Ухвала суду № 44726405, 06.05.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3719/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю слідчого Куцелепи Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у кримінальному провадженні № 32015130000000014 від 27.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, винесене старшим слідчим з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Куцелепою Д.О., і погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А. клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

05.05.2015р. до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Куцелепи Д.О., і погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А. клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015130000000014 від 27.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в обґрунтування якого слідчий вказав, що 27.04.2015р. слідчим управлінням ГУ ДФС у Луганській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015130000000014 від 27.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв імпортного виробництва з ознаками підробки, раніше незаконно придбаних з метою подальшого збуту, на автомобілі MAN, державний номер НОМЕР_1, під керуванням громадянина ОСОБА_3, за матеріалами, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2015р. співробітниками відділу оперативного забезпечення сектору «А» АТО Управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області, виявлено факт транспортування алкогольних напоїв без за відсутності будь-яких документів, що підтверджують джерело придбання алкогольних напоїв, їх виробника, вартість, кількість та номенклатуру транспортованого вантажу, а також сертифікатів відповідності та посвідчень якості, які підтверджували б безпеку цієї продукції для здоров'я людей.

28.04.2015р. слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі MAN, державний номер НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення транспортованих з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з ознаками підробки.

В ході проведення обшуку, який був розпочатий 29.04.2015р. та закінчений 30.04.2015р.у вантажному відсіку автомобіля MAN, державний номер НОМЕР_1, були виявлені тютюнові вироби (цигарки) у картонних коробках, замасковані під продуктами харчування, розміщені біля кабіни. Будь-які документи, що свідчать про походження тютюнових виробів на виявлені цигарки відсутні. Виявлені наступні тютюнові вироби:цигарки LM сині 500 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки Winston синій 1000 пачок по 20 wигарок в кожній; цигарки Parlament silver blue 500 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки Rotmans demi 4 сірі 1000 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки Bond синій 1000 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки LD сині 500 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки Chesterfield 500 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки LD червоні 500 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки Rotmans demi 6 сині 500 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки Kent 4 сірі 300 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки Kent 4 з капсулою ментол 150 пачок по 20 цигарок в кожній; цигарки Мальборо голд 50 пачок по 20 цигарок в кожній, було вилучено 30 квітня 2015 рокуз метою встановлення джерела їх походження та безпеки для здоров`я людей та згідно акту приймання-передачі від 30.04.2015р. передано на відповідальне зберігання.

Власниця транспортного засобу ОСОБА_4 дала свідчення, що вона є фізичною особою-підприємцем, що здійснює підприємницьку діяльність, пов'язану з реалізацією алкогольних напоїв та продуктів харчування. Діяльність свою здійснює в м. Запоріжжя, у мережі магазинів «Вина миру», ця мережа магазинів, в свою чергу, володіє магазинами ТОВ «Конка-Оріхів», код ЄДРПОУ 34119990.

З підприємством ТОВ «Конка-Оріхів», код ЄДРПОУ 34119990, у нею укладено договір франчайзингу про реалізацію алкогольних напоїв та продуктів харчування. 13.04.2015р. ОСОБА_4 виїхала з м. Донецьк в м. Луганськ за маршрутом Донецьк-Макіївка-Горлівка-Дебальцеве-Алчевськ-Луганськ. В м. Луганськ ОСОБА_4 завантажила в автомобіль MAN, державний номер НОМЕР_1, який належить їй на праві власності, алкогольні напої із складських приміщень, розташованих за адресою: м. Луганськ, вул. Лутугінська, б. 133.

Після завантаження вантажу, ОСОБА_4 на автомобілі MAN, державний номер НОМЕР_1, під керуванням громадянина ОСОБА_3, який є її найманим працівником, прослідувала за маршрутом Луганськ-Стаханов-Кіровськ-Золоте, де автомобіль із вантажем було зупинено військовослужбовцями України.

На підтвердження своїх слів, ОСОБА_4 надала товарно-транспортну накладну № 786Е від 22.04.2015р. та накладну від 22.04.2015р.

Однак, відомості, що містяться у цих документах, суперечать показанням ОСОБА_5 та вантажу, що міститься в автомобілі, а саме: згідно вказаних товарно-транспортної накладної № 786Е від 22.04.2015р. та накладної від 22.04.2015р. здійснювалося перевезення лише продуктів харчування (мінеральної води, печива, цукерок), алкогольні напої у відомостях про вантаж взагалі не зазначені. Крім того, згідно товарно-транспортної накладної № 786Е від 22.04.2015р., пунктом навантаження вказано м. Запоріжжя, вантажовідправник «Конка-Оріхів» м. Запоріжжя, вул. Карпенко Карого, 47, вантажоодержувач «Конка-Оріхів» м. Золоте Луганської області.

Виявлені суперечності ОСОБА_4 пояснила, що вона в дійсності везла вантаж алкогольних напоїв та продуктів харчування із м. Луганська в м. Запоріжжя, в товарно-супровідних документах (товарно-транспортній накладній № 786Е від 22.04.2015р. та накладній від 22.04.2015р.) алкогольні напої не вказала умисно, так як завантаження їх проводилося не непідконтрольній Україні території, звідки їх вивіз заборонено. Намагаючись уникнути конфіскації вантажу незаконними збройними формуваннями, вона, спільно з водієм ОСОБА_3 замаскувала алкогольні напої під вантажем інших продуктів харчування та мінеральної води.

Перекручування маршруту із м. Луганськ - м. Запоріжжя на м. Запоріжжя - м. Золоте також було здійснене нею навмисно, з метою заплутування військовослужбовців та з кінцевою метою проникнення на територію, контрольовану Україною.

Виявлені в ході обшуку цигарки їй не належать, вона їх не придбавала, припускає, що цигарки було придбано водієм ОСОБА_3 без її відома і ці цигарки належать йому.

Допитаний ОСОБА_3 пояснив, що знаходиться в трудових відносинах (працює водієм) у ФОП ОСОБА_5, отримує у неї щомісячну зарплатню у розмірі 2500 грн., здійснював керування транспортним засобом автомобілем MAN, державний номер НОМЕР_1, мешкає у АДРЕСА_1, в м. Луганськ не орієнтується, тому повідомити про місце завантаження вантажу нічого не може.

Також ОСОБА_3 пояснив, що оформленням документів на вантаж займалася виключно ОСОБА_5, він цих документів не бачив, тому про джерело походження товарно-супровідних документів на вантаж, їх відповідність наявному вантажу та маршруту транспортування йому нічого не відомо.

Стосовно виявлених в ході обшуку цигарок, ОСОБА_3 пояснив, що цигарки належать йому, він придбав їх в м. Луганську у незнайомої йому людини для власного споживання, а також для споживання своїми близькими родичами, після чого без відома ОСОБА_4 завантажив їх в автомобіль.Будь-які документи, що свідчили б про джерело походження виявлених в ході обшуку цигарок, їх виробника, вартість, кількість та номенклатуру, а також сертифікати відповідності та посвідчення якості, які підтверджували б безпеку цієї продукції для здоров'я людей,у ОСОБА_4, ОСОБА_3 були відсутні.

Оскільки транспортування товару здійснювалося з не підконтрольній Україні території, яка є зоною проведення АТО, є підстави вважати що виявлене в ході обшуку майно (цигарки) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом або одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Також є підстави вважати, що вилучені цигарки є незаконно виготовленими або незаконно придбані та транспортовані з метою подальшого збуту.

Свідчення ОСОБА_3 про те, що цигарки були ним придбані для власного споживання, спростовуються кількістю вилучених тютюнових виробів - 6500 пачок, вартістю, яка сягає приблизно 150 тис. грн., відсутністю документів (чеків), які підтверджували їх походження та навмисним маскуванням цього майна іншими, законно придбаними товарами.

Власником вилученого майна є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2., уродженець м. Донецьк, мешкає за адресою: АДРЕСА_2.Вилучене майно передане на зберігання згідно акту прийому-передачі від 30.04.2015р. начальнику охорони ПП НВФ «Поіск» та знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 34.

В судовому засіданні слідчим було підтримано клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді може звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурор про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт; перелік та види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Так, з клопотання слідчого та додатків до нього неможливо встановити власника майна, щодо арешту якого звернувся слідчий. Крім того, як вбачається з витягу з ЄРДР 27.04.2015р. внесено данні щодо факту здійснення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв імпортного виробництва з ознаками підробки раніше незаконно придбаних з метою подальшого збуту. Правова кваліфікація визначена за ч.1 ст.204 КК України. Таким чином, незрозуміло яке відношення до вказаного кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернувся з клопотанням, має майно на яке слідчий просить накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Куцелепи Д.О., і погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А., про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015130000000014 від 27.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко