Ухвала суду № 44894423, 16.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5354/15-к

1-кс/295/2031/15

У Х В А Л А

16.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю начальника СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000085 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками злочинів, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ Ладготрейд (код ЄДР 38824295), ТОВ Компанія Інтертрейд (код ЄДР 38347171), ТОВ Камфод Естейт (код ЄДР 38824242), ТОВ Ярмак Трейд (код ЄДР 38517816), ТОВ Бігфорк (код ЄДР 39005357), ТОВ Рокдейл (код ЄДР 38958399), ТОВ ТГН Торг (код ЄДР 38889729), ТОВ Торглайнсенд (код ЄДР 38872406), ТОВ Альфа ОСОБА_7 (код ЄДР 39063272), ТОВ Десмонд (код ЄДР 39122306), ТОВ Дірект Роуд (код ЄДР 38910561), ТОВ Ромаростар (код ЄДР 39122641), ТОВ Стайл ЛТД (код ЄДР 38917478).

У ході досудового розслідування встановлено що підставною службовою особою, на яку згідно реєстраційних документів зареєстровано ТОВ Ладготрейд являється ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1, 31.10.1986 р.н.).

Разом з тим, встановлено, що 14.07.2004 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_8 видано паспорт громадянина України серії ВН №263310. Оригінали документів, щодо видачі ОСОБА_8 паспорта громадянина України містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий зазначає, що дані документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), які перебувають у володінні та зберігаються лише в Житомирському МВ УМВС України в Житомирській області, містять вільні зразки підписів ОСОБА_8 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області оригіналів документів, щодо видачі гр. ОСОБА_8, 31.10.1986 рн., і.н. НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії ВН №263310, виданого 14.07.2004 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області, а саме:

- форми № 1 щодо отримання ОСОБА_8 паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_8. на отримання паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_8. про втрату або заміну паспорта громадянина України.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов