Вирок № 44897735, 12.06.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7047/14-к

Провадження № 1-кп/265/81/15

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2015 року місто Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі головуючого судді - Копилової Л.В.,

при секретарі - Єфремовій О.В.

з участю прокурора - Сєдих С.С.

обвинуваченої - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та мешканки АДРЕСА_1, зареєстрованої в АДРЕСА_2, громадянки України, освіта повна вища, працюючої оператором комп»ютерного набору, неодруженої, на утриманні неповнолітніх дітей не має, раніше несудимої,

про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1,ч.2 ст.190, ч.ч.2,3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 працюючи згідно наказу № 1018-к від 19 березня 2013 року спеціалістом групи забезпечення продажів в Донецькому регіоні управління продажів продуктів споживчого кредитування ПАТ «Альфа-Банк», 11 травня 2013 року, в денний час, перебуваючи в приміщенні малого інформаційно-консультативного центру банку, розташованого в магазині «Сільпо» по вулиці Київській,27/1 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя Донецької області, умисно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ПАТ «Альфа-Банк», шляхом зловживання довірою, використовуючи раніше отримані документи, а саме: копію паспорту клієнта банку серії НОМЕР_2 на ім»я громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, оформила кредитний договір № 500369895 від 11 травня 2013 року на суму 14 000 грн. Після чого за допомогою банкомату зняла гроші, які були зараховані на банківську картку «Мастер-карт» за вказаним договором, чим заподіяла ПАТ «Альфа-Банк» матеріальну шкоду на вказану суму, розпорядившись викраденим на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_1 працюючи згідно наказу № 1018-к від 19 березня 2013 року спеціалістом групи забезпечення продажів в Донецькому регіоні управління продажів продуктів споживчого кредитування ПАТ «Альфа-Банк», 11 травня 2013 року, в денний час, перебуваючи в приміщенні малого інформаційно-консультативного центру банку, розташованого в магазині «Сільпо» по вулиці Київській,27/1 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя Донецької області, умисно, використовуючи раніше отримані документи: копію паспорту клієнта банку серії НОМЕР_2 на ім»я громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, склала завідомо підроблений документ, а саме - кредитний договір № 500369895 від 11 травня 2013 року на суму 14 000 грн., в якому поставила відбиток печатки ПАТ «Альфа-Банк», чим надала зазначеному документу видимість юридичної значимості.

Крім того, ОСОБА_1 працюючи згідно наказу № 1018-к від 19 березня 2013 року спеціалістом групи забезпечення продажів в Донецькому регіоні управління продажів продуктів споживчого кредитування ПАТ «Альфа-Банк», 25 жовтня 2013 року, в денний час, перебуваючи в приміщенні малого інформаційно-консультативного центру банку, розташованого в магазині «Сільпо» по вулиці Київській,27/1 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя Донецької області, умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ПАТ «Альфа-Банк», шляхом зловживання довірою, використовуючи раніше отримані документи, а саме: копію паспорту клієнта банку серії НОМЕР_3 на ім»я громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, оформила кредитний договір № 500423215 від 25 жовтня 2013 року на суму 11 260 грн. Після чого за допомогою банкомату зняла гроші, які були зараховані на банківську картку «Мастер-карт» за вказаним договором, чим заподіяла ПАТ «Альфа-Банк» матеріальну шкоду на вказану суму, розпорядившись викраденим на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_1 працюючи згідно наказу № 1018-к від 19 березня 2013 року спеціалістом групи забезпечення продажів в Донецькому регіоні управління продажів продуктів споживчого кредитування ПАТ «Альфа-Банк», 11 травня 2013 року, в денний час, перебуваючи в приміщенні малого інформаційно-консультативного центру банку, розташованого в магазині «Сільпо» по вулиці Київській,27/1 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя Донецької області, умисно, повторно, використовуючи раніше отримані документи: копію паспорту клієнта банку серії НОМЕР_3 на ім»я громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, склала завідомо підроблений документ, а саме - кредитний договір № 500423215 від 25 жовтня 2013 року на суму 11 260 грн., в якому поставила відбиток печатки ПАТ «Альфа-Банк», чим надала зазначеному документу видимість юридичної значимості.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 вину свою у вчинених кримінальних правопорушеннях визнала повністю та підтвердила суду факт вчинення нею кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті. Пояснила суду, що вчинила кримінальні правопорушення, так як їй необхідні були гроші. У вчиненому щиро розкаялася.

Враховуючи, що обвинувачена в судовому засіданні свою вину визнала повністю, суд у відповідності до вимог ч.3 ст.349 КПК України, визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Допитавши обвинувачену та дослідивши матеріали справи, які характеризують її особу, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень доведена повністю і її дії правильно кваліфіковано:

- по першому епізоду пред»явленого обвинувачення за ч.1 ст.190 КК України, так як вона заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою (вчинила шахрайство);

- по другому епізоду пред»явленого обвинувачення за ч.2 ст.358 КК України, так як вона склала завідомо підроблений офіційний документ, який видається працівником юридичної особи, який не є службовою особою, що посвідчує певні факти, які мають юридичне значення;

- по третьому епізоду пред»явленого обвинувачення за ч.2 ст.190 КК України, так як вона заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою (вчинила шахрайство) повторно;

- по четвертому епізоду пред»явленого обвинувачення за ч.3 ст.358 КК України, так як вона склала завідомо підроблений офіційний документ, який видається працівником юридичної особи, який не є службовою особою, що посвідчує певні факти, які мають юридичне значення, повторно.

Призначаючи покарання ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості скоєних нею кримінальних правопорушень, обставини їх вчинення та наслідки, особу обвинуваченої, яка на даний час має постійне місце роботи, за місцем свого проживання характеризується позитивно, алкогольними напоями не зловживає, громадський порядок не порушує, на обліках у психіатричній лікарні, наркологічному та протитуберкульозному диспансерах не перебуває.

Обставинами, що пом"якшують призначення покарання ОСОБА_1 є визнання нею своєї вини, щире каяття у вчинених кримінальних правопорушень, намір добровільно відшкодувати заподіяну шкоду.

Обставин, що обтяжують призначення покарання ОСОБА_1 при розгляді кримінального провадження судом не встановлено.

З урахуванням наведеного суд вважає, що необхідним й достатнім для виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень ОСОБА_1 є покарання у межах санкції статтей, які передбачають покарання за кримінальні правопорушення без ізоляції її від суспільства. При цьому покарання слід призначати з урахуванням положень ст.70 КК України за сукупністю злочинів.

По кримінальному провадженню представником потерпілого - ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 заявлені два цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, скоєними ОСОБА_1 на загальну суму 122 363 грн. 02 коп., зокрема - відносно ОСОБА_3 в сумі 22 355 грн.76 коп. та відносно ОСОБА_2 в сумі 100 007 грн. 26 коп.

Представник потерпілого на розгляд кримінального провадження до суду не з»явився, надавши суду письмову заяву про розгляд кримінального провадження за його відсутності. Цивільні позови підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити.

Обвинувачена ОСОБА_1 цивільні позови визнала повністю і не заперечувала проти їх задоволення. Пояснила, що має намір добровільно відшкодувати запоідяну шкоду.

Згідно ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

З урахуванням повного визнання цивільних позовів обвинуваченою ОСОБА_1, а також їх доведення, суд вважає, що заподіяна нею матеріальна шкода підтверджена та підлягає відшкодуванню, а цивільні позови представника потерпілого підлягають задоволенню.

Судові витрати по проведенню експертизи № 503 від 28 серпня 2014 року в сумі 687 грн.96 коп. та експертизи № 408 від 31 липня 2014 року в сумі 1 572 грн. 48 коп., відповідно до ст.124 КПК України підлягають стягненню із засудженої на користь держави в повному обсязі.

Речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження підлягають зберіганню в таких матеріалах, а вільні зразки почерку та підпису свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_2, ОСОБА_1, які повернуті їм на відповідальне зберігання під розписки, підлягають поверненню їм за належністю.

Керуючись ст.ст.368,373, 374 КПК України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст.190, ч.ч.2,3 ст.358 КК України та призначити їй покарання:

- за ч.1 ст.190 КК України у вигляді громадських робіт на строк 100 (сто) годин;

- за ч.2 ст.190 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 (один) рік;

- за ч.2 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

- за ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) роки.

З урахуванням положень ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) роки.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням з іспитовим строком в 2 (два) роки.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 такі обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально - виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

Стягнути з ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1 на користь ПАТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) грошові кошти в сумі 22 355 (двадцять дві тисячі триста п»ятдесят п»ять) гривень 76 копійок, які підлягають зарахуванню на кредитний рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_4, відкритий в ПАТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) із зазначенням платежу «Повернення заборгованості по кредиту».

Стягнути з ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1 на користь ПАТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) грошові кошти в сумі 100 007 (сто тисяч сім) гривень 26 копійок, які підлягають зарахуванню, зокрема:

- 24 482 (двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят дві) гривні 78 копійок на кредитний рахунок № 29099500369895, відкритий в ПАТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) на ім»я ОСОБА_2, із зазначенням платежу «Повернення заборгованості по кредиту»;

- 17 227 (сімнадцять тисяч двісті двадцять сім) гривень 22 копійки на рахунок № 26253001617982, відкритий в ПАТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) на ім»я ОСОБА_2, із зазначенням платежу «Поповнення карткового рахунку»;

- 58 297 (п»ятдесят вісім тисяч двісті дев»яносто сім) гривень 26 копійок на рахунок № 26252002013520, відкритий в ПАТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) на ім»я ОСОБА_2, із зазначенням платежу «Поповнення карткового рахунку».

