Ухвала суду № 44940818, 22.09.2014, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/16216/14-к

Номер провадження:1-кс/521/2044/14

У Х В А Л А

19.09.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Коваленко Г.В., за участю прокурора Шипка О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування за № 12014160470006860 від 06.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Надра» ЄДРПОУ 20025456, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що До Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 06.08.2014 надійшла заява представника ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_3, зареєстрована в ЖЄОЗП за № 21146, про виявлення факту використання завідомо підробленого документу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2008 між ВАТ КБ «Надра» (ЄРДПОУ 20986167), розташованим за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 36, в особі начальника Центрального відділення, філії ВАТ КБ «Надра» Одеського РУ ОСОБА_5 та ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, (ід. код НОМЕР_1) укладено кредитний договір №05/07/2008/840-К/491, відповідно до якого банк надає позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти у сумі 192 592 (сто девяносто дві тисячі пятсот девяносто дві тисячі) доларів США на придбання земельних ділянок з наступними кадастровими номерами 5122786400:01:001:1795, 5122786400:01:001:1796, які розташовані на території Фонтанської сільської ради Комінтернівського району Одеської області. Під час укладання договору була надана довідка про доходи видана «СК ВАТ «Одесагаз» №2059 від 13.06.2008 (ЄРДПУ 33507798) відповідно до якої ОСОБА_4 працює на посаді тренер-викладач з

01.05.2007 р., та його заробітна плата за період з грудня 2007 року по травень 2008 року становить 35 478 грн. 24 коп. Також співак ОСОБА_6 надав довідку про доходи видана ТОВ «СКШ «Реал Одеса» (ЄДРПОУ 32394289) № 157 від 13.06.2008 відповідно до якої він працює на посаді тренер-викладач з 27.03.2006 р., та його заробітна плата за період з грудня 2007 по травень 2008 складає 23879 грн. 10 коп.

У звязку з тим, що ОСОБА_4 перестав сплачувати внески згідно укладеного ним кредитного договору з 03.07.2008 р., та його заборгованість перед банком станом на 04.08.2014 р. складала 192 592, 40 доларів США, працівники банку «Надра» почали вивчати детально кредитну справу ОСОБА_4, та виявили документи які викликали в них сумнів, та в які можливо були внесені завідомо неправдиві дані, після чого вирішили звернутися до правоохоронних органів.

Згідно відповіді Управління пенсійного фонду України в Одеській області № 8375/08 від 14.08.2014 р. дані на застраховану особу ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_1) страхувальником «Спортивний клуб ВАТ «Одесагаз» (код ЄДРПОУ 33507798) за 2007-2008 р.р. не надані. Також згідно відповіді Державної податкової інспекції у Суворівському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області № 13381/9/15-54-1701 від 21.08.2014 дані на застраховану особу ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_1) страхувальником «Спортивний клуб ВАТ «Одесагаз» (код ЄДРПОУ 33507798) за 2007-2008 р. не надані.

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та їх тимчасовому вилученні, а саме до оригіналу кредитної справи № 05/07/2008/840К/941, яка знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ 20025456), розташованому за адресою: м. Київ вул. Артема 15.

Іншими способами довести чи спростувати факти підробки чи використання відповідних документів, що були необхідні для видачі кредиту, є неможливим.

Зазначена кредитна справа відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ містить інформацію, яка є банківською таємницею, та доступ до такої інформації відповідно до положень ст. 62 вищезазначеного закону надається за рішенням суду.

В звязку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме кредитної справи №05/07/2008/840К/491, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (ЄДРПОУ 20025456), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки її участь в розгляді клопотання може нашкодити вилученим документам.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Надра» (ЄДРПОУ 20025456), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні«Комерційний банк «Надра» (ЄДРПОУ 20025456), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, та надати розпорядження про надання можливості слідчому вилучити вказані документи, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування за № 12014160470006860 від 06.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Надра» ЄДРПОУ 20025456, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 або згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручити проведення слідчої (розшукової) дії ст. о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7, а саме доступ кредитної справи кредитної справи №05/07/2008/840К/491, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (ЄДРПОУ 20025456), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 або згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручити проведення слідчої (розшукової) дії ст. о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7, вищевказані документи.

Представник ПАТ «Комерційний банк «Надра», зобовязаний надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 або ст. о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення.

ОСОБА_7 дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.09.2014 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.10.2014 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський