Ухвала суду № 44840966, 08.05.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5363/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2015 року Слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Матіос А.О., за участю ст.слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві Сафіна Р.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання ст.слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві, погоджене з прокурором прокуратури Подільського району м.Києва,

про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Ст.слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві Сафін Р.І. звернувся з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Подільського району м.Києва Кобилянським ОМ., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, стосовно клієнта TOB «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), що знаходяться у банківській установі - філія «Центральне РУ» AT «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937), за адресою: м.Київ вул.Щорса, буд.31, а саме: 1) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 03.10.2014 р. по 24.04.2015 р. грошових коштів по рахунку № 26008020778401, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 2) справ з юридичного оформлення рахунка № 26008020778401, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; 3) відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком №26008020778401 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнт-банк" за період з 03.10.2014 р. по 24.04.2015 р., в паперовому вигляді; 4) копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства; 5) копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій. З метою запобігання розголошення даних досудового розслідування особам, які не мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб філії «Центральне РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937).

Подання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32015100070000040 від 02.04.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України, за заявою № 432 від 26.03.2015 р. уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) Шкурка В.М., згідно якої службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування» в період вересня-грудня 2014 р. здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: TOB «Baca Актив» (код ЄДР 39305200), TOB «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), TOB «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), TOB «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), TOB «Полумін Arpo» (код ЄДР 39099623), TOB «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), TOB «Агроміг» (код ЄДР 39466071), TOB «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351) та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах, на загальну суму близько 1 млн. грн. В даний час виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку №26008020778401, який відкритий TOB «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212) у банківській установі Філія «Центральне РУ» AT «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи TOB «Уск Будмонтаж» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 03.10.2014 по 24.04.2015 по рахунку №26008020778401, який відкритий у Філія «Центральне РУ» AT «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937). Банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта TOB «Уск Будмонтаж» у банківській установі.

Слідчий, будучи повідомленими у встановленому законом порядку про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

02.04.2015 р. СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної службі у м.Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) Шкурка В.М. про те, що, службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування» в період вересня-грудня 2014 р. здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: TOB «Baca Актив» (код ЄДР 39305200), TOB «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), TOB «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), TOB «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), TOB «Полумін Arpo» (код ЄДР 39099623), TOB «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), TOB «Агроміг» (код ЄДР 39466071), TOB «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351) та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах, на загальну суму близько 1 млн. грн.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру в порядку ст.278 КПК України слідчим не здійснювалося.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до вищевказаних речей і документів, які знаходяться в філії «Центральне РУ» AT «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937), за адресою: м.Київ вул.Щорса, буд.31,

У відповідності до ст.160 ч.2 п.4 КПК України в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Тому клопотання слідчого в цій частині суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Таким чином, в клопотанні слідчого необхідно відмовити, оскільки воно не ґрунтується на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити в клопотанні ст.слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві Сафіна Р.І., погодженому з прокурором прокуратури Подільського району м.Києва Кобилянським ОМ., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта TOB «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), що знаходяться у банківській установі - філія «Центральне РУ» AT «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 300937).

Копію ухвали надіслати ст.слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві Сафіну Р.І. - для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М.Ларіонова