Ухвала суду № 44868139, 22.07.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7735/14-к

У Х В А Л А

14 липня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Ніколенко Л.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П., внесеного у кримінальному провадженні №12013250150000416 від 01.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчий в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 2.10.2012 року між Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47), в особі генерального директора ОСОБА_2, та ТОВ «НВП ОСОБА_3» (м. Харків, вул. Єнакіївська, 1), в особі генерального директора ОСОБА_4, був укладений договір №204/7 на виконання робіт по ремонту та реконструкції підїзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП «Златодар» та використовуються ним на території ДП «Златодар» за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47 та території Пальмирського ХПД ДП «Златодар» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Вознесенське, вул. Шевченка, 67, загальною вартістю 1 500 000 грн.

Пунктом 2.4 договору передбачено, що повний розрахунок за договором Замовник здійснює в 3-х денний термін після підписання сторонами акту виконаних робіт за умовами договору.

Незважаючи на умови договору, в період часу з жовтня по грудень 2012 року ДП «Златодар» перерахувало ТОВ «НВП ОСОБА_3» грошові кошти в загальній сумі 730 000 грн., а саме: жовтень 2012 року 250 000 грн., листопад 2012 року 330 000 грн., грудень 2012 року 150 000 грн., при цьому акт виконаних робіт №1 був підписаний лише в 24.05.2013 року на суму 729 999,60 грн.

Згідно висновку ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Златодар» Державного агентства резерву України за період часу з 01.05.2013 до 31.03.2014, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Черкаській області, які викладені в акті №06-15/40 від 19.05.2014, за результатами проведеного контрольного обстеження обсягів виконаних робіт за договором №204/7 від 12.10.2012, встановлено, що станом на 22.04.2014 зазначені в акті роботи фактично не виконані.

Таким чином, посадові особи ДП «Златодар», будучи наділеними виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки та маючи повноваження на розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи, що роботи по ремонту та реконструкції підїзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП «Златодар», не виконані, в травні 2013 року умисно, зловживаючи службовим становищем скоїли службове підроблення офіційних документів, а саме акту виконаних робіт №1 від 24.05.2013, внісши в нього недостовірні дані про проведення будівельних робіт на суму 729 999,60 грн., чим спричинили Державному резервному агентству України в особі ДП «Златодар» збитки на вказану суму.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку ТОВ «НВП «Лідіс».

Відповідно до реквізитів, зазначених в договорі на виконання робіт №204/7 від 12.10.2012, ТОВ «НВП «Лідіс» (код ЄДРПОУ 33605504) відкритий розрахунковий рахунок №26005000092216 в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10

01.03.2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250150000416 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.190, ч.1 ст.175, ч.2 ст. 366 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3П, винесене у кримінальному провадженні № 12013250150000416 від 01.03.2013 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ «НВП «Лідіс» (код ЄДРПОУ 33605504) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26005000092216 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 12.10.2012 по теперішній час, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:

ОСОБА_5