Ухвала суду № 44838887, 08.05.2014, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/487/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2014 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора прокуратури Шишацького району ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області, капітана міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та виїмку їх оригіналів в ПАТ « ОТП Банк» по матеріалах досудового розслідування № 12014170360000115 від 14.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, за погодженням з старшим прокурором прокуратури Шишацького району ОСОБА_3, звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та виїмку їх оригіналів в ПАТ « ОТП Банк» по матеріалах досудового розслідування № 12014170360000115 від 14.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 14.03.2014 року в черговій частині Шишацького РВ зареєстровано заяву регіонального представника Управління банківської безпеки АТ «ОТП Банк» ОСОБА_4 про те, що 11.10.2013 року невідомий чоловік в торговій точці АТ «ОТП Банк» в магазині «Меблі» в смт. Шишаки вул. Леніна 54 отримав споживчий кредит №2996210823 для придбання меблів на суму 21793,76 гривень та 30.11.2013 року в магазині «Оленка» в смт. Шишаки по вулиці Будівельників 7 отримав споживчий кредит для придбання меблів на суму 4580 грн. В обох випадках для отримання кредиту невідомий чоловік надавав паспорт громадянина КН 164544 виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області 28.06.1996 року на ім»я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою Полтавська область, Полтавський район с. Мачухи вул. Короленка 35, вказавши місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2. Невідомий чоловік з часу отримання кредиту не здійснював платежі за графіком і на контактні телефони зв»язок з даною особою не встановлено.

Окрім цього 16.04.2014 року в черговій частині Шишацького РВ зареєстровано заяву регіонального представника Управління банківської безпеки АТ «ОТП Банк» ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_6 02.07.2013 року свідомо ввівши в оману ОСОБА_7 використала підписані позичальницею копії ідентифікаційних документів, оформила споживчий кредит в АТ «ОТП Банк» №2004483150 на суму 7316 грн., для придбання оцинкованого листа в торговій точці «Стройматеріали» в смт. Шишаки по вулиці Заводська 22, а при надходженні кредитних коштів шахрайським шляхом заволоділа ними. Аналогічним чином шляхом шахрайських дій 20.09.2013 року ОСОБА_6 оформила споживчий кредит в АТ «ОТП Банк» №2005873165 від імені позичальника ОСОБА_8 на суму 5970 грн., для придбання комплекту меблів в магазині «Оленка» в смт. Шишаки вул. Будівельників 7. При надходженні кредитних коштів шахрайським шляхом заволоділа ними.

З показів самих позичальників, на яких було оформлено кредит, зокрема: ОСОБА_8 та ОСОБА_7 встановлено факт, що вони дійсно зверталися в АТ «ОТП Банк» за отриманням кредиту, але з невідомих їм причин у наданні кредиту їм було відмовлено і яким чином від їх імені інша особа отримала грошові кошти за кредитом їм невідомо.

В звязку з цим, старший слідчий Нос В.М. в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «ОТП Банк», головний офіс якого знаходиться в м. Києві по вулиці Жулянській, 43.

Заслухавши пояснення старшого слідчого Нос В.М., який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом МВС України за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання старшого слідчого Нос В.М. і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області, капітану міліції ОСОБА_2, тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кредитних справ за кредитними договорами №2006987106 від 30.11.2013 року на ім»я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, №2006210823 від 11.10.2013 року на ім»я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, №2004483150 від 02.07.2013 року на ім»я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, №2005873165 від 20.09.2013 року на ім»я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, оригіналів підтверджуючих документів про перерахування коштів за вказаними кредитними договорами(накладні, платіжні доручення тощо) та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк» за адресою: м. Київ вулиця Жулянська 43, ідентифікаційний код 21685166, МФО 300528.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області, капітана міліції ОСОБА_2.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Шишацького

районного суду Полтавської області ОСОБА_9