Ухвала суду № 44840911, 18.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2012/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О., при секретарі Сидоренко Т.А. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В., розглянувши у в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12013110000000878, внесеного до ЄРДР 29.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ Подільського району ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В. за погодженням старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Ю. Бабошиної звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Міністерство охорони здоров’я України (далі - МОЗ України) здійснило закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги за результатами проведених закупівель за державні кошти та на підставі укладених договорів з постачальниками - ТОВ «Горал» (договір про закупівлю товарів за державні кошти №131Т/362/21-24 від 29.11.2011) та ТОВ «Фірма «Крас» (договір про закупівлю товарів за державні кошти №132Т/363/21-24 від 29.11.2011).

Між МОЗ України та ТОВ «Горал» 29.11.2011 укладено договір про закупівлю товар за державні кошти №131Т/362/21-24, відповідно до якого на підставі платіжного доручення ТОВ «Горал», як отримувачу, було перераховано грошові кошти в сумі 59 500 000, 00 грн.

В подальшому ТОВ «Горал» та ТОВ «Фірма «Крас» взяті зобов’язання перед МОЗ України по укладеним договорам не виконало.

Для уникнення передбаченої законодавством відповідальності за прострочення виконання зобов’язань у вигляді сплати штрафних санкцій на користь держави, ТОВ «Горал» та ТОВ «Фірма «Крас» було подано державному реєстратору документи щодо припинення юридичних осіб.

Відповідно до протоколу №19/04 від 19.04.2013 загальних зборів ТОВ «Горал» було прийнято рішення про ліквідацію ТОВ «Горал».

Цього ж дня, а саме 19.04.2014 (відповідно до банківської виписку руху грошових коштів ТОВ «Горал»), ТОВ «Горал» було укладено договір БВ-14/04/13-2 від 19.04.2013 з ТОВ «Лидеропторг ЛТД», предметом якого були цінні папери . 30.05.2013 ТОВ «Горал» було сплачено на користь ТОВ «Лидеропторг ЛТД» по вказаному договору грошові кошти в сумі 895 000 гривень.

Також, ТОВ «Горал» здійснювало купівлю цінних паперів у ТОВ «Лидеропторг ЛТД» по договорам БВ-28/01/13-2 від 28.01.2013, БВ-26/12/12-5 від 26.12.2012 на загальну суму 4 500 000 гривень (відповідно до банківських виписок).

Господарським судом Київської області у справі № 911/3388/13 прийнято рішення про визнання банкрутом ТОВ «ГОРАЛ» /код ЄДРПОУ 32668448/.

Під час судового розгляду справи про банкрутство ТОВ «Горал», ТОВ «Горал» вказало, що має в розпорядженні цінні папери (далі ЦП), які відповідно до чинного законодавства мають бути продані шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) та за рахунок отриманих грошових коштів від продажу ЦП задовольнити вимоги кредиторів.

Відповідно до матеріалів справи про банкрутство встановлено, що ЦП ТОВ «Горал» були оцінені ПП «Аверті» за цінною яка суттєво відрізняється від номінальної вартості.

Після проведення оцінки ЦП ТОВ «Горал», були проведенні відкритті торги (аукціон) по продажу ЦП. ЦП були продані не за номінальною вартістю, і навіть не за оціночною вартістю (загальна сума ЦП за оціночною вартістю складає 2 250 000 грн.), а за ціною (загальна ціна продажу ЦП) в сумі 200 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Горал» здійснило купівлю цінних паперів, а саме акцій ВАТ «Дослідний біохімічний завод» (код ЄДРПОУ 32382048) та інвестиційних сертифікатів іменних (код ISINUA4000052559), емітованих ЗНВПІФ «ЛайфСайенс» (код ЄДРІСІ 2331270) ТОВ КУА «Холдинг Груп» (код ЄДРПОУ 35141110) для збільшення валових витрат підприємства та створення на підприємстві умов, які не дають можливості виконувати зобов’язання перед власними контрагентами – покупцями товарів/робіт, тобто довели підприємство до банкрутства.

08.12.2014, мною, старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві було здійснено ознайомлення з реєстраційною справою ВАТ «ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» /код ЄДРПОУ 32382048/, що зберігається у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

При ознайомленні з реєстраційною справою встановлено, що відповідно до протоколу №1 від 22.05.2013 юридичними особами ТОВ «ЕКОТОП» /код ЄДРПОУ 31840205/ в особі керівника Рум'янцева Миколи Олександровича /і.п.н. 2500703115/ таДП «ЕНЕРГІЯ» /код ЄДРПОУ 31629146/ в особі керівника Шевчука Сергія Сергійовича /і.п.н.2935112293/,було створено ВАТ «ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», статутний капітал якого склав 47 000 000 грн. (кожен засновник володіє 50%).

Статутний капітал сформовано з простих іменних акцій (188 000 000 шт.). Свідоцтво ДКЦПФР №133/10/1/2003 від 19.05.2003.

ТОВ «ЕКОТОП» та ДП «ЕНЕРГІЯ» формували статутний капітал шляхом внесення майна (станки та ін.) на відповідні суми.

Будучи допитаний в якості свідка Румянцев М.О. повідомив, що ЗАТ «ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32382048) йому відоме.

В 2003 році, його знайомий Шевчук Сергій Сергійович (є керівником ЗАТ «ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД») запропонував йому роботу, яка полягала в тому, що він повинен буде підписати установчі документи підприємства. Сергій повинен був заплатити 100 доларів США. Румянцев М.О. надав Сергію копію власних документів (паспорт та ідентифікаційний номер). Сергій повідомив, що створення ЗАТ «ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» потрібне для владнання питань з оподаткування його знайомих.

Сергій, коли саме Румянцев М.О. не пам’ятає в 2003 році привіз його до приватного нотаріуса КМНО, як його звати не пам’ятає (неподалікм. Політехнічний інститут, нотаріус чи жінка чи чоловік). У приватного нотаріуса Румянцев М.О. підписав установчі документи ЗАТ «ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД».

На запитання слідчого Румянцеву М.О., чи обіймав посаду керівника чи працівника ТОВ «ЕКОТОП» /код ЄДРПОУ 31840205/, відповів, ні, посаду керівника чи працівника ТОВ «ЕКОТОП» /код ЄДРПОУ 31840205/ ніколи не обіймав, ніколи не був учасником даного підприємства.

На запитання слідчого Румянцеву М.О., чи мав бажання при створенні ЗАТ«ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» займатись господарською (підприємницькою) діяльність, відповів, ні, не мав. Підписував установчі документи за винагороду по проханню Шевчука С.С.

На запитання слідчого Румянцеву М.О., як може пояснити те, що він, в особі керівника ТОВ «ЕКОТОП» /код ЄДРПОУ 31840205/, значиться співзасновником ЗАТ «ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», відповів, Сергій попросив його стати співзасновником даного товариства за грошову винагороду.

На запитання слідчого Румянцеву М.О., чи формував самостійно, як фізична особа чи як керівники підприємства статутний капіталЗАТ«ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», відповів, ні, не формував.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено суб’єкти господарювання, які за час існування акційЗАТ«ДОСЛІДНИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» здійснювали їх купівлю, що давало їм змогу збільшувати валові витрати, що в подальшому впливало на об’єкт оподаткування, а саме зменшувало базу оподаткування підприємств.

ТОВ «ГРАВІТОН» /код ЄДРПОУ 31814746/ здійснювало купівлю – продаж акцій емітента ВАТ «Дослідний біохімічний завод».

До ТОВ «ГРАВІТОН»було надіслано запит в порядку визначеному КПК України для надання відповідних копій документів, що мають значення для подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню. 12.02.2014 надійшов лист б/нз відмовою у наданні запитуваних документів.

Відповідно до Постанови КМУ № 611 від 09.08.1993 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці», запитувані відомості та документи у ТОВ «КУА «ОФЕРТА» не становлять комерційної таємниці, однак підприємством було проігноровано дану норму та відмовлено в наданні запитуваних документів.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено ряд обставин, які відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обґрунтувавши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник ТОВ «ГРАВІТОН» в судове засідання не з’явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ТОВ «ГРАВІТОН», оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв’язку з наступним.

Частина перша ст. 160 КПК України визначає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні ТОВ «ГРАВІТОН», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № № 12013110000000878, внесеного до ЄРДР 29.08.2013 року – задовольнити.

ТОВ «ГРАВІТОН» /код ЄДРПОУ 31814746/ (місцезнаходження юридичної особи:м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Приходьку Олегу Олександровичу та співробітникам ДФС (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, а саме договорів купівлі – продажу цінних паперів емітента ВАТ (ЗАТ) «Дослідний біохімічний завод»/код ЄДРПОУ 32382048/, в яких ТОВ «ГРАВІТОН» є учасником (повіреним/представником сторони, покупцем/продавцем), а також бухгалтерських документів в яких відображено вказані операції, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали – 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Павленко О.О.