Ухвала суду № 44753219, 04.03.2014, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська

Справа № 209/1172/14-к

Провадження № 1-кс/209/161/14

У Х В А Л А

04.03.2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Багбая Є.Д. при секретарі Кукса О.П. за участю прокурора Петропольської М.Л., ст. слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Новосьолова Д.Є., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013040790003243 ст. слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Новосьоловим Д.Є. і погоджене прокурором Петропольською М.Л. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпровського районного відділу Дніпродзержинського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12013040790002352 за ч.1 ст. 191 КК України відносно службових осіб ГБК «Лівобережний-2», які в період часу з 01.01.2011 року по 01.07.2013 року привласнили грошові кошти, котрі перебували в їх віданні та завдали ГБК «Лівобережний-2» матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 пояснив, що він являється головою ревізійної комісії ГБК «Лівобережний-2», розташований по б-ру Незалежності, 2 в м. Дніпродзержинську. На дану посаду був вибраний на зборах членів кооперативу 28.12.2010 року. До його обов'язків входить проводити не ріже двох разів на рік перевірку фінансово господарської діяльності. Так ревізійною комісією ГБК «Лівобережний-2» була проведена ревезійна перевірка за перше піврічча 2011 року в ході якої було встановлено, що посадовими особами були незаконно привласнені грошові кошти у сумі 79942 грн. 50 коп.

В ході досудового розслідування з метою встановлення факту та суми привласнення грошових коштів була призначена судово-економічна експертиза для проведення якої необхідно отримати доступ до руху коштів на поточних рахунках ГБК «Лівобережний-2».

Єдиним можливим шляхом отримання та дослідження в повному обсязі вказаної інформації являються банківські документи та іншим шляхом окрім як розкрити банківську таємницю, отримати документи, які мають доказове значення для справи неможливо.

З метою проведення судово-економічної експертизи, встановлення факту наявності чи відсутності грошових коштів на поточних рахунках ГБК «Лівобережний-2», для встановлення заподіяної матеріальної шкоди, а також для підтвердження або спростування обставин викладених в заяві гр. ОСОБА_3, щодо привласнення грошових коштів посадовими особами ГБК «Лівобережний-2» слідчий просить надати йому доступ до документів та можливість вилучити оригінали наступних документів:

1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643) за НОМЕР_1 та за НОМЕР_2 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.

2. Картку із зразками підпису посадових осіб ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643) по поточним рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

3. Копії документів наданих до ПАТ «КБ «Надра» необхідних для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

4. Довіреності керівників ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

5. Чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.

6. Платіжні доручення і платіжні вимоги, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.

7. Заяви про відкриття і закриття рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643).

8. Кредитні договори ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.07.2013 року, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 21.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлення місця знаходження телефону, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб скоївших або причетних до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали надані на обґрунтування клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, з метою проведення судово-економічної експертизи, встановлення факту наявності чи відсутності грошових коштів на поточних рахунках ГБК «Лівобережний-2», для встановлення заподіяної матеріальної шкоди, а також для підтвердження або спростування обставин викладених в заяві гр. ОСОБА_3, щодо привласнення грошових коштів посадовими особами ГБК «Лівобережний-2», необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 21.

На підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпроптеровській області Новосьолова Д.Є. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпроптеровській області Новосьолову Д.Є. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 21, а саме:

1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643) за НОМЕР_1 та за НОМЕР_2 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.

2. Картку із зразками підпису посадових осіб ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643) по поточним рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

3. Копії документів наданих до ПАТ «КБ «Надра» необхідних для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

4. Довіреності керівників ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

5. Чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.

6. Платіжні доручення і платіжні вимоги, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013.

7. Заяви про відкриття і закриття рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643).

8. Кредитні договори ГБК «Лівобережний-2» (код ЄДРПОУ 25518643) і документи

про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по

01.07.2013 року.

Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Новосьолову Д.Є. можливість вилучити в приміщенні що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 21, оригінали вищезазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 04.03.2014 року до 04.04.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая