Ухвала суду № 44753129, 16.01.2014, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська

Справа № 209/172/14-к

Провадження № 1-кс/209/43/14

У Х В А Л А

16.01.2014 року місто Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Багбая Є.Д. при секретарі Кукса М.П. за участю прокурора Петропольскої М.Л., ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченко І.С., розглянув внесене в кримінальному провадженні №12013040790002329 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченко І.С. і погоджене старшим прокурором Петропольською М.Л. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12013040790002329 за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2008 році гр. ОСОБА_3, знаходячись за адресою АДРЕСА_1, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошима гр. ОСОБА_4, чим завдав останньому збитку на суму 106455 гривень.

Даний факт було внесено до ЄРДР за № 12013040790002329 від 31.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всестороннього та об'єктивного розслідування злочину виникла необхідність віднайдення та вилучення документів ТОВ «Дніпро-Черемош» (код ЄДРПОУ 35577390), директором якого є ОСОБА_3, а саме:

- балансу ТОВ «Дніпро-Черемош» з розшифруванням по рахунках за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- розрахунково-касової книги ТОВ «Дніпро-Черемош» за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- банківські виписки з обслуговуючих ТОВ «Дніпро-Черемош» банківських установ про рух грошових коштів за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- прибуткові касові ордери ТОВ «Дніпро-Черемош» за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- видаткові касові ордери ТОВ «Дніпро-Черемош» за період з 25.01.2008 року по теперішній час.

Вказані документи дозволять відстежити напрямок перерахування коштів, перерахованих ОСОБА_4 ТОВ «Дніпро-Черемош», а також переданого першим обладнання. Окрім того, відносно посадових осіб ТОВ «Дніпро-Черемош» СВ Дніпровського РВ відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 382 КК України по факту невиконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області, а саме неповернення обладнання ТОВ «Автор-Телесервіс». Вказані документи ТОВ «Дніпро-Черемош» дозволять встановити осіб, що скоїли вказаний злочин, та причетні до його скоєння.

05.09.2013 року СВ Дніпровського РВ за погодженням з прокуратурою Дніпровського району було винесено клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів на адресу Дніпропетровська обл.., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Центральна 1Б, за якою зареєстровано ТОВ «Дніпро-Черемош» (код ЄДРПОУ 35577390). Вказане клопотання Дніпровський районний суд задовольнив. Проте, при виході на вказану адресу, встановлено, що ТОВ «Дніпро-Черемош» (код ЄДРПОУ 35577390) за вказаною адресою не знаходиться. Згідно подання Дніпровського ВДВС Дніпродзержинського МУЮ від 21.02.2013 року директор ТОВ «Дніпро-Черемош» ОСОБА_3 в процесі виконавчого провадження 2 рази змінював адресу реєстрації ТОВ «Дніпро-Черемош», що, на думку СВ Дніпровського РВ, свідчить про бажання приховати дійсне місцезнаходження ТОВ «Дніпро-Черемош» та вищевказаної документації і таким чином ухилитися від відповідальності за скоєні злочини.

28.11.2013 року у якості потерпілого було додатково допитано гр. ОСОБА_4, який пояснив, що на теперішній час вказана документація може знаходитись у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 на 1-му поверсі, де також знаходиться ТОВ РІВ «Егрегор» (код ЄДРПОУ 30096603), співзасновником якої є ОСОБА_3 Він знає вказану інформацію, так як раніше сам працював у ТОВ «Дніпро-Черемош» і вся документація знаходилась за вказаною адресою.

До матеріалів провадження було долучено витяг з ЄДР, згідно якого співзасновником ТОВ РІВ «Егрегор» є ОСОБА_3 та юридична адреса підприємства АДРЕСА_1. Також долучено витяг з пошукового сайту про те, що за адресою АДРЕСА_2 дійсно знаходиться ТОВ РІВ «Егрегор». Це ще раз свідчить про те, що ОСОБА_3 приховує дійсні адреси знаходження свої підприємств в офіційних документах з метою введення розслідування в оману.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання обшуку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Клопотання задоволенню не підлягає оскільки слідчим не надано достатніх доказів для підтвердження підстав вважати, що відшукувані документи знаходяться за вищезазначеною адресою, крім того суд вважає, що не обґрунтовано потреби досудового розслідування які виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні. Крім того суд не вбачає необхідності такого ступеню втручання, оскільки отримання вищезазначених документів можливо за клопотанням про тимчасовий доступ до документів за вищезазначеною адресою.

Керуючись ст.ст. 110, 223, 234-235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченко І.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая