Ухвала суду № 44840967, 06.05.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5065/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2015 року

Слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Матіос А.О., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві Величка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві, погоджене з прокурором прокуратури Подільського району м.Києва,

про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві Величко В.В. звернувся з вищевказаним клопотанням, погодженим зі ст.прокурором прокуратури Подільського району м.Києва Бабошиною Ю.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до документів ТОВ «Фармінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632), які перебувають і відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРІІОУ. накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Фармінвестгарант», реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Фармінвестгарант» з контролюючими органами.

Подання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районні ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, шо ОСОБА_1 з власного рахунку НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «Асвіо Банк», в період з 04.11.11 р. по 20.04.12 р. зняла кошти в сумі 28,14 млн.грн., які їй надійшли з рахунків ТОВ «Київська Будівельно-Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 36522185), TOB «Світ Ланів» (код ЄДРІІОУ 35876916), ВАТ «ЗОМ» (код ЄДРПОУ 24595245), TOB «Фармінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632), TOB «Світ Фармації» (код ЄДРПОУ 35532688), TOB «Сітіфарм» (код ЄДРПОУ 35532716), TOB «Фармація-Гарант» (код ЄДРПОУ 35532590), TOB «Технофармінвест» (код ЄДРПОУ 35532721), TOB «Фармконтинент» (код ЄДРПОУ 35532737). Джерелом походження коштів за цей період на рахунку Ягодзінської Н.С. у ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) стали кошти, отримані з рахунків вказаних підприємств, в якості оплати акцій, емітованих ПАТ «Червоне ремонтне підприємство». У свою чергу, кошти вказаними підприємствами отримані від TOB «Сегетіс» (код ЄДРПОУ 37035395) як оплата за нежитлові приміщення. Джерелом походження коштів TOB «Сегетіс» були безготівкові кошти, отримані від нерезидента SEGЕTIS Eimited (Кіпр), із рахунків відкритого в Marlin Popular Bank Publik CO I.td (Кіпр) в рахунок внеску до статутного фонду ТОВ «Сегетіс». В зв'язку з наведеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ «Фармінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх оригіналів. Просить надати в ухвалі розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки оригінали документів містять підписи службових осіб та відбиток печатки підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами, вказавши, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Наполягає, що іншим способом отримати вказані документи та довести обставини скоєння злочину органу досудового розслідування неможливо. Додав, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення за даним кримінальним провадженням, не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.

Представник відділу державної реєстраційної служби Печерського району м.Києва, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. У відповідності до ст.163 ч.4 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

04.12.2012 р. СУ ФР ДПІ у Подільському районні ГУ ДФС у м.Києві було розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.209 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - 32012110070000045), за узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких ОСОБА_1 в період з 04.11.2011 р. по 20.04.20012 р. з власного рахунку НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «Асвіо Банк», зняла кошти в сумі 28,14 млн.грн., які надійшли з рахунків ТОВ «Київська Будівельно-Інвестиційна Група» (код 36522185), TOB «Світ Ланів» (код 35876916), ВАТ «ЗОМ» (код 24595245), TOB «Фармінвестгарант» (код 35532632), TOB «Світ Фармації» (код 35532688), TOB «Сітіфарм» (код 35532716), TOB «Фармація-Гарант» (код 35532590), TOB «Технофармінвест» (код 35532721), TOB «Фармконтинент» (код 35532737), в якості оплати акцій емітента ПАТ «Червоне ремонтне підприємство» (код 906930). У свою чергу, кошти вказаними підприємствами отримані від TOB «Сегетіс» (код 37035395) як оплата за нежитлові приміщення.

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення не складалося та не вручалося.

Як вбачається з наданих документів, ОСОБА_1 була допитана слідчим в якості свідка 24.10.2014 р.

Відповідно до ст.163 ч.5 п.2 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Чинне кримінальне процесуальне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочини, що знаходяться у його провадженні.

Між тим, як вбачається з наданих документів, слідчим не виконані вимоги ст.93 ч.2 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей тощо. В зв'язку з чим, органом досудового розслідування не доведено неможливість отримання документів, про дозвіл до яких вказано в клопотанні, іншим способом, крім ухвали слідчого судді, і доводи про це слідчого є безпідставними.

Необхідність отримання в державному органі реєстрації зазначених в клопотанні оригіналів документів слідчий обґрунтовує надання їх відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз.

Між тим, як вбачається з наданих документів, на час звернення до слідчого судді такі експертизи слідчим не призначені, і доводи слідчого про можливе проведення таких експертиз на час звернення з клопотанням є передчасними.

Також слідчим не доведено, які саме обставини злочину будуть доведені безпосередньо оригіналами статутів ТОВ «Фармінвестгарант», оригіналом протоколів загальних зборів учасників ТОВ, оригіналом свідоцтва про реєстрацію, тощо, і чому в межах кримінального провадження буде недостатньо засвідчених у встановленому законом порядку їх копій.

Таким чином, слідчий має можливість самостійно звернутися до відділу державної реєстраційної служби Печерського району м.Києва для отримання засвідчених копій документів, перелік яких вказаний у клопотанні. Таку можливість отримати речі без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, яким на підставі ст.131 ч.2 п.5 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя зобов'язаний враховувати під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вказані обставини дають підстави зробити висновки, що передбачених ст.163 ч.5 КПК України підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Фармінвестгарант», з правом їх вилучення, що зберігаються у відділі ДРЮОФОП Печерського району реєстраційної служби ГУЮ у м.Києві, не має. В зв'язку з чим, в клопотанні слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити в клопотанні слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві Величка В.В., погодженому зі ст.прокурором прокуратури Подільського району м.Києва Бабошиною Ю.В., про надання тимчасового дозволу до документів ТОВ «Фармінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М.Ларіонова