Ухвала суду № 44755889, 28.04.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/2550/15

№ 1-кс/183/259/15

28 квітня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., секретар Білокурова А.Р., за участю слідчого Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинова В.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИЛА:

24 квітня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинова В.В., погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Фіялко С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме: реєстраційної справи ТОВ «ЕД-МАР» (код ЄДРПОУ 36960427), яка містить установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції, мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000013 від 30.01.2015 року, за фактом скоєння службовими особами ТОВ "ЕД-МАР"(код ЄДРПОУ 36960427), зареєстрованого за юридичною адресою Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Стадіонна, 31-А, кв. 4, які при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ "Бі-Пром" (код ЄДРПОУ 38556623), ТОВ "Спец Груп" (код ЄДРПОУ 38591004), ТОВ "Стройбуд 2012" (код ЄДРПОУ 38193580), ТОВ "Текс Менеджмент" (код ЄДРПОУ 38567139), ТОВ "Оптбізнесгруп" (код ЄДРПОУ 32470701), ТОВ "Дніпротехніка" (код ЄДРПОУ 23368435), за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, в порушення вимог Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 6948611,85 грн., що є особливо великим розміром. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

Для встановлення осіб, які подавали податкову звітність, слідчий Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинов В.В., просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, оскільки вважає, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Представник Реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції в судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 30 січня 2015 року слідчим відділенням фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом скоєння службовими особами ТОВ "ЕД-МАР"(код ЄДРПОУ 36960427), зареєстрованого за юридичною адресою Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Стадіонна, 31-А, кв. 4, які при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ "Бі-Пром" (код ЄДРПОУ 38556623), ТОВ "Спец Груп" (код ЄДРПОУ 38591004), ТОВ "Стройбуд 2012" (код ЄДРПОУ 38193580), ТОВ "Текс Менеджмент" (код ЄДРПОУ 38567139), ТОВ "Оптбізнесгруп" (код ЄДРПОУ 32470701), ТОВ "Дніпротехніка" (код ЄДРПОУ 23368435), за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року в порушення вимог Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 6948611,85 грн., що є особливо великим розміром (а.п. 4).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідна інформація, дійсно перебуває у володінні Реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції, за адресою: вул. вул. радянська, 27-а. м. Новомосковськ.

І інформація, яка знаходяться у володінні вищевказаної служби, дійсно має істотне значення для встановлення важливих обставин, а тому суд вважає, що в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання задовільними в частині видачі копій документі,оскільки слідчим не мотивована необхідність видачі оригіналів даних документів, а в іншій частині клопотання, про видачу оригіналів документів відмовити, бо суд позбавлений права виходити за межі кримінального провадження, на яке посилається слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинова В.В., погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Фіялко С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)- задовільнити частково.

Надати слідчому Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинову Владиславу Валентиновичу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, належним чином завірених реєстраційної справи ТОВ «ЕД-МАР» (код ЄДРПОУ 36960427), які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції, що розташоване у м. Новомосковськ, по вул. Радянська, 27-а, для залучення їх у якості доказів до кримінального провадження № 32015040000000013 від 30 січня 2015 року.

Зобов'язати уповноважену особу Реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції, надати слідчому Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинову Владиславу Валентиновичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «ЕД-МАР» (код ЄДРПОУ 36960427), які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції, що розташоване у м. Новомосковськ, по вул. Радянська, 27-а, для залучення їх у якості доказів до кримінального провадження № 32015040000000013 від 30 січня 2015 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 18 травня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Мороховець