Ухвала суду № 44840884, 29.11.2013, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15467/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2013 року Подільський районний суд м. Києва в складі

слідчого суддіПавленко О.О.,

при секретарі Божок Ю.Р.,

за участю прокурора Кучера В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Єфіменко Я.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12013110070007098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Я.П., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кучера В.О., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27 червня 2012 року невстановлені особи, використовуючи документи Шахрай Світлани Миколаївни, які можуть не відповідати дійсності, зареєстрували ТОВ «Лайн Системз Україна». 27.06.2012р. невстановлені особи, використовуючи втрачені документи на ім’я Шахрай С.М., а саме: паспорт громадянина України МЕ 697011 та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду(з приводу втрати яких Шахрай С.М. зверталася з офіційною заявою до Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві, за якою прийняте рішення про відмову у порушенні кримінальної справи за ч.1 ст.357 КК України на підставі ч.2 ст.6 КПК України) шахрайським шляхом зареєстрували на ім’я Шахрай С.М. ТОВ «Лайт Системз Україна» в Подільському районі м.Києва.

Допитана в ході досудового розслідування Шахрай С.М. дала показання, що про підприємство ТОВ «Лайт Системз Україна» дізналася 18.09.2013р. від співробітника міліції Подільського РУ ГУМВС України в м.Києві Бузніка Д.В., який пояснив вищевказаній особі, що згідно витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шахрай С.М. з 27.06.2012 року являється засновником та директором даного підприємства. Ніякого відношення Шахрай С.М. до ТОВ «Лайт Системз Україна» не має, участь в реєстрації даного підприємства не брала, до нотаріальних контор та банківських установ щодо оформлення ТОВ «Лайт Системз Україна» не зверталась, довіреність на інших осіб, з приводу представлення своїх інтересів, не надавала.

Згідно відповідей ДПІ Подільського району Шахрай С.М. призначена на посаду директора наказом №2-К від 27.06.2012 р.

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «Лайт Системз Україна» та вилученні роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Лайт Системз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855) з приводу визнання підприємства фіктивним, яка сума коштів була перерахована на рахунок даного підприємства та подальшого використання грошових коштів.

Зазначена інформація, відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становить банківську таємницю.

У той же час, інформація про рух коштів по рахункам ТОВ «Лайт Системз Україна» за період з 01.01.10 по 29.11.13 з зазначенням призначення платежу надасть стороні обвинувачення можливість підтвердити/спростувати факт фіктивності даного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Лайт Системз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855) використовує рахунки №26007052610466, №26053060371774, №26007057000587 та №26003060402596, відкритих у Філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у якої знаходяться документи - ПАТ КБ «Приватбанк» - у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, тому суд вважає за можливе розглядати клопотання за його відсутності відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження, вбачається, що ТОВ «Лайт Системз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855) відкрито розрахункові рахунки №26007052610466, №26053060371774, №26007057000587 та №26003060402596 в Філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, на які здійснювалось перерахування грошових коштів з ТОВ «Лайт Системз Україна», саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаних рахунках, а саме: роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 01.01.10 по 29.11.13.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Я.П. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, пр. Перемоги,65, надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Я.П. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №26007052610466, №26053060371774, №26007057000587 та №26003060402596 відкритих ТОВ «Лайт Системз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855) у Філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги,65, за період з 01.01.10 по 29.11.13, з можливістю вилучення її на паперових носіях

Строк дії ухвали - 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва

Павленко О.О.