Ухвала суду № 44726300, 14.04.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3082/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Момот Н.В., сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області капітана юстиції Ткаченка Є.А.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області капітана юстиції Ткаченка Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області капітана юстиції Ткаченка Є.А., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про розкриття в ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ МФО 320478), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, банківської тайни та надання тимчасового доступу до документів шляхом виїмки: оригіналів документів, які стали підставою для відкриття в ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ МФО 320478) наступник рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, в том числі заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки та інші документи, пов'язані з відкриттям даних рахунків, їх зміною, використанням і закриттям та проведенням купівлі/продажу валюти за період з 01.05.2014 року до теперішнього часу (установчі документи, зміни до них, протоколи, накази про призначення робітників підприємства на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяви, платіжні документи, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, ВМД, інвойси, акти (висновки) перевірок, тощо), а також документ (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаними розрахунковими рахунками, із зазначенням найменування платника і коду ЄДРПОУ, МФО банка платника, рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунках, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.05.2014 року до теперішнього часу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000092 від 14.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в.о. директора Луганського міського комунального підприємства «Теплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 24047779, м. Луганськ, вул. Куракіна, буд. 23А) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 під керівництвом міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної «Луганської народної республіки» ОСОБА_5, 27.08.1971р.н., мають намір вчинити незаконні дії з грошовими коштами комунального підприємства, які в подальшому планують використати для фінансування діяльності «ЛНР».

Разом з тим, вказані особи у період лютого 2015 року, через наявні зв'язки в НАКу та судових органах намагаються розблокувати рахунки комунального підприємства (НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, № НОМЕР_3), на яких знаходиться понад 5,7 млн. грн., за рішенням суду та перевести їх у готівку з подальшим використанням для фінансування діяльності «ЛНР».

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

ПАТ АБ «Укргазбанк» про час та місце судового розгляду клопотання слідчого повідомлене належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що документи: 1) перебувають у володінні юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області Ткаченка Є.А., вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, а саме:: оригіналів документів, які стали підставою для відкриття в ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ МФО 320478) наступник рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, в том числі заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки та інші документи, пов'язані з відкриттям даних рахунків, їх зміною, використанням і закриттям та проведенням купівлі/продажу валюти за період з 01.05.2014 року до теперішнього часу (установчі документи, зміни до них, протоколи, накази про призначення робітників підприємства на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяви, платіжні документи, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, ВМД, інвойси, акти (висновки) перевірок, тощо), а також документ (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаними розрахунковими рахунками, із зазначенням найменування платника і коду ЄДРПОУ, МФО банка платника, рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунках, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.05.2014 року до теперішнього часу, з метою встановлення осіб, які вчинили вищезазначені діяння, що можливо лише шляхом отримання інформації відносно документів, які стали підставою для відкриття рахунків в ПАТ АБ «Укргазбанк», які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ МФО 320478), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області Ткаченка Є.А., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Ткаченку Є.А. (чи іншому слідчому за його письмовим дорученням) тимчасовий доступ з можливістю копіювання та виїмки до наступної інформації:

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття в ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ МФО 320478) наступник рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, в том числі заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки та інші документи, пов'язані з відкриттям даних рахунків, їх зміною, використанням і закриттям та проведенням купівлі/продажу валюти за період з 01.05.2014 року до теперішнього часу (установчі документи, зміни до них, протоколи, накази про призначення робітників підприємства на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяви, платіжні документи, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, ВМД, інвойси, акти (висновки) перевірок, тощо), а також документ (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаними розрахунковими рахунками, із зазначенням найменування платника і коду ЄДРПОУ, МФО банка платника, рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунках, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.05.2014 року до теперішнього часу, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ МФО 320478), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко