Ухвала суду № 44785613, 10.06.2015, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № /222/692/15-к

Провадження № 1-кс/222/29/2015 р.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2015 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Подліпенець Є.О., при секретарі Темір В.В., за участю прокурора Сімонової І.В., слідчого Тіора М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Володарське клопотання старшого прокурора прокуратури Володарського району Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2015 року за № 42015050640000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області 05.06.2015 року надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Володарського району Донецької області про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 01.05.2014 року по 15.01.2015 року посадові особи ТОВ «Авантаж - Строй», допустили безпідставну невиплату заробітної плати 28 працівникам підприємства на загальну суму 165000,00 грн., більш як за один місяць, маючи реальну можливість виплати заробітної плати.

За даним фактом СВ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області зареєстровано кримінальне провадження № 42015050640000001 та проводиться досудове розслідування за ч.1 ст. 175 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що вона з 08.04.2013 року по 12.12.2014 року працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Авантаж Строй». Заборгованість по заробітній платі на підприємстві виникла з травня 2014 року. У вказаний період на рахунки підприємства надходили грошові кошти достатні для покриття витрат за заборгованістю по заробітній платі. Проте, директором ТОВ «Авантаж Строй» ОСОБА_4 кошти, які надходили на рахунок підприємства використовувалися на покриття орендної плати приміщень, які належать останньому на праві приватної власності.

Відповідно до інформації наданої Володарським відділенням Мангуської ОДПІ від 09.02.2015 року рахунки, які належать ТОВ «Авантаж Строй», відкриті в ПАТ «Перший Український ОСОБА_2».

Також зазначає, що постановою слідчого по кримінальному провадженню № 42015050640000001 призначено економічну експертизу. Відповідно до клопотання експерта сектору економічної та товарознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_5 про надання додаткових документів для проведення економічної експертизи по вказаному кримінальному провадженню, для надання відповідей на питання зазначених в постанові потрібні банківські роздруківки по розрахунковим рахункам ТОВ «Авантаж Строй», які знаходяться в ПАТ «Перший Український ОСОБА_2».

Враховуючи вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню та обєктами експертного дослідження, а також отримання можливості тимчасового доступу до цих документів шляхом їх виїмки необхідне для направлення за місцем для проведення економічної експертизи, просить суд надати старшому прокурору прокуратури Володарського району ОСОБА_1, слідчому СВ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_6 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом їх виїмки, а саме: інформації щодо руху грошових коштів на р/р 260451950, який належить ТОВ «Авантаж - Строй» ЄДРПОУ 37077351 за період з 08.05.2014 року по 01.02.2015 року, із зазначенням призначення платежів та контрагентів, інформації щодо руху грошових коштів на р/р 26008962507530, який належить ТОВ «Авантаж - Строй» ЄДРПОУ 37077351 за період з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, із зазначенням призначення платежів та контрагентів та інформації щодо руху грошових коштів на р/р 2658962496947, який належить ТОВ «Авантаж - Строй» ЄДРПОУ 37077351 за період з 01.05.2014 року по 12.05.2014 року та з 13.11.2014 року по 01.02.2015 року, із зазначенням призначення платежів та контрагентів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі та наполягали на його задоволенні. Також суду пояснили, що для проведення економічної експертизи по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 15.01.2015 року за № 42015050640000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, суду необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках, які належать ТОВ «Авантаж - Строй», шляхом їх виїмки, оскільки дані документи відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці та отримати їх в інший спосіб неможливо.

Представник ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» в судове засідання не зявився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у судовому засіданні встановлено, що згідно Витягу з кримінального провадження № 42015050640000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2015 року за виявленням кримінального правопорушення прокурором під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів розпочате досудове розслідування за фактом безпідставної невиплати посадовими особами ТОВ «Авантаж Строй» заробітної плати 28 працівникам підприємства на загальну суму 165000,00 грн., більш як за один місяць, маючи реальну можливість її виплати та визначена правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 175 КК України.

Відповідно до протоколу від 17.02.2015 року ОСОБА_3 була допитана в якості потерпілої і пояснила, що з 08.04.2013 року по 12.12.2014 року вона працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Авантаж Строй». Дане підприємство займається будівництвом та перевезеннями. На даний час підприємство має перед нею заборгованість по заробітній платі за період з 01.06.2014 року по 12.12.2014 року в розмірі 24579,54 грн. Вона має претензії до директора підприємства ОСОБА_4, оскільки невиплата заробітної плати працівникам підприємства виникла із-за того, що останній недоцільно використовував грошові кошти, які надходили на рахунки підприємства. Також ОСОБА_3 був розяснений зміст ст. 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сімї чи близьких родичів, коло яких визначене законом, а також вона була попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання згідно ст. 384 КК України.

Згідно інформації наданої Володарським відділенням Мангуської ОДПІ від 09.02.2015 року за вих. № 530/10/18-113 від 09.02.2015 року станом на 06.02.2015 року ТОВ «Авантаж Строй» перебуває на обліковому обліку та має відкриті рахунки в ПАТ «Перший Український ОСОБА_2».

Постановою слідчого від 20.04.2015 року по кримінальному провадженню призначено судово економічну експертизу проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУ МВС України в Запорізькій області.

Відповідно до клопотання про надання додаткових документів для проведення економічної експертизи по кримінальному провадженню № 42015050640000001 від 26.05.2015 року № 32 експерт НДЕКЦ ГУМВС України в Запорізькій області просив додатково надати документи від ТОВ «Авантаж Строй», а саме: банківські роздруківки по розрахунковому рахунку ТОВ «Авантаж Строй» № 260451950 відкритому в ПАТ «ПУМБ» за період часу з 08.05.2014 року по 01.02.2015 року, № 26008962507530 відкритому в ПАТ «ПУМБ» за період часу з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року та № 26058962496947 відкритому в ПАТ «ПУМБ» за період часу з 01.05.2014 року по 12.05.2015 року та з 13.11.2014 року по 01.02.2015 року, для відповіді на питання постанови про призначення економічної експертизи.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оригінали документів, доступ до яких просить надати заявник, та які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках, які належать ТОВ «Авантаж Строй», на думку слідчого судді мають суттєве значення для здійснення процедури збирання доказів стороною кримінального провадження, оскільки вони є обєктами експертного дослідження.

Також отримання можливості тимчасової виїмки цих документів, необхідне для направлення їх за місцем для проведення експертного дослідження, а тому вважаю, що заявником доведено, що іншим шляхом не можливо отримати оригінали зазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю і можуть бути видані лише за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладено, клопотання старшого прокурора прокуратури Володарського району Донецькій області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому прокурору прокуратури Володарського району Донецької області ОСОБА_1, слідчому СВ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_6, або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом їх виїмки:

- інформації щодо руху грошових коштів на р/р 260451950, який належить ТОВ «Авантаж - Строй» ЄДРПОУ 37077351 за період з 08.05.2014 року по 01.02.2015 року, із зазначенням призначення платежів та контрагентів;

- інформації щодо руху грошових коштів на р/р 26008962507530, який належить ТОВ «Авантаж - Строй» ЄДРПОУ 37077351 за період з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, із зазначенням призначення платежів та контрагентів;

- інформації щодо руху грошових коштів на р/р 2658962496947, який належить ТОВ «Авантаж - Строй» ЄДРПОУ 37077351 за період з 01.05.2014 року по 12.05.2014 року та з 13.11.2014 року по 01.02.2015 року, із зазначенням призначення платежів та контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 11 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.О. Подліпенець