Стягнути з ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1 на користь держави судові витрати на залучення експерта по проведенню експертизи № 503 від 28 серпня 2014 року в сумі 687 (шістсот вісімдесят сім) гривень 96 копійок та експертизи № 408 від 31 липня 2014 року в сумі 1 572 (одна тисяча п»ятсот сімдесят дві) гривні 48 копійок.

Речові докази -експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 на 13 аркушах; вільні зразки почерку ОСОБА_1 на 5 аркушах; вільні зразки почерку ОСОБА_1 на 5 аркушах в наступних документах - кредитному договору від 22 березня 2013 року на 2 аркушах, кредитний договір № 500356530 від 26 березня 2013 року на 3 аркушах; умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 у наступних документах - пояснення ОСОБА_1 на 2 аркушах, пам»ятка про права потерпілого на 2 аркушах, протокол допиту потерпілої ОСОБА_1 на 5 аркушах; експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 на 13 і 10 аркушах відповідно; умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 у наступних документах: протокол прийняття заяви від 12 червня 2014 року на 3 аркушах, пояснення ОСОБА_2 на 2 аркушах, пам»ятка про права і обов»язки потерпілої ОСОБА_2 на 2 аркушах, протокол допиту потерпілої ОСОБА_2 на 3 аркушах; вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 на 19 аркушах; експериментальні зразки почерку і підпису ОСОБА_3 на 8 і 5 аркушах відповідно; умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3 у наступних документах: пам»ятка про права та обов»язки потерпілої ОСОБА_3, пояснення ОСОБА_3 на 1 аркуші, протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 на 3 аркушах; вільні зразки підпису ОСОБА_3 на 15 аркушах, вільні зразки почерку ОСОБА_3 у наступних документах: зошит «ПП» «ЖВС», журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; експериментальні зразки почерку і підпису ОСОБА_5 на 5 і 8 аркушах відповідно; умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 на 4 аркушах у наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_5; вільні зразки почерку ОСОБА_5 у наступних документах - блокнот з рецептами; кредитний договір № 500423215 від 25 жовтня 2013 року на ім»я ОСОБА_3; додаток № 1 до кредитного договору № 500423215 від 25 жовтня 2013 року на ім»я ОСОБА_3; анкета-заява про акцепт на ім»я ОСОБА_3; додаток до Договору про комплексне банківське обслуговування від 25 жовтня 2013 року на ім»я ОСОБА_3; комплексний договір добровільного страхування ризиків від 25 жовтня 2013 року на ім»я ОСОБА_3; частина Б комплексного договору добровільного страхування на 3 аркушах; копія паспорту та ІПН на ім»я ОСОБА_3; розписка про отримання пін-коду; анкета-заява на отримання кредиту ОСОБА_3; кредитний договір № 500369895 від 11 травня 2013 року на ім»я ОСОБА_2; розписка про отримання пін-коду; додаток № 1 до кредитного договору № 500369895 від 11 травня 2013 року на ім»я ОСОБА_2; анкета-заява на отримання кредиту на ім»я ОСОБА_2; анкета-заява про акцепт на ім»я ОСОБА_2; копія паспорту та ІПН на ім»я ОСОБА_2; додаток до Договору про комплексне банківське обслуговування від 02 січня 2014 року на ім»я ОСОБА_2; анкета-заява про акцепт від 02 січня 2014 року на ім»я ОСОБА_2; довідка про умови кредитування від 02 січня 2014 року на ім»я ОСОБА_2; копія паспорту та ІПН ОСОБА_2; додаток до договору про комплексне банківське обслуговування від 06 липня 2013 року на ім»я ОСОБА_2; анкета-заява про акцепт від 06 липня 2013 року на ім»я ОСОБА_2; договір про використання аналогу власноручного підпису ОСОБА_2 від 06 липня 2013 року; заява на відкриття поточних рахунків в ПАТ «Альфа-банк» ОСОБА_2; копія паспорту та ІПН ОСОБА_2, копія паспорту ОСОБА_2, ІПН ОСОБА_2, копія договору «Про використання акцепту власноручного підпису» від 06 липня 2013 року, додаток до Договору про комплексне банківське обслуговування від 06 липня 2013 року, виписки по рахункам ОСОБА_3 та ОСОБА_2, фото з банкоматів, - зберігати в матеріалах кримінального провадження, за винятком вільних зразків почерку та підпису свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_2, ОСОБА_1, які повернуті їм на відповідальне зберігання під розписки - повернути їм за належністю.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Донецької області через Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя Орджонікідзевського районного суду

міста Маріуполя Донецької області Л.В.Копилова