Ухвала суду № 44840949, 16.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4454/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О., при секретарі Плохіх Ю.А. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В., розглянувши у в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32015100010000028, внесеного до ЄРДР 23.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ Подільського району ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В. за погодженням прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Вест - Торг» (код ЄДРПОУ 37572043), в період з 14.02.2014 по 06.06.2014, при взаємовідносинах з ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), ТОВ «Венден» (код ЄДРПОУ 38090530), ТОВ «Гранд - Сервіс ТТМ» (код ЄДРПОУ 38952067), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «Крамола» (код ЄДРПОУ 38778301), ТОВ «Нера Трейд» (код ЄДРПОУ 38777313), ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Авіса систем» (код ЄДРПОУ 38234946), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Від ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) та філії «Центральне РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), отримано 67 повідомлень про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Вест-Торг» по рахунку №26005277835001, який відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), за період з 14.02.2014 по 06.06.2014, на загальну суму 14,84 млн. грн., а саме:

- за період з 18.02.2014 по 06.06.2014, з рахунку ТОВ «Романсон» (ЄДРПОУ 38778956) №26003017625001, який відкритий у філії «Центральне РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), зараховано безготівкові кошти, на загальну суму 1,52 млн. грн., з призначенням платежу - «надання безвідсоткової фінансової допомоги»;

- за період з 28.02.2014 по 05.03.2014, з рахунку ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (ЄДРПОУ 38955871) №26006018010601, який відкритий у філії «Центральне РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), зараховано безготівкові кошти, на загальну суму 0,63 млн. грн., з призначенням платежу - «надання безвідсоткової фінансової допомоги»;

- за період з 14.02.2014 по 25.02.2014, з рахунку ТОВ «М-М-Г Альянс»

(ЄДРПОУ 38669997) №26001017437901, який відкритий у філії «Центральне РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), зараховано безготівкові кошти, на загальну суму 0,23 млн. грн., з призначенням - «надання безвідсоткової фінансової допомоги»;

- за період з 03.03.2014 по 06.06.2014, з рахунку ТОВ «Вест-Торг» №26005277835001, здійснено зняття готівкових коштів на закупівлю товарів і оплату послуг, за участю ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1), на загальну суму 12,47 млн. гривень.

Від ПАТ «КБ «Надра» отримано копії документів та додаткову інформацію, на підставі яких встановлено, що згідно додаткової інформації, копії грошового чека та виписки, за період з 01.01.2014 по 17.11.2014, по рахунку ТОВ «Вест-Торг», встановлено, що зняття готівки здійснювалось через касу відділення №2699 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Фактичним одержувачем готівки з рахунку ТОВ «Вест-Торг», виступав Севостьян Мирослав Олегович, за пред'явленим паспортом серії СМ №697384, виданим 13.04.2005, Ірпінським МВ ГУ МВС України у Київській області.

Згідно виписки, за період з 01.01.2014 по 17.11.2014, по особовому рахунку ТОВ «Вест-Торг» №26005277835001.UAH, який відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), встановлено наступне:

- за період з 14.02.2014 по 10.06.2014, здійснювались безготівкові зарахування від 10 юридичних осіб, у якості сплати за послуги та надання безвідсоткової фінансової допомоги, на загальну суму 14,40 млн. гривень.

У своїй більшості безготівкові перекази надходили від двох юридичних осіб - ТОВ «Романсон» (ЄДРПОУ 38778956), на суму 4,26 млн. грн. та ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (ЄДРПОУ 38955871), на суму 6,78 млн. грн.;

- в подальшому, за період з 20.02.2014 по 06.06.2014, з рахунку ТОВ «Вест-Торг», здійснено зняття готівки на оплату товарів і послуг, на загальну суму 14,19 млн. гривень.

З метою встановлення джерел походження коштів на рахунках ТОВ «Романсон» №26003017625001 та ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» №26006018010601, Держфінмоніторингом було надіслано запит до філії «Центрального РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», від якої були отримані виписки по рахунках зазначених підприємств та копії документів на підставі яких здійснювались перекази коштів.

Згідно виписки, за період з 18.02.2014 по 06.06.2014, по рахунку №26003017625001, відкритому ТОВ «Романсон» у філії «Центральне РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), встановлено, що джерелами походження коштів, на вказаному рахунку, були надходження від 3 фізичних осіб - підприємців та 40 юридичних осіб, за період з 18.02.2014 по 05.06.2014, на загальну суму 7,27 млн. грн., як розрахунки за отримані товари та надані послуги.

Основними контрагентами ТОВ «Романсон», від яких здійснювалися зарахування безготівкових коштів, були ТОВ «Фадо Груп» (ЄДРПОУ 38670651), на суму 3,91 млн. грн. та ТОВ «Інфініті Про» (ЄДРПОУ 38423975), на суму 2,30 млн. гривень.

Згідно виписки, за період з 28.02.2014 по 03.06.2014, по рахунку №26006018010601, відкритому ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» у філії «Центральне РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), встановлено, що джерелами походження коштів, на вказаному рахунку, були надходження від 5 фізичних осіб - підприємців та 85 юридичних осіб, за період з 28.02.2014 по 03.06.2014, на загальну суму 15,70 млн. грн., як розрахунки за отримані товари та надані послуги.

Основними контрагентами ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс», від яких здійснювалися зарахування безготівкових коштів, були: ТОВ «Гросс Груп Україна» (ЄДРПОУ 37856776), на суму 3,47 млн. грн.; ТОВ «Фадо Груп» (ЄДРПОУ 38670651), на суму 2,79 млн. грн.; ТОВ «Віп Газ Україна» (ЄДРПОУ 37333756), на суму 1,04 млн. грн.; ТОВ «Гросс Пайп» (ЄДРПОУ 33779426), на суму 1,01 млн. грн.

Таким чином, для встановлення від ТОВ «Вест - Торг», ТОВ «Романсон», ТОВ «Венден», ТОВ «Гранд - Сервіс ТТМ», ТОВ «Тонернолтрейл», ТОВ «Крамола», ТОВ «Нера Трейд», ТОВ «М-М-Г Альянс», ТОВ «Техкрамб», ТОВ «Авіса систем», ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» отримувало грошові кошти (призначення платежу, часу проведення операцій, місця здійснення доступу та ін..), а також встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вказаних вище суб'єктів господарювання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обгрунтуваши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32015100010000028, внесеного до ЄРДР 23.03.2015 року, - задовольнити.

ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (код МФО 320702) (м. Київ, вул. Тургенєвська,52/58) надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Каранді Максиму Сергійовичу, Синєоку Станіславу Євгеновичу, Музичуку Андріюй Володимировичу, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Луняку Миколі Вікторовичу, Савці Івану Івановичу, Жилі Сергію Володимировичу, Миронченку Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, а саме, щодо належним чином завірених копій юридичної справи та документів ТОВ «Фадо Груп» (ЄДРПОУ 38670651) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26001085085001, 26000085085002 (код валюти: українська гривня), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме: -реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку; - листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; - виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки; - договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; - договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, з можливістю їх вилучення.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали - 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Павленко О.О.