 грн. 80 коп., про що складено акт приймання виконаних робіт за квітень 2015 року за договором підряду №233 від 09 грудня 2014 року по обєкту «Реконструкція котельні НВК: ОСОБА_3 ступенів, с. Вири Білопільського району Сумської області»; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року за договором підряду №234 від 09 грудня 2014 року по обєкту «Реконструкція котельні НВК: ОСОБА_3 ступенів, с. Марківка Білопільського району Сумської області»; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року за договором підряду №235 від 09 грудня 2014 року по обєкту «Реконструкція котельні НВК: ОСОБА_3 ступенів, ДНЗ с. Річки Білопільського району Сумської області»; приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2014 року за договором підряду №236 від 09 грудня 2014 року по обєкту «Реконструкція котельні НВК: ОСОБА_3 ступенів, ДНЗ с. Куянівка Білопільського району Сумської області» та акт проведення взаєморозрахунків між відділом освіти Білопільської РДА і ТОВ «Континент Плюс» станом на 01 квітня 2015 року. Їй точно не відомо, чи перераховувався залишок грошових коштів ТОВ «Континент Плюс», які фактично не були перераховані у 2014 році (а. с. 4 8).

З рапорту слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 вбачається, що в ході проведення досудового розслідування він неодноразово по телефону викликав директора ТОВ «Континент плюс» ОСОБА_4 для проведення допиту та долучення завірених належним чином ксерокопій статутних та інших необхідних для проведення досудового розслідування документів, однак останній прибути до Білопільського РВ УМВС України в Сумській області відмовляється (а. с. 10).

У відповідності до акту проведення взаєморозрахунків по реконструкції котелень між відділом освіти Білопільської РДА і ТОВ «Континент плюс» станом на 01 квітня 2015 року, різниця до проплати становить +96 153, 20 грн. (а. с. 9).

Таким чином, слідчий довів, що з метою повного і обєктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів, у тому числі в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26001408709600, відкритому ТОВ «Континент плюс», код ЄДРПОУ 32662226 в ПАТ «УкрСибБанк», для встановлення факту перерахування коштів відділом освіти Білопільської РДА за період із 01 січня 2015 по 05 червня 2015 року, а також завірені належним чином копії документів юридичної справи ТОВ «Континент плюс» код ЄДРПОУ 32662226 на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках зазначеного товариства, у тому числі за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням IP-адреси кореспондента).

Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене суд вважає, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів, необхідне для повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № 26001408709600, відкритому ТОВ «Континент плюс» код ЄДРПОУ 32662226 в ПАТ «УкрСибБанк», розташованому в м. Харкові, проспект Московський, 60, Харків МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, із зазначенням інформації про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня по 05 червня 2015 року, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Континент плюс»

- завірених належним чином копій документів юридичної справи на ТОВ «Континент плюс» код ЄДРПОУ 32662226 на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках зазначеного товариства, у тому числі за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням IP-адреси кореспондента), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства

«УкрСибБанк», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю подальшого їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: