Вирок № 44725943, 15.06.2010, Кремінський районний суд Луганської області

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.06.2010 Дело № 1-10/10

Производство № 1-10/10

Суд Кременского района Луганской области в составе председательствующего

судьи Акулова Е.Н

секретаря Пугачовой Е.А

прокурора Стародубцевой О.С

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда Кременского района Луганской области дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца

с. Иваново Ивановского района Одесской области, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, работающего главой ФХ «Стимул-777», ранее не судимого, проживающего по адресу ІНФОРМАЦІЯ_3, по ст. ст. 364 ч 2, 209 ч 1 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

21 апреля 2004 года, в соответствии с протоколом № 2 общего собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Диброва» (далее СПК «Диброва») ОСОБА_1 был избран председателем сельхозкооператива. В своей работе глава СПК «Диброва» ОСОБА_1А должен был руководствоваться Уставом СПК «Диброва» в соответствии с которым: Глава кооператива совершает ежедневное руководство деятельностью в кооперативе, обеспечивает своевременное проведение общего собрания, заседаний правления и выполнения их решений, несет ответственность перед членами кооператива за результаты работы, представляет без доверенности кооператив в отношениях с государственными органами, предприятиями, организациями.

12 августа 2004 года, на основании приказа № 1, ОСОБА_1А был назначен главой фермерского хозяйства «Стимул 777» (далее ФХ «Стимул 777»), зарегистрированного в Кременской РГА 12 августа 2004 года за № 136610200000000009.

В своей работе глава ФХ «Стимул 777» ОСОБА_1А должен был руководствоваться Уставом ФХ «Стимул 777», в соответствии с которым: Управление хозяйством совершает его Глава; Глава представляет интересы хозяйства перед предприятиями, учреждениями, организациями, отдельными гражданами как на территории Украины, так и за ее границами; Глава организовывает работу хозяйства, распоряжается имуществом и средствами, принимает и увольняет с работы, устанавливает правила трудовой и производственной дисциплины, накладывает взыскания, принимает решения о ликвидации Хозяйства.

08 ноября 2004 года между ФХ «Стимул 777» в лице ОСОБА_1А, председателя правления СПК «Диброва» ОСОБА_1А с одной стороны и ЛФ АО «Украинский инновационный банк», в лице управляющей ОСОБА_2В, был заключен договор поручительства к кредитному договору № 509 от 03 апреля 2002 года. В соответствии с указанным договором ФХ «Стимул 777» обязуется частично отвечать в сумме 403600 гривен перед ЛФ АО «Украинский инновационный банк» по погашению задолженности СПК «Диброва».

09 ноября 2004 года СПК «Диброва» в лице председателя правления ОСОБА_1А и ФХ «Стимул 777» в лице ОСОБА_1 был заключен договор хранения залогового имущества, указанного в приложении к данному договору.

16 февраля 2005 года, председателем ликвидационной комиссии СПК «Диброва» ОСОБА_3И и главой ФХ «Стимул 777» ОСОБА_1А был составлен акт приема-передачи на ответственное хранение залогового имущества СПК «Диброва» в ФХ «Стимул 777» в соответствии с договором поручительства от 08 ноября 2004 года (данный акт является приложением к договору хранения от 09 ноября 2004 года).

В соответствии с этим актом ФХ «Стимул 777» получило на ответственное хранение имущество СПК «Диброва» на общую сумму 403600 гривен, а именно: 36 единиц сельскохозяйственной техники (стоимостью 130000 гривен), 200 голов КРС (весом 70000 кг, стоимостью 252000 гривен) и 100 голов молодняка КРС (весом 6000 кг, стоимостью 21 6000 гривен).

24.11.2005 года кредитором, - ЛФ АО «Украинский инновационный банк», предоставлено в Хозяйственный суд Луганской области заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве должника, -СПК «Диброва», в связи с неплатежеспособностью последнего и невозможностью ним оплатить в установленный Законом срок долг в сумме 157847 гривен 86 копеек. Определением Хозяйственного суда Луганской области от 24.11.2005 года возбуждено производство по делу о банкротстве должника СПК «Диброва» .

20.12.2005 года Хозяйственным судом по вышеуказанному делу о банкротстве введена процедура распоряжения имуществом должника, СПК «Диброва» сроком на шесть месяцев, то есть до 20.06.2006 года и назначено распорядителем имущества должника арбитражного управляющего ОСОБА_4

На выполнения требований Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» и определения Хозяйственного суда от 13.04.2006 года распорядителем имущества должника СПК «Диброва» ОСОБА_4 организовано проведение общего собрания кредиторов, на которых избрано уполномоченный комитет кредиторов в составе пяти кредиторов, а именно:

-Рубежанской объединенной государственной налоговой инспекции;

-ЛФ АО «Украинский инновационный банк»;

-Кременской районный центр занятости;

-Управления Пенсионного фонда Украины в Кременском районе;

-Отделения Исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Кременском районе;

27 июля 2006 года постановлением Хозяйственного суда СПК «Диброва» был признан банкротом и начата процедура ликвидации. Ликвидатором банкрота был назначен арбитражный управляющий ОСОБА_4 (лицензия на право производства деятельности арбитражного управляющего АБ № 176255 от 19.09.2005 года).

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», ликвидатор с дня его назначения совершает полномочия по принятию к своему ведению имущество должника, принимает меры к его сбережению, совершает инвентаризацию и оценку имущества банкрота в соответствии с законодательством, реализует имущество банкрота для удовлетворения требований, включенных в реестр требований кредиторов.

Кроме этого, в соответствии с ч. 2 ст. 25 вышеуказанного Закона, на протяжении 15 дней с дня назначения ликвидатора ответственные должностные лица банкрота обязаны передать бухгалтерскую и иную документацию банкрота, печати и штампы, материальные и иные ценности банкрота ликвидатору.

В конце сентября 2006 года, более точную дату в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, глава фермерского хозяйства «Стимул 777» ОСОБА_1А, будучи должностным лицом, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, с целью исполнения своих договорных обязательств по договору поручения перед ЛФ АО «Украинский инновационный банк» и по договору хранения имущества сельхозкооператива, но в нарушение требований ч. 2 ст. 25 ЗУ «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», без уведомления арбитражного управляющего, заключил договор с ООО «Салтовский мясокомбинат» о реализации КРС. В соответствии с заключением судебно-экономической экспертизы № 7905-1672-498 от 29.01.2009 года, в связи с реализацией ФХ «Стимул-777» в октябре-2006 года поголовья крупного рогатого скота и молодняка крупного рогатого скота, переданного ему на хранение СПК «Диброва», были причинены убытки СПК «Диброва» в сумме 273600 гривен, что является тяжкими последствиями.

Кроме того органами досудебного следствия ОСОБА_1А обвиняется в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, по ст 209 ч1 УК Украины, в том что он, будучи главой ФХ «Стимул-777», действуя с целью придания денежным средствам, полученным от противоправной деятельности ФХ «Стимул-777» - реализации КРС и молодняка КРС переданного ему на хранение СПК «Диброва», легального статуса, осуществлял финансовые операции со средствами, полученными противоправным способом - реализации КРС и молодняка КРС переданного ему на хранение СПК «Диброва» и использовал денежные средства, полученные вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, таким образом легализовал полученный доход фермерского предприятия в сумме 273600 гривен. Согласно справки финансового расследования незаконной реализации продукции животноводства (КРС и молодняка КРС) ФХ «Стимул-777» и легализации доходов за период с 12.08.2004 года по 31.03.2007 года № 31/35-32974022 от 09.07.2007 года установлено, что денежными средствами полученными ФХ «Стимул-777» от продажи КРС и молодняка КРС, ФХ «Стимул-777» использовало в своей финансово-хозяйственной деятельности, а именно: по заработной плате работникам, приобретение ГСМ, приобретение птицы а также погашения кредитных обязательств ФХ «Стимул 777» перед Луганским филиалом АО «Украинский инновационный банк» по договору поручительства от 08.11.2004 года.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», определено: доходы это какая-либо выгода, полученная вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествует легализации (отмыванию доходов), которая может складываться с материальной собственности или собственности, которая выражена в правах, а также и включает движимое или недвижимое имущество и документы, которые подтверждают право на такую собственность или часть в ней.

