Ухвала суду № 44824038, 11.06.2015, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3992/15-к

Провадження № 1-кс/0182/765/2015

У Х В А Л А

Іменем України

11.06.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Поліщук Р.А., з участю секретаря судового засідання Філатової А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області Шаповалова В.М. про проведення обшуку в приміщенні ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області Шаповалов В.М., звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Кахутою І.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташоване по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області, директором якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1., з метою відшукання і вилучення фінансових документів.

В клопотанні зазначено, що в червні 2011 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обопільно була укладена усна угода на відкриття спільного ломбарду за адресою м. Нікополь Дніпропетровська область вул. Дибенко, 46. керуючим якого повинен бути ОСОБА_6

Для цього ОСОБА_6 пройшов навчальні курси для призначення на посаду керівника ломбарду, та отримав необхідні кваліфікаційні документи. Після чого ОСОБА_6 в м. Краматорськ домовився з директором ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» , ОСОБА_4 про відкриття окремого відділення ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» в м. Нікополі по вул. Дибенко, 46, надавши для цього всі необхідні документи.

24.06.2011 року між ОСОБА_5 та директором ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», ОСОБА_4 був укладений договір оренди нежилого приміщення яке розташовано в м. Нікополі по вул. Дибенко, 46 та належить ОСОБА_5 з оплатою орендної плати, яка покладалася на ОСОБА_6 від отриманого прибутку.

Згідно наданих ОСОБА_6 документів ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» та повідомлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України , № 8980/40-8 від 27 липня 2011 року була отримана ліцензія на відкриття відокремленого підрозділу ломбарду за адресою м. Нікополь вул. Дибенко, 46, керуючим якого 11.07.2011 року був призначений ОСОБА_6

Виконуючи обопільну усну угоду перед ОСОБА_5, ОСОБА_6 відкрив окреме відділення ломбарду «Александров В.В. і компанія» яке розташовувалося за адресою м. Нікополь Дніпропетровська область вул. Дибенко, 46. керуючим якого він був призначений та працював в ньому з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року.

12.09.2011 року ОСОБА_6 скривши той факт, що від центрального офісу ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», якому був підпорядкований його відокремлений підрозділ ломбарду, надійшла для роботи необхідна сума грошових коштів, шляхом обману, під приводом відсутності грошових коштів в касі, необхідних для розвитку і подальшої роботи ломбарду, взяв у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 142 000 грн.

Після чого ОСОБА_6 отримані від ОСОБА_5 грошові кошти витратив на власний розсуд, їх йому не повернув, з відокремленого підрозділу ломбарду звільнився, чим завдав останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

На даний час відокремлений підрозділ ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», розташований по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області, керівником якого був ОСОБА_6 свою діяльність не здійснює, за вказаною адресою знаходиться інша юридична особа не пов'язана з наданням подібних послуг.

Під час роботи відокремлений підрозділ ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», розташований по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області, керівником якого був ОСОБА_6 в період часу з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року, користувався банківським розрахунковим рахунком та ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області, керівником якого був та є ОСОБА_4

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 підтвердив факт відкриття, початок та припинення діяльності в м. Нікополі Дніпропетровської області відокремленого підрозділу ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», який розташовувався по вул. Дибенко, 46 та директором якого був ОСОБА_6

Також в своєму допиті ОСОБА_4 зазначив, що відокремлений підрозділ ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», який розташовувався по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області та директором якого був ОСОБА_6 ніяких сторонніх платежів центральному офісу не здійснював. Ведення фінансової документації здійснював самостійно. Відповідальність перед центральним офісом ніс тільки в межах ввіреної йому центральним офісом суми грошових коштів. Контроль за відокремленим підрозділом могли здійснювати бухгалтерські робітники центрального офісу за допомогою спеціального ломбардного забезпечення.

Діяльність відокремлений підрозділ м. Нікополя Дніпропетровської області припинив в зв'язку з нерентабельністю. Після припинення діяльності філіалу ОСОБА_6 був звільнений.

Для отримання інформації та завірених належним чином документів, які підтверджували отримання та повернення ОСОБА_6 ввіреної йому центральним офісом ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» (СДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області суми грошових коштів для ведення діяльності відокремленого підрозділу ломбарду в м. Нікополі Дніпропетровській області, директором якого він був, також фінансових та кадрових документів, які підтверджували кількість робітників відокремленого підрозділу, нерентабельність роботи відокремленого підрозділу ломбарду в м. Нікополі до ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області був надісланий запит.

Відповідно до відповіді ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області надати документально підтверджену інформацію з приводу перелічення грошових коштів та отримання їх після припинення діяльності відокремленого підрозділу ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», розташованого по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області не можуть в зв'язку з тим, що кадрова та фінансова документація від відокремленого підрозділу ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», розташованого по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області, керівником якого був ОСОБА_6 їм передана не була.

Однак відповідь ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області є безпідставною відмовою органу, що проводить досудове розслідування в зв'язку з тим, що ОСОБА_6 отримував грошові кошти саме в центральному офісі ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області про, що свідчить відсутність здійснення вказаної операції по руху коштів ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області за ' період роботи відокремленого підрозділу ломбарду в м. Нікополі.

Відповідно до бухгалтерського обліку видача та отримання грошових коштів здійснюється по видатковому касовому ордеру чи видатковій накладній з обов'язковими підписами відповідальних осіб, які видали та отримали грошові кошти.

Також відповідно відповіді з Нікопольської ОДПІ та управління пенсійного фонду України в м. Нікополі та Нікопольському районі Дніпропетровської області відокремлений підрозділ ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», розташованого по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області, керівником якого був ОСОБА_6 кадрову та фінансову звітність не надавав. Вказану фінансову та кадрову звітність надавало до Краматорської ОДПІ та управління пенсійного фонду України в м. Краматорську в тому числі і по відокремленому підрозділу ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і . компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташоване по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області, тобто копії кадрової та фінансової звітності по відокремленому підрозділу ломбарду повинні зберігатися у центральному офісі ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташоване по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області.

Видаткові та прибуткові касові ордери чи видаткові та прибуткові накладі, кадрова та фінансова звітність відокремленого підрозділу ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», розташованого по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області, керівником якого був ОСОБА_6 необхідна для підтвердження чи спростовування факту внесення ОСОБА_6 до каси відокремленого підрозділу ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія», розташованого по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області грошових коштів в сумі 142 000 грн., які він отримав від ОСОБА_5 нібито для розвитку вказаного ломбарду.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає. Відповідно до ст.. 233-235 КПК України слідчий суддя надає дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Разом з тим, ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія» є юридичною і приміщення, у якому воно розташоване не є житлом чи іншим володінням особи, принаймні слідчим не надано доказів підтверджуючих що приміщення в якому планується проведення обшуку є житлом чи іншим володінням особи.

Крім того, відповідно до ч.1 ст..236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором, разом з тим в порушення цієї вимоги слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку співробітникам Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області.

Окрім того, обшук з метою доступу до документів може бути наданий згідно із ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, але з таким клопотанням слідчий не звертався і ухвала суду з цього приводу не виносилася.

Крім того, суду не зрозуміло які саме інші речі та предмети, які виключені з цивільного обігу збирається відшукати слідчий в приміщенні ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія».

Також, більшість копій матеріалів, які додані до клопотання, взагалі прочитати не можливо через погану якість.

З урахуванням вищевикладеного, суд не вбачає обґрунтованих та достатніх доказів для проведення обшуку в приміщенні ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія».

Керуючись ст.ст. 234,309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шаповалова В.М., погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Кахутою І.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ломбарду ПТ «Ломбард Александров В.В. і компанія».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. А. Поліщук