Вирок № 44732585, 19.01.2015, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2/13-к

1-кп/310/1/15

ВИРОК

Іменем України

19 січня 2015 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

у складі колегії суддів

головуючого судді Богомолової Л.В.

суддів Морока С.М., Пахоменко О.Г.

при секретарі Рибалка Н.М.

за участю прокурорів Векліч О.О., Попова А.В., Глянь Є.М., Матвіїшина Т.М., Скуйбеда О.Л., Сердюк Є.О.

за участю захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2

за участю потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 , ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72

законного представника потерпілої ОСОБА_17- ОСОБА_73, ОСОБА_10 за дорученням ОСОБА_74, ОСОБА_75 за дорученням ОСОБА_76

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бердянську кримінальне провадження № 310/11183/13-к за звинуваченням ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженець смт. Якимівка Запорізької області, громадянин України, не працює, одруженого, має двох неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Приморська Запорізької області, громадянка України, вдова, не працює, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3,

у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 366 КК України,

суд

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_77, працюючи на посаді голови правління КС «Меотида», як засновник громадської організації КС «Меотида», призначений на зазначену посаду протоколом №1 наглядової ради КС «Меотида» від 22.02.2000 року. Згідно із статутом кредитної спілки, який був зареєстрований Приморським районним управлінням юстиції 25.04.2000 року, затверджений державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 22.06.2004 року під №14100370 з доповненнями та змінами на 25.04.2004 року та 30.05.2009 року, ОСОБА_77 був уповноважений здійснювати загальне керівництво кредитною спілкою, керувати діяльністю правління, без довіреності представляти інтереси кредитної спілки та діяти від імені кредитної спілки, представляти кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладати договори і угоди від імені кредитної спілки, підписувати довіреності від імені кредитної спілки, розпоряджатися майном спілки у порядку, передбаченому статутом, приймати і звільняти працівників кредитної спілки, нести персональну відповідальність за виконання покладених на діяльність кредитної спілки завдань, тобто був посадовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, і скоїв посадовий злочин за наступних обставин:

За статутом Кредитна спілка «Меотида» є фінансовою установою, неприбутковою організацією, створена фізичними особами (членами спілки) на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Для здійснення статутної діяльності в КС «Меотида» було сформовано органи управління та структурні підрозділи.

До складу кредитного комітету КС «Меотида» входили Голова правління ОСОБА_77, заступник голови правління ОСОБА_79 та ОСОБА_80, до складу спостережної ради кредитної спілки «Меотида» входили ОСОБА_81- голова спостережної ради, члени - ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85

ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85 здійснювали свої повноваження на громадських засадах, у приміщенні спілки постійно не перебували.

КС «Меотида», на підставі Статуту спілки, Закону України «Про кредитні спілки» та отриманих ліцензій Держфінпослуг, здійснювала фінансову діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, надання кредитів членам кредитної спілки рахунок власних коштів і внесків (вкладів) та з надання фінансових кредитів за рахунок залучення коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, через мережу підрозділів - головний офіс в м. Приморськ за адресою: м. Приморськ вул. Пролетарська буд.119 к.214, та безбалансові відділення Мелітопольське, Бердянське, Оріхівське, Запорізьке та Чернігівське, розташовані у відповідних містах Запорізької області.

ОСОБА_77, працюючи на посаді голови правління КС «Меотида», будучи посадовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, використовуючи безпосередній доступ до грошей, як керівник спілки, зловживаючи своїм службовим становищем та повторно, перебуваючи в адміністративній будівлі КС «Меотида», розташованому за адресою: Запорізька область м. Приморськ вул. Пролетарська буд.119, діючи умисно, за період часу з 13.03.2008 року по 29.05.2009 року заволодів в особливо великих розмірах чужим майном, тобто грошовими коштами вкладників кредитної спілки «Меотида», які вони як члени кредитної спілки внесли у вигляді депозитних вкладів в касу Кредитної спілки «Меотида», а саме:

ОСОБА_87, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-090109 від 09.01.2009 року в сумі 17000 грн.; ОСОБА_17, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-280708 від 28.07.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №01-101008 від 10.10.2008 року в сумі 15000 грн., за договором №04-201108 від 20.11.2008 року в сумі 20000 грн., за договором №01-111208 від 11.12.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №01-221208 від 22.12.2008 року в сумі 31700 грн., за договором №01-190109 від 19.01.2009 року в сумі 10000 грн., за договором №01-010609 від 01.06.2009 року в сумі 7498 грн., за договором №01-250609 від 25.06.2009 року в сумі 8442 грн.; ОСОБА_89, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-091208 від 09.12.2008 року в сумі 4000 грн., за договором №03-120109 від 12.01.2009 року в сумі 21000 грн. ; ОСОБА_90, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-120109 від 12.01.2009 року в сумі 2000 грн. ; ОСОБА_16, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-120109 від 12.01.2009 року в сумі 2000 грн., ОСОБА_76, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-080509 від 08.05.2009 року в сумі 21232,88 грн., за договором №02-080509 від 08.05.2009 року в сумі 15924,66 грн. ; ОСОБА_91, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-210109 від 21.01.2009 року в сумі 25000 грн., за договором №01-060209 від 06.02.2009 року в сумі 60000 грн.; ОСОБА_92, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-031208 від 03.12.2008 року в сумі 25000 грн., за договором №01-231109 від 23.01.2009 року в сумі 25000 грн., за договором №01-010609 від 01.06.2009 року в сумі 2893 грн.; ОСОБА_93, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №08-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42713 грн., за договором №07-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42713 грн. , за договором №09-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42778 грн. ; ОСОБА_94, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №04-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42713 грн., за договором №06-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42778 грн., за договором №05-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42713 грн.; ОСОБА_18, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-250708 від 25.07.2008 року в сумі 4000 грн., за договором №01-031008 від 03.10.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №01-260109 від 26.01.2009 року в сумі 8000 грн., за договором №03-120509 від 12.05.2009 року в сумі 2112 грн.; ОСОБА_19, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-290109 від 29.01.2009 року в сумі 13100 грн.; ОСОБА_20, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-130109 від 13.01.2009 року в сумі 6000 грн., за договором №01-300109 від 30.01.2009 року в сумі 8000 грн., за договором №01-010709 від 01.07.2009 року в сумі 1046 грн.; ОСОБА_4, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-291208 від 29.12.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №01-020209 від 02.02.2009 року в сумі 4300 грн., за договором №01-120009 від 12.02.2009 року в сумі 6500 грн., за договором №01-190509 від 19.05.2009 року в сумі 10583 грн.; ОСОБА_5, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-091208 від 09.12.2008 року в сумі 3300 грн., за договором №01-161 від 16.12.2008 року в сумі 35800 грн. , за договором №01-160209 від 16.02.2009 року в сумі 4440 грн.; ОСОБА_6, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-270608 від 27.06.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №04-200509 від 20.05.2009 року в сумі 10609 грн., за договором №03-200509 від 20.05.2009 року в сумі 10609 грн. ; ОСОБА_3, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-200509 від 20.05.2009 року в сумі 5547 грн., за договором №01-060709 від 06.07.2009 року в сумі 25000 грн., за договором №03-060709 від 06.07.2009 року в сумі 25000 грн., за договором №04-060709 від 06.07.2009 року в сумі 5607 грн., за договором №02-060709 від 06.07.2009 року в сумі 25000 грн.; ОСОБА_7, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-260509 від 26.05.2009 року в сумі 12100 грн.; ОСОБА_235, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-150408 від 15.04.2008 року в сумі 7000 грн.; ОСОБА_8, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №03-080509 від 08.05.2009 року в сумі 6113 грн.; ОСОБА_95, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-060508 від 06.05.2008 року в сумі 25000 грн., за договором №02-060508 від 06.05.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №02-190508 від 19.05.2008 року в сумі 25000 грн. , за договором №03-190508 від 19.05.2008 року в сумі 25000 грн., за договором №04-190508 від 19.05.2008 року в сумі 30000 грн. ; ОСОБА_9, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-120509 від 12.05.2009 року в сумі 12300 грн.; ОСОБА_96, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-130509 від 13.05.2009 року в сумі 10529 грн. ; ОСОБА_12, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №03-190509 від 19.05.2009 року в сумі 8610 грн. ; ОСОБА_13, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-190509 від 19.05.2009 року в сумі 21212 грн. ; ОСОБА_21, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-201108 від 20.11.2008 року в сумі 2800 грн. , за договором №01-030309 від 03.03.2009 року в сумі 2200 грн.; ОСОБА_22, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-200509 від 20.05.2009 року в сумі 11240 грн. ; ОСОБА_97, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-220609 від 22.06.2009 року в сумі 1352 грн. ; ОСОБА_23, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-250608 від 25.06.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №01-171008 від 17.10.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №02-210109 від 21.01.2009 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_24, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-080708 від 08.07.2008 року в сумі 46000 грн., за договором №01-081008 від 08.10.2008 року в сумі 36000 грн.; ОСОБА_98, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-240708 від 24.07.2008 року в сумі 20000 грн. ; ОСОБА_99, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-280708 від 28.07.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №02-010609 від 01.06.2009 року в сумі 567 грн. ; ОСОБА_25, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-150109 від 15.01.2009 року в сумі 20000 грн.; ОСОБА_100, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2612 від 26.12.2008 року в сумі 70000 грн., за договором №3-2612 від 26.12.2008 року в сумі 60000 грн. ; ОСОБА_101, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0505 від 05.05.2008 року в сумі 20000 грн. ; ОСОБА_102, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3103 від 31.03.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №2-1712 від 17.12.2008 року в сумі 5000 грн. ; ОСОБА_103, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1806 від 18.06.2009 року в сумі 10834,86 грн. , за договором №1-2506 від 25.06.2009 року в сумі 5410,95 грн. ; ОСОБА_104, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2512 від 25.12.2008 року в сумі 8000 грн. ; ОСОБА_105, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2306 від 23.06.2009 року в сумі 1058,94 грн.; ОСОБА_106, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1806 від 18.06.2009 року в сумі 28170,64 грн.; ОСОБА_107, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1806 від 18.06.2009 року в сумі 27087,15 грн.; ОСОБА_108, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1805 від 18.05.2009 року в сумі 2459,90 грн. ; ОСОБА_109, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1607 від 16.07.2008 року в сумі 20500 грн.; ОСОБА_110, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2206 від 22.06.2009 року в сумі 22569,25 грн. ; ОСОБА_111, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3007 від 30.07.2008 року в сумі 3000 грн.; ОСОБА_112, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1506 від 15.06.2009 року в сумі 10785,06 грн. ; ОСОБА_113, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1506 від 15.06.2009 року в сумі 5367,63 грн.; ОСОБА_114, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0505 від 05.05.2009 року в сумі 10560,80 грн., за договором №1-0505 від 05.05.2009 року в сумі 15000 грн.; ОСОБА_115, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0603 від 06.03.2008 року в сумі 2500 грн.; ОСОБА_26, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2005 від 20.05.2009 року в сумі 24200,01 грн.; ОСОБА_116, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0306 від 03.06.2009 року в сумі 4839,97 грн. ; ОСОБА_67, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2406 від 24.06.2008 року в сумі 1800 грн., за договором №1-0406 від 04.06.2009 року в сумі 21740 грн. ; ОСОБА_117, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2805 від 28.05.2009 року в сумі 2641,8 грн. ; ОСОБА_118, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2404 від 24.04.2008 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_119, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2005 від 20.05.2009 року в сумі 10567,10 грн. ; ОСОБА_120, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0106 від 01.06.2009 року в сумі 2249,34 грн.; ОСОБА_121, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3005 від 30.05.2008 року в сумі 5000 грн. ; ОСОБА_122, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1506 від 15.06.2009 року в сумі 21159, 41 грн. ; ОСОБА_123, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1706 від 17.06.2008 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_124, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1706 від 17.06.2008 року в сумі 20000 грн., ОСОБА_66, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2206 від 22.06.2009 року в сумі 57495,55 грн. ; ОСОБА_125, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2306 від 23.06.2009 року в сумі 11146,83 грн., ОСОБА_126, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2506 від 25.06.2008 року в сумі 21200 грн., за договором №2-2907 від 29.07.2008 року в сумі 8000 грн. , за договором №1-2310 від 23.10.2008 року в сумі 2950 грн., за договором №1-3012 від 30.12.2008 року в сумі 1662,64 грн. ; ОСОБА_127, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0307 від 03.07.2009 року в сумі 5538,85 грн. ; ОСОБА_128, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0807 від 08.07.2008 року в сумі 5000 грн. ; ОСОБА_129, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2807 від 28.07.2008 року в сумі 3000 грн.; ОСОБА_130, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2107 від 29.07.2008 року в сумі 5000 грн. ; ОСОБА_131, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0508 від 05.08.2008 року в сумі 13800 грн.; ОСОБА_132, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2609 від 26.09.2008 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_133, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2808 від 28.08.2008 року в сумі 21000 грн., за договором №3-2808 від 28.08.2008 року в сумі 25000 грн.; ОСОБА_134, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1610 від 16.10.2008 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_135, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0503 від 05.03.2009 року в сумі 6000 грн. ; ОСОБА_136, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №12-0605 від 06.05.2009 року в сумі 75830 грн., за договором №13-0605 від 06.05.2009 року в сумі 75830 грн., за договором №14-0605 від 06.05.2009 року в сумі 75830 грн., ОСОБА_137, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2304 від 23.04.2009 року в сумі 68710,98 грн.; ОСОБА_138, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0610 від 06.10.2008 року в сумі 12000 грн., за договором №2-2912 від 29.12.2008 року в сумі 1500 грн., за договором №1-0202 від 02.02.2009 року в сумі 13000 грн., за договором №2-0402 від 04.02.2009 року в сумі 10000 грн., за договором №15-0605 від 06.05.2009 року в сумі 12107,40 грн., за договором №1-1007 від 10.07.2009 року в сумі 37443,28 грн., за договором №2-1007 від 10.07.2009 року в сумі 688,11 грн.; ОСОБА_139, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1812 від 18.12.2008 року в сумі 50000 грн., ОСОБА_140, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1711 від 17.11.2008 року в сумі 20000 грн., за договором №1-1506 від 15.06.2009 року в сумі 22300 грн.; ОСОБА_141, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0906 від 09.06.2009 року в сумі 9000 грн., за договором №1-0107 від 01.07.2009 року в сумі 5750 грн., за договором №1-2007 від 20.07.2009 року в сумі 40631,90 грн.;

- ОСОБА_142, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0312 від 03.12.2008 року в сумі 6500 грн.,

ОСОБА_143, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2605 від 26.05.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №2-0412 від 04.12.2008 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_144, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1012 від 10.12.2008 року в сумі 50000 грн., за договором №2-1012 від 10.12.2008 року в сумі 30000 грн. ; ОСОБА_145, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1012 від 10.12.2008 року в сумі 75000 грн. ; ОСОБА_146, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0603 від 06.03.2009 року в сумі 20000 грн.; ОСОБА_147, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1812 від 18.12.2008 року в сумі 41000 грн. , за договором №4-1805 від 18.05.2009 року в сумі 2499 грн.32 коп. , за договором №1-1906 від 19.06.2009 року в сумі 870,55 грн.; ОСОБА_148, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-2312 від 23.12.2008 року в сумі 25000 грн., за договором №1-3012 від 30.12.2008 року в сумі 16500 грн., за договором №1-0202 від 02.02.2009 року в сумі 22000 грн., за договором №4-2505 від 25.05.2009 року в сумі 7664,76 грн.;

- ОСОБА_149, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2312 від 23.12.2008 року в сумі 30000 грн.,

ОСОБА_69, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0107 від 01.07.2008 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_150, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2205 від 22.05.2009 року в сумі 12765,41 грн., за договором №2-2205 від 22.05.2009 року в сумі 12765,41 грн. ; ОСОБА_151, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №5-0501 від 05.01.2009 року в сумі 25000 грн., за договором №1-0203 від 02.03.2009 року в сумі 35000 грн., за договором №2-0203 від 02.03.2009 року в сумі 35000 грн. , за договором №1-0303 від 03.03.2009 року в сумі 30000 грн., за договором №2-0303 від 03.03.2009 року в сумі 30000 грн. ; ОСОБА_152, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1301 від 13.01.2009 року в сумі 4000 грн. ; ОСОБА_153, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0501 від 05.01.2009 року в сумі 1000 грн. , ОСОБА_154, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-3107 від 31.07.2008 року в сумі 15000 грн.; ОСОБА_155, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2307 від 23.07.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №3-2505 від 25.05.2009 року в сумі 13873,74 грн. ; ОСОБА_156, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1301 від 13.01.2009 року в сумі 11000 грн. , за договором №2-2801 від 28.01.2009 року в сумі 22000 грн. , за договором №5-2505 від 25.05.2009 року в сумі 15000 грн.; ОСОБА_157, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №15-0605 від 06.05.2009 року в сумі 10000; ОСОБА_158, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №7-0605 від 06.05.2009 року в сумі 3182,87 грн.; ОСОБА_159, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №6-0605 від 06.05.2009 року в сумі 12900 грн.; ОСОБА_160, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0110 від 01.10.2008 року в сумі 30000 грн., за договором №1-1807 від 18.07.2008 року в сумі 20000 грн. , за договором №1-1302 від 13.02.2009 року в сумі 10500 грн.; ОСОБА_161, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2003 від 20.03.2009 року в сумі 3630 грн. ; ОСОБА_162, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1803 від 18.03.2008 року в сумі 20000 грн.; ОСОБА_163, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1803 від 18.03.2008 року в сумі 20000 грн.; ОСОБА_164, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-0505 від 05.05.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №1-1205 від 12.05.2008 року в сумі 5000 грн. , за договором №2-2705 від 27.05.2008 року в сумі 30000 грн.; ОСОБА_165, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2403 від 24.03.2008 року в сумі 7000 грн. ; ОСОБА_166, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0805 від 08.05.2009 року в сумі 10900 грн. ; ОСОБА_167, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2110 від 21.10.2008 року в сумі 6000 грн., за договором №1-0902 від 09.02.2009 року в сумі 6600 грн., за договором №5-0605 від 06.05.2009 року в сумі 8717,86 грн. ; ОСОБА_168, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №8-0605 від 06.05.2009 року в сумі 2708,21 грн., ОСОБА_95, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2105 від 21.05.2009 року в сумі 20000,00 грн.; ОСОБА_170, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1305 від 13.05.2009 року в сумі 70023 грн. 29 коп., за договором №1-0806 від 08.06.2009 року в сумі 23808,24 грн., за договором №3-2506 від 25.06.2009 року в сумі 19452,95 грн. ; ОСОБА_171, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1006 від 10.06.2008 року в сумі 4000 грн., за договором №2-0610 від 06.10.2008 року в сумі 8000 грн., за договором №2-2701 від 27.01.2009 року в сумі 3000 грн., за договором №3-1305 від 13.05.2009 року в сумі 1028,63 грн., за договором №2-2105 від 21.05.2009 року в сумі 4224,32 грн. , за договором №2-2506 від 25.06.2009 року в сумі 4231,89 грн.; ОСОБА_172, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1106 від 11.06.2008 року в сумі 15000 грн.; ОСОБА_173, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1806 від 18.06.2009 року в сумі 3000 грн. ; ОСОБА_110, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2506 від 25.06.2009 року в сумі 13376,22 грн.; ОСОБА_174, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0107 від 01.07.2008 року в сумі 20000 грн., за договором №3-0107 від 01.07.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №4-0107 від 01.07.2008 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_175, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0207 від 07.07.2008 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_27, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2505 від 25.05.2009 року в сумі 2155,07 грн. , за договором №1-1507 від 15.07.2009 року в сумі 40179,02 грн.; ОСОБА_28, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2807 від 28.07.2008 року в сумі 25000 грн.; ОСОБА_177, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1602 від 16.02.2009 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_178, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0605 від 06.05.2009 року в сумі 5308,21 грн.; ОСОБА_179, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3006 від 30.06.2009 року в сумі 23230 грн.; ОСОБА_180, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 4-1202 від 17.02.2009 року сума 3000 грн. ; ОСОБА_30, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1911 від 19.11.2008 року в сумі 20000 грн.; ОСОБА_31, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2811 від 28.11.2008 року в сумі 13000 грн., за договором №1-2801 від 28.01.2009 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_181, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1106 від 11.06.2009 року в сумі 9567,10 грн., ОСОБА_182, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1203 від 12.03.2009 року в сумі 20000 грн.; ОСОБА_183, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1805 від 18.05.2009 року в сумі 6900 грн. ; ОСОБА_32, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0812 від 08.12.2008 року в сумі 46800 грн. , за договором №1-1012 від 10.12.2008 року в сумі 3654 грн., за договором №2-0501 від 05.01.2009 року в сумі 38940 грн., за договором №3-3001 від 30.01.2009 року в сумі 34640 грн., за договором №1-0206 від 02.06.2009 року в сумі 28945 грн.; ОСОБА_184, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1404 від 14.04.2008 року в сумі 5000 грн. ; ОСОБА_33, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1301 від 13.01.2009 року в сумі 30000 грн. ; ОСОБА_185, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1012 від 10.12.2008 року в сумі 1200 грн., за договором №1-1009 від 10.09.2008 року в сумі 1200 грн. ; ОСОБА_186, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2312 від 23.12.2008 року в сумі 4500 грн., за договором №2-0601 від 06.01.2009 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_34, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1505 від 15.05.2009 року в сумі 1400 грн., за договором №1-2805 від 28.05.2009 року в сумі 450 грн., за договором №2-1112 від 11.12.2008 року в сумі 30000 грн., за договором №3-1112 від 11.12.2008 року в сумі 25000 грн., за договором №4-2912 від 29.12.2008 року в сумі 7000 грн. ; ОСОБА_187, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-3012 від 30.12.2008 року в сумі 10800 грн.; ОСОБА_35, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0203 від 03.03.2009 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_188, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3107 від 31.07.2008 року в сумі 10000 грн.; . ОСОБА_189, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1604 від 16.04.2009 року в сумі 20000 грн. ; ОСОБА_190, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0604 від 06.04.2009 року в сумі 2500 грн. ; ОСОБА_191, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-2905 від 29.05.2008 року в сумі 7000 грн., за договором №3-2905 від 29.05.2008 року в сумі 27000 грн. ; ОСОБА_192, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №11-241 від 24.12.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №3-0202 від 02.02.2009 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_193, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №6-2412 від 24.12.2008 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_194, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1812 від 18.12.2008 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_195, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0705 від 07.05.2009 року в сумі 2110 грн. ; ОСОБА_196, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1602 від 16.02.2009 року в сумі 2350 грн. ; ОСОБА_36, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-1512 від 15.12.2008 року в сумі 50000 грн. , за договором №3-0505 від 05.05.2009 року в сумі 57350 грн.; ОСОБА_37, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0705 від 07.05.2009 року в сумі 63900 грн., за договором №4-0705 від 07.05.2009 року в сумі 63900 грн. ; ОСОБА_38, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1505 від 15.05.2009 року в сумі 10610 грн.; ОСОБА_39, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2005 від 20.05.2009 року в сумі 1720 грн. ; ОСОБА_199, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №6-0801 від 08.01.2008 року в сумі 3700 грн., за договором №2-0403 від 04.03.2009 року в сумі 3770 грн. ; ОСОБА_200, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1512 від 15.12.2008 року в сумі 2000 грн. ; ОСОБА_201, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0705 від 07.05.2009 року в сумі 9970 грн. ; ОСОБА_202, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0312 від 03.12.2008 року в сумі 9000 грн. ; ОСОБА_203, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0306 від 03.06.2009 року в сумі 26000 грн. ; ОСОБА_62, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №5-2412 від 24.12.2008 року в сумі 15000 грн. ; ОСОБА_204, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0304 від 03.04.2008 року в сумі 12000 грн. ; ОСОБА_42, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1006 від 10.06.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №1-1911 від 19.11.2008 року в сумі 10000 грн. ; за договором №3-2612 від 26.12.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №1-0902 від 09.02.2009 року в сумі 1000 грн., за договором №2-1305 від 13.05.2009 року в сумі 3140 грн.; ОСОБА_364, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1205 від 12.05.2009 року в сумі 25000 грн. , ОСОБА_43, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-2612 від 26.12.2008 року в сумі 6500 грн. ; ОСОБА_205, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0412 від 04.12.2008 року в сумі 30000 грн.; ОСОБА_206, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0801 від 08.01.2009 року в сумі 20000 грн. ; ОСОБА_40, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2811 від 28.11.2008 року в сумі 20000 грн., за договором №1-0212 від 02.12.2008 року в сумі 11130 грн. , за договором №9-2912 від 29.12.2008 року в сумі 51585 грн., за договором №6-0501 від 05.01.2009 року в сумі 10000 грн., за договором №5-2601 від 26.01.2009 року в сумі 11000 грн. ;

- ОСОБА_71, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2512 від 25.12.2008 року в сумі 11000 грн., за договором №6-2912 від 29.12.2008 року в сумі 11000 грн., за договором №1-2312 від 23.12.2008 року в сумі 12000 грн., за договором №4-1712 від 17.12.2008 року в сумі 7300 грн.,

ОСОБА_207, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2108 від 21.08.2008 року в сумі 2000 грн., за договором №9-1201 від 12.01.2009 року в сумі 2500 грн., за договором №3-2101 від 21.01.2009 року в сумі 4000 грн. ; ОСОБА_208, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0506 від 05.06.2008 року в сумі 3000 грн., за договором №1-2908 від 29.08.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №1-0209 від 02.09.2008 року в сумі 6000 грн. , за договором №6-0311 від 03.11.2008 року в сумі 2000 грн., за договором №4-2301 від 23.01.2009 року в сумі 4000 грн. ; ОСОБА_209, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2605 від 26.05.2008 року в сумі 6000 грн., за договором №1-0312 від 03.12.2008 року в сумі 7000 грн., за договором №1-0501 від 05.01.2009 року в сумі 9000 грн. , за договором №1-1603 від 16.03.2009 року в сумі 2200 грн.; ОСОБА_65, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2602 від 26.02.2009 року в сумі 14700 грн. ; ОСОБА_44, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-0505 від 05.05.2009 року в сумі 15380 грн., за договором №6-0801 від 08.01.2009 року в сумі 8000 грн. , за договором №7-0801 від 08.01.2009 року в сумі 3200 грн. , за договором №8-0801 від 08.01.2009 року в сумі 6000 грн. ; ОСОБА_210, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2505 від 25.05.2009 року в сумі 3140 грн.; ОСОБА_45, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0804 від 08.04.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №1-2309 від 23.09.2008 року в сумі 5000 грн. ; ОСОБА_211, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-0312 від 03.12.2008 року в сумі 25000 грн., за договором №4-1812 від 18.12.2008 року в сумі 25000 грн., за договором №1-2001 від 20.01.2009 року в сумі 1300 грн. ; ОСОБА_212, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-0610 від 06.10.2008 року в сумі 3630 грн., за договором №2-0512 від 05.12.2008 року в сумі 8670 грн. ; ОСОБА_213, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0610 від 06.10.2008 року в сумі 2420 грн., за договором №4-0512 від 05.12.2008 року в сумі 3140 грн., за договором №4-1901 від 19.01.2009 року в сумі 3690 грн. ; ОСОБА_214, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0610 від 06.10.2008 року в сумі 2420 грн., за договором №3-0512 від 05.12.2008 року в сумі 3140 грн., за договором №3-1901 від 19.01.2009 року в сумі 3690 грн. ; ОСОБА_72, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №5-0801 від 08.01.2009 року в сумі 10480 грн.; ОСОБА_215, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2912 від 29.12.2008 року в сумі 5000 грн. ; ОСОБА_216, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №5-3012 від 30.12.2008 року в сумі 4000 грн. ; ОСОБА_217, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №6-2212 від 22.12.2008 року в сумі 15260 грн., за договором №2-2303 від 23.03.2009 року в сумі 940 грн.; ОСОБА_46, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3110 від 31.10.2008 року в сумі 3200 грн. ; ОСОБА_49, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №6-2301 від 23.01.2009 року в сумі 25000 грн. , за договором №1-0805 від 08.05.2009 року в сумі 42266 грн. , за договором №2-0805 від 08.05.2009 року в сумі 42267 грн. ; ОСОБА_218, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2005 від 20.05.2009 року в сумі 6130 грн. , за договором №1-2909 від 29.09.2008 року в сумі 3000 грн. ; ОСОБА_219, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3010 від 30.10.2008 року в сумі 10900 грн. ; ОСОБА_220, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2212 від 22.12.2008 року в сумі 14000 грн., за договором №4-1201 від 12.01.2009 року в сумі 11000 грн., за договором №2-0202 від 02.02.2009 року в сумі 10500 грн. ; ОСОБА_221, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №8-0812 від 08.12.2008 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_222, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2303 від 23.03.2009 року в сумі 2140 грн., за договором №5-2212 від 22.12.2008 року в сумі 17770 грн. , за договором №4-2212 від 22.12.2008 року в сумі 17000 грн. ; ОСОБА_223, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2011 від 20.11.2008 року в сумі 2000 грн. ; ОСОБА_224, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1601 від 16.01.2009 року в сумі 4000 грн. ; ОСОБА_225, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1401 від 14.01.2009 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_226, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2110 від 21.10.2008 року в сумі 5000 грн. ( а.с.78 т.7); ОСОБА_431, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1212 від 12.12.2008 року в сумі 7500 грн. ; ОСОБА_50, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2006 від 20.06.2008 року в сумі 13000 грн. ; ОСОБА_68, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2704 від 27.04.2009 року в сумі 15375 грн. ; ОСОБА_228, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0801 від 08.01.2009 року в сумі 5000 грн. ; ОСОБА_229, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1305 від 13.05.2009 року в сумі 5685 грн., ОСОБА_54, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0404 від 04.04.2008 року в сумі 1000 грн., за договором №1-0506 від 05.06.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №1-1601 від 16.01.2009 року в сумі 2000 грн. ; ОСОБА_41, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0606 від 06.06.2008 року в сумі 1900 грн., за договором №5-2107 від 21.07.2008 року в сумі 1900 грн., за договором №1-0708 від 07.08.2008 року в сумі 1700 грн. , за договором №2-0605 від 06.05.2009 року в сумі 2740 грн. , за договором №2-1905 від 19.05.2009 року в сумі 1450 грн. , за договором №4-0610 від 06.10.2008 року в сумі 1800 грн. , за договором №1-0512 від 05.12.2008 року в сумі 5000 грн. , за договором №2-1912 від 19.12.2008 року в сумі 20000 грн., за договором №1-1102 від 11.02.2009 року в сумі 16500 грн. ; ОСОБА_74, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0707 від 07.07.2008 року в сумі 1000 грн., за договором №1-1909 від 19.09.2008 року в сумі 10000 грн., ОСОБА_440, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №5-2301 від 23.01.2009 року в сумі 25000 грн., ОСОБА_70, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2103 від 21.03.2008 року в сумі 4000 грн., за договором №1-2507 від 25.07.2008 року в сумі 10200 грн., за договором №3-3012 від 30.12.2008 року в сумі 2800 грн.; ОСОБА_56, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2905 від 29.05.2008 року в сумі 30000 грн., за договором №3-2711 від 27.11.2008 року в сумі 7000 грн. ; ОСОБА_63, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1612 від 16.12.2008 року в сумі 2000 грн.; ОСОБА_52, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2701 від 27.01.2009 року в сумі 6000 грн. ; ОСОБА_53, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1205 від 12.05.2009 року в сумі 4500 грн.; ОСОБА_233, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1010 від 10.10.2008 року в сумі 6000 грн.; ОСОБА_234, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №6-1712 від 17.12.2008 року в сумі 12000 грн.; ОСОБА_10, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2205 від 22.05.2008 року в сумі 1020 грн. ; ОСОБА_235, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2601 від 26.01.2009 року в сумі 19000 грн. ; ОСОБА_64, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2601 від 26.01.2009 року в сумі 40000 грн. ; ОСОБА_236, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2403 від 24.03.2009 року в сумі 4430 грн., за договором №3-1806 від 18.06.2008 року в сумі 3000 грн.; ОСОБА_237, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-0612 від 06.12.2007 року в сумі 2000 грн., за договором №2-0209 від 02.09.2008 року в сумі 6000 грн. ; ОСОБА_238, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1905 від 19.05.2009 року в сумі 2570 грн., за договором №1-0502 від 05.02.2009 року в сумі 1500 грн.; ОСОБА_239, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2711 від 27.11.2008 року в сумі 5800 грн.; ОСОБА_240, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2701 від 27.01.2009 року в сумі 20000 грн. , за договором №3-1002 від 10.02.2009 року в сумі 50000 грн. ; ОСОБА_241, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №5-1301 від 13.01.2009 року в сумі 50000 грн.; ОСОБА_242, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №11-0801 від 08.01.2008 року в сумі 6633 грн. ; ОСОБА_243, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2107 від 21.07.2008 року в сумі 45500 грн., за договором № 1-1805 від 18.05.2009 року на суму 18255 грн. ; ОСОБА_244, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0605 від 06.05.2009 року в сумі 25525 грн. ; ОСОБА_245, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2909 від 29.09.2008 року в сумі 6500 грн., за договором №5-1912 від 19.12.2008 року в сумі 36000 грн., за договором №4-0901 від 09.01.2009 року в сумі 17000 грн., за договором №2-2301 від 23.01.2009 року в сумі 7000 грн. ; ОСОБА_246, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1003 від 10.03.2009 року в сумі 10000 грн., за договором №2-0907 від 09.07.2008 року в сумі 1000 грн., за договором №11-0811 від 08.12.2008 року в сумі 10000 грн. ; ОСОБА_247, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №9-1712 від 17.12.2008 року в сумі 6000 грн. ; ОСОБА_248, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0402 від 04.02.2008 року в сумі 3020 грн. ; ОСОБА_48, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1301 від 13.01.2009 року в сумі 7000 грн. ; ОСОБА_55, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2901 від 29.01.2009 року в сумі 25000 грн., ОСОБА_47, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2904 від 29.04.2009 року в сумі 10030 грн.; ОСОБА_249, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-1301 від 13.01.2009 року в сумі 15000 грн. ; ОСОБА_250, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №5-1602 від 16.02.2009 року в сумі 16000 грн., за договором №1-0503 від 05.03.2009 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_251, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-0506 від 05.06.2008 року в сумі 1000 грн. ; ОСОБА_51, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0207 від 02.07.2008 року в сумі 14000 грн. , за договором №1-2008 від 20.08.2008 року в сумі 6000 грн. ; ОСОБА_252, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0207 від 02.07.2008 року в сумі 5000 грн., за договором №1-1408 від 14.08.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №1-1411 від 14.11.2008 року в сумі 5000 грн. , ОСОБА_59, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2301 від 23.01.2009 року в сумі 65000 грн. , за договором №2-0902 від 09.02.2009 року в сумі 15000 грн. ; ОСОБА_60, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №7-0812 від 08.12.2008 року в сумі 50000 грн. ; ОСОБА_254, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №10-0801 від 08.01.2009 року в сумі 50000 грн. ; ОСОБА_255, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №10-171 від 17.12.2008 року в сумі 10300 грн., за договором №1-2212 від 22.12.2008 року в сумі 3000 грн. ; ОСОБА_61, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1003 від 10.03.2009 року в сумі 8000 грн. , за договором №2-1603 від 16.03.2009 року в сумі 5000 грн., за договором №1-2503 від 25.03.2009 року в сумі 1000 грн. , за договором №4-1012 від 10.12.2008 року в сумі 50000 грн., за договором №3-1012 від 10.12.2008 року в сумі 60000 грн., за договором №3-1512 від 15.12.2008 року в сумі 70000 грн., за договором №3-2512 від 25.12.2008 року в сумі 14000 грн. , за договором №6-1501 від 15.01.2009 року в сумі 20000 грн., за договором №7-2601 від 26.01.2009 року в сумі 6000 грн., за договором №2-3004 від 30.04.2009 року в сумі 1500 грн. ; ОСОБА_256, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2306 від 23.06.2008 року в сумі 7200 грн. , за договором №2-1010 від 10.10.2008 року в сумі 3000 грн. , за договором №2-2612 від 26.12.2008 року в сумі 2500 грн. ; ОСОБА_257, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №6-2512 від 25.12.2008 року в сумі 60300 грн., за договором №7-2512 від 25.12.2008 року в сумі 60300 грн. , за договором №3-3004 від 30.04.2009 року в сумі 60000 грн., ОСОБА_258, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №8-1201 від 12.01.2009 року в сумі 10050 грн. ; ОСОБА_259, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 2-0805 від 08.05.2008 року на суму 1500 гривень ; ОСОБА_57, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №6-0404 від 04.04.2008 року в сумі 79000 грн. ; ОСОБА_260, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-1501 від 15.01.2009 року в сумі 8380 грн. ; ОСОБА_261, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1201 від 12.01.2009 року в сумі 24400 грн.; ОСОБА_58, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1512 від 15.12.2008 року в сумі 4600 грн. ; ОСОБА_262, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1908 від 19.08.2008 року в сумі 6500 грн. ;

В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_77, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір спрямований на заволодіння грошовими коштами, які внесені в касу КС «Меотида» її членами, як депозитні вклади, шляхом складання завідомо підроблених кредитних договорів, протиправно заволодів грошовими коштами в розмірі 6611783,56 грн., якими розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв членам спілки (вкладникам) матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_77, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, використовуючи безпосередній доступ до грошей, як керівник спілки, перебуваючи у службовому приміщення КС «Меотида» за адресою м. Приморськ вул. Пролетарська буд 119, маючи в розпорядженні КС «Меотида» копії документів вкладників: ОСОБА_263, ОСОБА_264, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_267, ОСОБА_268, ОСОБА_269, ОСОБА_270, ОСОБА_271 , ОСОБА_273, ОСОБА_274 , ОСОБА_275, ОСОБА_276, ОСОБА_277, ОСОБА_278 ОСОБА_279, ОСОБА_280, ОСОБА_281, ОСОБА_282, ОСОБА_283, ОСОБА_284, ОСОБА_285, ОСОБА_286, ОСОБА_83, ОСОБА_288, ОСОБА_289, ОСОБА_290, ОСОБА_195, ОСОБА_292, ОСОБА_293, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_295, ОСОБА_296, ОСОБА_297, ОСОБА_298, ОСОБА_299, ОСОБА_300, ОСОБА_301, ОСОБА_302, ОСОБА_303, ОСОБА_304, ОСОБА_305, ОСОБА_306, ОСОБА_307, ОСОБА_308, ОСОБА_309, ОСОБА_310, ОСОБА_311, ОСОБА_312, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_78, ОСОБА_316, ОСОБА_77, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_319, не ставлячи останніх до відома, без прийняття рішення кредитним комітетом про видачу кредитів, використав їх для незаконного оформлення від імені цих осіб кредитних договорів на отримання бізнес-кредитів в сумі до 80 тис. грн. та, переслідуючи мету приховати розкрадення грошових коштів вкладників КС «Меотида», в період часу з 13.03.2008 року по 29.05.2009 року дав вказівку своїм підлеглим внести вказані дані про видачу кредитів в електронної системи спілки «КС-Фінанси», після чого ці кредитні договори, приходні та витратні касові ордера, були оформлені у програмі «КС-фінанси», а саме:

на члена спілки ОСОБА_263 - особовий рахунок НОМЕР_1:

1) видатковий касовий ордер №1094 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №11-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1095 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №12-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1096 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №13-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1097 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №14-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1098 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №15-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 16881 грн.;

на члена спілки ОСОБА_264 - особовий рахунок НОМЕР_2:

1) видатковий касовий ордер №457 від 06.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0602 від 06.02.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №638 від 04.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0403 від 04.03.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1389 від 04.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-0406 від 04.06.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1834 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №2194 від 24.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2409 від 24.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №2400 від 22.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2210 від 22.10.2008 року в сумі тіла кредиту 78000 грн.;

7) видатковий касовий ордер №2410 від 23.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2310 від 23.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

8) видатковий касовий ордер №2730 від 05.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0512 від 05.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

9) видатковий касовий ордер №122 від 12.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1201 від 12.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

10) видатковий касовий ордер №384 від 29.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2901 від 29.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_320 - особовий рахунок НОМЕР_3:

1) видатковий касовий ордер №2065 від 10.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1009 від 10.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2076 від 11.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1109 від 11.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2108 від 15.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1509 від 15.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №2401 від 22.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2210 від 22.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №2405 від 23.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2310 від 23.10.2008 року в сумі тіла кредиту 78000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_265 - особовий рахунок НОМЕР_4:

1) видатковий касовий ордер №1854 від 04.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0408 від 04.08.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1922 від 15.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1508 від 15.08.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №360 від 27.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2701 від 27.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_266 - особовий рахунок НОМЕР_5:

1) видатковий касовий ордер №577 від 28.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2802 від 28.02.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2770 від 08.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0812 від 08.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_267 - особовий рахунок НОМЕР_6:

1) видатковий касовий ордер №41 від 05.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0501 від 05.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_268 - особовий рахунок НОМЕР_7:

1) видатковий касовий ордер №1853 від 04.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0408 від 04.08.2008 року в сумі тіла кредиту 70000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2325 від 09.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0910 від 09.10.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №383 від 29.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2901 від 29.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_269 - особовий рахунок НОМЕР_8:

1) видатковий касовий ордер №532 від 20.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2002 від 20.02.2008 року в сумі тіла кредиту 30000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1525 від 24.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2406 від 24.06.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3069 від 25.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2512 від 25.12.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_270 - особовий рахунок НОМЕР_9:

1) видатковий касовий ордер №1896 від 12.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1208 від 12.08.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2195 від 24.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2409 від 24.09.2008 року в сумі тіла кредиту 38500 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2309 від 07.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №6-0710 від 07.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_271 - особовий рахунок НОМЕР_10:

1) видатковий касовий ордер №2729 від 05.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-0512 від 05.12.2008 року в сумі тіла кредиту 10000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_273 особовий рахунок НОМЕР_11:

1) видатковий касовий ордер №1165 від 25.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2504 від 25.04.2008 року в сумі тіла кредиту 77000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3160 від 30.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-3012 від 30.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_274 - особовий рахунок НОМЕР_12:

1) видатковий касовий ордер №1768 від 22.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2207 від 22.07.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1923 від 15.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1508 від 15.08.2008 року в сумі тіла кредиту 74000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_275 особовий рахунок НОМЕР_13:

1) видатковий касовий ордер №49 від 06.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0601 від 06.01.2009 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_276 особовий рахунок НОМЕР_14:

1) видатковий касовий ордер №2085 від 11.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1109 від 11.09.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3147 від 29.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2912 від 29.12.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №227 від 16.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1601 від 16.01.2009 року в сумі тіла кредиту 46000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_277 особовий рахунок НОМЕР_15:

1) видатковий касовий ордер №1454 від 13.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1306 від 13.06.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №51 від 06.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0601 від 06.01.2009 року в сумі тіла кредиту 30000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_278 особовий рахунок НОМЕР_16:

1) видатковий касовий ордер №2559 від 14.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1411 від 14.11.2008 року в сумі тіла кредиту 63000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2620 від 24.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2411 від 24.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №180 від 14.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1401 від 14.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_279 особовий рахунок НОМЕР_17:

1) видатковий касовий ордер №711 від 12.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1203 від 12.03.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1868 від 05.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0508 від 05.08.2008 року в сумі тіла кредиту 68000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2066 від 10.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-1009 від 10.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_280 особовий рахунок НОМЕР_18:

1) видатковий касовий ордер №656 від 06.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0603 від 06.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №662 від 06.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-0603 від 06.03.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1499 від 19.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1906 від 19.06.2008 року в сумі тіла кредиту 71000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №217 від 15.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1501 від 15.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_281 особовий рахунок НОМЕР_19:

1) видатковий касовий ордер №773 від 17.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-1703 від 17.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №89 від 08.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0801 від 08.01.2009 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №125 від 12.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-1201 від 12.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_282 особовий рахунок НОМЕР_20:

1) видатковий касовий ордер №3166 від 30.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-3012 від 30.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_283 особовий рахунок НОМЕР_21:

1) видатковий касовий ордер №1427 від 10.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1006 від 10.06.2008 року в сумі тіла кредиту 66000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2234 від 29.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2909 від 29.09.2008 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_284 особовий рахунок НОМЕР_22:

1) видатковий касовий ордер №1135 від 22.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-2204 від 22.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2246 від 30.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-3009 від 30.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_285 особовий рахунок НОМЕР_23:

1) видатковий касовий ордер №2651 від 27.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2711 від 27.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3164 від 30.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-3012 від 30.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_286 особовий рахунок НОМЕР_24:

1) видатковий касовий ордер №3145 від 29.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2912 від 29.12.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №232 від 16.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-1601 від 16.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_83 особовий рахунок НОМЕР_25:

1) видатковий касовий ордер №1164 від 24.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-12404 від 24.04.2008 року в сумі тіла кредиту 70000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1769 від 22.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2207 від 22.07.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2248 від 30.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-3009 від 30.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_288 особовий рахунок НОМЕР_26:

1) видатковий касовий ордер №1999 від 29.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2908 від 29.08.2008 року в сумі тіла кредиту 38000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2245 від 30.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-3009 від 30.09.2008 року в сумі тіла кредиту 39000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2546 від 12.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1211 від 12.11.2008 року в сумі тіла кредиту 48000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_289 особовий рахунок НОМЕР_27:

1) видатковий касовий ордер №1294 від 20.05.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2005 від 20.05.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1824 від 29.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-2907 від 29.07.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №753 від 31.03.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-3103 від 31.03.2009 року в сумі тіла кредиту 280000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_290 особовий рахунок НОМЕР_28:

1) видатковий касовий ордер №1671 від 08.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0807 від 08.07.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2160 від 19.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-1909 від 19.09.2008 року в сумі тіла кредиту 70000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2779 від 09.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0912 від 09.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №3035 від 24.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2412 від 24.12.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_195 особовий рахунок НОМЕР_29:

1) видатковий касовий ордер №755 від 14.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1403 від 14.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2614 від 21.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№5-2111 від 21.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №225 від 16.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1601 від 16.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_292 особовий рахунок НОМЕР_30:

1) видатковий касовий ордер №2652 від 27.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2711 від 27.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3091 від 26.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2612 від 26.12.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №370 від 28.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2801 від 28.01.2009 року в сумі тіла кредиту 30000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_293 особовий рахунок НОМЕР_31:

1) видатковий касовий ордер №2247 від 30.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-3009 від 30.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2506 від 06.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0611 від 06.11.2008 року в сумі тіла кредиту 70000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_81 особовий рахунок НОМЕР_32:

1) видатковий касовий ордер №1815 від 28.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2807 від 28.07.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1990 від 28.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2808 від 28.08.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2557 від 14.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1411 від 14.11.2008 року в сумі тіла кредиту 78000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_82 особовий рахунок НОМЕР_33:

1) видатковий касовий ордер №1491 від 18.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1806 від 18.06.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1731 від 17.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1707 від 17.07.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №157 від 13.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1301 від 13.01.2009 року в сумі тіла кредиту 39000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_295 особовий рахунок НОМЕР_34:

1) видатковий касовий ордер №914 від 31.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-3103 від 31.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2455 від 29.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2910 від 29.10.2008 року в сумі тіла кредиту 74000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_296 особовий рахунок НОМЕР_35:

1) видатковий касовий ордер №1893 від 12.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1208 від 12.08.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2621 від 24.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2411 від 24.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_297 особовий рахунок НОМЕР_36:

1) видатковий касовий ордер №561 від 25.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-2502 від 25.02.2008 року в сумі тіла кредиту 40000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2393 від 21.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2110 від 21.10.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3096 від 26.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2612 від 26.12.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_298 особовий рахунок НОМЕР_37:

1) видатковий касовий ордер №1632 від 04.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0407 від 04.07.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2365 від 15.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1510 від 15.10.2008 року в сумі тіла кредиту 77500 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2582 від 18.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1811 від 18.11.2008 року в сумі тіла кредиту 62000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №3033 від 24.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2412 від 24.12.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_299 особовий рахунок НОМЕР_38:

1) видатковий касовий ордер №1891 від 11.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1108 від 11.08.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2586 від 18.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1811 від 18.11.2008 року в сумі тіла кредиту 62000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3143 від 29.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2912 від 29.12.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_300 - особовий рахунок НОМЕР_39:

1) видатковий касовий ордер №548 від 25.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2502 від 25.02.2008 року в сумі тіла кредиту 55000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1084 від 16.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1604 від 16.04.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №369 від 28.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2801 від 28.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_301 - особовий рахунок НОМЕР_40:

1) видатковий касовий ордер №560 від 25.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2502 від 25.02.2008 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1159 від 24.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№7-2404 від 24.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3098 від 26.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-2612 від 26.12.2008 року в сумі тіла кредиту 34000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_302 - особовий рахунок НОМЕР_41:

1) видатковий касовий ордер №2115 від 15.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-1509 від 15.09.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2314 від 08.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0810 від 08.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №152 від 13.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1301 від 13.01.2009 року в сумі тіла кредиту 40000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_303 - особовий рахунок НОМЕР_42:

1) видатковий касовий ордер №1106 від 18.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1804 від 18.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1522 від 24.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2306 від 24.06.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_304 - особовий рахунок НОМЕР_43:

1) видатковий касовий ордер №3202 від 31.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-3112 від 31.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.

2) видатковий касовий ордер №403 від 30.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-3001 від 30.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_305 - особовий рахунок НОМЕР_44:

1) видатковий касовий ордер №1970 від 27.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2708 від 27.08.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2496 від 03.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0311 від 03.11.2008 року в сумі тіла кредиту 67000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2618 від 24.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2411 від 24.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_306 - особовий рахунок НОМЕР_45:

1) видатковий касовий ордер №40 від 05.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-0501 від 05.01.2009 року в сумі тіла кредиту 40000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_307 - особовий рахунок НОМЕР_46:

1) видатковий касовий ордер №3205 від 31.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-3112 від 31.12.2008 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №406 від 30.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-3001 від 30.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_308 особовий рахунок НОМЕР_47:

1) видатковий касовий ордер №525 від 19.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1902 від 19.02.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3103 від 29.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2912 від 29.12.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №119 від 12.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1201 від 12.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_309 особовий рахунок НОМЕР_48:

1) видатковий касовий ордер №1005 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №12-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1006 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №13-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1007 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №14-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1008 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №15-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1009 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №16-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №1010 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №17-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_310 особовий рахунок НОМЕР_49:

1) видатковий касовий ордер №1000 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №7-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1001 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №8-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1002 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №9-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1003 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №10-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1004 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №11-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №1010 від 25.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №18-2505 від 25.05.2009 року в сумі тіла кредиту 34000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_311 особовий рахунок НОМЕР_50:

1) видатковий касовий ордер №2308 від 07.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-0710 від 07.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2561 від 14.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1411 від 14.11.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1084 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1085 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1086 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №1087 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

7) видатковий касовий ордер №1088 від 29.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2905 від 29.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_312 особовий рахунок НОМЕР_51:

1) видатковий касовий ордер №756 від 14.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1403 від 14.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1693 від 10.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1007 від 10.07.2008 року в сумі тіла кредиту 57000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2068 від 10.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №6-1009 від 10.09.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_313 особовий рахунок НОМЕР_52:

1) видатковий касовий ордер №1026 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №11-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1027 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №12-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1028 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №13-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1029 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №14-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1030 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №15-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_314 особовий рахунок НОМЕР_53:

1) видатковий касовий ордер №1014 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1015 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1016 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1017 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1018 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_321 особовий рахунок НОМЕР_54:

1) видатковий касовий ордер №1019 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №6-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1020 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №7-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1021 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №8-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1022 від 27.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №9-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1023 від 26.05.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №10-2605 від 26.05.2009 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_322 особовий рахунок НОМЕР_55:

1) видатковий касовий ордер №898 від 28.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2803 від 28.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2661 від 28.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2811 від 28.11.2008 року в сумі тіла кредиту 49000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3094 від 26.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2612 від 26.12.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_315 особовий рахунок НОМЕР_56:

1) видатковий касовий ордер №3162 від 30.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-3012 від 30.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №293 від 22.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2201 від 22.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_78 особовий рахунок НОМЕР_57:

1) видатковий касовий ордер №982 від 07.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0704 від 07.04.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1157 від 24.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2404 від 24.04.2008 року в сумі тіла кредиту 30000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1312 від 22.05.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2205 від 22.05.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1350 від 28.05.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2805 від 28.05.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1477 від 17.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1706 від 17.06.2008 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №1521 від 23.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2306 від 23.06.2008 року в сумі тіла кредиту 16000 грн.;

7) видатковий касовий ордер №1833 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

8) видатковий касовий ордер №1998 від 29.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2908 від 29.08.2008 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

9) видатковий касовий ордер №2091 від 12.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1209 від 12.09.2008 року в сумі тіла кредиту 5000 грн.;

10) видатковий касовий ордер №2227 від 29.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2909 від 29.09.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

11) видатковий касовий ордер №2469 від 31.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-3110 від 31.10.2008 року в сумі тіла кредиту 34000 грн.;

12) видатковий касовий ордер №2543 від 11.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1111 від 11.11.2008 року в сумі тіла кредиту 2000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_316 особовий рахунок НОМЕР_58:

1) видатковий касовий ордер №324 від 22.01.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2201 від 22.01.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №474 від 08.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0802 від 08.02.2008 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1351 від 28.05.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2805 від 28.05.2008 року в сумі тіла кредиту 12500 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1478 від 17.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1706 від 17.06.2008 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

5) обліковано перерахування з розрахункового рахунку грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1906 від 19.06.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.

6) видатковий касовий ордер №1743 від 18.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1807 від 18.07.2008 року в сумі тіла кредиту 26000 грн.;

7) видатковий касовий ордер №1997 від 29.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2908 від 29.08.2008 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

8) обліковано перерахування з розрахункового рахунку грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-0708 від 07.08.2008 року в сумі тіла кредиту 10000 грн.

9) видатковий касовий ордер №2204 від 25.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2509 від 25.09.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

10) видатковий касовий ордер №2467 від 30.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-3010 від 30.07.2008 року в сумі тіла кредиту 34000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_77 особовий рахунок НОМЕР_59:

1) видатковий касовий ордер №1804 від 25.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2507 від 25.07.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2185 від 23.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2309 від 23.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_317 особовий рахунок НОМЕР_60:

1) видатковий касовий ордер №639 від 04.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0403 від 04.03.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1388 від 04.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0406 від 04.06.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1426 від 10.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1006 від 10.06.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1805 від 25.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2507 від 25.07.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1835 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №2193 від 24.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2409 від 24.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

7) видатковий касовий ордер №2733 від 05.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0512 від 05.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

8) видатковий касовий ордер №82 від 08.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0801 від 08.01.2009 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_318 особовий рахунок НОМЕР_61:

1) видатковий касовий ордер №1070 від 10.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-1404 від 14.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1832 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2184 від 23.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2309 від 23.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №2341 від 10.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1010 від 10.10.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №2637 від 26.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2611 від 26.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №295 від 22.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2201 від 22.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_319 особовий рахунок НОМЕР_62:

1) видатковий касовий ордер №1069 від 14.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1404 від 14.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1836 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2192 від 24.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2409 від 24.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №2342 від 10.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1010 від 10.10.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №2638 від 26.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2611 від 26.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №363 від 27.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2701 від 27.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.

Крім того, ОСОБА_77, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, як керівник спілки, перебуваючи у службовому приміщення КС «Меотида» за адресою м. Приморськ вул. Пролетарська буд 119, склав та надав контролюючим органам, неправдиві офіційні документи КС «Меотида», які містили інформацію, що завідомо не відповідала дійсним фактам фінансової діяльності кредитної спілки в частині операцій по кредитуванню членів даної спілки проведених незаконно і з метою викрадення грошових коштів, а саме:

фінансовий звіт КС «Меотида» за 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 23.02.2009 року , фінансовий звіт КС «Меотида» за 11 місяців 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 22.12.2008 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 10 місяців 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 21.11.2008 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 9 місяців 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 20.10.2008 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 1 півріччя 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 21.07.2008 рік з документами коригування наданими 01.09.2008 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 1 квартал 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 22.12.2008 р. з документами коригування наданими 01.09.2008 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 9 місяців 2009 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 29.10.2009 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 1 півріччя 2009 року з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 31.07.2009 рік, фінансовий звіт КС «Меотида» за 1 квартал 2009 року з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 06.07.2009 року,

До перелічених офіційних документів КС «Меотида» ОСОБА_77 в порушення вимог ст.ст. 11, 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст. 22 Закону України «Про кредитні спілки» та ст.ст. 8, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» були свідомо внесені недостовірні відомості.

ОСОБА_78, зареєструвавшись фізичною особою-підприємцем (свідоцтво серії НОМЕР_63 від 05.12.2006 року), з 25.12.2006 року, як приватний підприємець надавала КС «Меотида» бухгалтерські послуги згідно укладених договорів. З початку квітня 2009 року ОСОБА_78 у зв'язку зі станом свого здоров'я, припинала надання бухгалтерських послуг, по акту прийму-передачі від 02.04.2009 року бухгалтерську документацію передала ОСОБА_323 під підпис. З 15.07.2009 року відповідно до наказу №7, у зв'язку із закінченням терміну договору про надання бухгалтерських послуг ОСОБА_78, обов'язки за організацію ведення бухгалтерського обліку в КС «Меотида» покладені на Голову правління ОСОБА_77

ОСОБА_78, надаючи бухгалтерські послуги КС «Меотида», недбало ставилася до виконання своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме, будучи службовою особою КС «Меотида» - бухгалтером, неналежно виконувала свої службові обов'язки, які встановлені законодавчими та іншими нормативними актами, через недбале та несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у формі заволодіння головою правління КС «Меотида» ОСОБА_77 депозитними вкладами вкладників КС «Меотида», шляхом складання завідомо неправдивих бухгалтерських документів, в розмірі 6611783,56 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Так, за умовами договору про надання бухгалтерських послуг ОСОБА_78 (виконавець) вела бухгалтерський облік КС «Меотида» (замовник) та була зобов'язана: своєчасно та якісно надавати послуги бухгалтерського обліку; при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, згідно з Договором, терміново повідомити про це Замовника; підписувати бухгалтерські та касові документи; підписувати та передавати Замовнику акти про надання послуг.

Відповідно до покладених на неї функцій по наданню бухгалтерських послуг, ОСОБА_78, як службова особа, згідно діючого законодавства України, будучи забезпеченою всіма умовами для повного і правильного виконання своїх службових обов'язків, допустила їх невиконання через несумлінне ставлення до них.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та Статуту КС «Меотида» питання організації бухгалтерського обліку в установі належать до компетенції Голови правління. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації, зокрема: введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, які були вибрані в КС «Меотида». Форми організації бухгалтерського обліку КС «Меотида» були визначені Головою правління ОСОБА_77 з урахуванням того, що бухгалтерський облік фінансових операцій спілки здійснювався лише однією особою ОСОБА_78

Так, ОСОБА_78, як особою по наданню бухгалтерських послуг КС «Меотида» не були виконані Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, із змінами і доповненнями, що приходні та витратні касові ордера повинні містити необхідні реквізити одержувачів грошових коштів а саме:

на члена спілки ОСОБА_264 - особовий рахунок НОМЕР_2:

1) видатковий касовий ордер №457 від 06.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0602 від 06.02.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №638 від 04.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0403 від 04.03.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1389 від 04.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-0406 від 04.06.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1834 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №2194 від 24.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2409 від 24.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №2400 від 22.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2210 від 22.10.2008 року в сумі тіла кредиту 78000 грн.;

7) видатковий касовий ордер №2410 від 23.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2310 від 23.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

8) видатковий касовий ордер №2730 від 05.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0512 від 05.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

9) видатковий касовий ордер №122 від 12.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1201 від 12.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

10) видатковий касовий ордер №384 від 29.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2901 від 29.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_320 - особовий рахунок НОМЕР_3:

1) видатковий касовий ордер №2065 від 10.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1009 від 10.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2076 від 11.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1109 від 11.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2108 від 15.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1509 від 15.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №2401 від 22.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2210 від 22.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №2405 від 23.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2310 від 23.10.2008 року в сумі тіла кредиту 78000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_265 - особовий рахунок НОМЕР_4:

1) видатковий касовий ордер №1854 від 04.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0408 від 04.08.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1922 від 15.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1508 від 15.08.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №360 від 27.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2701 від 27.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_266 - особовий рахунок НОМЕР_5:

1) видатковий касовий ордер №577 від 28.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2802 від 28.02.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2770 від 08.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0812 від 08.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_267 - особовий рахунок НОМЕР_6:

1) видатковий касовий ордер №41 від 05.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0501 від 05.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_268 - особовий рахунок НОМЕР_7:

1) видатковий касовий ордер №1853 від 04.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0408 від 04.08.2008 року в сумі тіла кредиту 70000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2325 від 09.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0910 від 09.10.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №383 від 29.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2901 від 29.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_269 - особовий рахунок НОМЕР_8:

1) видатковий касовий ордер №532 від 20.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2002 від 20.02.2008 року в сумі тіла кредиту 30000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1525 від 24.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2406 від 24.06.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3069 від 25.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2512 від 25.12.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_270 - особовий рахунок НОМЕР_9:

1) видатковий касовий ордер №1896 від 12.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1208 від 12.08.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2195 від 24.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2409 від 24.09.2008 року в сумі тіла кредиту 38500 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2309 від 07.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №6-0710 від 07.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_271 - особовий рахунок НОМЕР_10:

1) видатковий касовий ордер №2729 від 05.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-0512 від 05.12.2008 року в сумі тіла кредиту 10000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_273 особовий рахунок НОМЕР_11:

1) видатковий касовий ордер №1165 від 25.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2504 від 25.04.2008 року в сумі тіла кредиту 77000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3160 від 30.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-3012 від 30.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_274 - особовий рахунок НОМЕР_12:

1) видатковий касовий ордер №1768 від 22.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2207 від 22.07.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1923 від 15.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1508 від 15.08.2008 року в сумі тіла кредиту 74000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_275 особовий рахунок НОМЕР_13:

1) видатковий касовий ордер №49 від 06.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0601 від 06.01.2009 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_276 особовий рахунок НОМЕР_14:

1) видатковий касовий ордер №2085 від 11.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1109 від 11.09.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3147 від 29.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2912 від 29.12.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №227 від 16.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1601 від 16.01.2009 року в сумі тіла кредиту 46000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_277 особовий рахунок НОМЕР_15:

1) видатковий касовий ордер №1454 від 13.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1306 від 13.06.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №51 від 06.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0601 від 06.01.2009 року в сумі тіла кредиту 30000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_278 особовий рахунок НОМЕР_16:

1) видатковий касовий ордер №2559 від 14.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1411 від 14.11.2008 року в сумі тіла кредиту 63000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2620 від 24.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2411 від 24.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №180 від 14.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1401 від 14.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_279 особовий рахунок НОМЕР_17:

1) видатковий касовий ордер №711 від 12.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1203 від 12.03.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1868 від 05.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0508 від 05.08.2008 року в сумі тіла кредиту 68000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2066 від 10.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-1009 від 10.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_280 особовий рахунок НОМЕР_18:

1) видатковий касовий ордер №656 від 06.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0603 від 06.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №662 від 06.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-0603 від 06.03.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1499 від 19.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1906 від 19.06.2008 року в сумі тіла кредиту 71000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №217 від 15.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1501 від 15.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_281 особовий рахунок НОМЕР_19:

1) видатковий касовий ордер №773 від 17.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-1703 від 17.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №89 від 08.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0801 від 08.01.2009 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №125 від 12.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-1201 від 12.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_282 особовий рахунок НОМЕР_20:

1) видатковий касовий ордер №3166 від 30.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-3012 від 30.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_283 особовий рахунок НОМЕР_21:

1) видатковий касовий ордер №1427 від 10.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1006 від 10.06.2008 року в сумі тіла кредиту 66000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2234 від 29.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2909 від 29.09.2008 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_284 особовий рахунок НОМЕР_22:

1) видатковий касовий ордер №1135 від 22.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-2204 від 22.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2246 від 30.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-3009 від 30.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_285 особовий рахунок НОМЕР_23:

1) видатковий касовий ордер №2651 від 27.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2711 від 27.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3164 від 30.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-3012 від 30.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_286 особовий рахунок НОМЕР_24:

1) видатковий касовий ордер №3145 від 29.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2912 від 29.12.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №232 від 16.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-1601 від 16.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_83 особовий рахунок НОМЕР_25:

1) видатковий касовий ордер №1164 від 24.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-12404 від 24.04.2008 року в сумі тіла кредиту 70000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1769 від 22.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2207 від 22.07.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2248 від 30.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-3009 від 30.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_288 особовий рахунок НОМЕР_26:

1) видатковий касовий ордер №1999 від 29.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2908 від 29.08.2008 року в сумі тіла кредиту 38000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2245 від 30.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-3009 від 30.09.2008 року в сумі тіла кредиту 39000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2546 від 12.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1211 від 12.11.2008 року в сумі тіла кредиту 48000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_289 особовий рахунок НОМЕР_27:

1) видатковий касовий ордер №1294 від 20.05.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2005 від 20.05.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1824 від 29.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-2907 від 29.07.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №753 від 31.03.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-3103 від 31.03.2009 року в сумі тіла кредиту 280000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_290 особовий рахунок НОМЕР_28:

1) видатковий касовий ордер №1671 від 08.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0807 від 08.07.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2160 від 19.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-1909 від 19.09.2008 року в сумі тіла кредиту 70000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2779 від 09.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0912 від 09.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №3035 від 24.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2412 від 24.12.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_195 особовий рахунок НОМЕР_29:

1) видатковий касовий ордер №755 від 14.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1403 від 14.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2614 від 21.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№5-2111 від 21.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №225 від 16.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1601 від 16.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_292 особовий рахунок НОМЕР_30:

1) видатковий касовий ордер №2652 від 27.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2711 від 27.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3091 від 26.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2612 від 26.12.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №370 від 28.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2801 від 28.01.2009 року в сумі тіла кредиту 30000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_293 особовий рахунок НОМЕР_31:

1) видатковий касовий ордер №2247 від 30.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-3009 від 30.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2506 від 06.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0611 від 06.11.2008 року в сумі тіла кредиту 70000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_81 особовий рахунок НОМЕР_32:

1) видатковий касовий ордер №1815 від 28.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2807 від 28.07.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1990 від 28.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2808 від 28.08.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2557 від 14.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1411 від 14.11.2008 року в сумі тіла кредиту 78000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_82 особовий рахунок НОМЕР_33:

1) видатковий касовий ордер №1491 від 18.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1806 від 18.06.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1731 від 17.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1707 від 17.07.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №157 від 13.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1301 від 13.01.2009 року в сумі тіла кредиту 39000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_295 особовий рахунок НОМЕР_34:

1) видатковий касовий ордер №914 від 31.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-3103 від 31.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2455 від 29.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2910 від 29.10.2008 року в сумі тіла кредиту 74000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_296 особовий рахунок НОМЕР_35:

1) видатковий касовий ордер №1893 від 12.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1208 від 12.08.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2621 від 24.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2411 від 24.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_297 особовий рахунок НОМЕР_36:

1) видатковий касовий ордер №561 від 25.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-2502 від 25.02.2008 року в сумі тіла кредиту 40000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2393 від 21.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2110 від 21.10.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3096 від 26.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2612 від 26.12.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_298 особовий рахунок НОМЕР_37:

1) видатковий касовий ордер №1632 від 04.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0407 від 04.07.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2365 від 15.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1510 від 15.10.2008 року в сумі тіла кредиту 77500 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2582 від 18.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1811 від 18.11.2008 року в сумі тіла кредиту 62000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №3033 від 24.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2412 від 24.12.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_299 особовий рахунок НОМЕР_38:

1) видатковий касовий ордер №1891 від 11.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1108 від 11.08.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2586 від 18.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1811 від 18.11.2008 року в сумі тіла кредиту 62000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3143 від 29.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2912 від 29.12.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_300 - особовий рахунок НОМЕР_39:

1) видатковий касовий ордер №548 від 25.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2502 від 25.02.2008 року в сумі тіла кредиту 55000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1084 від 16.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-1604 від 16.04.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №369 від 28.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-2801 від 28.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_301 - особовий рахунок НОМЕР_40:

1) видатковий касовий ордер №560 від 25.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-2502 від 25.02.2008 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1159 від 24.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№7-2404 від 24.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3098 від 26.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№4-2612 від 26.12.2008 року в сумі тіла кредиту 34000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_302 - особовий рахунок НОМЕР_41:

1) видатковий касовий ордер №2115 від 15.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№3-1509 від 15.09.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2314 від 08.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-0810 від 08.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №152 від 13.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1301 від 13.01.2009 року в сумі тіла кредиту 40000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_303 - особовий рахунок НОМЕР_42:

1) видатковий касовий ордер №1106 від 18.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№1-1804 від 18.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1522 від 24.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору№2-2306 від 24.06.2008 року в сумі тіла кредиту 69000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_304 - особовий рахунок НОМЕР_43:

1) видатковий касовий ордер №3202 від 31.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-3112 від 31.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.

2) видатковий касовий ордер №403 від 30.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-3001 від 30.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_305 - особовий рахунок НОМЕР_44:

1) видатковий касовий ордер №1970 від 27.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2708 від 27.08.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2496 від 03.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0311 від 03.11.2008 року в сумі тіла кредиту 67000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2618 від 24.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2411 від 24.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_306 - особовий рахунок НОМЕР_45:

1) видатковий касовий ордер №40 від 05.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-0501 від 05.01.2009 року в сумі тіла кредиту 40000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_307 - особовий рахунок НОМЕР_46:

1) видатковий касовий ордер №3205 від 31.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-3112 від 31.12.2008 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №406 від 30.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-3001 від 30.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_308 особовий рахунок НОМЕР_47:

1) видатковий касовий ордер №525 від 19.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1902 від 19.02.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №3103 від 29.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2912 від 29.12.2008 року в сумі тіла кредиту 20000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №119 від 12.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1201 від 12.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_311 особовий рахунок НОМЕР_50:

1) видатковий касовий ордер №2308 від 07.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-0710 від 07.10.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2561 від 14.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1411 від 14.11.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_312 особовий рахунок НОМЕР_51:

1) видатковий касовий ордер №756 від 14.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1403 від 14.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1693 від 10.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1007 від 10.07.2008 року в сумі тіла кредиту 57000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2068 від 10.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №6-1009 від 10.09.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_322 особовий рахунок НОМЕР_55:

1) видатковий касовий ордер №898 від 28.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2803 від 28.03.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2661 від 28.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2811 від 28.11.2008 року в сумі тіла кредиту 49000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №3094 від 26.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2612 від 26.12.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_315 особовий рахунок НОМЕР_56:

1) видатковий касовий ордер №3162 від 30.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-3012 від 30.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №293 від 22.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2201 від 22.01.2009 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_78 особовий рахунок НОМЕР_57:

1) видатковий касовий ордер №982 від 07.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0704 від 07.04.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1157 від 24.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2404 від 24.04.2008 року в сумі тіла кредиту 30000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1312 від 22.05.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2205 від 22.05.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1350 від 28.05.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2805 від 28.05.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1477 від 17.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1706 від 17.06.2008 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №1521 від 23.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2306 від 23.06.2008 року в сумі тіла кредиту 16000 грн.;

7) видатковий касовий ордер №1833 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 15000 грн.;

8) видатковий касовий ордер №1998 від 29.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2908 від 29.08.2008 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

9) видатковий касовий ордер №2091 від 12.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1209 від 12.09.2008 року в сумі тіла кредиту 5000 грн.;

10) видатковий касовий ордер №2227 від 29.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2909 від 29.09.2008 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

11) видатковий касовий ордер №2469 від 31.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-3110 від 31.10.2008 року в сумі тіла кредиту 34000 грн.;

12) видатковий касовий ордер №2543 від 11.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1111 від 11.11.2008 року в сумі тіла кредиту 2000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_316 особовий рахунок НОМЕР_58:

1) видатковий касовий ордер №324 від 22.01.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2201 від 22.01.2008 року в сумі тіла кредиту 60000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №474 від 08.02.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0802 від 08.02.2008 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1351 від 28.05.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2805 від 28.05.2008 року в сумі тіла кредиту 12500 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1478 від 17.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1706 від 17.06.2008 року в сумі тіла кредиту 45000 грн.;

5) обліковано перерахування з розрахункового рахунку грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1906 від 19.06.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.

6) видатковий касовий ордер №1743 від 18.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-1807 від 18.07.2008 року в сумі тіла кредиту 26000 грн.;

7) видатковий касовий ордер №1997 від 29.08.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2908 від 29.08.2008 року в сумі тіла кредиту 35000 грн.;

8) обліковано перерахування з розрахункового рахунку грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-0708 від 07.08.2008 року в сумі тіла кредиту 10000 грн.

9) видатковий касовий ордер №2204 від 25.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2509 від 25.09.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

10) видатковий касовий ордер №2467 від 30.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-3010 від 30.07.2008 року в сумі тіла кредиту 34000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_77 особовий рахунок НОМЕР_59:

1) видатковий касовий ордер №1804 від 25.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2507 від 25.07.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №2185 від 23.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2309 від 23.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_317 особовий рахунок НОМЕР_60:

1) видатковий касовий ордер №639 від 04.03.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-0403 від 04.03.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1388 від 04.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0406 від 04.06.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №1426 від 10.06.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1006 від 10.06.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №1805 від 25.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2507 від 25.07.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №1835 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №2193 від 24.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2409 від 24.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

7) видатковий касовий ордер №2733 від 05.12.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-0512 від 05.12.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

8) видатковий касовий ордер №82 від 08.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-0801 від 08.01.2009 року в сумі тіла кредиту 25000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_318 особовий рахунок НОМЕР_61:

1) видатковий касовий ордер №1070 від 10.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-1404 від 14.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1832 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2184 від 23.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2309 від 23.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №2341 від 10.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-1010 від 10.10.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №2637 від 26.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №1-2611 від 26.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №295 від 22.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-2201 від 22.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

на члена спілки ОСОБА_319 особовий рахунок НОМЕР_62:

1) видатковий касовий ордер №1069 від 14.04.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1404 від 14.04.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

2) видатковий касовий ордер №1836 від 31.07.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №5-3107 від 31.07.2008 року в сумі тіла кредиту 75000 грн.;

3) видатковий касовий ордер №2192 від 24.09.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-2409 від 24.09.2008 року в сумі тіла кредиту 79000 грн.;

4) видатковий касовий ордер №2342 від 10.10.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №3-1010 від 10.10.2008 року в сумі тіла кредиту 65000 грн.;

5) видатковий касовий ордер №2638 від 26.11.2008 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №2-2611 від 26.11.2008 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.;

6) видатковий касовий ордер №363 від 27.01.2009 року на видачу грошових коштів відповідно до кредитного договору №4-2701 від 27.01.2009 року в сумі тіла кредиту 50000 грн.

Крім того, ОСОБА_78, будучи службовою особою, яка надавала послуги бухгалтера КС «Меотида», діючи умисно, протиправно, перебуваючи у службовому приміщення КС «Меотида» за адресою м. Приморськ вул. Пролетарська буд 119, в порушення вимог ст.ст. 11, 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст. 22 Закону України «Про кредитні спілки» та ст.ст. 8, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», виконуючи неналежним чином обов'язки бухгалтера, склала офіційні документи КС «Меотида», які містили інформацію, що завідомо не відповідала дійсним фактам фінансової діяльності кредитної спілки в частині операцій по кредитуванню членів даної спілки, які ОСОБА_78, як бухгалтер повинна була перевірити, а саме:

фінансовий звіт КС «Меотида» за 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 23.02.2009 року , фінансовий звіт КС «Меотида» за 11 місяців 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 22.12.2008 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 10 місяців 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 21.11.2008 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 9 місяців 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 20.10.2008 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 1 півріччя 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 21.07.2008 рік з документами коригування наданими 01.09.2008 року, фінансовий звіт КС «Меотида» за 1 квартал 2008 рік з додатками звітних даних кредитної спілки: про фінансову діяльність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб, який було підписано ОСОБА_77 та надано до Держфінпослуг 22.12.2008 р. з документами коригування наданими 01.09.2008 року,

До перелічених офіційних документів КС «Меотида» ОСОБА_77 та ОСОБА_78 в порушення вимог ст.ст. 11, 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст. 22 Закону України «Про кредитні спілки» та ст.ст. 8, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» були свідомо внесені недостовірні відомості.

На підставі первинних документів бухгалтером ОСОБА_78 формувались зведені документи КС «Меотида» - звіти кредитної спілки з даними фінансової діяльності, які підписувались Головою правління ОСОБА_77 та від імені кредитної спілки надавались до контролюючого органу Держфінпослуг.

У пред'явленому звинуваченні обвинувачений ОСОБА_77 свою вину, при вказаних у вироку обставинах, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України не визнав та пояснив суду, що 22.02.2000 року був створений КС «Меотида», головою правління якого був він. В його обов'язки входило загальне керівництво кредитною спілкою, прийом та звільнення співробітників, укладення договорів з членами кредитної спілки і т.д. Бухгалтерські послуги надавала ОСОБА_78 У нього були заступники ОСОБА_79 та ОСОБА_326, а також в якості касира була ОСОБА_327 У відповідності з статутом КС «Меотида» надає кредити на умовах платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Від імені кредитної спілки можуть отримувати кредити також сільські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у його власності. Протягом діяльності КС «Меотида» укладалися ряд договорів з членами кредитної спілки, в тому числі і з потерпілими. Договори підписані ним, але він особисто грошей ні від кого не отримував. У 2008 року у спілці склалася важка ситуація, не вистачало коштів на виплату відсотків по вкладах, у зв'язку з чим приймалися міри в залученні додаткових грошових коштів, але це не допомогло. Вважає, між КС «Меотида» в його особі та потерпілими склалися цивільно-правові відносини.

Він гроші з підприємства не викрадав, ніяких фіктивних договорів на надання кредитів на великі суми не складав та хто цім займався йому не відомо. КС «Меотида» має багато неповернутих кредитів, тому грошові кошти вкладників знаходяться в неповернутих кредитах. Підтверджує, що дійсно з квітня 2009 року ОСОБА_78 припинила надання бухгалтерських послуг та передала йому по акту всю бухгалтерську документацію. Всі касові документи по головному офісу, розташованому у м.Приморську, він надавав арбітражному керуючому ОСОБА_328, але куди він їх дів йому не відомо. Вважає, що його безпідставно обвинувачують у розкраданні грошових коштів у особливо великих розмірах. Він вважає, що є його провина у неналежному виконанні свої обов'язків голови правління КС «Меотида».

Просить суд суворо його не карати.

У пред'явленому звинуваченні обвинувачена ОСОБА_78 свою вину, при вказаних у вироку обставинах, за ч.ч.2,3 ст.27-ч.5 ст.191, ч.2,3 ст.27 -ч.2 ст.366 КК України не визнала та пояснила суду, що з 01.04.2002 року по грудень 2006 року вона працювала в КС «Меотіда» на посаді головного бухгалтера, після чого звільнилася. З січня 2007 року по квітень 2009 року на підставі договору, як приватний підприємець, вона надавала бухгалтерські послуги КС «Меотіда». Матеріально відповідальною особою вона не була, права підпису в банку не мала. У її обов'язки входило тільки складання бухгалтерських документів. До каси вона відношення не мала. Неповернених кредитів у неї немає. Депозитні та кредитні договори вона ні з ким не укладала. На підприємстві був касир і ніякого відношення до каси вона не мала.

Просить суд її виправдати.

В судовому засіданні судом допитані потерпілі та свідки.

Так, потерпіла ОСОБА_3 пояснила суду, що з КС «Меотида» вона уклала договір 20.05.2009 року і внесла 5547 грн., а 06.07.2009 року вона уклала 4 договору на загальну суму 80607 грн. їй не повернули. Заявлений цивільний позов на суму 93040 грн.00 коп. вона підтримує повністю, просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила суду, що в КС «Меотіда» вона внесла 29.12.2008 року гроші в сумі 5000 грн., 02.02.2009 року внесла 4300 грн., 12.02.2009 року 6500 грн., 19.05.2009 року 10585 грн. Заявлений цивільний позов на суму 31231 грн.00 коп. загального боргу і відсотків в сумі 4848 грн. вона підтримує повністю, просить суд його задовольнити в загальній сумі 36079 грн.00 коп.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив суду, що в КС «Меотида» він вніс 09.12.2008 року 3300 грн., 16.12.2008 року уклав другий договір на суму 35800 грн., 16.02.2009 року третій договір на суму 4000 грн. Заявлений цивільний позов на суму 51138 грн.00 коп. він підтримує повністю, просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_6 пояснив суду, що 27.06.2008 року він уклав договір з КС «Меотида» і вніс 10000 грн., оскільки гроші йому не повернули 20.05.2009 року він уклав два договору на суму 10609 грн. Цивільний позов на суму 31218 грн. він підтримує повністю і просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_7 пояснила суду, що в КС «Меотида» вона внесла 12100 грн. Заявлений цивільний позов на суму 13000 грн.00 коп. вона підтримує повністю, просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_8 пояснив суду, що з КС «Меотида» 08.05.2009 року він уклав договір внеску на суму 6113 грн., які йому не повернули. Цивільний позов він не заявляв.

Потерпілий ОСОБА_9 пояснив суду, що в КС «Меотида» по укладеному договору в травні 2009 року він вніс 12300 грн. Заявлений цивільний позов на суму 12600 грн.00 коп. він підтримує повністю, просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_10 пояснив суду, що в кредитний союз «Меотіда» він вніс 1020 грн. на підставі укладеного договору. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 1-2205 від 22.05.2008 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з червня 2009 року по день винесення рішення в сумі 1665 грн.05 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 23 %річних в сумі 1157 грн. 31 коп. за період з 01.01. 2010 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 3000 грн. він підтримає повністю та просить суд цивільний позов задовольнити в повному обсязі.

Представник потерпілого ОСОБА_74 за дорученням ОСОБА_10 пояснив суду, що ОСОБА_74 з КС «Меотида» уклав договори на загальну суму 11000 грн. В ході досудового слідства ОСОБА_74 заявив цивільний позов на суму 14165 грн.73 коп., який він в інтересах ОСОБА_74 підтримає повністю та просить суд його задовольнити. Пояснює, що ОСОБА_74 звертався до Приморського районного суду з позовом до КС «Меотида» та позов ОСОБА_74 був задоволений.

Потерпілий ОСОБА_11 пояснив суду, що в КС «Меотида» по укладеному договору він вніс 7380 грн. Заявлений цивільний позов на суму 7995 грн.00 коп він підтримує повністю, просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_12 пояснила суду, що в КС «Меотида» вона внесла 8610 грн. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 03-190509 від 19.05.2009 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з вересня 2009 року по день винесення рішення в сумі 10975 грн.09 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 %річних в сумі 19905 грн. 12 коп. за період з 19.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 2000 грн. вона підтримує повністю та просить суд задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_13 пояснив суду, що в КС «Меотида» по укладеним договорам він вніс 21212 грн. Цивільний позов він не заявляє.

Потерпіла ОСОБА_14 пояснила суду, що в КС «Меотіда» вона внесла 25000 грн. Цивільний позов не заявляла.

Потерпіла ОСОБА_15 пояснила суду, що в КС «Меотіда» вона внесла 2000 грн. Цивільний позов не заявляла.

Потерпілий ОСОБА_16 пояснив суду, що в 12.01.2009 року він з КС «Меотида» уклав договір та вніс 2000 грн., які йому не повернули. Цивільний позов не заявляв.

Потерпіла ОСОБА_17 пояснила суду, що вона з липня 2008 року укладала КС «Меотида» декілька договорів внеску вкладів, але до теперішнього часу гроші їй не повернули. Свій цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами сумі 144 340 грн., моральну шкоду в сумі 50000 грн. вона підтримує повністю та просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_18 пояснила суду, що вона з липня 2008 року укладала з КС «Меотіда» декілька договорів і внесла 23512 грн. Заявлений цивільний позов на суму 28463 грн.00 коп. вона підтримує повністю, просить суд його задовольнити і стягнути в солідарному порядку із ОСОБА_77 і ОСОБА_78 матеріальний збиток з відсотками в сумі 28463 грн.00 коп.

Потерпіла ОСОБА_19 пояснила суду, що січні 2009 року вона уклала договір внеску з КС «Меотида» і внесла 13100 грн., однак по закінченні строку договору їй гроші не повернули. Цивільний позов не заявляла.

Потерпіла ОСОБА_20 пояснила суду, що з КС «Меотида» вона уклала перший договір 13.01.2009 року на суму 6000 грн., 30.01.2009 року уклала другий договір на суму 8000 грн., потім ще один договір на нараховані проценти. Заявлений цивільний позов на суму 16480 грн.00 коп. вона підтримує повністю, просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_21 пояснив суду, що 20.11.2008 року він уклав договір з КС «Меотида» на суму 2800 грн., 03.03.2009 року він уклав другий договір на суму 2200 грн. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами в сумі 6054 грн.00 коп. він підтримує повністю та просить суд задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_22 пояснив суду, що 20.05.2009 року з КС «Меотида» він укладав договір внеску вкладу в сумі 11240 грн., який йому не повернутий. Свій цивільний позов про стягнення суми депозитного вкладу за договором в сумі 11240 грн.00 коп. він підтримує повністю. Просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_23 пояснила суду, що з 25.06.2008 року з КС «Меотида» вона уклала декілька договорів внеску вкладів на загальну суму 25000 грн., які їй не повернуті. Заявлений цивільний позов на суму 25000 грн.00 коп. вона підтримує повністю, просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_24 пояснив суду, що 08.07.2009 року з КС «Меотида» він уклав договір внеску вкладу на суму 46000 грн., 08.10.2009 року він уклав другий договір на суму 36000 грн., а всього на загальну суму 82000 грн. Заявлений цивільний позов на суму 102000 грн.00 коп. він підтримує повністю, просить суд його задовольнити

Потерпілий ОСОБА_25 пояснив суду, що 15.01.2009 року з КС «Меотида» він уклав договір внеску вкладу на суму 20000 грн., які йому не повернули. Цивільний позов про стягнення сум депозитного вкладу за договором в сумі 20000 грн.00 коп. він підтримує повністю та просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_26 пояснила суду, що 13.03.2008 року з КС «Меотида» вона уклала договір внеску вкладу на суму 20000 грн., які їй не повернули і вона уклала другий договір з урахуванням нарахованих процентів в сумі 24200 грн., але до теперішнього часу гроші їй не повернули.. Цивільний позов про стягнення сум депозитного вкладу за договором в сумі 24200 грн.00 коп. вона підтримує повністю та просить суд його задовольнити.

Представник потерпілої ОСОБА_76 за дорученням ОСОБА_75 пояснив суду, що його дружина ОСОБА_76 08.05.2009 року уклала два договору з КС «Меотида» на загальну суму 37157 грн.54 коп., які їй не повернуті.

Цивільний позов не заявляла.

Потерпіла ОСОБА_27 пояснила суду, що 15.07.2008 року з КС «Меотида» вона уклала договір внеску вкладу на суму 38000 грн., після чого 25.05.2008 року вона уклала договір на суму 2155 грн.07 коп., після чого переуклала договір на суму 40179 грн.02 коп., які їй не повернули до теперішнього часу. Цивільний позов про стягнення сум депозитного вкладу за договором в сумі 42334 грн.09 коп. вона підтримує повністю та просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_28 пояснив суду, що 28.07.2008 року з КС «Меотида» він уклав договір внеску вкладу на суму 25000 грн., які йому не повернули. Цивільний позов про стягнення сум депозитного вкладу за договором в сумі 28000 грн.00 коп. він підтримує повністю та просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_29 пояснив суду, що 03.09.2008 року з КС «Меотида» він уклав договір внеску вкладу на суму 10000 грн., які йому не повернули. Цивільний позов він не заявляв.

Потерпілий ОСОБА_30 пояснив суду, що 19.11.2008 року він укладав з КС «Меотида» договір внеску вкладу на суму 20000 грн. під 25 % річних і його гроші йому не повернули. На досудовому слідстві він заявив цивільний позов на суму 20000 грн., який повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_31 пояснила суду, що 28.11.2008 року та 28.01.2009 року вона уклала з КС «Меотида» договори внеску вкладів в сумі 13000 грн. під 25 % річних та в сумі 5000 грн. під 25 % річних, які їй не повернули. Цивільний позов вона не заявляла.

Потерпілий ОСОБА_32 пояснив суду, що з КС «Меотида» він укладав декілька договорів внеску вкладів, які до теперішнього часу йому не повернуті. Свій цивільний позов про стягнення депозитного вкладу за договорами №1-0812 від 08.12.2008 року, № 1-1012 від 10.12.2008 року, № 2-0501 від 05.01.2009 року, № 3-3001 від 30.01.2009 року, № 1-0206 від 02.06.2009 року. збільшених на індекс інфляції з листопада 2009 року по день винесення рішення в сумі 190267 грн.85 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % та 30 % річних в сумі 159587 гривень 95 коп. за період з 03.10.2009 року по 31.12.2012 року, моральну шкоду в сумі 10000 грн. він підтримує повністю та просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_33 пояснила суду, що 13.01.2009 року вона уклала договір з КС «Меотида» і внесла 30000 грн., які їй не повернуті. Свій цивільний позов про стягнення суми 47500 грн.00 коп. вона підтримує повністю та просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_34 пояснив суду, що він укладав декілька договорів з КС «Меотида» про внесення вкладів, але до теперішнього часу його гроші йому не повернуті. Свій цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 2-1112 від 11.12.2008 року, № 4-2912 від 29.12.2008 року, №2-1103 від 11.03.2009 року, №1-2805 від 28.05.2009 року, № 2-1505 від 15.05.2009 року, № 1-2807, № 2-2807, № 3-2807, № 4-2807, №5-2807, № 6-2807 від 28.07.2008 року, відсотків по договорам, збільшених на індекс інфляції з липня 2009 року по день винесення рішення в сумі 66175 грн.86 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 23 %, 25% та 30 % річних в сумі 71719 грн. 12 коп. за період з 29.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. він підтримує повністю та просить суд задовольнити.

У 2009 році він звертався з позовом до КС «Меотида» про стягнення суми і його позов було задоволено.

Потерпіла ОСОБА_35 пояснила суду, що 03.03.2009 року вона укладала з КС «Меотида» депозитний договір і внесла 5000 грн. під 25 % річних, але кошти їй не повернули. На досудовому слідстві вона заявила цивільний позов на суму 5000 грн., який підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_36 пояснив суду, що він укладав договори внеску вкладів з КС «Меотида», але його гроші йому не повернули. Свій цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 4-1512 від 15.12.2008 року, № 3-0505 від 05.05.2009 року, відсотків по договорам, суми членського внеску в сумі 849 грн.61 коп., збільшених на індекс інфляції з жовтня 2009 року по день винесення рішення в сумі 127084 грн.97 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% та 30 % річних в сумі 111615 грн. 48 коп. за період з 06.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. він підтримує повністю та просить суд задовольнити його.

Потерпіла ОСОБА_37 пояснила суду , що вона укладала договір внеску вкладу з КС «Меотида», але до теперішнього часу гроші їй не повернули. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 3-0705, № 4-0705 від 07.05.2009 року, відсотків по договорам, суми членського внеску в сумі 115 грн.14 коп., збільшених на індекс інфляції з жовтня 2009 року по день винесення рішення в сумі 138566 грн.70 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% річних в сумі 155009 грн. 38 коп. за період з 06.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. вона підтримує повністю і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_38 пояснила суду, що 15.05.2009 року вона уклала з КС «Меотида» договір внеску вкладу в сумі 10610 грн. під 25 % річних , але гроші їй не повернуті. На досудовому слідстві вона заявила цивільний позов на суму 10610 грн., який повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_39 пояснила суду, що 20.05.2009 року вона уклала з КС «Меотида» договір внеску вкладу в сумі 1720 грн. під 25 % річних , але гроші їй не повернуті. На досудовому слідстві вона заявила цивільний позов на суму 1720 грн., який повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_40 пояснив суду, що з КС «Меотида» він уклав 6 договорів з листопада 2008 року, тоді як в матеріалах кримінального провадження тільки 5 договорів. На досудовому слідстві він заявив цивільний позов на суму 166698 грн.12 коп., який повністю підтримує і просить суд його задовольнити. В 2009 році він звертався до Приморського районного суду Запорізької області про стягнення з КС «Меотида» на його користь ОСОБА_40 сум внесків вкладів та його цивільні позови були задоволені.

Потерпілий ОСОБА_41 пояснив суду, що цивільний позов на суму 125641 грн.70 коп. він підтримує повністю, просить суд його задовольнити і стягнути в солідарному порядку із ОСОБА_77 і ОСОБА_78 матеріальний збиток з відсотками і інфляцією в сумі 71467 грн.28 коп., заподіяний збиток у вигляді упущеної вигоди у розмірі 23%, 21% і 25 % річних від сум депозитних внесків і відсотків по них в сумі 48174 грн.42 коп. і моральний збиток в сумі 6000 грн.

Потерпіла ОСОБА_42 пояснила суду, з червня 2008 року з КС «Меотида» вона укладала договори внеску депозитного вкладу, суми по яким їй не повернуті. Цивільний позов на суму матеріального збитку і відсотків, збільшених на індекс інфляції в сумі 29335 грн.65 коп., упущену вигоду у розмірі 23 і 25 % річних в сумі 23251 грн.25 коп. і моральний збиток в сумі 6000 грн. вона підтримує повністю і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_43 пояснила суду, що 26.12.2008 року з КС «Меотіда» вона уклала договір внеску та внесла 6500 грн. під 25 % річних

Цивільний позов на суму матеріального збитку і відсотків, збільшених на індекс інфляції в сумі 8125 грн.00 коп., упущену вигоду у розмірі 25 % річних в сумі 6121 грн.56 коп. і моральний збиток в сумі 6000 грн. вона підтримує повністю та просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_44 пояснила суду, що в КС «Меотида» вона внесла 8000 грн. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 6-0801, № 7-0801, № 8-0801 від 08.01.2009 року, №4-0505 від 05.05.2009 року, збільшених на індекс інфляції з жовтня 2009 року по день винесення рішення в сумі 38175 грн.71 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 29974 грн. 01 коп. за період з 06.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. вона підтримує повністю та просить суд задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_45 пояснив суду, що в КС «Меотіда» він вніс 5000 грн. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 3-0804 від 08.04.2008 року, №1-2309 від 23.09.2008 року, відсотків по ним, членського внеску в сумі 697 грн.71 коп., збільшених на індекс інфляції з травня 2009 року по день винесення рішення в сумі 12099 грн.86 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 21 % річних в сумі 9341 грн. 30 коп. за період з 09.04. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. він підтримує повністю та просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_46 пояснила суду, що 31.10.2008 року вона уклала з КС «Меотида» договір внеску вкладу в сумі 3200 грн. під 25 % річних , але гроші їй не повернуті. На досудовому слідстві вона заявила цивільний позов на суму 3200 грн., який повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_47 пояснив суду, що 29.04.2009 року він уклав з КС «Меотида» договір внеску вкладу в сумі 10030 грн. під 25 % річних , але гроші йому не повернуті. На досудовому слідстві він заявив цивільний позов на суму 10030 грн., який повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_48 пояснила суду, що 13.01.2009 року вона уклала з КС «Меотида» договір внеску вкладу в сумі 7000 грн. під 25 % річних , але гроші їй не повернуті. На досудовому слідстві вона заявила цивільний позов на суму 7000 грн., який повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_49 пояснив суду, що з 23.01.2009 року він уклав з КС «Меотида» декілька договорів внеску вкладів, але гроші йому не повернуті. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 6-2301 від 23.01.2009 року та № 1-0805, № 2-0805 від 08.05.2009 року, відсотків по ним, збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 120353 грн.61 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% та 30 % річних в сумі 105600 грн. 35 коп. за період з 24.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_50 пояснив суду, що 20.06.2008 року він уклав з КС «Меотида» договір внеску вкладу в сумі 13000 грн. під 23 % річних , але гроші йому не повернуті. На досудовому слідстві він заявив цивільний позов на суму 13000 грн., який повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_51 пояснила суду, що 02.07.2008 року вона уклала з КС «Меотида» договір на суму 14000 грн. під 23 % річних та 20.08.2008 року уклала договір на суму 6000 грн. під 21 % річних, однак кошти їй не повернуті по теперішній час. На досудовому слідстві вона заявила цивільний позов на суму 20000 грн., який підтримує у повному обсязі і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_52 пояснила суду, що 27.01.2009 року вона уклала з КС «Меотида» договір на суму 6000 грн. під 25 % річних , однак її кошти їй не повернуті по теперішній час. На досудовому слідстві вона заявила цивільний позов на суму 6350 грн.04 коп., який підтримує у повному обсязі і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_53 пояснила суду, що 12.05.2009 року з КС «Меотида» вона уклала договір внеску вкладу на суму 4500 грн. під 25 % річних, які їй не повернули. На досудовому слідстві вона заявила цивільний позов в сумі 4500 грн., який підтримує повністю і просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_54 пояснив суду, що з квітні 2008 року з КС «Меотида» він уклав декілька договорів внеску вкладів, які йому до теперішнього часу не повернули. На досудовому слідстві він заявив цивільний позов на суму 8000 грн., який підтримує повністю і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_55 пояснила суду, що 29.01.2009 року вона уклала договір з КС «Меотида» і внесла 25000 грн, які до теперішнього часу їй не повернули. Цивільний позов про стягнення внеску за договором № 1-2901 від 29.01.2009 року та відсотків, збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 28099 грн., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 24076 гривень 74 коп., моральну шкоду в сумі 6000 грн. вона повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_56 пояснила суду, що 29.05.2008 року вона уклала договір з КС «Меотида» і внесла 30000 грн. під 23 % річних, 27.11.2008 року уклала другий договір і внесла суму 7000 грн. під 25 % річних , які їй до теперішнього часу не повернули. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договором №2-2905 від 29.05.2008 року, № 1-2711 від 27.11.2008 року в сумі 44767 грн.80 коп., членського внеску в сумі 441 грн.42 коп., збільшених на індекс інфляції з липня 2009 року по день винесення рішення, завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 23 % та 25% річних в сумі 36907 грн. 94 коп. за період з 30.05. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. вона підтримує повністю та просить суд його задовольнити. У 2009 році вона зверталася з позовами до Приморського районного суду Запорізької області про стягнення сум депозитних вкладів за договорами, які були задоволені.

Потерпілий ОСОБА_57 пояснив суду, що 04.04.2008 року він уклав договір з КС «Меотида» на суму 79000 грн. під 19 % річних, які йому не повернули. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 6-0404 від 04.04.2008 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з травня 2009 року по день винесення рішення в сумі 76323 грн.37 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 19 %річних в сумі 54310 грн. 91 коп. за період з 05.04. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. повністю підтримує і просить суд задовольнити. В 2009 році він звертався з позовом до КС «Меотида», який Приморським районним судом був задоволений.

Потерпілий ОСОБА_58 пояснив суду, що 15.12.2008 року з КС «Меотида» він уклав договір на суму 5000 грн. під 25 % річних, з яких йому було сплачено 400 грн. В ході досудового слідства він заявив цивільний позов на суму 4600 грн., який повністю підтримує і просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_59 пояснив суду, що 23.01.2009 року з КС «Меотида» він уклав договір на суму 65000 грн. під 30 % річних, 09.02.2009 року уклав договір на суму 15000 грн. під 25 % річних, які йому не повернули. Цивільний позов про стягнення депозитного вкладу за договорами №1-2301 від 23.01.2009 року та № 2-0902 від 09.02.2009 року, збільшених на індекс інфляції з лютого 2010 року по день винесення рішення в сумі 80000 грн.00 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % та 30 % річних в сумі 91411 гривень 63 коп. за період з 24.01.2009 року по 31.12.2012 року, моральну шкоду в сумі 6000 грн. повністю підтримує і просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_60 пояснив суду, що 08.12.2008 року з КС «Меотида» він уклав один договір на суму 50000 грн. під 25 % річних Цивільний позов про стягнення депозитного вкладу за договором №7-0812 від 08.12.2008 року, суми членського внеску в сумі 185 грн.52 коп., збільшених на індекс інфляції з січня 2010 року по день винесення рішення в сумі 58390 грн.40 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 48043 гривень 58 коп. за період з 09.12.2009 року по 31.12.2012 року, процентів по договору в сумі 4109 грн.60 коп., моральну шкоду в сумі 6000 грн. повністю підтримує і просить суд задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_61 пояснив суду, що з березня 2009 року він уклав декілька договорів з КС «Меотида», однак його грошові внески йому не повернуті. Цивільний позов на суму на 278078 грн.00 коп. він повністю підтримає і просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_62 пояснила суду, що 24.12.2008 року вона уклала з КС «Меотида» договір внеску вкладу і внесла 1500 грн. під 25 % річних, які їй не повернуті. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 5-2412 від 24.12.2008 року, відсотків, членського внеску в сумі 860 грн.61 коп., збільшених на індекс інфляції з липня 2009 року по день винесення рішення в сумі 16232 грн.91 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% річних в сумі 14943 грн. 28 коп. за період з 25.06. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. вона підтримує повністю і просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_63 пояснив суду, що 16.12.2008 року з КС «Меотида» він уклав один договір на суму 2000 грн. під 25 % річних Цивільний позов на суму 2240 грн. він повністю підтримує і просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_64 пояснив суду, що 26.01.2009 року з КС «Меотида» він уклав договір внеску вкладу, які йому не повернуті. Цивільний позов на суму 48904 грн.10 коп. повністю підтримує і просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_65 пояснила суду, що 26.02.2009 року з КС «Меотида» вона уклала договір внеску вкладу на суму 14700 грн. під 25 % річних , які їй не повернуті. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 1-2602 від 22.02.2009 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з березня 2009 року по день винесення рішення в сумі 15195 грн.13 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 %річних в сумі 15195 грн. 13 коп. за період з 26.03. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. повністю підтримує і просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_66 пояснила суду, що 22.06.2009 року з КС «Меотида» вона уклала договір внеску вкладу на суму 57495,55 грн. під 25 % річних , які їй не повернуті. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 1-2206 від 22.06.2009 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 58676 грн.96 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 %річних в сумі 53653 грн. 65 коп. за період з 23.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 17500 грн. повністю підтримує і просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_67 пояснив суду, що 24.06.2008 року з КС «Меотида» він уклав договір внеску вкладу на суму 1800 грн. під 23 % річних, 04.06.2009 року уклав договір на суму 21740 грн. під 25 % річних, які йому не повернуті. Цивільний позов на суму 23540 грн.00 коп. повністю підтримує і просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_68 пояснив суду, що 27.04.2009 року з КС «Меотида» він уклав договір внеску вкладу на суму 15375 грн. під 25 % річних , які йому не повернуті. Цивільний позов на суму 15375 грн. повністю підтримує і просить суд його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_69 пояснила суду, що 01.07.2008 року з КС «Меотида» вона уклала договір внеску вкладу на суму 10000 грн. під 23 % річних, які їй не повернуті. Цивільний позов на суму 10143 грн. повністю підтримує і просить суд його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_70 пояснив суду, що у 2008 році він уклав договори внеску вкладів з КС «Меотида» і сумі 4000 грн. під 19 % річних, в сумі 10200 грн. під 23 % річних, в сумі 2800 грн. під 25 % річних; які йому не повернуті до теперішнього часу. Цивільний позов на суму 20015 грн.00 коп. він підтримує повністю та просить суд задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_71 пояснила суду, що у 2008 році вона уклала з КС «Меотида» декілька договорів внесків вкладів, які їй не повернуті: 25.12.2008 року на суму 11000 грн. под. 30% річних, 29.12.2008 року на суму 11000 грн. під. 30% річних, 23.12.2008 року на суму 12000 грн. під 30 % річних, 17.12.2008 року на суму 16000 грн. під 30 % річних , які їй не повернуті. Цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 1-2312 від 23.12.2008 року в сумі 12000 грн., №1-2512 від 25.12.2008 року в сумі 11000 грн., № 6-2912 від 29.12.2008 року в сумі 11000 грн., № 4-1712 від 17.12.2008 року в сумі 7300 грн., а всього на суму 41300 грн., судові витрати в сумі 1105 грн., відсотки в сумі 1183 грн.56 коп. по договору № 4-1712 від 17.12.2008 року за 3 місяці, відсотків в сумі 40807 грн. по договорам № 1-2312, № 1-2512, № 6-2912 за 4 роки з 23.12.2008 року по 29.12.2012 року вона підтримує повністю і просить суд задовольнити.

У 2009 році вона зверталася до Приморського районного суду з позовами до КС «Меотида» про стягнення внесків і її позови були задоволені.

Потерпіла ОСОБА_72 пояснила суду, що в КС «Меотіда» вона вносила готівку по укладеним договорам. На даний період часу їй не повернена сума депозитного внеску за договором № 5-0801 від 08.01.2009 року у розмірі 11779 грн.23 коп. і сума членських внесків в сумі 1275 грн.68 коп., збільшених на індекс інфляції. Свій цивільний позов про стягнення суми депозитного вкладу за договором № 5-0801 від 08.01.2009 року в сумі 11779 грн.23 коп., суми членських внесків, збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 1275 грн.68 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 11330 гривень 29 коп. за період з 09.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. вона підтримує повністю та просить суд задовольнити.

Не заперечує, що вона зверталася з позовними заявами до Приморського районного суду, які судом задоволені.

Свідок ОСОБА_79 пояснила суду, що з листопаду 2000 року вона працювала заступником голови правління КС «Меотіда». У її обов'язки входило забезпечення роботи головного офісу КС «Меотіда», оформлення договорів депозитів, кредитів, прибуткових і витратних касових ордерів.

У КС «Меотіда» працювали: ОСОБА_330 кредитним інспектором приблизно з 2007 року по 2008 рік, ОСОБА_327 кредитним інспектором з 2004 року по 2009 рік, ОСОБА_326 з 2004 року по 2009 рік заступником голови правління, ОСОБА_78, яка надавала бухгалтерські послуги по договору. Центральний офіс КС «Меотіда» знаходився в м. Приморську. При вступі до кредитного союзу кожен платив вступний внесок і членський внесок. Облік кількості вкладників вівся за допомогою типової програми «КС-фінанси», яка була куплена ОСОБА_77 в Національній Асоціації кредитних союзів України. Приблизно у грудні 2008 року прийом грошових внесків був припинений, вкладникам пропонувалося продовжити договори, оскільки грошових коштів на видачу грошей не було.

До складу кредитного комітету входили: ОСОБА_77, вона і ОСОБА_80, але думка її і ОСОБА_80 до уваги не бралися, оскільки ОСОБА_77 говорив їм, що він є головою правління, рішення ухвалює тільки він, оскільки несе відповідальність за все.

За кредитними договорами, оформленими на великі суми, засідання кредитного комітету не проводили, але по вказівці ОСОБА_77 вона підписувала протоколи засідань кредитного комітету. Стверджує, що ОСОБА_77 знав про договори на великі суми в програмі «КС-фінанси», оскільки на її питання відповідав, що він є керівником і за все відповідає він. Самих договорів і документів до цих договорів вона не бачила. Ніхто з працівників КС «Меотіда» самостійно такий договір в програму «КС- фінанси» не міг ввести, самостійно розпоряджатися грошовими фінансами теж ніхто не міг, оскільки фінансові питання контролювалися особисто ОСОБА_77 і він відповідав, що він має право приймати такі рішення, як керівник підприємства. ОСОБА_77 постійного говорив їм займатися своєю справою і не втручатися в його діяльність.

У КС «Меотіда» стояла електронна програма ІНФОРМАЦІЯ_5, куди мали доступ кожний з їх головного офісу, розташованого в м. Приморську. У кожного з них був пароль входу в дану програму, який позначав ім'я кожного працівника та вони знали пароль кожного. Не заперечує, що кожний з них міг зайти в дану програму «КС- фінанси», оскільки паролі були відомі. Без дозволу ОСОБА_77, як голови правління, ніхто самостійно не міг розпоряджатися грошовими коштами КС «Меотіда». Вона бачила в програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 договори на великі суми, але хто вносив їх в програму вона не знає. Протоколи кредитного комітету з цих договорів вона підписувала по вказівці ОСОБА_77 З приводу даних договорів ОСОБА_77 пояснював, що він є керівником, тому рішення ухвалює тільки він, їх думки він не питав. У подальшому по вказівці ОСОБА_77 вони підготували документи до передачі ОСОБА_332, як арбітражному керівнику.

Свідок ОСОБА_326 пояснила суду, що з 2005 року по 2009 рік вона працювала заступником голови правління КС «Меотіда». У її обов'язки входило у тому числі і ведення протоколів кредитного комітету, протоколів загальних зборів. Облік кількості вкладників вівся за допомогою типової програми «КС- фінанси». Їй відомо, що в період 2007-2008 року ОСОБА_333 оформив на себе кредит на велику суму, проте погасив його чи ні їй невідомо. При оформленні протоколів засідання кредитного комітету вона не вносила прізвища і цифрові показники в таблицю, в якій значилися узгоджені дані на видачу кредиту. У таблиці вже були внесені всі дані і вона повинна була тільки роздрукувати документ і надати його ОСОБА_77 для подальшого його підписання. У протоколах кредитного комітету автоматично з'являлися прізвища при формуванні кредитного договору і також автоматично формувався журнал реєстрації кредитних договорів. Роздруком протоколів кредитного комітету вона займалася по вказівці ОСОБА_77 На цей час касиром була ОСОБА_327

Свідок ОСОБА_327 пояснила, що з 2004 року по 2009 рік вона працювала кредитним інспектором і в її обов'язку входило видача і прийом грошових коштів від вкладників або позичальників, видача прибуткового або витратного ордера. В кінці робочого дня вона робила звіт касира, який окрім неї підписувала ОСОБА_78 Ким вівся облік вкладників їй не відомо. Як кредитний інспектор, вона виконувала обов'язки, пов'язані з контролем за погашенням заборгованості позичальниками. Оформленням кредитних справ займалася ОСОБА_326

Як касир Приморського відділення КС «Меотіда», вона була матеріально-відповідальною особою і виконувала розрахунково-касові операції. Вона приймала грошові кошти в касу, видавала грошові кошти по кредитах, відсотки по внесках. У підзвітну суму грошові кошти видавалися в касу на її ім'я. Грошові кошти періодично привозилися в касу з інших відділень ОСОБА_77 або директорами відділень. У програмі «КС- фінанси» автоматично формувалися прибуткові і витратні ордери, при видачі грошових коштів формувала витратний касовий ордер, щодня складала звіт касира, де указувала всі фінансові операції за день, який підшивала. Цифрові показники по залишках по касі Приморського відділення формувалися щодня в касовій книзі програмного забезпечення «Все в одному». У період з листопаду 2007 року по липень 2009 року в програмі вона знаходила записи про витратні операції по видачі кредитів, хоча до неї позичальник не приходив і гроші з каси вона не видавала. Коли такий договір з'являвся в програмі, сама програма автоматично формувала витратний касовий ордер, який вона підписувала по вказівці ОСОБА_77, оскільки боялася втратити роботу, яку в м.Приморську неможливо знайти. ОСОБА_77 говорив, що він керівник і знає, що робить. Доступ до каси мала тільки вона. Вона знаходилася в одному кабінеті з ОСОБА_79 Стверджує, що гроші по оформлених в програмі «КС- фінанси» договорам на великі суми, не видавалися.

З розрахункового рахунку КС «Меотіда» на картковий рахунок перераховувалися грошові кошти, які виходили готівкою по корпоративних картах, але до неї ніяких проводок по зняттю готівки не поступало.

Свідок ОСОБА_330 пояснила суду, що з грудня 2007 року по серпень 2009 року вона працювала кредитним інспектором КС «Меотіда». У її обов'язку входила консультація про порядок і умови отримання кредиту на суму до 3000 грн., переліку документів для отримання кредиту. Зібраний пакет документів вона передавала ОСОБА_79

Свідок ОСОБА_334 пояснила суду, що з 2007 року по 2009 рік вона була керівником відділення КС «Меотіда» у м. Запоріжжі. У її обов'язки входило консультація з приводу членства в союзі і отримання кредитів, оформлення кредитних і депозитних договорів. Облік вкладників вівся за допомогою програми «КС- фінанси». При перевищенні ліміту каси вона відносила гроші в Приватбанк і приносила в касу касовий документ про отримання грошей. Приблизно у січні 2009 року прийом внесків був припинений, вони пропонували вкладникам продовжити договори, оскільки не було грошових коштів на видачу. Періодично приїжджав ОСОБА_77 і забирав гроші, вони виписували витратний ордер, який ОСОБА_77 підписував. Яким чином ОСОБА_77 потім передавалися забрані грошові кошти їй не відомо.

Свідок ОСОБА_335 пояснила суду, що з 2007 року по 2009 рік вона була керівником відділення КС у м. Мелітополі. У її обов'язки входило консультація з приводу членства в союзі і отримання кредитів, оформлення кредитних і депозитних договорів. Облік вкладників вівся за допомогою програми «КС - фінанси». При перевищенні ліміту каси вона відносила гроші в Приватбанк, або приїжджав ОСОБА_77 і забирав гроші, вони виписували витратний ордер, який ОСОБА_77 підписував. Яким чином ОСОБА_77 потім передавалися забрані грошові кошти їй не відомо. Приблизно у січні 2009 року прийом внесків був припинений, вони пропонували вкладникам продовжити договори, оскільки не було грошових коштів на видачу. Періодично

Свідок ОСОБА_336 пояснив суду, що з 2007 року по квітень 2009 рік він був керівником відділення КС у м.Бердянську. В його обов'язки входило консультація з приводу членства в союзі і отримання кредитів, оформлення кредитних і депозитних договорів. Облік вкладників вівся за допомогою програми «КС- фінанси». При перевищенні ліміту каси він відносив гроші в Приватбанк, або їх забирав ОСОБА_77 Приблизно у січні 2009 року прийом внесків був припинений, вони пропонували вкладникам продовжити договори, оскільки не було грошових коштів на видачу.

Свідки ОСОБА_296, ОСОБА_298, ОСОБА_302, ОСОБА_307 пояснили суду, що вони є членами КС «Меотида» і брали кредити на маленькі суми, які все виплатили. Від працівників міліції вони дізналася про кредити на великі суми, оформлених на них. Договори на великі суми вказаних кредитів вони не укладали і такі кредити вони не брали.

Свідки ОСОБА_304, ОСОБА_278 пояснили суду, що вони були членами КС «Меотида», кредити ніколи не брали. Від працівників міліції вони дізналася про кредити на великі суми, оформлених на них. Договори на великі суми вказаних кредитів вони на великі суми не укладали і такі кредити вони не брали.

Свідок ОСОБА_337 пояснив суду, що приблизно у 2004 році він брав кредит в КС «Меотида» в сумі 600 грн., який в тому же році і виплатив. Від працівників міліції він дізнався про кредити на великі суми, оформлених на нього, але договори на великі суми вказаних кредитів він не укладав і такі кредити він не брав.

Свідок ОСОБА_285 пояснив суду, що приблизно у 2001 році він брав кредит в КС «Меотида» в сумі 1000 грн., який повністю виплатив. Від працівників міліції він дізнався про кредити на великі суми, оформлених на нього, але договори на великі суми вказаних кредитів він не укладав і такі кредити він не брав.

Свідок ОСОБА_289 пояснив суду, що приблизно у 2002 році він брав кредит в КС «Меотида» в сумі 800 грн., який повністю виплатив. Від працівників міліції він дізнався про кредити на великі суми, оформлених на нього, але договори на великі суми вказаних кредитів він не укладав і такі кредити він не брав.

Свідок ОСОБА_271 пояснив суду, що він був членом КС «Меотида» в 2003 році, після чого свій внесок з нарахованими процентами він забрав і більше ніяких договорів не укладав. Від працівників міліції він дізнався про кредити на великі суми, оформлених на нього, але договори на великі суми вказаних кредитів він не укладав і такі кредити він не брав.

Свідки ОСОБА_273, ОСОБА_275 пояснив суду, що членом КС «Меотида» вони не були, ніякі кредити ніколи не брали та ніяких договорів з КС «Меотида» не укладали.

Свідок ОСОБА_286 пояснила суду, що вона не була членом КС «Меотида». Приблизно у 2004 році вона була поручителем по кредитному договору у ОСОБА_339, у 2008 році поручителем по кредитному договору у ОСОБА_340 і з цих підстав надавала КС «Меотида» свої документі. Договори на великі суми кредитів вона з КС «Меотида» не укладала і такі кредити вона не брала.

Свідок ОСОБА_290 пояснив суду, що у 2003 році він укладав з КС «Меотида» депозитний договір на 15000 грн. під 18% річних і після закінчення строку дії договору він повністю забрав свої гроші з нарахованими процентами. Договори на великі суми кредитів він з КС «Меотида» не укладав, такі кредити віна не брав. Відносно укладених договорів на його ім'я йому стало відомо від працівників міліції.

Свідок ОСОБА_341 пояснила суду, що вона була бухгалтером в ЧП ЧСП «Альфа-2004», яка належала ОСОБА_77, як засновнику. На рахунок підприємства неодноразова від ОСОБА_77 надходила поворотна фінансова допомога, яка потім поверталася ОСОБА_77 грошима з каси підприємства ЧП ЧСП «Альфа-2004».

Свідок ОСОБА_342 пояснив суду, що він проживає у м.Запоріжжя і дійсно в КС «Меотида» він брав кредит у сумі 129000 грн., який до теперішнього часу не повернув, оскільки в нього скрутне матеріальне становище. КС «Меотида» з цивільним позовом до нього про стягнення кредиту та процентів по нього до суду не зверталося.

Свідок ОСОБА_81 пояснила суду, що вона була головою наглядової ради КС «Меотіда». Наглядова рада виконувала вказівки ОСОБА_77, в документи вони не вникали, підписували документи, які давав підписувати ОСОБА_77, не вникаючи в суть документів. Аналіз фінансово-господарської діяльності, контроль за роботою правління не проводився, оскільки всі розуміли, що всі рішення ухвалює ОСОБА_77 Кредитів на великі суми вона ніколи не брала і про оформлених на її ім'я п'яти кредитах їй нічого не відоме. Вважає, що журнали реєстрації КС «Меотіда», де вказані договори на великі суми, у тому числі і на її ім'я, сфальсифіковані.

Свідок ОСОБА_343 пояснив суду, що він працював в КС «Меотида» з серпня 2007 року по серпень 2008 року. Декілька разів він бачив як до ОСОБА_77 приходив ОСОБА_449, але для чого йому не відомо. Він займався вивчення осіб позичальників.

Свідок ОСОБА_82 пояснив суду, що до нього підійшов ОСОБА_77 і сказав, що він призначений заступником голови наглядової ради КС «Меотіда». Він вважав, що наглядова рада існувала формально, тому він ніякої участі в ньому не брав. Кредитів на великі суми він не брав і не оформляв. Про п'ять кредитів на загальну суму 298000 грн. він взнав тільки від працівників міліції. Вважає, що журнали реєстрації про надання фінансових послуг КС «Меотіда» були сфальсифіковані, щоб приховати відсутність грошових коштів.

Свідок ОСОБА_83 пояснив суду, що він був членом наглядової ради КС «Меотіда». Наглядовою радою аналіз фінансово-господарської діяльності і контроль за роботою правління не проводився. Сім кредитних договорів на суму 213830 грн. він не оформляв, такі суми ніколи не брав, про існування таких кредитів він взнав від працівників міліції. Вважає, що хтось з посадовців оформив ці кредити на його ім'я без його відома

Свідок ОСОБА_80 пояснив суду, що з 2000 року по 2009 рік він був вибраний загальними зборами головою КС «Меотіда» і в його обов'язки входило прийом документів від кредитора зі всіма документами, які до цього перевірялися ОСОБА_79 і ОСОБА_326 Яким чином здійснювалася фінансова діяльність підприємства йому невідомо. Хто складав протоколи кредитного комітету він не знає. Він приходив в офіс КС «Меотіда», де підписував протоколи кредитного комітету.

Свідок ОСОБА_295 пояснила суду, що рішенням загальних зборів вкладників КС «Меотіда» вона була вибрана заступником голови ревізійної комісії КС «Меотіда». Ніхто з членів комісії бухгалтерської освіти не мав. Вони проводили перевірки тих документів, які давав ОСОБА_77, але які були документи вона не пам'ятає. Де знаходяться акти перевірок, вона не знає. Про десять кредитних договорів на загальну суму 212682 грн. вона взнала тільки від працівників міліції, оскільки таких договорів вона не оформляла і кредитів не брала. Вважає, що вказані журнали реєстрації про надання фінансових послуг КС «Меотіда» сфальсифіковані.

Свідок ОСОБА_67 пояснив суду, що з квітня 2008 року по листопад 2009 року він працював охоронцем в Запорізькому відділенні КС «Меотіда». До вересня 2008 року відділення працювало стабільно, а вересня 2008 року припинилися надходження з головного офісу м. Пріморська. Під час роботи у нього склалося враження, що вкладників по Запоріжжю звертав ОСОБА_77, оскільки з розмов вкладників було зрозуміло, що вони знайомі із ОСОБА_77

Свідок ОСОБА_345 пояснив, що у середині 2008 року його товариш ОСОБА_67 звернувся з проханням про надання юридичної допомоги з питання повернення заборгованості по кредитах. Він уклав договір з ОСОБА_334 і займався підготовкою документів в суд. Відносно яких боржників він оформляв документи він не пам'ятає. Випадків, щоб боржник не визнавав одержаний кредит, не було.

Свідок ОСОБА_346 пояснила суду, що вона в 2004 році уклала договір із ОСОБА_77 про надання юридичної допомоги на один рік, після чого вони продовжувалися включно до 2009 року. Вона готувала позови до суду по боржниках, які узяли кредит і не виплачували його. Вона працювала тільки з тими документами боржників, які їй передавала ОСОБА_79 Списку документів по боржниках вона не вела і зараз прізвища боржників вона не пам'ятає.

Свідок ОСОБА_347 пояснила суду, що з грудня 2007 року по грудень 2009 року вона працювала інспектором - касиром в Запорізькому відділенні. У її обов'язку входило оформлення депозитних і кредитних договорів, контроль за погашенням заборгованості позичальників, приймала в касу і видавала з каси грошові суми, відсотки за договорами, оформляла касові документи. ОСОБА_77 приїжджав у відділення приблизно двічі в тиждень для отримання наявних грошових коштів для передачі в касу головного офісу.

Свідок ОСОБА_348 пояснила суду, що з грудня 2007 року по 09.12.2009 роки вона працювала касиром - кредитним інспектором в Бердянському відділенні. У її обов'язку входило оформлення депозитних і кредитних договорів, контроль за погашенням заборгованості позичальників, приймала в касу і видавала з каси грошові суми, відсотки за договорами, оформляла касові документи. ОСОБА_77 приїжджав у відділення приблизно двічі в тиждень для отримання наявних грошових коштів для передачі в касу головного офісу. Випадків по запереченню отримання кредиту в їх відділенні не було.

Свідок ОСОБА_349 пояснив суду, що з березня 2008 року по 27.04.2009 роки він працював заступником директора Бердянського відділення, а з 27.04.2009 року працював директором. Вони працювали з програмою «Кс-фінанси», в якій були закладені проекти договорів і при складанні договору, програма автоматично формувала всю решту фінансових документів. Ситуацій заперечення узятого у їх відділенні кредиту не було.

Свідки ОСОБА_350 і ОСОБА_351 пояснили суду, що вони відпрацьовували оперативну інформацію по КС «Меотіда». У м. Приморську в ході обшуку у ОСОБА_328 в гаражі були вилучені документи, які знаходилися в мішках. ОСОБА_328 стверджував, що це всі документи, які передав ОСОБА_77 Диск з архівними даними програми ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_328 відмовився передавати. Комп'ютери КС «Меотида» залишилися у ОСОБА_328 В Бердянському відділенні був вилучений системний блок комп'ютера, куди були перезаписані архівні дані по фінансових операціях кредитного союзу.

Свідок ОСОБА_316 пояснив суду, що з 2005 року він був приватним підприємцем. Він був членом КС «Меотида» і брав кредити. Всі кредити їм дійсно були повернуті. Кредити на великі суми він не брав, кредитні договори не оформляв.

Свідок ОСОБА_352 пояснив суду, що він був вкладником КС «Меотида» і сума його вкладу була 70000 грн. Після закінчення строку його договору гроші йому не повертали, він кожен день по декілька разів приїжджав до ОСОБА_77 В кінці зими - початку весни до головного офісу приїхав ОСОБА_316, який привіз гроші за кредит і ці гроші він забрав, як свій депозитний вклад, який КС «Меотида» повинна була йому повернути.

Вина обвинувачених повністю підтверджена письмовими доказами, наданими прокурором:

- актом № 1 , згідно якого арбітражний керуючий ОСОБА_328 прийняв від групи вкладників документи КС «Меотида» 43 паки з 904 договорами ( а.с.125 т.2),

- протоколи засідання кредитного комітету на надання кредиту від 50000 грн. ( а.с.174-202 т.20

- актом позапланової інспекції КС «Меотида» № 87/18-ПТ від 23.08.2008 року ( а.с.1-17 т.11), яка значних порушень не встановила,

- протоколом виїмки документів у ОСОБА_354 від 15.07.2011 року (а.с.8-23 т.12),

- аудиторським висновком за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «Меотида» за 2008 рік з додатками до акту, згідно висновків якого не можливо висловити впевненість щодо сум кредиторської та дебіторської заборгованості, відображених в звітності, враховуючи те, що акти інвентаризації кредиторської та дебіторської заборгованостей на перевірку представлені не були (а.с.24-69 т.12),

- протоколом виїмки реєстраційної справи КС «Меотида» в ОДПІ м.Приморська від 04.08.2010 року ( а.с.2 т.18),

- статутом КС «Меотида», затвердженого рішенням загальних зборів КС «Меотида» протокол № 1 від 22.02.2000 року ( а.с.19-31 т.18), згідно якого голова правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань,

- статутом КС «Меотида», затвердженого рішенням загальних зборів КС «Меотида» протокол № 1 від 22.02.2000 року ( а.с.58-71 т.18), від 30.05.2009 року ( 177-191 т.18), згідно якого голова правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань,

- наказом № 7 від 15.07.2009 року про покладання обов'язків за організацію ведення бухгалтерського обліку в КС «Меотида» на голову правління ОСОБА_77 ( а.с.103 т.18)

- статутом КС «Меотида», затвердженого рішенням загальних зборів КС «Меотида» протокол № 1 від 30.05.2009 року ( а.с.177-191 т.18), згідно якого голова правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань,

- протоколом виїмки від 15.02.2011 року з фото таблицями до протоколу ( а.с.3-6 т.20), згідно якого ОСОБА_328 по місцю свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 видав п'ять поліпропіленових мішків з паперами,

- протоколом огляду документів мішка № 1, виданих ОСОБА_328 від 15.02.2011 року з фото таблицею та від 10.08.2011 року, 18.08.2011 року, 20.08.2011 року ( а.с.7-14, 64-115 т.20),

- протоколом огляду документів мішка № 2, виданих ОСОБА_328 від 17.02.2011 року з фото таблицею ( а.с.15-20 т.20),

- протоколом огляду документів мішка № 3, виданих ОСОБА_328 від 20.02.2011 року з фото таблицею ( а.с.21-26 т.20),

- протоколом огляду документів мішка № 4, виданих ОСОБА_328 від 21.02.2011 року з фото таблицею ( а.с.27-30 т.20),

- протоколом огляду документів мішка № 5, виданих ОСОБА_328 від 22.02.2011 року з фото таблицею ( а.с.31-37 т.20),

- актом прийому передачі документів КС «Меотіда», складеному у присутності ОСОБА_77, ОСОБА_79 від 09.12.2009 року, згідно якому документи по Приморському відділенню арбітражному керівнику ОСОБА_328 не передавалися (а.с.155 т.20, а.с.14 т.35, 204 т.32)

- актом прийому передачі документів КС «Меотіда», згідно якому ОСОБА_335 передала, а ОСОБА_77 прийняв документи по Мелітопольському відділенню (а.с.215 т.20)

- протоколом огляду документів, вилучених 28.01.2012 року в ході обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_328 за адресою: АДРЕСА_5 від 18.06.2012 року ( а.с.233-235 т.20)

- протоколом огляду документів, вилучених 15.11.2011 року в ході виїмки у ОСОБА_328 від 18.06.2012 року ( а.с.240 т.20),

- протоколом огляду касових книг Мелітопольського відділення КС «Меотида », Бердянського відділення КС «Меотида», Оріхівського відділення КС «Меотида», Запорізького відділення КС «Меотида», Чернигівського відділення КС «Меотида » від 15.10.2011 року, згідно якого касові книги Приморського відділення КС «Меотида» відсутні ( а.с.1-4 т.21),

- протоколом огляду прибуткових касових ордерів Мелітопольського відділення КС «Меотида», Бердянського відділення КС «Меотида», Оріхівського відділення КС «Меотида», Запорізького відділення КС «Меотида», Чернигівського відділення КС «Меотида», згідно якого прибуткові касові ордера Приморського відділення КС «Меотида» відсутні від 17.10.2011 року ( а.с.5-8 т.21),

- протоколом огляду кредитних договорів Мелітопольського відділення КС «Меотида», Бердянського відділення КС «Меотида», Оріхівського відділення КС «Меотида», Запорізького відділення КС «Меотида», Чернигівського відділення КС «Меотида», Приморського відділення КС «Меотида» відсутні від 05.11.2011 року ( а.с.9-45 т.21),

- протоколами огляду системного блоку з програмним комплексом для кредитних спілок: КС -Фінанси з додатками та фото таблицею до протоколів від 10.04.2012 року, від 01.06.2012 року ( а.с.46-72 т.21),

- протоколами огляду системного блоку з програмним комплексом для кредитних спілок: КС -Фінанси з додатками від 06.07.2012 року з обліком виданих кредитів згідно договорів ( а.с.73-80 т.21),

- протоколом виїмки документів та печатки КС «Меотида» від 18.02.2011 року у ОСОБА_328 ( а.с.1 т.22),

- протоколом огляду вилучених документів з фото таблицею від 18.02.2011 року ( а.с.2-6 т.22),

- протоколом виїмки печаток КС «Меотида» від 01.03.2011 року у ОСОБА_328 ( а.с.30-32 т.22),

- протоколом огляду печаток 03.03.2011 року ( а.с.52-59 т.22),

- протоколом виїмки у ОСОБА_41 журналів реєстрації договорі о наданні фінансових послуг за 2007 рік та 1,2 квартал 2008 року від 13.03.2011 року з додатком журналів ( а.с.103-169 т.22),

- протоколи засідання кредитного комітету (а.с.170-199 т.22),

- протоколом огляду журналів реєстрації від 29.03.2011 року ( а.с.200-201 т.22)

- касовою книгою Запорізького відділення з 03.01.2008 року по 31.12.2008 року (а.с.1-249 т.23);

- касовою книгою Запорізького відділення з 05.01.2009 року по 20.11.2009 року (а.с.1-275 т.24);

- касовою книгою Оріхівського відділення з 14.11.2007 року по 31.10.2008 року (а.с.1-257 т.25);

- касовою книгою Оріхівського відділення з 03.11.2008 року по 07.12.2009 року (а.с.1-256 т.26);

- касовою книгою Бердянського відділення з 18.12.2007 року по 29.12.2008 року (а.с.1-225 т.27);

- касовою книгою Бердянського відділення з 05.01.2009 року по 30.09.2009 року (а.с.1-454 т.28);

- касовою книгою Мелітопольського відділення з 02.07.2007 року по 30.09.2008 року (а.с.1-243 т.29);

- касовою книгою Мелітопольського відділення з 01.10.2008 року по 28.09.2009 року (а.с.1-237 т.30);

- протоколом огляду поліпропіленових мішків з паперами, які мають напис № 1, № 2,№ 3,№ 4 та № 5, вилучених по місцю мешкання ОСОБА_328 за адресою: АДРЕСА_4 ( а.с.1-3 т.31),

- договором про надання бухгалтерських послуг, укладеного між головою правління ОСОБА_77 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_78 від 27.06.2007 року ( а.с.33-34 т.31), згідно якого обов'язками ОСОБА_78 є ведення бухгалтерського обліку,

- договором про надання бухгалтерських послуг, укладеного між головою правління ОСОБА_77 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_78 від 31.12.2007 року ( а.с.35-36 т.31), згідно якого обов'язками ОСОБА_78 є ведення бухгалтерського обліку,

- договором про надання бухгалтерських послуг, укладеного між головою правління ОСОБА_77 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_78 від 27.06.2008 року ( а.с.37-38 т.31), згідно якого обов'язками ОСОБА_78 є ведення бухгалтерського обліку,

- актом про результати виїзної планової перевірки КС «Меотида» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2005 року по 31.12.2007 року № 6/2302/25820649 від 14.04.2008 року ( а.с.46-68 т.31)

- розпорядженням державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1203 від 15.10.2008 року ( а.с.94-98 т.31),

- заходами з протистояння кредитних спілок негативним наслідкам кризових явищ національної асоціації кредитних спілок України, затверджених протоколом № 29 від 11-12.12.2008 року Радою НАКСУ ( а.с.101-102 т.31),

- витягом з протоколу № 2 засідання Спостережної ради КС «Меотида» від 02.02.2009 рок ( а.с.103-105 т.31) про затвердження заходів з протистояння та протидії КС «Меотида» негативним наслідкам кризових явищ,

- витягом з протоколу № 4 засідання Спостережної ради КС «Меотида» від 16.03.2009 рок ( а.с.112-113 т.31) про затвердження додаткових заходів з протистояння та протидії КС «Меотида» негативним наслідкам кризових явищ,

- розпорядженням № 1/1/11/2009 року від 03.11.2009 року про зупинення нарахування відсотків на депозитні договори з 28.04.2009 року ( а.с.124 т.31)

- положенням про фінансові послуги кредитної спілки «Меотида» ( а.с.145-152 т.31), яким передбачений порядок надання кредитів,

- положенням про фінансове управління кредитної спілки «Меотида» ( а.с.153-171 т.31), яким контроль за виконанням планів діяльності кредитної спілки, в тому числі бюджету, здійснюють спостережна рада та ревізійна комісія кредитної спілки в межах компетенції, визначеної законодавством,

- положенням про Оріхівське відділення КС «Меотида» ( а.с.172-174 т.31),

- положенням про Бердянське відділення КС «Меотида» ( а.с.175-180 т.31),

- витягом з протоколу № 5 засідання спостережної ради від 28.05.2007 року ( а.с.185 т.31), яким встановлені умови кредитування з 01.06.2007 року,

- актом прийому -передачі платіжних карток Приватбанк ( а.с.201 т.31), згідно якого ОСОБА_77 отримав 4 платіжні картки Приватбанка,

- актом прийому -передачі документів з Бердянського відділення КС «Меотида» ( а.с.205 т.31), згідно якого ОСОБА_349 передав, а ОСОБА_77 прийняв документи Бердянського відділення: первинні касові документи за 2008 рік, кредитні договори за 2008 рік 40 штук, договору про залучення внеску за 2008 рік 92 штуки, первинні касові документи за 1 квартал 2009 року, косові книги за лютий, березень 2009 року,

- протоколом обшуку у ОСОБА_77 від 16.02.2011 року з фото таблицею до протоколу, в ході якого були вилучені документи фінансово - господарської діяльності КС «Меотида» ( а.с.1-11 т.32),

- протоколом огляду вилучених в ході обшуку у ОСОБА_77 документів з фото таблицею ( а.с.12-21 т.32), яким оглянуті: договори, укладені між КС «Меотида» в особі ОСОБА_77 та ОСОБА_313 № 12-270, № 13-270, 3 14-270, № 15-270, № 16-270, № 17-270, № 18-270, № 19-270, № 20-270 від 27.03.2008 року з квитанціями до прибуткового касового ордеру по кожному договору на суму 79000 грн. ( а.с.22-32 т.32)

- заявою ОСОБА_313 господарчому суду Запорізької області про визнання кредитором ( а.с.39-40 т.32),

- актом прийому - передачі від 09.12.2009 року інспектором - касиром ОСОБА_327 арбітражному керуючому ОСОБА_328 , в присутності ОСОБА_77, ліцензій, свідоцтв, ключів від сейфів та кабінетів ( а.с.205 т.32),

- додатком № 1 до акту прийому - передачі від 09.12.2009 року, а сааме: звіти касира 1 папка з січня до 09.12.2009 року, папки - каси з січня 2009 року по 09.12.2009 року, 1 папка з договорами боржників, каса в сумі 5714 грн.43 коп., папка з документами про проведення загальних зборів з 2001 року по 2009 рік, журнал реєстрації довіреностей , папка із заявами членів КС на вступ і на вихід з 2004 року по 2009 рік, ключ від тривожної кнопки, підписаний ОСОБА_77 і ОСОБА_328, підпису ОСОБА_327 не містить ( а.с.206 т.32),

- актом прийому - передачі документів Чернігівського відділення КС «Меотида» від ОСОБА_359 до ОСОБА_77 ( а.с.208 т.32),

- актом прийому - передачі бухгалтерських документів КС «Меотида» від бухгалтера ОСОБА_360 арбітражному керуючому ОСОБА_328 в присутності ОСОБА_77, однак підпису ОСОБА_77 не має ( а.с.208 т.32),

- протоколом виїмки банківських документів за період 2008 року від 20.01.2011 року (а.с.8- 37 т.33),

- протоколом виїмки карток з зразками підписів від 07.05.2003 року та виписок по рахунку КС «Меотида» за період 2006 року Запорізького ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 04.10.2011 року (а.с.40- 50 т.33)

- протоколом виїмки карток з зразками підписів від 07.05.2003 року та виписок по рахунку КС «Меотида» за період з 02.07.2009 року по 30.09.2011 року Запорізького регіонального відділення Пат «КБ Хрещатик» від 03.10.2011 року (а.с.53- 99 т.33), згідно якою зразок підпису на картці однієї особи: ОСОБА_77,

- протоколом огляду від 07.11.2011 року карток з зразками підписів та виписок по рахункам КС «Меотида» (а.с.99- 101 т.33,

- протоколом виїмки карток з зразками підписів та виписок по рахунку КС «Меотида» за період 2008 року ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.2012 року (а.с.106- 166 т.33),

- протоколом огляду системного блоку комп'ютера від 11.03.2011 року з фото таблицею до протоколу ( а.с.3-5 т.34),

- висновком комп'ютерно - техничної експертизи № 35-КТ від 12.05.2011 року ( а.с.12-15 т.34), згідно висновків якої на накопичувачі на жорсткому магнітному диску системного блоку персонального комп'ютера № SV0702GFC00256 в корпусі чорного кольору з сірими вставками виявлені: встановлена копія програми ІНФОРМАЦІЯ_5 версії 2.58 до висновку експерта, явні файли, що містять тестові документи,

- висновком комп'ютерно - техничної експертизи від 27.06.2012 року ( а.с.30-77 т.34), згідно висновків якої станом на 31.12.2007 року дані бухгалтерського, аналітичного учетов, касової книги центрального офісу в цілому відповідають даним звітності в Держфінпослуг за ці періоди - зміни в дані обліку за періоди до 01.01.2008 року заднім числом не вносилися,

станом на 31.12.2008 року дані бухгалтерського обліку відповідають касовій книзі центрального офісу, фінансової звітності кредитного союзу за 2008 рік, але дані аналітичного обліку розходяться як з даними бухгалтерського обліку, так і з даними фінансової звітності,

- станом на 30.09.2009 року дані бухгалтерського обліку відповідають касовій книзі центрального офісу, фінансової звітності кредитного союзу за 2009 рік, але дані аналітичного обліку розходяться як з даними бухгалтерського обліку, так і з даними фінансової звітності, тобто дані бухгалтерського обліку до 01.01.2009 року не змінювалися, оскільки вони були за архівовані, тому внесення змін в них неможливе, а дані за 2009 рік, що знаходяться в поточному журналі реєстрації і касовій книзі, можуть бути змінені. Звітні дані останній раз формувалися 24.10.2009 року. Після цієї дати в договори вносилися зміни двома користувачами з логінами «ОСОБА_450» і «ОСОБА_451». Останні зміни були внесені 10.12.2009 року.

Проведені зміни не вплинули на інтегральні показники фінансової діяльності станом на 30.09.2009 рік ,

ксерокопією свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір НОМЕР_66 від 14.04.2005 року, виданого на ім'я «ОСОБА_362» за комп'ютерну програму ІНФОРМАЦІЯ_4 ( а.с.79 т.34), довідкою ОСОБА_362, що він є розробником програми ІНФОРМАЦІЯ_5 ( а.с.80 т.34) висновком судово - економічної експертизи № 81 від 20.01.2012 року ( а.с.92-249 т.34), згідно висновків якої по наданим на дослідження документам вкладників ( договори, квитанції, копії членських книг, листа КС «Меотида») документально підтверджується сума заборгованості Приморського відділення КС «Меотида» перед вкладниками в сумі 2 422 825,00 грн.,

- ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.10.2009 року про порушення провадження у справі про банкрутство КС «Меотида», згідно якої розпорядником майна призначений арбітражний керуючий ОСОБА_328 ( а.с. 80-81 т.35)

- актом прийому - передачі від 08.12.2009 року, згідно якого ОСОБА_77 передав, а ОСОБА_328 прийняв печатку круглу КС «Меотіда», протоколи кредитного комітету за 2007 рік з № 1 по № 211, за 2008 рік з № 1 по № 234, за 2009 рік з № 1 по № 42, додаток до актів № 1, № 2 перелік документів, № 3 перелік меблів і техніки, ключі від трьох кабінетів, заяви членів наглядової ради і ревізійної комісії про припинення повноважень ( л.д.86- 89 т.35, 200-203 т.32),

актом № 706 від 24.09.2012 року амбулаторної судово- психіатричної експертизи, згідно висновків якої ОСОБА_78 в період здійснення інкримінованого їй злочину в період часу з 2005 року по 2009 рік хронічним психічним захворюванням, тимчасовим розладом психічної діяльності, недоумством або іншим хворобливим станом психіки не страждала. Отже вона могла віддавати собі звіт в своїх діях і керувати ними. У подальшому ( з липня по вересень 2012 року перенесла тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у формі помірно-вираженого депресивного епізоду. Ступінь порушень, які були, був такий, що позбавляла її здатності віддавати собі звіт своїм діям і керувати ними. В даний час з тимчасового хворобливого стану вийшла. Отже, вона по своєму психічному стану в даний час може віддавати звіт в своїх діях і керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує ( а.с.242-253 т.37).

- висновком судово - економічної експертизи № 68 від 10.09.2014 року ( т.51), згідно наданих на дослідження касових книг Чернігівського, Бердянського, Мелітопольського, Оріхівського та Запорізького відділень КС «Меотида» за період з 01.01.2007року по 01.01.2010року з кас відділень видані грошові кошти на ім'я ОСОБА_77 в загальній сумі 754 625,63 грн. (сімсот п'ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять п'ять грн. 63 коп.). В зазначений період часу грошові кошти внесені до кас Чернігівського, Бердянського, Мелітопольського, Оріхівського та Запорізького відділень КС «Меотида» та на рахунки № НОМЕР_65, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_67, відкритого в Запорізькій філії ПАТ КБ «Хрещатик» в сумі 607 700,00 грн. (шістсот сім тисяч сімсот грн. 00 коп.). Експертами співставлення проводилось в день списання коштів або на наступний день.

У зв'язку з тим, що бухгалтерські документи по Приморському відділенню КС «Меотида» відсутні, визначити яка сума грошових коштів внесена до каси Приморського відділення від ОСОБА_77 не надається можливим.

За період з 01.01.2007 року по 01.01.2010 року з рахунку КС «Меотида» № НОМЕР_65, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» списані грошові кошти в сумі 12 462 219,08 грн. (дванадцять мільйонів чотириста шістдесят дві тисячі двісті дев'ятнадцять грн. 08 коп.), в т.ч.:на картрахунок НОМЕР_64 - 4 760 495,00 грн. (чотири мільйона сімсот шістдесят тисяч чотириста дев'яносто п'ять грн. 00 коп.);за автомобіль Nexia - 45 680,00 грн. (сорок п'ять тисяч шістсот вісімдесят грн. 00 коп.); виданий кредит ОСОБА_320 - 350 000,00 грн. (триста п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.); Грошові кошти перераховані з рахунку КС «Меотида» № НОМЕР_65, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 01.01.2007року по 01.01.2010року на карт рахунок № НОМЕР_65 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» зняті готівкою в сумі 4 739 302,33 грн. (чотири мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста дві грн. 33 коп.) з призначенням платежу «Поповнення СКС». В касових книгах Чернігівського, Бердянського, Мелітопольського, Оріхівського та Запорізького відділень КС «Меотида» в період з 01.01.2007року по 01.01.2010року відображено надходження грошових коштів в загальній сумі 663 500,00 грн. (шістсот шістдесят три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.). Експертами співставлення проводилось в день списання коштів або на наступний день.

У зв'язку з тим, що бухгалтерські документи по Приморському відділенню КС «Меотида» відсутні, визначити яка сума надходила до каси Приморського відділення, знята з картрахунків не надається за можливе.

З рахунку КС «Меотида» № НОМЕР_65, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти перераховані на поповнення спеціального карткового рахунку (для зняття грошових коштів з картрахунку використовується платіжна картка, призначення платежу при цьому не зазначається. На які цілі та з якою метою грошові кошти знято з картрахунку експерту визначити не надається за можливе).

Сума заборгованості по кредиторам складає 1 389 827,89 грн. (один мільйон триста вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 89 коп.).

В судовому засіданні прокурор не скористався своїм правом, передбаченим

ст. 338 КПК України, тому суд вважає необхідним внести уточнення до обсягу обвинувачення у зв'язку з допущенням описок та арифметичних помилок, а саме в частині обвинувачення - заволодіння в період з 06.02.2008 року по 29.05.2009 року грошовими коштами членів КС «Меотида», а саме:

ОСОБА_76, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором за договором №02-080509 від 08.05.2009 року в сумі 15924,66 грн., тоді як в обвинуваченні вказаний договір №01-080509 (а.с. 237 т.9); ОСОБА_92, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-231109 від 23.01.2009 року в сумі 25000 грн., тоді як в обвинуваченні вказаний договір №01-230109 (а.с.129 т.13 ), за договором №01-010609 від 01.06.2009 року в сумі 2893 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума 2593 грн. (а.с.120 т.13); ОСОБА_93, внесеними на депозитний рахунок спілки за за договором №08-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42713 грн. ( а.с.143 т.9), за договором №07-120509 від 12.05.202009 року в сумі 42713 грн. ( а.с.145 т.9) , за договором №09-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42778 грн. ( а.с.141 т.9); тоді як вказаних в обвинуваченні договорів №14-23.01 від 23.01.2008 року в сумі 50000 грн. та договору №15-23.01 від 23.01.2008 року в сумі 50000 грн. взагалі не існує, ОСОБА_94, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №04-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42713 грн. (а.с.32 т.9), за договором №06-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42778 грн. (а.с. 36 т.9), за договором №05-120509 від 12.05.2009 року в сумі 42713 грн. (а.с.34 т.9);тоді як вказаних в обвинуваченні договорів №16-23.01 від 23.01.2008 року в сумі 50000 грн. та договору №17-23.01 від 23.01.2008 року в сумі 50000 грн. взагалі не існує,

- ОСОБА_18, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 01-031008 від 03.10.2008 року в сумі 10000 грн. ( а.с.172 т.13),тоді як в обвинуваченні вказаний договір № 01-021008 , за договором №03-120509 від 12.05.2009 року в сумі 212 грн.;тоді як в обвинуваченні вказана сума 1512 грн. ( а.с.176 т.13);

ОСОБА_20, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-010709 від 01.07.2009 року в сумі 1046 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума 646 грн., (а.с.58 т.9); ОСОБА_4, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-120009 від 12.02.2009 року в сумі 6500 грн., тоді як в обвинуваченні вказаний договір №01-120209 ( а.с.131 т.9), за договором №01-190509 від 19.05.2009 року в сумі 10583 грн.; тоді як в обвинуваченні вказана сума договору10283 грн.; ОСОБА_5, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-161 №01-161208 від 16.12.2008 року в сумі 35800 грн., тоді як в обвинуваченні вказаний договір за №01-161208 (а.с.161 т.13), ОСОБА_96, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-130509 від 13.05.2009 року в сумі 10529 грн., тоді як в обвинуваченні сума договору вказана 9529 грн.; ОСОБА_101, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0505 від 05.05.2008 року в сумі 20000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 19800 грн. (а.с.119-120 т.8); ОСОБА_111, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3007 від 30.07.2008 року в сумі 3000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 1000 грн.( а.с.135 т.8); ОСОБА_130, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2107 від 29.07.2008 року в сумі 5000 грн., тоді як в обвинуваченні вказаний договір від 21.07.2008 року ( а.с.213 т.8); ОСОБА_131, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 1-0508 від 21.07.2008 року в сумі 13800 грн., тоді як в обвинуваченні вказаний номер договору №1-2107 ( а.с.245 т.8) ОСОБА_132, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 1-2609 від 26.09.2008 року в сумі 5000 грн., тоді як в обвинуваченні вказаний номер та дата укладення договору №1-2612 від 26.12.2008 року ( а.с.103 т.13); ОСОБА_136, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №12-0605 від 06.05.2009 року в сумі 75830 грн. , тоді як в обвинуваченні вказана сума 73330 грн. (а.с.184 т.4),

- ОСОБА_138, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №15-0605 від 06.05.2009 року в сумі 12107 грн.40 коп., тоді як в обвинуваченні вказана сума 10307,4 грн. ( а.с.49 т.4),

ОСОБА_139, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 1-1812 від 18.12.2008 року в сумі 50000 грн. , тоді як в обвинуваченні вказаний договір №4-1812 (а.с.57 т.4), вказівку в обвинуваченні на договір №2-2206 від 22.06.2009 року в сумі 14958,92 грн. виключити, оскільки такого договору в матеріалах кримінального провадження не має, ОСОБА_142, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0312 від 03.05.202008 року в сумі 6500,00 грн., оскільки вказаного в обвинуваченні договору №1-1205 від 12.05.2009 року в сумі 534,24 грн. не існує; ОСОБА_146, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0603 від 06.03.2009 року в сумі 20000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 19200 грн. ( а.с.228 т.4); ОСОБА_149, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2312 від 23.12.2008 року в сумі 30000 грн., оскільки договору №2-1506 від 15.06.2009 року в сумі 28,77 грн. не існує ОСОБА_153, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0505 від 05.05.2008 року в сумі 1000,00 грн., за договором №1-0501 від 05.01.2009 року в сумі 1000 грн., оскільки договору №3-0605 від 06.05.2009 року в сумі 597,82 грн. та договору №2-0607 від 06.07.2009 року в сумі 41,77 грн. - не існує, ОСОБА_154, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-3107 від 31.07.2008 року в сумі 15000 грн., оскільки договору №9-0605 від 06.05.2009 року в сумі 15841,21 грн. не існує, ОСОБА_155, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2505 від 25.05.2009 року в сумі 13873,74 грн. , тоді як в обвинуваченні вказана дата складання договору 25.05.2008 року (а.с.61 т.5); ОСОБА_157, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №15-0605 від 06.05.2009 року в сумі 10000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 8700 грн. ( а.с.221 т.4); ОСОБА_162, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1803 від 18.03.2008 року в сумі 20000 грн.; тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 18700 грн. ( а.с.135 т.4), ОСОБА_363, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0605 від 06.05.2009 року в сумі 42268,49 грн. під 25 % річних виключити з обвинувачення, оскільки прокурором договір, або інші письмові докази, підтверджуючі укладання договору між ОСОБА_363 та КС «Меотида» не надані і ці порушення протягом судових засідань прокурором не усунуті; ОСОБА_167, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №5-0605 від 06.05.2009 року в сумі 8717 грн.86 коп. , тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 7717 грн.86 коп. ( а.с.107 т.5); ОСОБА_95, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 1-2105 від 21.05.2008 року в сумі 20000 грн. грн.; тоді як в обвинуваченні вказані номер договору та сума договору №3-2105 від 21.05.2009 року в сумі 22281,07 грн.; ОСОБА_170, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1305 від 13.05.2009 року в сумі 70023 грн. 29 коп., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 69623,29 грн., ( а.с.235 т.4),

- ОСОБА_171, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1006 від 10.06.2008 року в сумі 4000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 3000 грн. ( а.с.14 т.4) , за договором №2-2105 від 21.05.2009 року в сумі 4224,32 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 4024,32 грн. (а.с.23 т.4),

ОСОБА_173, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1806 від 18.06.2009 року в сумі 3000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 873,91 грн.; ( а.с.125 т.5) ОСОБА_174, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0107 від 01.07.2008 року в сумі 20000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 175000 грн.( а.с.244 т.4) , ОСОБА_175, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 2-0207 від 02.07.2008 року на суму 10000 грн., тоді як в обвинуваченні вказаний договір №1-0705 від 07.05.2009 року в сумі 7902,13 грн., якого не існує; ОСОБА_178, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0605 від 06.05.2009 року в сумі 5308,21 грн.; тоді як в обвинуваченні вказана сума 5068,21 грн. ( а.с.37 т.4), ОСОБА_180, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 4-1202 від 17.02.2009 року сума 3000 грн., тоді як в обвинуваченні вказаний договір №11-0605 від 06.05.2009 року в сумі 2521,23 грн.; ОСОБА_181, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1106 від 11.06.2009 року в сумі 9567 грн.10 коп., тоді як в обвинуваченні вказана сума 9267,1 грн. ( а.с.151 т.5), ОСОБА_35, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0203 від 03.03.2009 року в сумі 5000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана дата укладання договору 02.03.2009 року ( а.с.108 т.15) ; ОСОБА_364, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1205 від 12.05.2009 року в сумі 25000 грн. ( а.с.74 т.16), за договором №2-0807 від 08.07.2008 року в сумі 1000 грн.; вказаний в обвинуваченні договір №2-0807 від 08.07.2008 року в сумі 1000 грн. виключити, оскільки в наданих прокурором матеріалах кримінального провадження такий договір відсутній,

- ОСОБА_209, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2605 від 26.05.2008 року в сумі 6000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 5500 грн. ( а.с.211 т.16),

ОСОБА_210, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2505 від 25.05.2009 року в сумі 3140 грн.;тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 2640 грн. ( а.с.33 т.6), ОСОБА_217, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1510 від 15.10.2008 року в сумі 400 грн. виключити з обвинувачення, оскільки в наданих прокурором матеріалах кримінального провадження такий договір відсутній, ОСОБА_365, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-0909 від 09.09.2008 року в сумі 30000 грн. виключити з обвинувачення, оскільки в наданих прокурором матеріалах кримінального провадження такий договір відсутній, ОСОБА_54, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0404 від 04.04.2008 року в сумі 1000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 500 грн. (а.с.201 т.7), за договором №1-0506 від 05.06.2008 року в сумі 5000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 4500 грн. ( а.с.199 т.7) , ОСОБА_242, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2603 від 26.03.07 року в сумі 2400 грн., за договором №1-1104 від 11.04.07 року в сумі 2700 грн., за договором №1-1605 від 16.05.07 року в сумі 1800 грн. виключити з обвинувачення, оскільки в наданих прокурором матеріалах кримінального провадження такі договори відсутні, ОСОБА_243, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 1-1805 від 18.05.2009 року на суму 18255 грн., тоді як в обвинуваченні вказані номер договору, дата складання договору та сума договору №12-241 від 24.12.2008 року в сумі 17000 грн., ОСОБА_246, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1003 від 10.03.2009 року в сумі 10000 грн., тоді як в обвинуваченні вказана сума договору 9000 грн. (а.с.255 т.14), за договором №11-081 від 08.12.2008 року в сумі 10000 грн. , тоді як в обвинуваченні вказаний номер договору №11-0812 ( а.с.251 т.14); ОСОБА_252, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0206 від 02.06.2008 року в сумі 6000 грн., за договором №1-0206 від 02.06.2008 року в сумі 6000 грн. виключити з обвинувачення, оскільки в наданих прокурором матеріалах кримінального провадження такі договори відсутні, ОСОБА_259, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором № 2-0805 від 08.05.2008 року на суму 1500 гривень, тоді як в обвинуваченні вказаний договір №2-1405 від 14.05.2009 року в сумі 1720 грн. під 23 % річних ;

В судовому засіданні прокурор не скористався своїм правом, передбаченим ст. 338 КПК України, тому суд вважає необхідним виключити з обсягу обвинувачення заволодіння в період з 06.02.2008 року по 29.05.2009 року грошовими коштами членів КС «Меотида», а саме:

ОСОБА_366, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-260109 від 26.01.2009 року в сумі 8000 грн.;

- ОСОБА_367, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-250608 від 25.06.2008 року в сумі 3500 грн., за договором №03-260109 від 26.01.2009 року в сумі 15000 грн.;

- ОСОБА_368, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-220208 від 22.02.2008 року в сумі 1000 грн.;

ОСОБА_348, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-280109 від 28.01.2009 року в сумі 2500 грн., за договором №01-280109 від 28.01.2009 року в сумі 9000 грн., за договором №10-120509 в сумі 2460 грн.; ОСОБА_11, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №02-120509 від 12.05.2009 року в сумі 7380 грн.; ОСОБА_369, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-041208 від 04.12.2008 року в сумі 20000 грн., за договором №01-040609 від 04.06.2009 року в сумі 15841 грн., за договором №02-040609 від 04.06.2009 року в сумі 13330 грн., за договором №03-040609 від 04.06.2009 року в сумі 15841 грн.; ОСОБА_370, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-170608 від 17.06.2008 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_371, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-240609 від 24.06.2009 року в сумі 4458 грн.; ОСОБА_372, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №4-2012 від 20.12.2007 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_373, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2212 від 22.12.2008 року в сумі 2679,51 грн.; ОСОБА_99, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2812 від 28.12.2007 року в сумі 10300 грн.; ОСОБА_375, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1201 від 12.01.2009 року в сумі 2000 грн.; ОСОБА_376, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1301 від 13.01.2009 року в сумі 3000 грн.; ОСОБА_377, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1401 від 14.01.2009 року в сумі 20000 грн.; ОСОБА_378, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2306 від 23.06.2009 року в сумі 3745,69 грн.; ОСОБА_379, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0202 від 02.02.2009 року в сумі 2000 грн.; ОСОБА_380, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1805 від 18.05.2009 року в сумі 3153,62 грн.; ОСОБА_381, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0603 від 06.03.2009 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_382, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1102 від 11.02.2009 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_383, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1102 від 11.02.2009 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_384, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1802 від 18.02.2009 року в сумі 4000 грн.; ОСОБА_385, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1310 від 13.10.2008 року в сумі 20000 грн., за договором №1-1311 від 13.11.2008 року в сумі 26000 грн., за договором №1-0206 від 02.06.2009 року в сумі 31890,42 грн.; ОСОБА_386, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0107 від 01.07.2009 року в сумі 3774,81 грн., за договором №2-0107 від 01.07.2009 року в сумі 27851,35 грн.; ОСОБА_387, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3006 від 30.06.2009 року в сумі 5522,69 грн.; ОСОБА_388, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0107 від 01.07.2009 року в сумі 27851,35 грн. ;

- ОСОБА_389, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2107 від 21.07.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №1-2602 від 26.02.202009 року в сумі 1147,87 грн.;

ОСОБА_390, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0310 від 03.10.2008 року в сумі 50000 грн., за договором №2-0310 від 03.10.2008 року в сумі 50000 грн., за договором №3-0310 від 03.10.2008 року в сумі 50000 грн., за договором №4-0310 від 03.10.2008 року в сумі 40000 грн.; ОСОБА_391, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2910 від 29.10.2008 року в сумі 30000 грн.; ОСОБА_392, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2705 від 27.05.2009 року в сумі 39747,95 грн.; ОСОБА_393, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0503 від 05.03.2009 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_394, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1212 від 12.12.2008 року в сумі 12000 грн., за договором №2-2612 від 26.12.2008 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_395, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2002 від 20.02.2009 року в сумі 5300 грн.; ОСОБА_396, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1601 від 16.01.2009 року в сумі 30 грн.; ОСОБА_397, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1706 від 17.06.2008 року в сумі 2200 грн., за договором №1-0910 від 09.10.2008 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_398, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0804 від 08.04.2008 року в сумі 5800 грн., за договором №4-0501 від 05.01.2009 року в сумі 15000 грн.; ОСОБА_399, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1206 від 12.06.2008 року в сумі 5576 грн.; ОСОБА_400, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0409 від 04.09.2008 року в сумі 2000 грн., за договором №1-0412 від 04.12.2008 року в сумі 20000 грн., за договором №1-0402 від 04.02.2009 року в сумі 16000 грн., за договором №1-0403 від 04.03.2009 року в сумі 5000 грн., за договором №1-1704 від 17.04.2009 року в сумі 4057,75 грн., за договором №2-0906 від 09.06.2009 року в сумі 12860,49 грн.; ОСОБА_401, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1303 від 13.03.2009 року в сумі 28200 грн.; ОСОБА_402, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0610 від 06.10.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №2-2312 від 23.12.2008 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_403, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1912 від 19.12.2008 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_404, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1812 від 18.12.2008 року в сумі 50000 грн.; ОСОБА_405, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2612 від 26.12.2008 року в сумі 2306,35 грн.; ОСОБА_406, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-0301 від 03.01.2008 року в сумі 25000 грн.; ОСОБА_407, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3107 від 31.07.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №1-0511 від 05.11.2008 року в сумі 60000 грн., за договором №4-0605 від 06.05.2009 року в сумі 33167,39 грн., за договором №1-0906 від 09.06.2009 року в сумі 968,22 грн., за договором №1-2206 від 22.06.2009 року в сумі 43390,35 грн., за договором №1-0907 від 09.07.2009 року в сумі 936,98 грн.; ОСОБА_408, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1601 від 16.01.2009 року в сумі 11000 грн., за договором №1-2905 від 29.05.2009 року в сумі 6,03 грн., за договором №1-1606 від 16.06.2009 року в сумі 3,56 грн.; ОСОБА_409, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1305 від 21.05.2009 року в сумі 12229,09 грн.; ОСОБА_410, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1002 від 10.02.2009 року в сумі 12000 грн.; ОСОБА_411, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1805 від 18.05.2009 року в сумі 8617,27 грн.; ОСОБА_412, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-0607 від 06.07.2009 року в сумі 9221,28 грн.; ОСОБА_413, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-1205 від 12.05.2009 року в сумі 10560 грн.; ОСОБА_414, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2606 від 26.06.2009 року в сумі 50993,65 грн., за договором №2-2606 від 26.06.2009 року в сумі 44441,82 грн.; ОСОБА_415, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2403 від 24.03.2008 року в сумі 828,75 грн.; ОСОБА_416, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №10-0605 від 06.05.2009 року в сумі 61246,02 грн., за договором №1-1405 від 14.05.2009 року в сумі 44355,45 грн.; ОСОБА_417, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0306 від 03.06.2008 року в сумі 3300 грн.; ОСОБА_418, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-1906 від 19.06.2008 року в сумі 5000 грн.; ОСОБА_419, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2406 від 24.06.2009 року в сумі 12000 грн.; ОСОБА_127, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1509 від 15.09.2008 року в сумі 30000 грн., за договором №1-2701 від 27.01.2009 року в сумі 33480 грн.; ОСОБА_29, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0309 від 03.09.2008 року в сумі 10000 грн.; ОСОБА_421, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0509 від 05.09.2008 року в сумі 9900 грн.; ОСОБА_422, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0710 від 07.10.2008 року в сумі 43500 грн.; ОСОБА_179, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-3006 від 30.06.2009 року в сумі 23230 грн.; ОСОБА_423, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-2312 від 23.12.2008 року в сумі 10000 грн., за договором №2-1006 від 10.06.2009 року в сумі 609,56 грн.; ОСОБА_424, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-0502 від 05.02.2009 року в сумі 6200 грн., за договором №1-0503 від 05.03.2009 року в сумі 3920 грн., за договором №1-0506 від 05.06.2009 року в сумі 14,87 грн., за договором №1-0607 від 06.07.2009 року в сумі 210 грн.; ОСОБА_425, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №1-1803 від 18.03.2009 року в сумі 2100 грн., за договором №1-2104 від 21.04.2009 року в сумі 1470 грн., за договором №3-1805 від 18.05.2009 року в сумі 1940 грн., за договором №1-1806 від 18.06.2009 року в сумі 2470 грн., за договором №1-2007 від 20.07.2009 року в сумі 3000 грн.; ОСОБА_426, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №01-1003 від 10.03.2009 року в сумі 9817,35 грн.; ОСОБА_80, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №3-2912 від 29.12.2008 року в сумі 9000 грн., за договором №2-0203 від 02.03.2009 року в сумі 8000 грн.; ОСОБА_427, внесеними на депозитний рахунок спілки за договором №2-2912 від 29.12.2008 року в сумі 6000 грн.

Органом досудового слідства ОСОБА_366, ОСОБА_367, ОСОБА_368, ОСОБА_348, ОСОБА_11, ОСОБА_369, ОСОБА_370, ОСОБА_371, ОСОБА_372, ОСОБА_373, ОСОБА_99, ОСОБА_375, ОСОБА_376, ОСОБА_377, ОСОБА_378, ОСОБА_379, ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_382, ОСОБА_383, ОСОБА_384, ОСОБА_385, ОСОБА_386, ОСОБА_387, ОСОБА_388, ОСОБА_389, ОСОБА_390, ОСОБА_391, ОСОБА_392, ОСОБА_393, ОСОБА_394, ОСОБА_395, ОСОБА_396, ОСОБА_397, ОСОБА_398, ОСОБА_399, ОСОБА_400, ОСОБА_401, ОСОБА_402, ОСОБА_403, ОСОБА_404, ОСОБА_405, ОСОБА_406, ОСОБА_407, ОСОБА_408, ОСОБА_409, ОСОБА_410, ОСОБА_411, ОСОБА_412, ОСОБА_413, ОСОБА_414, ОСОБА_415, ОСОБА_416, ОСОБА_417, ОСОБА_418, ОСОБА_419, ОСОБА_127, ОСОБА_29, ОСОБА_421, ОСОБА_422, ОСОБА_179, ОСОБА_423, ОСОБА_424, ОСОБА_425, ОСОБА_426, ОСОБА_80, ОСОБА_427 потерпілими та цивільними позивачами не визнані, в якості потерпілих не допитані, матеріали кримінального провадження не містять жодного договору, укладеного з КС «Меотида», не містять інших документів, підтверджуючих внесення грошових коштів до КС «Меотида».

Суд вважає виключити з пред'явленого обвинувачення ОСОБА_78 прийняття для оформлення по бухгалтерським документам видаткових касових ордерів на члена спілки ОСОБА_309 особовий рахунок НОМЕР_48, на члена спілки ОСОБА_310 особовий рахунок НОМЕР_49, на члена спілки ОСОБА_311 особовий рахунок НОМЕР_50 видаткові касові ордера, оформлені в травні 2009 року, на члена спілки ОСОБА_313 особовий рахунок НОМЕР_52, на члена спілки ОСОБА_314 особовий рахунок НОМЕР_53, на члена спілки ОСОБА_321 особовий рахунок НОМЕР_54, на члена спілки ОСОБА_263 - особовий рахунок НОМЕР_1, а також складання фінансових звітів КС «Меотида» за 9 місяців 2009 року, за 1 півріччя 2009 року, за 1 квартал 2009 року, наданий ОСОБА_77 до Держфінпослуг 06.07.2009 року, оскільки в цей час ОСОБА_78 бухгалтерські послуги КС «Меотида» не надавала, всю бухгалтерську документацію передала ОСОБА_77 в квітні 2009 року.

Оцінивши та проаналізувавши досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд дійшов до висновку, що дії обвинуваченої ОСОБА_78 не вірно кваліфіковані за ч.ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 366 КК України, ї її дії слід перекваліфікувати на ч.2 ст.367 КК України, як службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян

Частина.5 ст. 191 КК України полягає в привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за кваліфікуючими ознаками в особливо великих розмірах.

Слід зазначити, що заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем має місце тоді, коли службова особа незаконно обертає чуже майно на свою користь чи користь третіх осіб, використовуючи при цьому своє службове становище.

Проте згідно показів в судовому засіданні потерпілих та свідків, які зазначили, що з ОСОБА_78 депозитних договорів вони не оформлювали, грошові кошти з каси кредитної спілки «Меотида» не видавалися обвинуваченої ОСОБА_78, матеріально-відповідальною особою вона не була, права підпису на документах банку вона не мала, корпоративну картку КС «Меотида» вона не мала, в КС «Меотида» був призначений касир ОСОБА_327, яка складала, роздруковувала приходні та видатні касові ордера, складала касовий звіт і відповідала за касу КС «Меотида», приходні та видатні касові ордера не підписувала, жодного документу, який би підписувала у період часу 2008-2009 року матеріали справи, які надані суду прокурором, не містять.

Отже, суд прийшов до висновку, що ОСОБА_78 відношення до видачі коштів із каси кредитної спілки не мала. Під час судового розгляду справи, прокурором не надано жодного доказу, яким встановлено факту незаконної видачі, отримання, викрадення чи обернення на свою користь ОСОБА_78 грошових коштів кредитної спілки «Меотида». Не надано прокурором жодного доказу, який би вказував на причетність ОСОБА_78 до використання паспортних даних вкладників КС «Меотида» та оформлення кредитів на великі суми вкладників «КС» Меотида.

З наданих суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_78 не входила до складу правління, кредитного комітету, ревізійної комісії, спостережної ради.

Жодного письмового доказу, що обвинувачена ОСОБА_78, надаючи бухгалтерські послуги, одноосібно приймала або оформлювала рішення про видачу кредитів на великі суми, мала відношення до підготовки та складання відповідних заяв на вступ позичальника до членів спілки, заяв про отримання кредитів, кредитних договорів, видаткових та прибуткових касових ордерів, які надавались ОСОБА_78 на завершальному етапі їх оформлення, як бухгалтеру, для складання бухгалтерської звітності.

З висновків судово-економічної експертизи № 68 від 10.09.2014 року ( т.51) вбачається, що з кас безбалансових відділень КС «Меотида» за період з 01.01.2007 року по 01.01.2010 року видані грошові кошти на ім'я ОСОБА_77 в загальній сумі 754 625,63 грн., а внесено до кас відділень КС «Меотида» та на рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» та в Запорізьку філію ПАТ КБ «Хрещатик» в сумі 607 700,00 грн., тобто різниця 149925,63 грн. Грошові кошти перераховані з рахунку КС «Меотида» № НОМЕР_65, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 01.01.2007 року по 01.01.2010 року на карт рахунок № НОМЕР_65, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» зняті готівкою в сумі 4 739 302,33 грн. (чотири мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста дві грн. 33 коп.) з призначенням платежу «Поповнення СКС», тоді як згідно касових книг Чернігівського, Бердянського, Мелітопольського, Оріхівського та Запорізького відділень КС «Меотида» в період з 01.01.2007року по 01.01.2010року відображено надходження грошових коштів в загальній сумі 663 500,00 грн., тобто різниця складає 4075802,33 грн.

Сума заборгованості по кредиторам складає 1 389 827,89 грн., тобто це ті грошові кошти, які неповернуті в касу спілки по оформленим на кредиторів кредитним договорам, тобто це є недостача, а не факт їх заволодіння.

При цьому, орган досудового слідства, пред'являючи обвинувачення ОСОБА_78 пред'являє в обвинувачення і договори, які були укладені після припинення надання бухгалтерських послуг ОСОБА_78 відносно ОСОБА_17, ОСОБА_92, ОСОБА_20, ОСОБА_3, ОСОБА_97, ОСОБА_99, ОСОБА_103, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_428, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_116, ОСОБА_120, ОСОБА_122, ОСОБА_66, ОСОБА_125, ОСОБА_127, ОСОБА_132, ОСОБА_138, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_147, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_173, ОСОБА_110, ОСОБА_27, ОСОБА_179, ОСОБА_181, ОСОБА_32, ОСОБА_201, ОСОБА_203, ОСОБА_211

Прокурором не надано жодного доказу, що ОСОБА_78 реально заволоділа грошовими коштами Кредитної спілки «Меотида» чи грошовими коштами інших осіб на свою користь або на користь третіх осіб.

Враховуючи те, що стороною обвинувачення не надано суду жодних допустимих та належних доказів на користь зазначеної частини обвинувачення ОСОБА_78, суд приходить до висновку, що сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом те, що ОСОБА_78 . своїми умисними діями, що знайшли прояв у співучасті у вигляді організатора та співвиконавця при заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попереднім зговором групою осіб, в особливо великих розмірах, скоїла злочин, передбачений ч.ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_78 своїми умисними діями, що знайшли прояв у співучасті у вигляді організатора та співвиконавця при скоєні службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, скоїла злочин, передбачений ч.ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 366 КК України, а тому дії ОСОБА_78 підлягають перекваліфікації на ч.2 ст.367 КК України, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян

Даючи оцінку поясненням обвинуваченого ОСОБА_77 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України , суд не приймає їх до уваги, оскільки вони не послідовні та суперечливі, повністю спростовуються поясненнями, допитаних у судовому засіданні потерпілих та свідків.

Твердження обвинуваченого ОСОБА_77 про відсутність в його діях складів злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України , спростовуються висновком судово-економічної експертизи № 68 від 10.09.2014 року ( т.51), фінансовими звітами підписаними безпосередньо ОСОБА_77

Суд бере до уваги, що відповідно до ст.2 Заходів з протистояння кредитних спілок негативним наслідкам кризових явищ національної асоціації кредитних спілок України, затверджених протоколом № 29 від 11-12.12.2008 року Радою НАКСУ ( а.с.101-102 т.31) потрібно обмежити суму кредиту, що надається одному позичальнику, наприклад, шляхом встановлення максимальної суми кредиту, яка розраховується, як сума кредитного портфелю за вирахуванням загальної суми кредитів з великим ризиком з подальшим діленням на кількість позичальників станом на останню звітну дату, що ОСОБА_77 не було виконано, що підтверджується видатними касовими ордерами на великі суми нібито виданих кредитів та які є фіктивними.

Відповідно до п.2.2. розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1203 від 15.10.2008 року ( а.с.94-98 т.31) здійснювати розподіл доходу у вигляді плати ( процентів) на пайові внески згідно з підпунктом 2.1.4 Положення можливо лише за умови відсутності заборгованості кредитної спілки перед своїми членами за внесками ( вкладами) членів на депозитні рахунки, в тому числі і за заявами членів про дострокове припинення дії таких договорів та/або дострокове виконання зобов'язань за такими договорами, але незважаючи на це розпорядження, ОСОБА_77, як голова правління КС «Меотида» його не виконував та нараховував проценти на пайові внески.

Суд приймає до уваги, що ОСОБА_77, як голова правління КС «Меотида», щоб прикрити свою діяльність по розкраденню грошових коштів, умисно не передав арбітражному керуючому ОСОБА_328 касові книги головного відділення КС «Меотида», розташованого у м.Приморську, не передав головних документів фінансової діяльності головного відділення м.Приморська.

Таким чином непослідовні, суперечливі пояснення обвинуваченого ОСОБА_77, не визнання їм своєї вини в скоєному особливо тяжкому злочині за ч.5 ст.191 КК України суд розцінює, як бажання уникнути відповідальності за скоєний ним умисний особо тяжкий злочин і такі доводи обвинуваченого повністю спростовуються зібраними по справі доказами.

На підставі вищевикладеного колегія суддів вважає, що всі письмові докази по справі, які надані суду прокурором, пояснення потерпілих та свідків є вагомими для того, щоб визнати обвинуваченого ОСОБА_77 винним по пред'явленому звинуваченню за ч.5 ст.191 КК України.

Оцінюючи в сукупності всі обставини по справі суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_77 в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України доведена і дії ОСОБА_77 правильно кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Суд вважає необхідним виключити з обвинувачення ОСОБА_77 ознаку «вчинений за попереднім зговором групою осіб» прокурором не надано суду жодного доказу попередньої змови з ОСОБА_78

Правильно кваліфіковані дії обвинуваченого ОСОБА_77 за ч.2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_77 суд приймає до уваги, що він позитивно характеризується за місцем мешкання та попереднім місцем роботи, має двох неповнолітніх дітей, мати пенсіонерку, стан його здоров'я, раніше не судимий, як пом'якшувальні вину обставини.

Розглядаючи особу обвинуваченого суд приймає до уваги, що обвинувачений ОСОБА_77 ніяких мір к відшкодуванню шкоди потерпілим не прийняв.

При призначенні покарання обвинуваченої ОСОБА_78 суд приймає до уваги, що вона позитивно характеризується за місцем мешкання, стан її здоров'я, знаходилась на стаціонарному лікуванні в Запорізької обласної клінічної психіатричної лікарні після втрати сина ОСОБА_429 ( а.с.210 т.37), є інвалідом 3-ї групи, раніше не судима, як пом'якшувальні вину обставини.

Відповідно до ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. Отже ці дані підлягають обов'язковому врахуванню. Крім того, під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом'якшують та обтяжують, відповідно до положень статей 66, 67 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин за ч.5 ст.191 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, злочини за ч.2 ст.367, ч.2 ст.366 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості.

Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_77 та ОСОБА_78 колегія суддів враховує характер і ступень тяжкості злочину, конкретні обставини справи, вказані дані про особи ОСОБА_77 та ОСОБА_78, їх відношення до скоєного, думку потерпілих про призначення самого суворого покарання обвинуваченим, та вважає, що виправлення і перевиховання обвинувачених ОСОБА_77 та ОСОБА_78 можливо тільки з ізоляцією від суспільства, призначивши покарання в межах санкцій ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Приймаючи до уваги ступені тяжкості вчинених ОСОБА_77 та ОСОБА_78 злочинів, суд вважає, що призначене судом покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених і попередження ними нових злочинів.

Суд вважає необхідним зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_77 тримання під вартою з 23.07.2012 року з 11 годин 30 хвилин, відповідно протоколу про затримання від 23.07.2012 року ( а.с.27 т.37), по 02.08.2012 року відповідно постанови Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 02.08.2012 року ( а.с.42-49 т.37).

По кримінальному провадженню заявлені цивільні позови потерпілих, а саме:

ОСОБА_100 на суму 130000 грн., ОСОБА_101 на суму 20000 грн., ОСОБА_103 на суму 16245 грн.81 коп., ОСОБА_105 на суму 1058 грн.94 коп., ОСОБА_106 на суму 28170 грн.64 коп., ОСОБА_107 на суму 27087 грн.15 коп., ОСОБА_430 на суму 2459 грн.90 коп., ОСОБА_428 на суму 22569 грн.25 коп., ОСОБА_111 на суму 3000 грн., ОСОБА_112 на суму 10785 грн., ОСОБА_113 на суму 5367 грн.63 коп., ОСОБА_115 на суму 2500 грн., ОСОБА_116 на суму 4839 грн.97 коп., ОСОБА_67 на суму 23540 грн., ОСОБА_117 на суму 2641 грн.80 коп., ОСОБА_118 на суму 5000 грн., ОСОБА_119 на суму 10567 грн.10 коп., ОСОБА_121 на суму 5000 грн., ОСОБА_122 на суму 21159 грн.41 коп., ОСОБА_124 на суму 20000 грн., ОСОБА_126 на суму 33812 грн.62 коп. , ОСОБА_129 на суму 3000 грн., ОСОБА_130 на суму 5000 грн., ОСОБА_132 на суму 5000 грн., ОСОБА_135 на суму 6000 грн., ОСОБА_30 на суму 20000 грн., ОСОБА_184 на суму 5000 грн., ОСОБА_187 на суму 10800 грн., ОСОБА_35 на суму 5000 грн., ОСОБА_188 на суму 10000 грн., ОСОБА_192 на суму 20000 грн., ОСОБА_195 в сумі 2110 грн., ОСОБА_196 в сумі 2350 грн., ОСОБА_38 на суму 10610 грн., ОСОБА_39 на суму 1720 грн., ОСОБА_200 на суму 2000 грн., ОСОБА_202 на суму 9000 грн., ОСОБА_205 на суму 30000 грн., ОСОБА_206 на суму 20000 грн., ОСОБА_209 на суму 23700 грн., ОСОБА_210 на суму 3140 грн., ОСОБА_211 на суму 51300 грн., ОСОБА_215 суму 5000 грн., ОСОБА_46 на суму 3200 грн., ОСОБА_218 на суму 9130 грн., ОСОБА_220 на суму 35500 грн., ОСОБА_182 148775,26 грн., ОСОБА_221 на суму 10000 грн., ОСОБА_223 на суму 2000 грн. , ОСОБА_224 на суму 4000 грн., ОСОБА_225 на суму 10000 грн.; ОСОБА_226 на суму 5000 грн., ОСОБА_431 на суму 7500 грн., ОСОБА_53 в сумі 4500 грн., ОСОБА_248 на суму 3020 грн., ОСОБА_48 на суму 7000 грн., ОСОБА_47 на суму 10030 грн., ОСОБА_51 на 20000 грн., ОСОБА_60 на суму 50000 грн., ОСОБА_254 на суму 50000 грн., ОСОБА_255 на суму 13300 грн., ОСОБА_256 на суму 12700 грн., ОСОБА_258 на суму 10050 грн., ОСОБА_259 на суму 1500 грн., ОСОБА_260 на суму 8380 грн., ОСОБА_261 на суму 24400 грн., ОСОБА_58 на суму 4600 грн., ОСОБА_262 на суму 6500 грн., ОСОБА_185 на суму 2400 грн.00 коп., ОСОБА_229 на суму 5685 грн., ОСОБА_54 на суму 8000 грн., ОСОБА_9 на суму 12000 грн.00 коп. , ОСОБА_25 на суму 20000 грн.00 коп., ОСОБА_364, ОСОБА_448 на суму 3000 грн., ОСОБА_432 на суму 42334, 09 грн.

які підлягають задоволенню, оскільки суми цивільних позовів повністю відповідають сумам укладених договорів.

Цивільні позови потерпілих , а саме:

- ОСОБА_109 на суму 25750 грн., тоді як за договором №2-1607 від 16.07.2008 року сума 20500 грн. ( а.с.171 т.14);

- ОСОБА_125 на суму сумі 21146 грн. 83 коп., тоді як за договором №1-2306 від 23.06.2009 року сума 11146,83 грн. ( а.с.172 ( т.19)

- ОСОБА_69 на суму 10143 грн., тоді як згідно договору №1-0107 від 01.07.2008 року сума 10000 грн. ( а.с.209 т.5);

- ОСОБА_22 на суму 11240 грн.00 коп. ( а.с.129 т.43), тоді як згідно договору №02-200509 від 20.05.2009 року сума 11240 грн.( а.с.80 т.9);

- ОСОБА_33 на суму 47500 грн.00 коп. ( а.с.144 т.43), тоді як згідно договору №1-1301 від 13.01.2009 року сума 30000 грн. ( а.с.41 т.15);

ОСОБА_39 на суму 2320 грн.00 коп. ( а.с.241 т.43), тоді як згідно договору №1-2005 від 20.05.2009 року сума 1720 грн. ( а.с.36 т.10) ;

- ОСОБА_193 на суму 12104 грн., тоді як згідно договору №6-2412 від 24.12.2008 року сума 10000 грн. ( а.с.189 т.15);

- ОСОБА_194 в сумі 13027 грн., тоді як згідно договору №1-1812 від 18.12.2008 року сума 10000 грн. ( а.с.205 т.15);

ОСОБА_95 на суму 127494 грн. ( а.с.124 т.43), тоді як згідно договору №01-060508 від 06.05.2008 року сума 25000 грн. ( а.с.19 т.9), договору №02-060508 від 06.05.2008 року сума 10000 грн. ( а.с.19 т.9), договору №02-190508 від 19.05.2008 року сума 25000 грн. ( а.с.23 т.9), договору №03-190508 від 19.05.2008 року сума 25000 грн. ( а.с. 26 т.9, договору №04-190508 від 19.05.2008 року сума 30000 грн. ( а.с.17 т.9); тобто на загальну суму 115000 грн. ОСОБА_5 на суму 51138 грн. ( а.с.124 т.43), тоді як згідно договору №01-091208 від 09.12.2008 року сума 3300 грн. ( а.с.159 т.13), договору №01-161 від 16.12.2008 року сума 35800 грн. (а.с.161 т.13), договору №01-160209 від 16.02.2009 року сума 4440 грн. ( а.с.164 т.13); тобто на загальну суму 43540 грн.,

- ОСОБА_199 на суму на 9202 грн., тоді як згідно договору №6-0801 від 08.01.2008 року сума 3700 грн. ( а.с.48 т.10), за договором №2-0403 від 04.03.2009 року сума 3770 грн. ( а.с.49 т.10);

- ОСОБА_201 на суму 11620 грн. 81 коп., тоді як згідно договору №1-0705 від 07.05.2009 року сума 9970 грн. ;

- ОСОБА_203 на суму 27670 грн., тоді як згідно договору №1-0306 від 03.06.2009 року сума 26000 грн. ( а.с.10 т.16);

ОСОБА_65 на суму 15000 грн., тоді як за договором №1-2602 від 26.02.2009 року сума 14700 грн. ( а.с.57 т.13); ОСОБА_217 на суму 19912 грн.50 коп., тоді як за договором №6-2212 від 22.12.2008 року сума 15260 грн. ( а.с.166 т.6) , за договором №2-2303 від 23.03.2009 року сума 940 грн. ( а.с.167 т.6) ; тобто на загальну суму 16200 грн.

- ОСОБА_222 на суму на 48853 грн.64 коп., тоді як за договором №1-2303 від 23.03.2009 року сума 2140 грн. ( а.с.26 т.7), за договором №5-2212 від 22.12.2008 року сума 17770 грн. (а.с.22 т.7), за договором №4-2212 від 22.12.2008 року сума 17000 грн. ( а.с.24 т.7); тобто на загальну суму 36910 грн.

- ОСОБА_63 в сумі 2240 грн., тоді як за договором №2-1612 від 16.12.2008 року сума 2000 грн. ( а.с.207 т.13);-

- ОСОБА_52 в сумі 6350 грн.04 коп., тоді як за договором №1-2701 від 27.01.2009 року сума 6000 грн. ( а.с.217 т.13);

- ОСОБА_233 в сумі 7251 грн.01 коп., тоді як за договором №3-1010 від 10.10.2008 року сума 6000 грн. ( а.с.22 т.14);

- ОСОБА_234 в сумі 30955 грн., тоді як за договором №6-1712 від 17.12.2008 року сума 12000 грн. ( а.с.34 т.14);

- ОСОБА_10 в сумі 1421 грн.69 коп., тоді як за договором №1-2205 від 22.05.2008 року сума 1020 грн. ( а.с.45 т.14);

ОСОБА_235 в сумі 23250 грн., тоді як за договором №2-2601 від 26.01.2009 року сумі 19000 грн. ( а.с.56 т.14);

- ОСОБА_64 в сумі 48904 грн.10 коп., тоді як за договором №3-2601 від 26.01.2009 року сумі 40000 грн. ( а.с.69 т.14);

- ОСОБА_236 в сумі 11851 грн.02 коп., тоді як за договором №3-2403 від 24.03.2009 року сума 4430 грн., за договором №3-1806 від 18.06.2008 року сума 3000 грн. ( а.с.86 т.14); тобто загальною сумою 7430 грн.

- ОСОБА_237 в сумі 8477 грн., тоді як за договором №4-0612 від 06.12.2007 року сума 2000 грн. ( а.с.100 т.14), за договором №2-0209 від 02.09.2008 року сума 6000 грн. ( а.с.103 т.14); тобто загальною сумою 8000 грн.

- ОСОБА_238 в сумі 6470 грн, тоді як за договором №1-1905 від 19.05.2009 року сумі 2570 грн. ( а.с.124 т.14), за договором №1-0502 від 05.02.2009 року сума 1500 грн. ( а.с. 123 т.14); тобто загальною сумою 4070 грн.

- ОСОБА_239 на суму сумі 6532 грн., тоді як за договором №1-2711 від 27.11.2008 року сума 5800 грн. ( а.с.140 т.14);

- ОСОБА_240 на суму 76166 грн., тоді як за договором №3-2701 від 27.01.2009 року сума 20000 грн. ( а.с. 150 т.14), за договором №3-1002 від 10.02.2009 року сума 50000 грн. ( а.с.151 т.14); тобто загальною сумою 70000 грн.

- ОСОБА_241 на суму 57522 грн., тоді як за договором №5-1301 від 13.01.2009 року сума 50000 грн. ( а.с.163 т.14;

- ОСОБА_243 на суму 75236 грн., тоді як за договором №3-2107 від 21.07.2008 року сума 45500 грн. ( а.с.199 т.14), за договором №12-241 від 24.12.2008 року сумі 18255 грн.; на загальну суму 63755 грн.

- ОСОБА_247 на суму 6875 грн., тоді як за договором №9-1712 від 17.12.2008 року сума 6000 грн. ( а.с.121 т.10);

- ОСОБА_251 на суму 1266 грн., тоді як за договором №4-0506 від 05.06.2008 року сума 1000 грн. ( а.с.227 т.10);

ОСОБА_434 на суму 13000 грн.00 коп. ( а.с.141 т.43), тоді як згідно договору №01-260509 від 26.05.2009 року сума 12100 грн. ( а.с.150 т.13); ОСОБА_435 на суму 20015 грн.00 коп. ( а.с.143 т.43), тоді як згідно договору №1-2103 від 21.03.2008 року сума 4000 грн. (а.с.44 т.9), договору №1-2507 від 25.07.2008 року сума 10200 грн. (а.с.43 т.9), договору №3-3012 від 30.12.2008 року сума 2800 грн.; тобто на загальну суму 17000 грн.

- ОСОБА_11 на суму 7995 грн.00 коп. ( а.с.132 т.43), тоді як згідно договору №02-120509 від 12.05.2009 року сума 7380 грн.;

ОСОБА_21 на суму 6054 грн.00 коп. ( а.с.136 т.43), тоді як згідно договору №02-201108 від 20.11.2008 року сума 2800 грн., договору №01-030309 від 03.03.2009 року сума 2200 грн.; ОСОБА_419 на суму 20000 грн.00 коп. ( а.с.138 т.43), тоді як згідно договору №1-2406 від 24.06.2009 року сума 12000 грн.; ОСОБА_397 на суму 15515 грн.00 коп. ( а.с.139 т.43), тоді як згідно договору №2-1706 від 17.06.2008 року сума 2200 грн., договору №1-0910 від 09.10.2008 року сума 10000 грн.; тобто на загальну суму 12200 грн.,

- ОСОБА_61 на суму 278078 грн.00 коп. ( а.с.127 т.43), тоді як згідно договору №1-1003 від 10.03.2009 року сума 8000 грн. (а.с.91 т.17), договору №2-1603 від 16.03.2009 року сума 5000 грн. (а.с.95 т.17), договору №1-2503 від 25.03.2009 року сума 1000 грн. (а.с.93 т.17), договору №4-1012 від 10.12.2008 року сума 50000 грн., договору №3-1012 від 10.12.2008 року сума 60000 грн. (а.с.81 т.17), договору №3-1512 від 15.12.2008 року сума 70000 грн. (а.с.83 т.17), договору №3-2512 від 25.12.2008 року сума 14000 грн. (а.с.85 т.17), договору №6-1501 від 15.01.2009 року сума 20000 грн. (а.с.87 т.17), договору №7-2601 від 26.01.2009 року сума 6000 грн. (а.с.89 т.17), договору №2-3004 від 30.04.2009 року сума 1500 грн. (а.с.97 т.17); тобто на загальну суму 235500 грн.,

ОСОБА_18 на суму 28463 грн.00 коп. ( а.с.128 т.43), тоді як згідно договору №01-250708 від 25.07.2008 року сума 4000 грн. ( а.с.170 т.13), договору №01-031008 від 03.10.2008 року сума 10000 грн. ( а.с.172 т.13), договору №01-260109 від 26.01.2009 року сума 8000 грн. ( а.с.174 т.13), договору №03-120509 від 12.05.2009 року сума 2112 грн.; тобто на загальну суму 24112 грн., ОСОБА_28 на суму 28000 грн.00 коп. ( а.с.130 т.43), тоді як згідно договору №1-2807 від 28.07.2008 року сума 25000 грн. ( а.с.152 т.4); ОСОБА_20 на суму 16480 грн.00 коп. ( а.с.130 т.43), тоді як згідно договору №01-130109 від 13.01.2009 року сума 6000 грн. (а.с.54 т.9), договору №01-300109 від 30.01.2009 року сума 8000 грн. (а.с.56 т.9), договору №01-010709 від 01.07.2009 року сума 1046 грн. (а.с.58 т.9); на загальну суму 15046 грн.,

- ОСОБА_437, на підставі свідоцтва про спадщину, на суму 16000 грн. та на суму 13532, тоді згідно договору №11-0801 від 08.01.2008 року в сумі 6633 грн. ( а.с.185 т.14);

- ОСОБА_245 на суму 82707 грн., тоді як згідно договору №2-2909 від 29.09.2008 року сума 6500 грн. ( а.с.222 т.14), договору №5-1912 від 19.12.2008 року сума 36000 грн. ( а.с.224 т.14), договору №4-0901 від 09.01.2009 року сума 17000 грн. , договору №2-2301 від 23.01.2009 року сума 7000 грн. ( а.с.228 т.14 ); на загальну суму 66500 грн.,

- ОСОБА_246 на суму 33414 грн., тоді як згідно договору №3-1003 від 10.03.2009 року сума 10000 грн. (а.с.255 т.14), а договору №2-0907 від 09.07.2008 року сума 1000 грн. ( а.с.252 т.14), договору №11-081 від 08.12.2008 року сума 10000 грн. ( а.с.251 т.14); тобто на загальну суму 30000 грн.,

- ОСОБА_252 на суму 30000 грн., тоді як згідно договору №2-0207 від 02.07.2008 року сума 5000 грн. ( а.с.10 т.17), договору №1-1408 від 14.08.2008 року сума 10000 грн. ( а.с.9 т.17), договору №1-1411 від 14.11.2008 року сума 5000 грн. ( а.с.12 т.17), тобто на загальну суму 20000 грн.,

- ОСОБА_24 на суму 102000 грн.00 коп. ( а.с.135 т.43), тоді як згідно договору №01-080708 від 08.07.2008 року сума 46000 грн. ( а.с.8 т.9), договору №01-081008 від 08.10.2008 року сума 36000 грн. ( а.с.7 т.9); тобто на загальну суму 82000 грн.

ОСОБА_3 на суму 93040 грн.00 коп. ( а.с.137 т.43), тоді як згідно договору №01-200509 від 20.05.2009 року сума 5547 грн. ( а.с.139 т.13), договору №01-060709 від 06.07.2009 року сума 25000 грн. ( а.с.140 т.13), договору №03-060709 від 06.07.2009 року сума 25000 грн. ( а.с.142 т.13), договору №04-060709 від 06.07.2009 року сума 5607 грн., договору №02-060709 від 06.07.2009 року сума 25000 грн. ( а.с.141 т.13); тобто на загальну суму 86154 грн. ОСОБА_92 на суму 63996 грн.46 коп. ( а.с.140 т.43), тоді як згідно договору №01-031208 від 03.12.2008 року сума 25000 грн. (а.с.127 т.13), договору №01-230109 від 23.01.2009 року сума 25000 грн. (а.с.129 т.13 ), договору №01-010609 від 01.06.2009 року сума 2893 грн. (а.с.120 т.13); тобто на загальну суму 52893 грн., ОСОБА_4 на суму 4848 грн.00 коп. ( а.с.142 т.43), тоді як згідно договору №01-291208 від 29.12.2008 року сума 5000 грн. (а.с. 129 т.9), договору №01-020209 від 02.02.2009 року сума 4300 грн. (а.с. 130 т.9), договору №01-120009 від 12.02.2009 року сума 6500 грн., договору №01-190509 від 19.05.2009 року сума 10583 грн. ( а.с. 132 т.9), тобто на загальну суму 26383 грн.

підлягають частковому задоволенню в частині сум, вказаних в договорах, оскільки суми цивільного позову є не обгрутованими і суперечать сумам укладених договорів.

Цивільні позови потерпілих, а саме:

- ОСОБА_26 про стягнення внеску за договором № 2-2005 від 20.05.2009 року та відсотків, збільшених на індекс інфляції з вересня 2009 року по день винесення рішення в сумі 25724 грн.91 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 25724 гривень 91 коп. за період з 01 січня 2009 року, вступного та пайового внеску до кредитної спілки «Меотида» за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року в сумі 21684 грн. 68 коп., моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.88- 89 т.42), тоді як ОСОБА_26 внесла на депозитний рахунок спілки за договором №2-2005 від 20.05.2009 року суму 24200,01 грн. (а.с.88 т.13);

- ОСОБА_120 про стягнення депозитного вкладу за договорами №1-0106 від 01.06.2008 року, збільшених на індекс інфляції з квітня 2009 року по день винесення рішення в сумі 2391 грн.02 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 1992 грн. 23 коп. за період з 02.09.2009 року по 31.12.2012 року, моральну шкоду в сумі 10000 грн. ( а.с.170-171 т.42), тоді як ОСОБА_120 внесла на депозитний рахунок спілки за договором №1-0106 від 01.06.2009 року суму 2249,34 грн. ( а.с.143 т.8);

ОСОБА_66 про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 1-2206 від 22.06.2009 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 58676 грн.96 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 %річних в сумі 53653 грн. 65 коп. за період з 23.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 17500 грн. ( а.с.190 т.45), тоді як ОСОБА_66 внесла на депозитний рахунок спілки за договором №1-2206 від 22.06.2009 року суму 57495,55 грн. під 25 % річних ( а.с.18 т.13); ОСОБА_134 про стягнення депозитного вкладу за договорами №1-1610 від 16.10.2008 року та відсотків, збільшених на індекс інфляції з листопада 2009 року по день винесення рішення в сумі 12100 грн.00 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 23 % річних в сумі 8935 гривень 32 коп. за період з 17.10.2009 року, моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.103 т.42), тоді як ОСОБА_134 вніс на депозитний рахунок спілки за договором №1-1610 від 16.10.2008 року суму 10000 грн. під 23 % річних ( а.с.163 т.8); ОСОБА_65 про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 1-2602 від 22.02.2009 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з березня 2009 року по день винесення рішення в сумі 15195 грн.13 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 %річних в сумі 15195 грн. 13 коп. за період з 26.03. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с. т.48), тоді як ОСОБА_65 внесла на депозитний рахунок спілки за договором №1-2602 від 26.02.2009 року суму 14700 грн. під 25 % річних ( а.с.57 т.13); ОСОБА_438 про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 1-2205 від 22.05.2008 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з червня 2009 року по день винесення рішення в сумі 1665 грн.05 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 23 %річних в сумі 1157 грн. 31 коп. за період з 01.01. 2010 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 3000 грн. ( а.с.11-13 т.44), тоді як ОСОБА_10 вніс на депозитний рахунок спілки за договором №1-2205 від 22.05.2008 року суму 1020 грн. ( а.с.45 т.14); ОСОБА_189 про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 1-1604 від 16.04.2009 року, збільшених на індекс інфляції з серпня 2010 року по день винесення рішення в сумі 21260 грн.40 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 18403 грн. 84 коп. за період з 08.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.193- 194 т.42), тоді як ОСОБА_189 внесла на депозитний рахунок спілки за договором №1-1604 від 16.04.09 року в сумі 20000 грн. під 25 % річних ( а.с.141 т.15); ОСОБА_13 про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 02-190509 від 19.05.2009 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з вересня 2009 року по день винесення рішення в сумі 27038 грн.74 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 %річних в сумі 49040 грн. 12 коп. за період з 19.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 2000 грн. ( а.с.76-77 т.45), тоді як ОСОБА_13 вніс на депозитний рахунок спілки за договором №02-190509 від 19.05.2009 року в сумі 21212 грн. під 25 % річних (а.с.179 т.9);

- ОСОБА_12 про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 03-190509 від 19.05.2009 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з вересня 2009 року по день винесення рішення в сумі 10975 грн.09 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 %річних в сумі 19905 грн. 12 коп. за період з 19.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 2000 грн. ( а.с.80-81 т.45), тоді як ОСОБА_12 внесла на депозитний рахунок спілки за договором №03-190509 від 19.05.2009 року суму 8610 грн. під 25 % річних ( а.с.163 т.9);

ОСОБА_12, на підставі свідоцтва про спадщину, про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 01-090109 від 09.01.2009 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з січня 2010 року по день винесення рішення в сумі 25011 грн.25 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 %річних в сумі 43768 грн. 60 коп. за період з 09.01. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 3000 грн. ( а.с.80-81 т.45), тоді як ОСОБА_87 вніс на депозитний рахунок спілки за договором №01-090109 від 09.01.2009 року суму 17000 грн. під 25 % річних ( а.с.171 т.9);

- ОСОБА_439 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 4-1512 від 15.12.2008 року, № 3-0505 від 05.05.2009 року, відсотків по договорам, суми членського внеску в сумі 849 грн.61 коп., збільшених на індекс інфляції з жовтня 2009 року по день винесення рішення в сумі 127084 грн.97 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% та 30 % річних в сумі 111615 грн. 48 коп. за період з 06.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.113-114 т.43), тоді як ОСОБА_439 вніс на депозитний рахунок спілки за договором №4-1512 від 15.12.2008 року суму 50000 грн. під 30 % річних ( а.с.247 т.15), за договором №3-0505 від 05.05.2009 року суму 57350 грн. ( а.с.245 т.15); тобто на загальну суму 107350 грн.

ОСОБА_17 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами сумі 144 340 грн., моральної шкоди в сумі 50000 грн. ( а.с.122-123 т.43), тоді як ОСОБА_17 внесла на депозитний рахунок спілки за договором №01-280708 від 28.07.2008 року суму 10000 грн. (а.с.109 т.9), за договором №01-101008 від 10.10.2008 року суму 15000 грн. (а.с.107 т.9), за договором №04-201108 від 20.11.2008 року суму 20000 грн. (а.с. 111 т.9), за договором №01-111208 від 11.12.2008 року суму 10000 грн. (а.с. 113 т.9), за договором №01-221208 від 22.12.2008 року суму 31700 грн. (а.с.115 т.9), за договором №01-190109 від 19.01.2009 року суму 10000 грн. (а.с.119 т.9), за договором №01-010609 від 01.06.2009 року суму 7498 грн. (а.с. 121 т.9), за договором №01-250609 від 25.06.2009 року суму 8442 грн. (а.с. 123 т.9); тобто на загальну суму 112640 грн. ОСОБА_62 про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 5-2412 від 24.12.2008 року, відсотків, членського внеску в сумі 860 грн.61 коп., збільшених на індекс інфляції з липня 2009 року по день винесення рішення в сумі 16232 грн.91 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% річних в сумі 14943 грн. 28 коп. за період з 25.06. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.1- 2 т.43), тоді як ОСОБА_62 внесла на депозитний рахунок спілки за договором №5-2412 від 24.12.2008 року суму 15000 грн. під 25 % річних ( а.с.28 т.16); ОСОБА_42 про стягнення депозитних вкладів за договорами №1-1006 від 10.06.2008 року, № 1-1911 від 19.11.2008 року, № 3-2612 від 26.12.2008 року, № 1-0902 від 09.02.2009 року, № 2-1305 від 13.05.2009 року, збільшених на індекс інфляції з червня 2009 року по день винесення рішення в сумі 29335 грн.65 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 23 % та 25 % річних в сумі 23251 грн. 25 коп. за період з 10.05.2009 року по 31.12.2012 року, моральну шкоду в сумі 10000 грн. ( а.с.156-158 т.42), тоді як за договором №2-1006 від 10.06.2008 року сума 5000 грн. ( а.с.56 т.16), за договором №1-1911 від 19.11.2008 року сума 10000 грн. ( а.с. 55 т.16); за договором №3-2612 від 26.12.2008 року сума 5000 грн., за договором №1-0902 від 09.02.2009 року сума 1000 грн. ( а.с.53 т.16), за договором №2-1305 від 13.05.2009 року сума 3140 грн.; ( а.с.57 т.16); на загальну суму 24140 грн. ОСОБА_43 на суму 6500 грн. про стягнення депозитного вкладу за договором №4-2612 від 26.12.2008 року, збільшених на індекс інфляції з січня 2010 року по день винесення рішення в сумі 8125 грн.00 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 6121 грн. 56 коп. за період з 27.12.2009 року по 31.12.2012 року, моральну шкоду в сумі 10000 грн. ( а.с.151 т.42), тоді як згідно договору №4-2612 від 26.12.2008 року сума 6500 грн. ( а.с.93 т.16); ОСОБА_37 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 3-0705, № 4-0705 від 07.05.2009 року, відсотків по договорам, суми членського внеску в сумі 115 грн.14 коп., збільшених на індекс інфляції з жовтня 2009 року по день винесення рішення в сумі 138566 грн.70 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% річних в сумі 155009 грн. 38 коп. за період з 06.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.103-104 т.43), тоді як згідно договору №3-0705 від 07.05.2009 року сума 63900 грн. ( а.с.11 т.10), договору №4-0705 від 07.05.2009 року сума 63900 грн. ( а.с.12 т.10); тобто на загальну суму 127800 грн. ОСОБА_44 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 6-0801, № 7-0801, № 8-0801 від 08.01.2009 року, №4-0505 від 05.05.2009 року, збільшених на індекс інфляції з жовтня 2009 року по день винесення рішення в сумі 38175 грн.71 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 29974 грн. 01 коп. за період з 06.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.205- 206 т.42), тоді як згідно договору №4-0505 від 05.05.2009 року сума 15380 грн. ( а.с.11 т.6), договору №6-0801 від 08.01.2009 року сума 8000 грн. ( а.с.14 т.6), договору №7-0801 від 08.01.2009 року сума 3200 грн. ( а.с.12 т.6), договору №8-0801 від 08.01.2009 року сума 6000 грн. ( а.с.13 т.6); тобто на загальну суму 32580 грн. ОСОБА_45 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 3-0804 від 08.04.2008 року, №1-2309 від 23.09.2008 року, відсотків по ним, членського внеску в сумі 697 грн.71 коп., збільшених на індекс інфляції з травня 2009 року по день винесення рішення в сумі 12099 грн.86 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 21 % річних в сумі 9341 грн. 30 коп. за період з 09.04. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.216- 217 т.42), тоді як згідно договору №2-0804 від 08.04.2008 року сума 5000 грн. ( а.с.45 т.6), договору №1-2309 від 23.09.2008 року сума 5000 грн. ( а.с.47 т.6) ; тобто на загальну суму 10000 грн., ОСОБА_49 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 6-2301 від 23.01.2009 року та № 1-0805, № 2-0805 від 08.05.2009 року, відсотків по ним, збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 120353 грн.61 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% та 30 % річних в сумі 105600 грн. 35 коп. за період з 24.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.7- 8 т.43), тоді як згідно договору №6-2301 від 23.01.2009 року сума 25000 грн. ( а.с.192 т.6) , договору №1-0805 від 08.05.2009 року сума 42266 грн. ( а.с.194 т.6) , договору №2-0805 від 08.05.2009 року сума 42267 грн. ( а.с.196 т.6) ; тобто на загальну суму 84532 грн., ОСОБА_60 заявив про стягнення депозитного вкладу за договором №7-0812 від 08.12.2008 року, суми членського внеску в сумі 185 грн.52 коп., збільшених на індекс інфляції з січня 2010 року по день винесення рішення в сумі 58390 грн.40 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 48043 гривень 58 коп. за період з 09.12.2009 року по 31.12.2012 року, процентів по договору в сумі 4109 грн.60 коп., моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.187-188 т.42), тоді як за договором №7-0812 від 08.12.2008 року сума 50000 грн. ( а.с.41 т.17) ; ОСОБА_41 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 1-0606 від 06.06.2008 року, №5-2107 від 21.07.2008 року, № 1-0708 від07.08.2008 року, № 4-0610 від 06.10.2008 року, № 1-0512 від 05.12.2008 року, № 2-1912 від 19.12.2008 року, № 1-1102 від 11.02.2009 року, № 200605 від 06.05.2009 року, № 2-1905 від 19.05.2009 року, відсотків по ним 62184 грн.75 коп., членського внеску в сумі 180 грн.97 коп., збільшених на індекс інфляції з липня 2009 року по день винесення рішення в сумі 71467 грн.28 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 21 %,23% та 25% річних в сумі 48174 грн. 42 коп. за період з 07.06. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.225- 228 т.42), тоді як згідно договору №1-0606 від 06.06.2008 року сума 1900 грн. ( а.с. 219 т.7), договору №5-2107 від 21.07.2008 року сума 1900 грн. ( а.с.216 т.7), договору №1-0708 від 07.08.2008 року сума 1700 грн. ( а.с.211 т.7), договору №2-0605 від 06.05.2009 року сума 2740 грн. ( а.с.217 т.7) , договору №2-1905 від 19.05.2009 року сума 1450 грн. ( а.с.218 т.7), договору №4-0610 від 06.10.2008 року сума 1800 грн. ( а.с.212 т.7) , договору №1-0512 від 05.12.2008 року сума 5000 грн. ( а.с.217 т.7), договору №2-1912 від 19.12.2008 року сума 20000 грн. ( а.с.214 т.7), договору №1-1102 від 11.02.2009 року сума 16500 грн. ( а.с.215 т.7); тобто на загальну суму 52990 грн., ОСОБА_440 про стягнення сум депозитного вкладу за договором № 5-2301 від 23.01.2009 року, збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 28082 грн.19 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% річних в сумі 24172 грн. 11 коп. за період з 24.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.78 т.43), тоді як згідно договору №5-2301 від 23.01.2009 року сума 25000 грн. ( а.с.248 т.7), ОСОБА_55 про стягнення внеску за договором № 1-2901 від 29.01.2009 року та відсотків, збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 28099 грн., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 24076 гривень 74 коп., моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.81- 82 т.42), тоді як за договором №1-2901 від 29.01.2009 року сума 25000 грн. ( а.с.160 т.10), тоді як згідно договору №1-2901 від 29.01.2009 року сума 25000 грн. ( а.с.160 т.10), ОСОБА_59 про стягнення депозитного вкладу за договорами №1-2301 від 23.01.2009 року та № 2-0902 від 09.02.2009 року, збільшених на індекс інфляції з лютого 2010 року по день винесення рішення в сумі 80000 грн.00 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % та 30 % річних в сумі 91411 гривень 63 коп. за період з 24.01.2009 року по 31.12.2012 року, моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.114-115 т.42), тоді як згідно договору №1-2301 від 23.01.2009 року сума 65000 грн. ( а.с.23 т.17), договору №2-0902 від 09.02.2009 року сума 15000 грн. ( а.с.25 т.17); тобто на загальну суму 80000 грн., ОСОБА_114 про стягнення внеску за договорами №2-0505 від 05.05.2009 року та №1-0505 від 05.05.2009 року та відсотків, збільшених на індекс інфляції з липня 2009 року по день винесення рішення в сумі 26103 грн.48 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 23332 гривень 09 коп. за період з 06.06.2009 року, моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.96- 97 т.42), тоді як згідно договору №2-0505 від 05.05.2009 року сума 10560,80 грн. ( а.с.8 т.13), договору №1-0505 від 05.05.2009 року сума 15000 грн. ( а.с.6 т.13); на загальну суму 25560 грн.80 коп., ОСОБА_32 про стягнення депозитного вкладу за договорами №1-0812 від 08.12.2008 року, № 1-1012 від 10.12.2008 року, № 2-0501 від 05.01.2009 року, № 3-3001 від 30.01.2009 року, № 1-0206 від 02.06.2009 року, збільшених на індекс інфляції з листопада 2009 року по день винесення рішення в сумі 190267 грн.85 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % та 30 % річних в сумі 159587 гривень 95 коп. за період з 03.10.2009 року по 31.12.2012 року, моральну шкоду в сумі 10000 грн. ( а.с.126-127 т.42, 26-27 т.43), тоді як згідно договору №1-0812 від 08.12.08 року сума 46800 грн. ( а.с.14 т.15), договору №1-1012 від 10.12.08 року сума 3654 грн. ( а.с.15 т.15), договору №2-0501 від 05.01.09 року сума 38940 грн. ( а.с.16 т.15), договору №3-3001 від 30.01.09 року сума 34640 грн.( а.с.17 т.15) , договору №1-0206 від 02.06.09 року сума 28945 грн. ( а.с.18 т.15); тобто на загальну суму 152979 грн., ОСОБА_133 заявив цивільний позов про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 2-2808 від 28.08.2008 року, №3-2808 від 28.08.2008 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з вересня 2009 року по день винесення рішення в сумі 55660 грн.96 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 21 %річних в сумі 41465 грн. 90 коп. за період з 01.09. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 15500 грн. ( а.с.192-195 т.45), тоді як згідно договору №3-2808 від 28.08.2008 року сума 25000 грн.; договору №3-2808 від 28.08.08 року сума 25000 грн. (а.с.16 т.13); тобто на загальну суму 50000 грн.

Відповідно до статуту КС «Меотида», затвердженого рішенням загальних зборів КС «Меотида» протокол № 1 від 22.02.2004 року ( а.с.58-71 т.18), від 30.05.2009 року ( 177-191 т.18) членські внески членам кредитної спілки у разі припинення діяльності кредитної спілки не повертаються, тому вимоги у позовних заявах щодо повернення членських внесків є безпідставними.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.10.2009 року порушено провадження у справі про банкрутство КС «Меотида», згідно якої розпорядником майна був призначений арбітражний керуючий ОСОБА_328 ( а.с. 80-81 т.35).

Згідно до статуту КС «Меотида», затвердженого рішенням загальних зборів КС «Меотида» протокол № 1 від 22.02.2000 року ( а.с.58-71 т.18), від 30.05.2009 року ( 177-191 т.18) з моменту призначення ліквідаційної комісії ( ліквідатора) до неї переходять повноваження щодо управління справами кредитної спілки, яка припиняє свою діяльність.

Відповідно до приписів статті 22 ЦК України збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Таким чином, у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки, які б могли бути реально отримані.

Пред'явлення вимоги про відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) покладає на кредитора обов'язок довести, що ці доходи (вигода) не є абстрактними, а дійсно були б ним отримані в разі використання зазначених приміщень.

Позивач в цивільному позові повинен довести також, що він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки неправомірні дії відповідача стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток, але цього потерпілі не довели і в цієї частині позовні заяви не обґрунтували.

Відшкодування шкоди за цивільними позовами потерпілих - це відповідальність, а не боргове (грошове) зобов'язання, на шкоду не повинні нараховуватись проценти за користування чужими грошовими коштами, що теж є відповідальністю. Отже, нарахування процентів на суму шкоди є фактично подвійною мірою відповідальності, а тому цивільні позови потерпілих в цієї частині задоволенню не підлягають.

Відповідно до ст.128 КПК України - особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, нанесеної в результаті порушення її прав. Моральна шкода полягає: у фізичному болі і стражданнях, які фізична особа отримала у зв'язку з каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я; у душевних стражданнях, які фізична особа отримала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо нього самого, членів його сім'ї або близьких родичів; у душевних стражданнях, які фізична особа отримала у зв'язку із знищенням або пошкодженням його майна;

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних і душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

Таким чином суд бере до уваги, що потерпілим діями обвинуваченого ОСОБА_77 нанесена моральна шкода, яка полягає у душевних стражданнях які потерпілі отримали у зв'язку з порушенням їх прав на повернення належнім їм вкладів.

При цьому суд оцінює наявність розміру сум цивільних позовів потерпілих, розумність заявлених потерпілими сум моральної шкоди з урахуванням реальної можливості її виплати обвинуваченим і тому вважає можливим позовні вимоги потерпілих в частині відшкодування моральної шкоди частково задовольнити в сумі по 1000 грн. кожному потерпілому, який заявив вимоги про стягнення моральної шкоди.

Таким чином суд вважає, що цивільні позови потерпілих підлягають задоволенню в частині сум по укладеним договорам, моральної шкоди в сумі 1000 грн., а в інших частинах позову про стягнення відсотків, збільшених на індекс інфляції суд вважає залишити без розгляду, для рогляду в порядку цивільного судочинства, оскільки суд позбавлений можливості належним чином при розгляді кримінального провадження розглянути вимоги потерпілих в цієї частині, приймаючи при цьому до уваги розпорядження № 1/1/11/2009 року від 03.11.2009 року про зупинення нарахування відсотків на депозитні договори з 28.04.2009 року ( а.с.124 т.31), яке ніким не відмінено.

Цивільні позови потерпілих в частині стягнення упущеної вигоди задоволенню не підлягаью, оскільки є безпідставними.

Цивільні позови потерпілих, по яким є судові рішення про стягнення вкладів з кредитної спілки «Меотида» задоволенню не підлягають, а саме:

ОСОБА_91 на суму 85000 грн., оскільки судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 25.05.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_91 сума 89356 грн. 19 коп. ( а.с.164 т.3) ,

- ОСОБА_128 на суму 5000 грн., оскільки заочним рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 28.01.2010 року стягнуто з КС «Меотида» на користь ОСОБА_128 суму внеску у розмірі 5000 грн. ( а.с. 153 т.8)

ОСОБА_186 в сумі 14505 грн., оскільки судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 18.06.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_186 сума 14760 грн ( а.с.46 т.3, 168 т.3) ОСОБА_34 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 2-1112 від 11.12.2008 року, № 4-2912 від 29.12.2008 року, №2-1103 від 11.03.2009 року, №1-2805 від 28.05.2009 року, № 2-1505 від 15.05.2009 року, № 1-2807, № 2-2807, № 3-2807, № 4-2807, №5-2807, № 6-2807 від 28.07.2008 року, відсотків по договорам, збільшених на індекс інфляції з липня 2009 року по день винесення рішення в сумі 66175 грн.86 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 23 %, 25% та 30 % річних в сумі 71719 грн. 12 коп. за період з 29.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.146-148 т.43), оскільки судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 05.08.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_34 сума 38054 грн. 76 коп. ( а.с.147 т.3, 84 т.15), ОСОБА_441 на суму 166698 грн.12 коп. ( а.с.126 т.43), тоді як згідно договору №1-2811 від 28.11.2008 року сума 20000 грн. ( а.с.135 т.16), договору №1-0212 від 02.12.2008 року сума 11130 грн. ( а.с.134 т.16), договору №9-2912 від 29.12.2008 року сума 51585 грн. ( а.с.132 т.16), договору №6-0501 від 05.01.2009 року сума 10000 грн. ( а.с.131 т.16), договору №5-2601 від 26.01.2009 року сума 11000 грн. ( а.с.130 т.16); тобто на загальну суму 103715 грн., оскільки судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 15.06.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_40 сума 122584 грн.63 коп. ( а.с.42 т.2, 126 т.16). Відповідно до довідки № 12619 від24.12.2009 року, наданої відділ державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції по виконавчому документу судовому наказу № 2_Н-55 від 15.06.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_40 станом на 23.12.2009 року складає 120647,84 грн.,

- ОСОБА_204 на суму 2520 грн. витрати на сплату державного мита в сумі 136 40 коп. та 113 грн.30 коп. на послуги юриста в сумі 500 грн. моральна шкода в сумі 10000 грн. шкода в сумі 13452 грн., тоді як згідно договору №3-0304 від 03.04.2008 року сума 12000 грн. ( а.с.39 т.16), оскільки рішенням Приморського районного суду від 25.11.2009 року з КС «Меотида» стягнуто на користь ОСОБА_204 в сумі 13755 грн.41 коп. ( а.с.134 т.21),

ОСОБА_208 на суму на 20605 грн., тоді як згідно договору №2-0506 від 05.06.2008 року сума 3000 грн. ( а.с.185 т.16), договору №1-2908 від 29.08.2008 року сума 5000 грн. ( а.с.187 т.16), договору №1-0209 від 02.09.2008 року сума 6000 грн. ( а.с.189 т.16), договору №6-0311 від 03.11.2008 року сума 2000 грн. ( а.с.191 т.16), договору №4-2301 від 23.01.2009 року сума 4000 грн. ( а.с.193 т.16); тобто на загальну суму 20000 грн., оскільки судовим наказом Приморського районного суду від 23.11.2009 року стягнуто з КС «Меотида» на користь ОСОБА_208 19499 грн. 92 коп. ( а.с.196 т.16), ОСОБА_212 про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 4-0610 від 06.10.2008 року, № 2-0512 від 05.12.2008 року в сумі 14288 грн.32 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 12390 гривень 31 коп. за період з 06.06. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.176- 177 т.42), тоді як згідно договору №4-0610 від 06.10.2008 року сума 3630 грн. ( а.с.81 т.6) , договору №2-0512 від 05.12.2008 року сума 8670 грн. ( а.с.82 т.6) ; тобто на загальну суму 12300 грн.,

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 27.07.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_212 сума внеску 9750 грн.78 коп. ( а.с.54 т.2, 146 т.3, 87 т.6 ).

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 12.10.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_212 сума внеску 4537 грн.54 коп. ( а.с.55 т.2, 145 т.3, 88 т.6).

Відповідно до довідки № 12592 від 23.12.2009 року, наданої відділ державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції по виконавчому документу № 2 -н-98 від 27.10.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_212 станом на 23.12.2009 року складає 9660 грн.60 коп., по виконавчому документу судовому наказу № 2 -н-133 від 12.10.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_212 станом на 23.12.2009 року складає 4587 грн.52 коп.,

ОСОБА_213 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 3-0610 від 06.10.2008 року, № 4-0512 від 05.12.2008 року, № 4-1901 від 19.01.2009 року, відсотків по ним, членський внесок в сумі 2541 грн.80 коп., збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 13559 грн.75 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% річних в сумі 11136 грн. 08 коп. за період з 20.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.60- 61 т.43), тоді як згідно договору №3-0610 від 06.10.2008 року сума 2420 грн. ( а.с.103 т.6) , договору №4-0512 від 05.12.2008 року сума 3140 грн. ( а.с.102 т.6) , договору №4-1901 від 19.01.2009 року сума 3690 грн. ( а.с.101 т.6) ; тобто на загальну суму 9250 грн.

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 27.07.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_213 сума внеску 6689 грн.26 коп. ( а.с.77 т.2, 148 т.3)

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 12.10.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_213 сума внеску 3025 грн.07 коп. ( а.с.78 т.2, 143 т.3)

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 10.11.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_213 сума внеску 3845 грн.42 коп. ( а.с.79 т.2)

Відповідно до довідки № 12593 від 23.12.2009 року, наданої відділ державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції по виконавчому документу № 2 -н-100 від 27.10.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_213 станом на 23.12.2009 року складає 6631 грн.76 коп., по виконавчому документу судовому наказу № 2 -н-132 від 12.10.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_213 станом на 23.12.2009 року складає 3076 грн.87 коп., по виконавчому документу судовому наказу № 2 -н-146 від 10.11.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_213 станом на 23.12.2009 року складає 3900 грн.92 коп.,

ОСОБА_214 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 2-0610 від 06.10.2008 року, № 3-0512 від 05.12.2008 року, № 3-1901 від 19.01.2009 року, відсотків по ним, членський внесок в сумі 2457 грн.65 коп., збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 11017 грн.95 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25% річних в сумі 11061 грн. 27 коп. за період з 20.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.51- 52 т.43), тоді як згідно договору №2-0610 від 06.10.2008 року сума 2420 грн. ( а.с.118 т.6) , договору №3-0512 від 05.12.2008 року сума 3140 грн. ( а.с.117 т.6) , договору №3-1901 від 19.01.2009 року сума 3690 грн. ( а.с.119 т.6) ; тобто на загальну суму 9250 грн.

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 10.11.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_214 сума внеску 3845 грн.42 коп. ( а.с.67 т.2).

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 12.10.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_214 сума внеску 3025 грн.07 коп. ( а.с.68 т.2, 144 т.3).

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 27.07.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_214 сума внеску 6605 грн.11 коп. ( а.с.69 т.2, 142 т.3).

Відповідно до довідки № 12594 від 23.12.2009 року, наданої відділ державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції по виконавчому документу № 2 -н-99 від 27.10.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_214 станом на 23.12.2009 року складає 6548 грн.36 коп., по виконавчому документу судовому наказу № 2 -н-134 від 12.10.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_214 станом на 23.12.2009 року складає 3076 грн.87 коп., по виконавчому документу судовому наказу № 2 -н-145 від 10.11.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_214 станом на 23.12.2009 року складає 3900 грн.92 коп. ( а.с.70 т.2). ОСОБА_72 про стягнення суми депозитного вкладу за договором № 5-0801 від 08.01.2009 року в сумі 11779 грн.23 коп., суми членських внесків в, збільшених на індекс інфляції з серпня 2009 року по день винесення рішення в сумі 1275 грн.68 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 25 % річних в сумі 11330 гривень 29 коп. за період з 09.07. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.108- 109 т.42), тоді як згідно договору №5-0801 від 08.01.2009 року сума 10480 грн. ( а.с.132 т.6) ;

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 27.11.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_72 сума внеску 13054 грн.91 коп. ( а.с.60 т.2, 172 т.3)

Відповідно до довідки № 12591 від 23.12.2009 року, наданої відділ державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції по виконавчому документу № 2 -н-97 від 27.10.2009 року сума боргу з КС «Меотида» на користь ОСОБА_72 станом на 23.12.2009 року складає 12929 грн.77 коп.,

- ОСОБА_365 на суму на 30000 грн., оскільки судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 18.09.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_365 сума 36300 грн. 00 коп. ( а.с.157 т.3, 231 т.6),

- ОСОБА_50 на суму 13000 грн., тоді як рішенням Приморського районного суду від 24.09.2009 року стягнуто з КС «Меотида» на користь ОСОБА_50 16239 грн.32 коп.,

- ОСОБА_68 на суму 15375 грн., оскільки рішенням Приморського районного суду від 27.01.2010 року стягнуто з КС «Меотида» на користь ОСОБА_68 15375 грн.00 коп. ( а.с.134 т.21),

ОСОБА_228 на суму 5000 грн., оскільки рішенням Приморського районного суду від 18.05.2009 року стягнуто з КС «Меотида» на користь ОСОБА_228 5572 грн.92 коп. ( а.с.131 т.21, а.с.117 т.20), ОСОБА_74 на суму 14165 грн.73 коп., оскільки рішенням Приморського районного суду від 01.12.2009 року стягнуто з КС «Меотида» на користь ОСОБА_74 14267 грн.73 коп. ( а.с.134 т.21), ОСОБА_56 про стягнення сум депозитних вкладів за договором №2-2905 від 29.05.2008 року, № 1-2711 від 27.11.2008 року в сумі 44767 грн.80 коп., членського внеску в сумі 441 грн.42 коп., збільшених на індекс інфляції з липня 2009 року по день винесення рішення, завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 23 % та 25% річних в сумі 36907 грн. 94 коп. за період з 30.05. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.16- 17 т.43), тоді як згідно договору №2-2905 від 29.05.2008 року сума 30000 грн. ( а.с.194 т.13), договору №3-2711 від 27.11.2008 року сума 7000 грн. ( а.с.193 т.13);

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 27.11.2009 року стягнуто с КС «Меотида » на користь ОСОБА_56 37341 грн.43 коп. ( а.с.196 т.13).

Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 27.11.2009 року стягнуто с КС «Меотида » на користь ОСОБА_56 5867 грн.79 коп. ( а.с.197 т.13),

- ОСОБА_244 на суму 28072 грн., оскільки судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 10.09.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_244 суму 28072 грн. 94 коп. ( а.с.149 т.3, 212 т.14 ),

- ОСОБА_249 на суму 15000 грн., оскільки рішенням Приморського районного суду від 27.01.2010 року стягнуто з КС «Меотида» на користь ОСОБА_249 15000 грн.00 коп. ( а.с.135 т.21),

- ОСОБА_250 на суму на 24500 грн., оскільки судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 28.05.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_250 сума 14806 грн. 85 коп. ( а.с.170 т.3) та судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 28.05.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_250 сума 10212 грн. 33 коп. ( а.с.171 т.3),

ОСОБА_257 на суму 180600 грн., оскільки судовим наказом Приморського районного суду від 04.12.2009 року за № 2-Н-168/2009 рік стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_257 65013 грн.70 коп ( а.с.66 т.1, 142 т.17). Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 25.03.2010 року стягнуто с КС «Меотида» на користь ОСОБА_257 73929 грн.45 коп. ( а.с.140 т.17). Судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 25.03.2010 року стягнуто с КС «Меотида» на користь ОСОБА_257 74239 грн.105 коп. ( а.с.135 т.21), ОСОБА_57 про стягнення сум депозитних вкладів за договором № 6-0404 від 04.04.2008 року, відсотків по договору, збільшених на індекс інфляції з травня 2009 року по день винесення рішення в сумі 76323 грн.37 коп., завданих збитків у вигляді упущеної вигоди в розмірі 19 %річних в сумі 54310 грн. 91 коп. за період з 05.04. 2009 року по 31.12.2012 року , моральну шкоду в сумі 6000 грн. ( а.с.229-230, 243-244 т.43), оскільки рішенням Приморського районного суду від 02.11.2009 року стягнуто з КС «Меотида» на користь ОСОБА_57 76840 грн.28 коп. ( а.с.133 т.21).

Подвійне стягування однієї суми з обвинуваченого та з кредитної спілки «Меотида» не передбачене діючим законодавством.

Цивільні позови потерпілих, а саме:

ОСОБА_71 про стягнення сум депозитних вкладів за договорами № 1-2312 від 23.12.2008 року в сумі 12000 грн., №1-2512 від 25.12.2008 року в сумі 11000 грн., № 6-2912 від 29.12.2008 року в сумі 11000 грн., № 4-1712 від 17.12.2008 року в сумі 7300 грн., а всього на суму 41300 грн., судові витрати в сумі 1105 грн., відсотки в сумі 1183 грн.56 коп. по договору № 4-1712 від 17.12.2008 року за 3 місяці, відсотки в сумі 40807 грн. по договорам № 1-2312, № 1-2512, № 6-2912 за 4 роки з 23.12.2008 року по 29.12.2012 року ( а.с.91 т.43), тоді як згідно договору №1-2512 від 25.12.2008 року сума 11000 грн. ( а.с.147 т.16), договору №6-2912 від 29.12.2008 року сума 11000 грн. ( а.с.148 т.16), договору №1-2312 від 23.12.2008 року сума 12000 грн. ( а.с.146 т.16), договору №4-1712 від 17.12.2008 року сума 7300 грн. (а.с.145 т.16), тобто на загальну суму 41300 грн.

Заочним рішенням Приморського районного суду Запорізької області від 07.10.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_71 грошовий внесок в сумі 11000 грн. по договору від 25.12.2008 року, який було розірвано за згодою сторін. Була прийнята відмова позивачки від вимог про відшкодування інфляційних витрат та моральної шкоди. (а.с.28 т.2, 149-150 т.16).

Заочним рішенням Приморського районного суду Запорізької області від 07.10.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_71 грошовий внесок в сумі 11000 грн. по договору від 29.12.2008 року, який було розірвано за згодою сторін. Була прийнята відмова позивачки від вимог про відшкодування інфляційних витрат та моральної шкоди. (а.с.28 т.2, 151-152 т.16)

Рішенням Приморського районного суду Запорізької області від 11.11.2009 року стягнуто з кредитної спілки «Меотида» на користь ОСОБА_71 грошовий внесок в сумі 12000 грн. по договору від 23.12.2008 року, який було розірвано за згодою сторін. Була прийнята відмова позивачки від вимог про відшкодування інфляційних витрат та моральної шкоди. (а.с.28 т.2, 152 т.16 ).

Як вбачається з рішень суду та укладених договорів, сума по договору №4-1712 від 17.12.2008 року сума 7300 грн. (а.с.145 т.16) не стягнута, тому в цієї частині позовні вимоги підлягають задоволенню.

- ОСОБА_207 на суму на 12511 грн., тоді як згідно договору №1-2108 від 21.08.2008 року сума 2000 грн. ( а.с.162 т.16), договору №9-1201 від 12.01.2009 року сума 2500 грн. ( а.с.164 т.16), договору №3-2101 від 21.01.2009 року сума 4000 грн. ( а.с.166 т.16); тобто на загальну суму 8500 грн., оскільки судовим наказом Приморського районного суду Запорізької області від 23.11.2009 року стягнуто з КС «Меотида» на користь ОСОБА_207 5229 грн.91 коп. ( а.с.168 т.16)

Як вбачається з рішення суду та укладених договорів, сума 3270 грн. 09 коп. не стягнута, тому в цієї частині позовні вимоги підлягають задоволенню

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_369 ( а.с.69- 70 т.43), ОСОБА_442 ( а.с.181-183 т.45), ОСОБА_443 ( а.с.132 т.41), ОСОБА_134 ( а.с.133 т.41), ОСОБА_444 ( а.с.140 т.41), ОСОБА_445 ( а.с.144 т.41), ОСОБА_446 ( а.с.157 т.41), ОСОБА_447 ( а.с.168 т.41) залишити без розгляду, оскільки в обвинувачення не пред'явлені епізоди відносно цих потерпілих, вони потерпілими не визнані, ніяких письмових доказів щодо укладання договорів з КС «Меотида» в матеріалах кримінального провадження не має.

Витрати на проведення експертиз по справі на суму 17740 грн. суд вважає необхідним стягнути з обвинуваченого ОСОБА_77, оскільки суду додані письмові докази за проведення експертизи.

Речові докази по кримінальному провадженню суд вирішує згідно ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_77 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України і призначити йому покарання за ч.5 ст.191 КК України у вигляді 10 ( десять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, пов'язані з адміністративно-господарськими обов'язками на три роки з конфіскацією майна, за ч.2 ст.366 КК України у вигляді до п'яти років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з адміністративно-господарськими обов'язками на строк три роки без штрафу

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 10 ( десять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, пов'язані з адміністративно-господарськими обов'язками строком на три роки з конфіскацією майна без штрафу.

ОСОБА_78 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України і призначити їй покарання у вигляді 5 ( п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з фінансовою діяльністю на строк три роки без штрафу.

ОСОБА_77 зарахувати в строк відбуття покарання тримання під вартою з 23.07.2012 року по 02.08.2012 року

ОСОБА_78 зарахувати в строк відбуття покарання - тримання під вартою з 11.07.2012 року по 13.07.2012 року.

Запобіжний захід ОСОБА_77 та ОСОБА_78 не обирався.

Стягнути з ОСОБА_77 на користь ОСОБА_100 130000 грн., ОСОБА_101 20000 грн., ОСОБА_103 16245 грн.81 коп., ОСОБА_105 1058 грн.94 коп., ОСОБА_106 28170 грн.64 коп., ОСОБА_107 27087 грн.15 коп., ОСОБА_430 2459 грн.90 коп., ОСОБА_428 22569 грн.25 коп., ОСОБА_111 3000 грн., ОСОБА_112 10785 грн., ОСОБА_113 5367 грн.63 коп., ОСОБА_115 2500 грн., ОСОБА_116 4839 грн.97 коп., ОСОБА_67 23540 грн., ОСОБА_117 2641 грн.80 коп., ОСОБА_118 5000 грн., ОСОБА_119 10567 грн.10 коп., ОСОБА_121 5000 грн., ОСОБА_122 21159 грн.41 коп., ОСОБА_124 20000 грн., ОСОБА_126 33812 грн.62 коп. , ОСОБА_129 3000 грн., ОСОБА_130 5000 грн., ОСОБА_132 5000 грн., ОСОБА_135 6000 грн., ОСОБА_30 20000 грн., ОСОБА_184 5000 грн., ОСОБА_187 10800 грн., ОСОБА_35 5000 грн., ОСОБА_188 10000 грн., ОСОБА_192 20000 грн., ОСОБА_195 2110 грн., ОСОБА_196 2350 грн., ОСОБА_38 10610 грн., ОСОБА_39 1720 грн., ОСОБА_200 2000 грн., ОСОБА_202 9000 грн., ОСОБА_205 30000 грн., ОСОБА_206 20000 грн., ОСОБА_209 23700 грн., ОСОБА_210 3140 грн., ОСОБА_211 51300 грн., ОСОБА_215 5000 грн., ОСОБА_46 3200 грн., ОСОБА_218 9130 грн., ОСОБА_220 35500 грн., ОСОБА_221 10000 грн., ОСОБА_223 2000 грн. , ОСОБА_224 4000 грн., ОСОБА_225 10000 грн.; ОСОБА_226 5000 грн., ОСОБА_431 7500 грн., ОСОБА_53 4500 грн., ОСОБА_248 3020 грн., ОСОБА_48 7000 грн., ОСОБА_47 10030 грн., ОСОБА_51 20000 грн., ОСОБА_60 50000 грн., ОСОБА_254 50000 грн., ОСОБА_255 13300 грн., ОСОБА_256 12700 грн., ОСОБА_258 10050 грн., ОСОБА_259 1500 грн., ОСОБА_182 148775,26 грн., ОСОБА_260 8380 грн., ОСОБА_261 24400 грн., ОСОБА_58 4600 грн., ОСОБА_262 6500 грн., ОСОБА_185 2400 грн.00 коп., ОСОБА_229 5685 грн., ОСОБА_54 8000 грн., ОСОБА_9 12000 грн.00 коп. , ОСОБА_25 20000 грн.00 коп., ОСОБА_364, ОСОБА_448 3000 грн., ОСОБА_432 42334, 09 грн.

Стягнути з ОСОБА_77 на користь ОСОБА_109 20500 грн., ОСОБА_125 11146,83 грн., ОСОБА_69 10000 грн., ОСОБА_22 11240 грн., ОСОБА_33 30000 грн., ОСОБА_39 1720 грн., ОСОБА_193 10000 грн., ОСОБА_194 10000 грн., ОСОБА_95 115000 грн., ОСОБА_5 43540 грн., ОСОБА_199 7470 грн., ОСОБА_201 9970 грн. ; ОСОБА_203 26000 грн., ОСОБА_65 14700 грн. ; ОСОБА_217 16200 грн., ОСОБА_222 36910 грн., ОСОБА_63 2000 грн. , ОСОБА_52 6000 грн.; ОСОБА_233 6000 грн., ОСОБА_234 12000 грн., ОСОБА_10 1020 грн., ОСОБА_235 19000 грн., ОСОБА_64 40000 грн., ОСОБА_236 7430 грн., ОСОБА_237 8000 грн., ОСОБА_238 4070 грн., ОСОБА_239 5800 грн., ОСОБА_240 70000 грн., ОСОБА_241 50000 грн., ОСОБА_243 63755 грн., ОСОБА_247 6000 грн., ОСОБА_251 1000 грн. , ОСОБА_434 12100 грн., ОСОБА_435 17000 грн., ОСОБА_11 7380 грн.; ОСОБА_21 5000 грн.; ОСОБА_419 12000 грн.; ОСОБА_397 12200 грн., ОСОБА_61 235500 грн. , ОСОБА_18 24112 грн., ОСОБА_28 25000 грн. , ОСОБА_20 15046 грн., ОСОБА_437, 6633 грн., ОСОБА_245 66500 грн., ОСОБА_246 30000 грн., ОСОБА_252 20000 грн., ОСОБА_24 82000 грн., ОСОБА_3 86154 грн., ОСОБА_92 52893 грн., ОСОБА_4 26383 грн., в іншій частині відмовити.

Стягнути з ОСОБА_77 на користь ОСОБА_26 24200,01 грн., ОСОБА_120 2249,34 грн., ОСОБА_66 57495,55 грн. , ОСОБА_134 10000 грн. , ОСОБА_65 14700 грн., ОСОБА_438 1020 грн., ОСОБА_189 20000 грн., ОСОБА_13 21212 грн., ОСОБА_12 25610 грн., ОСОБА_439 107350 грн., ОСОБА_17 112640 грн., ОСОБА_62, 15000 грн. , ОСОБА_42 24140 грн., ОСОБА_43 6500 грн., ОСОБА_37 суму 127800 грн., ОСОБА_44, 32580 грн., ОСОБА_45 10000 грн., ОСОБА_49 84532 грн., ОСОБА_60 50000 грн., ОСОБА_41 52990 грн., ОСОБА_440 25000 грн., ОСОБА_55 25000 грн., ОСОБА_59 80000 грн., ОСОБА_114 25560 грн.80 коп., ОСОБА_32 152979 грн., ОСОБА_133 50000 грн. та моральну шкоду в сумі по 1000 грн. кожному потерпілому, в частині стягнення внесків з урахуванням індексу інфляції -залишити без розгляду для розгляду в порядку цивільного судочинства, в частині стягнення упущеної вигоди - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_77 на користь ОСОБА_71 3270 грн. 09 коп., ОСОБА_207 5229 грн.91 коп., в іншій частині позовних вимог - відмовити.

В задоволенні цивільних позовів ОСОБА_91, ОСОБА_128, ОСОБА_186, ОСОБА_34, ОСОБА_441, ОСОБА_204, ОСОБА_208 , ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214 , ОСОБА_72, ОСОБА_365, ОСОБА_68, ОСОБА_228, ОСОБА_74, ОСОБА_56, ОСОБА_244, ОСОБА_249 , ОСОБА_250 , ОСОБА_257, ОСОБА_57 - відмовити.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_369 , ОСОБА_442, ОСОБА_443 , ОСОБА_134 , ОСОБА_444 , ОСОБА_445 , ОСОБА_446, ОСОБА_447 - залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_77 на користь держави за проведення судово-економічної експертизи 17740 грн.

Речові докази по справі згідно постанов слідчого від 05.11.2011 року, 18.06.2012 року, 05.06.2012 року: документи КС «Меотида» - зберігати в матеріалах кримінального провадження, згідно підстави постанови слідчого від 13.04.2012 року: системний блок № SV0702GFC00256, програмний комплекс «ТurboBalance ( ТВ)» версія 3.38 з системою аналітичного обліку КС-Фінанси Бухгалтерія підприємства КС «Меотида» код 25820649 версія 2.58», документи КС «Меотида» аналітичного та бухгалтерського обліку на електронному носії, згідно постанови слідчого від 05.11.2001 року: касові книги Мелітопольського, Бердянського, Оріхівського, Запорізького та Чернігівського відділень КС «Меотида», прибуткові та видаткові ордери Мелітопольського, Бердянського, Оріхівського, Запорізького та Чернігівського відділень КС «Меотида», кредитні договори: Мелітопольського ( грудень 2007 року, січень, лютий 2008 року), Оріхівського ( березень, травень 2008 року), між КС «Меотида» та кредитними спілками, депозитні договори Мелітопольського, Бердянського, Оріхівського, Запорізького та Чернігівського відділень КС «Меотида», на підставі постанови слідчого від 05.11.2011 року, 18.06.2012 року, 05.06.2012 року, 11.07.2012 року: документи фінансово-господарської діяльності КС «Меотида» - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази по справі, згідно постанови слідчого від 11.07.2012 року ( а.с.88-92 т.21) інвентаризаційну справу на об'єкт нерухомого майна: домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_2 - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ст. 532 КПК України вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Відповідно до ст. 395 КПК України вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до апеляційного суду Запорізької області через Бердянський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, - з моменту вручення їй копії вироку.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим ОСОБА_77, ОСОБА_78 та прокурору.

Головуючий Суддя

Суддя

Суддя