Ухвала суду № 44781244, 16.10.2014, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/5792/14-к

Провадження № 1-кс/209/785/14

У Х В А Л А

про проведення обшуку

16 жовтня 2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Багбая Є.Д. при секретарі Кукса О.П. за участю прокурора Малого С.С. ст. слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Новосьолова Д.Є., розглянув внесене в кримінальному провадженні № 42014040790000012 ст. слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Новосьолова Д.Є. і погоджене прокурором Малим С.С. клопотання про проведення обшуку житла та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Дніпровського району м. Дніпродзержинська під час перевірки звернення громадянина ОСОБА_3, щодо фактів неналежного виконання робіт з очистки систем каналізації та водопроводу у м. Дніпродзержинську в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів було проведено перевірку господарської діяльності ТОВ "Вербена" (код ЄДРПОУ 30257277), щодо одержання та використання бюджетних коштів при наданні послуг з монтажу водопровідних, каналізаційних систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Під час перевірки прокуратурою району було встановлено, що посадові особи ТОВ "Вербена" з метою відповідності кваліфікації критеріям учасників конкурсних торгів з закупівлі послуг з монтажу водопровідних, каналізаційних систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в м. Дніпродзержинськ, 21.03.2013 року склали та надали до Управління комунального господарства Дніпродзержинської міської ради, завідомо неправдиві офіційні документи, щодо кількості осіб працевлаштованих на підприємстві та відповідної техніки, вигравши таким чином зазначені торги та незаконно отримавши бюджетні кошти на загальну суму 493 413, 60 гривень. За даним фактом прокуратурою Дніпровського району м. Дніпродзержинська 18.09.2014 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040790000012, за ознаками в діях посадових осіб ТОВ "Вербена", кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, на підставі співставлення інформації яка міститься в пропозиціях учасників конкурсних торгів та інформації наданої Дніпродзержинської ОДПІ, було встановлено, що учасники конкурсних торгів подали до Управління комунального господарства Дніпродзержинської міської ради завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: посадові особи ТОВ "Вербена", надали довідку, що містить неправдиві відомості про кількість осіб працевлаштованих на підприємстві; посадові особи ТОВ "Акватех", надали довідку, що містить неправдиві відомості про кількість осіб працевлаштованих на підприємстві, та завідомо підроблену довідку з Дніпродзержинської ОДПІ про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів). Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що ТОВ "Вербена" та ТОВ "Акватех" 06.03.2014 року, взяли участь у проведених Департаментом житлового - комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради торгів з закупівлі послуг з технічного обслуговування каналізаційних систем на прибудинкових територіях у м. Дніпродзержинську під час яких допустили аналогічні правопорушення: посадові особи ТОВ "Вербена", надали довідку, що містить неправдиві відомості про кількість осіб працевлаштованих на підприємстві; посадові особи ТОВ "Акватех", надали довідку, що містить неправдиві відомості про кількість осіб працевлаштованих на підприємстві, та завідомо підроблену довідку з Дніпродзержинської ОДПІ про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів).

З метою проведення техніко криміналістичної та почеркознавчої експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуків з метою виявлення та вилучення усієї фінансово бухгалтерської документації, печаток, штампів ТОВ "Вербена", компьютерної та множинної техніки за допомогою якої виготовлювались підроблені документи.

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Вербена" згідно статуту розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з ТОВ "Абонент 21" №000614750 від 16.10.2014 року квартира АДРЕСА_1 належить гр-ці ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій зареєстрована гр-ка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 яка є директором ТОВ "Вербена".

В ході досудового слідства ст. слідчий СВ Дніпровського РВ Новосьолов Д.Є. клопоче про проведення обшуку квартири за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення усієї фінансово бухгалтерської документації, печаток, штампів ТОВ "Вербена", компьютерної та множинної техніки за допомогою якої виготовлювались підроблені документи.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора і дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене, з метою відшукання усієї фінансово бухгалтерської документації, печаток, штампів ТОВ "Вербена", компьютерної та множинної техніки за допомогою якої виготовлювались підроблені документи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Новосьолова Д.Є., внесене в № 42014040790000012 про проведення обшуку житла - задовольнити.

Піддати обшуку квартиру АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та за місцем в якій зареєстрована гр-ка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 яка є директором ТОВ "Вербена" з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- Фінансово-бухгалтерської документації, печаток, штампів, статутної документації ТОВ "Вербена",

- комп'ютерної та множинної техніки за допомогою якої виготовлялись підроблені документи,

- Правовстановлюючі документи ТОВ "Вербена" з усіма змінами та доповненнями;

- Наказів про призначення на посади директора ТОВ "Вербена" та його посадових інструкцій;

- Списки всіх основних працівників та працівників що працювали за сумісництво в період з 01.01.2013 по теперішній час, у тому числі трудові договори, відомості щодо виплати заробітної плати;

- Договори оренди транспорту, спецтехніки, обладнання та механізмів укладених ТОВ "Вербена" з іншими суб'єктами господарювання;

- Договір №27 від 16.04.2013 з закупівлі послуг монтажу водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря укладений між ТОВ "Вербена" та Управлінням житлового господарства Дніпродзержинської міської ради з усіма змінами, доповненнями та додатками;

- Договір № 37-14 від 28.03.2014 з закупівлі послуг з технічного обслуговування каналізаційних систем на прибудинкових територіях у м. Дніпродзержинську укладений між ТОВ "Вербена" та Департаментом житлового - комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради з усіма змінами доповненнями та додатками;

- Договори субпідряду, які уклало ТОВ "Вербена" на виконання договору №27 від 16.04.2013 з Управлінням житлового господарства Дніпродзержинської міської ради, №37-14 від 28.03.2014 з Департаментом житлового - комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради з усіма змінами доповненнями та додатками;

- Акти виконаних робіт за договором №27 від 16.04.2013 з закупівлі послуг монтажу водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря, №37-14 № 28.03.2014 з закупівлі послуг з технічного обслуговування каналізаційних систем на прибудинкових територіях у м. Дніпродзержинську,

- Договір № 17 від 15.05.2009 з очищення зливної каналізації укладеного між ПБП "Агронавт" та ТОВ "Вербена" з усіма змінами доповненнями та додатками, актами виконаних робіт та документами щодо сплати коштів за вказаним договором;

- Договір від 30.07.2009 з очищення економайзеру та теплообмінників укладеного між ТОВ "Антанта" та ТОВ "Вербена" з усіма змінами доповненнями та додатками, актами виконаних робіт та документами щодо сплати коштів за вказаним договором.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Багбая Є.Д.