В соответствии со ст. 2 вышеуказанного Закона, определено: к легализации (отмыванию) доходов относятся действия, направленные на … приобретение, владение или использование средств или иного имущества, при условии осведомления лицом, что они были доходами.

Таким образом, в условиях залога и банкротства СПК «Диброва», без письменного согласования с арбитражным управляющим СПК «Диброва» ОСОБА_4, а также в нарушение Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», главой ФХ «Стимул-777» ОСОБА_1 было присвоено и реализовано КРС и молодняк КРС, который находился на хранении, а полученные преступным путем доходы были легализированы, путем пользования и использования в финансово-хозяйственной деятельности ФХ «Стимул-777».

Подсудимый ОСОБА_1А в измененном обвинении виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что, выполняя свои договорные обязательства и предотвращая падеж КРС, арбитражному управляющему имущество -КРС, находящийся у него на хранении по договору хранения не передал, а последний его и не требовал и реализовал его с целью исполнения кредитных обязательств перед банком по договору поручения. Все полученное от сделки он использовал исключительно на выполнение обязательств перед банком по договору поручения. В фермерское хозяйство деньги не поступали и он их для развития фермерского хозяйства «Стимул-777» не использовал.

Несмотря на признание вины в злоупотреблении служебным положением, виновность подсудимого именно в служебной халатности нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Из оглашенного в судебном заседании протокола допроса представителя гражданского истца ОСОБА_4С установлено, что определением Хозяйственного суда Луганской области от 20.12.2005 года по делу № 20/184 б введена процедура распоряжения имуществом СПК «Диброва», распорядителем имущества был назначен ОСОБА_4 (лицензия АБ № 176255 от 19.09.2005 года). Производство по делу о банкротстве СПК «Диброва» открыто на основании заявления инициирующего кредитора в лице ЛФ АО «Укринбанк». Постановлением хозяйственного суда Луганской области по делу № 20/184 б от 27.07.2006 года СПК «Диброва» (юридический адрес: Луганская область, г. Кременная, ул. Куйбышева, 100, код ОКПО 03738516) признано банкротом и была открыта ликвидационная процедура. Ликвидатором был назначен также ОСОБА_4 В ходе проведения ликвидационной процедуры было выявлено имущество предприятия банкрота СПК «Диброва», находящегося на хранении у ФХ «Стимул 777». В соответствии со ст. 25 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» обязанности по управлению и распоряжению имуществом исполняются исключительно ликвидатором. Однако, руководителем ФХ «Стимул 777» ОСОБА_1, который также является председателем СПК «Диброва», не принимал во внимание требований действующего законодательства, а также не являясь собственником имущества переданного ему на хранение, произвел частичную реализацию данного имущества, а именно КРС и молодняка КРС, чем причинил ущерб СПК «Диброва». Решением Хозяйственного суда Луганской области указанный договор хранения был признан недействительным и взыскать с ФХ «Стимул 777» в пользу СПК «Диброва» 273600 гривен, а также обязал ФХ «Стимул 777» вернуть СПК «Диброва» переданное ему на хранение имущество. В ходе рассмотрения требований кредиторов Хозяйственным судом Луганской области вынесено определение, согласно которого утвержден реестр требований кредиторов, а именно: 1. задолженность по заработной плате 253914, 38 грн; 2. УПФУ в Кременском районе 34760, 83 грн; 3. Алименты 2179, 62 грн; 4. Рубежанская ОГНИ 126729, 10 грн; 5. ФСС от НС на производстве и ПЗ в Кременском районе 39414, 90 грн; 6. КРЦЗН 48390, 24 грн; 7. ФСЗИ 18738, 35 грн; 8. ЛФ АО «Укринбанк» - 111 508, 47 грн; 9. ЛФ АО «Укринбанк» - 307725, 00 грн; 10. Рубежанская ОГНИ 43 716, 65 грн; 11. ЛФ АО «Укринбанк» - 46339, 39 грн; 12. КРЦЗН 14706, 90 грн; 13. УПФУ в Кременском районе 3566, 87 грн. /т. 3, л.д. 143-145 /

Из оглашенного в судебном заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_5А установлено, что она работает в должности бухгалтера ФХ «Стимул-777» с 01.03.2005 года. Данное предприятие было зарегистрировано в ЕГРПОУ 12.08.2004 года, председателем ФХ «Стимул-777» является ОСОБА_1 С 1982 года по 01.03.2005 года она работала главным бухгалтером СПК «Диброва», председателем которого был ОСОБА_6 03.04.2002 года СПК «Диброва» с АО «Укринбанк» был заключен кредитный договор №509 на получение кредита на общую сумму 500 тысяч гривен, с условиями дополнительного расширения кредитной линии до 600 тысяч гривен, со сроком погашения до 02.04.2003 года, согласно данного договора СПК «Диброва» было передано в залог АО «Укринбанк» следующее имущество: КРС в количестве 300 голов, сельскохозяйственная техника в количестве 36 единиц, будущий урожай озимой пшеницы. 21.04.2004 года председатель СПК «Диброва» ОСОБА_6 написал заявление об увольнении с указанной должности по собственному желанию, в связи с чем, в этот же день общим собранием данного предприятия председателем был избран ОСОБА_1 После регистрации ФХ «Стимул-777», ОСОБА_1 являлся председателем и ФХ «Стимул-777» и СПК «Диброва» одновременно. В связи с тяжелым материальным положением, СПК «Диброва» по состоянию на 2004 год перед АО «Укринбанк» не рассчиталось в полном объеме по кредиту и имело задолженность на сумму 460 760,91 гривен. В связи с имеющейся задолженностью, 08.11.2004 года между ФХ «Стимул-777», СПК «Диброва» и АО «Укринбанк» был заключен договор поручительства по кредитному договору №509 от 03.04.2002 года, согласно которого ФХ «Стимул-777», как поручитель, берет на себя обязательства нести ответственность по частичному погашению кредита на сумму 403 600 гривен перед АО «Укринбанк», как кредитором, за погашение задолженности по кредитному договору СПК «Диброва», как заемщика. Согласно указанного договора поручительства, 09.11.2004 года между СПК «Диброва» и ФХ «Стимул-777» был заключен договор хранения имущества и составлен акт приема-передачи имущества от 16.02.2005 года, согласно которого в ФХ «Стимул-777» было передано следующее имущество: поголовье коров основного стада в количестве 200 голов общим весом 70 тысяч килограмм на сумму 252 тысячи гривен, молодняк КРС в количестве 100 голов общим весом 6 тысяч килограмм на сумму 21,6 тысяча гривен, а также 36 единиц сельскохозяйственной техники. Общая стоимость переданного имущества составила 403 600 гривен. В дальнейшем председателем ФХ «Стимул-777» ОСОБА_1 с ООО «Салтовский мясокомбинат» был заключен договор б/н и б/д о сдаче поголовья скота, переданного в ФХ «Стимул-777» на хранение, согласно данного договора ООО «Салтовский мясокомбинат» за поставленный скот были перечислены денежные средства на общую сумму 327 895,5 гривен. Указанные денежные средства, а также дополнительные средства ФХ «Стимул-777» в сумме 45 082,52 гривен, денежные средства, изъятые через ОГИС Кременского РУЮ на погашение кредита в сумме 1 121,98 гривен, денежные средства, перечисленные ФХ «Стимул-777» ранее в сумме 29500 гривен, итого 403 600 гривен. ФХ «Стимул-777» перечислило на расчетный счет АО «Укринбанк» в счет погашения обязательств по погашению частичной задолженности по кредиту перед АО «Укринбанк», согласно договора поручительства от 08.11.2004 года. ФХ «Стимул-777» от СПК «Диброва» официальное согласование на реализацию переданного на хранение КРС не получало. Оставшаяся часть задолженности по кредиту СПК «Диброва» на общую сумму 157 847,86 гривен не погашена, в связи с отсутствием залогового имущества на СПК. В связи с нехваткой залогового имущества предприятия для погашения указанной суммы задолженности по кредиту, кредитором АО «Укринбанк» было направлено заявление в Хозяйственный суд Луганской области о банкротстве СПК «Диброва», согласно решения суда по делу №20/184б от 24.11.2005 года возбуждено производство о банкротстве должника СПК «Диброва», ликвидатором которого является ОСОБА_4 Оставшееся имущество, а именно сельскохозяйственная техника, которое было передано на хранение в ФХ «Стимул-777», на данный момент числится на балансе СПК «Диброва» и находится на его машинотракторных бригадах./т. 3, л.д. 60-63 /

Из оглашенного в судебном заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_7В установлено, что она является директором Луганского филиала АО «Украинский инновационный банк». 03.04.2002 года СПК «Диброва» в лице председателя Шпанка М.В. и ЛФ АО «Укринбанк» в лице директора ОСОБА_8 был заключен кредитный договор № 509 на получение кредита на общую сумму 500 тысяч гривен, с условиями дополнительного расширения кредитной линии до 600 тысяч гривен, со сроком погашения до 02.04.2003 года, согласно данного договора СПК «Диброва» было передано в залог АО «Укринбанк» следующее имущество: КРС в количестве 359 голов КРС и 345 голов молодняка КРС, сельскохозяйственная техника в количестве 36 единиц, будущий урожай озимой пшеницы. В последующем 17.06.2002 года было подписано дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 27.06.2002 года было подписано дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 01.07.2002 года было подписано дополнительное соглашение № 3 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 01.08.2002 года было подписано дополнительное соглашение № 4 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 27.08.2002 года было подписано дополнительное соглашение № 5 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 31.10.2002 года было подписано дополнительное соглашение № 6 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 19.11.2002 года было подписано дополнительное соглашение № 7 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 29.11.2002 года было подписано дополнительное соглашение №№ 8, 9 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 29.12.2002 года было подписано дополнительное соглашение № 10 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 19.10.2003 года было подписано дополнительное соглашение № 11 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 19.12.2003 года было подписано дополнительное соглашение № 12 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 01.03.2002 года было подписано дополнительное соглашение № 13 к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. СПК «Диброва» перед ЛФ АО «Украинский инновационный банк» не смогло рассчитаться в полном объеме по кредитным обязательствам. 08.11.2004 года ФХ «Стимул 777» в лице директора ОСОБА_1, СПК «Диброва» в лице директора ОСОБА_1 и АО «Украинский инновационный банк» в лице ОСОБА_7 заключили договор поручительства. В соответствии с указанным договором поручительства ФХ «Стимул 777» обязуется отвечать частично в сумме 403600 гривен перед ЛФ АО «Украинский инновационный банк» по погашению задолженности СПК «Диброва» по кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года. 09.11.2004 года между ФХ «Стимул-777» и СПК «Диброва» был заключен договор хранения залогового имущества. 24.11.2005 года по заявлению ЛФ АО «Украинский инновационный банк» Хозяйственным судом Луганской области было возбуждено дело № 20/184б о банкротстве СПК «Диброва». 20.12.2005 года введено процедуру распоряжения имуществом должника (СПК «Диброва»), распорядителем имущества был назначен арбитражный управляющий ОСОБА_4 Постановлением Хозяйственного суда Луганской области от 27.07.2006 года СПК «Диброва» было признано банкротом, открыто ликвидационную процедуру. Задолженность СПК «Диброва» перед ЛФ АО «Украинский инновационный банк» погашалась денежными средствами ФХ «Стимул 777» в следующем порядке:

-платежным поручением № 1433583 от 12.09.2006 года перечислено через ГИС Кременского района 1801, 78 грн. 12.09.2006 года указанная сума зачислена на погашение просроченной задолженности по основной сумме кредита СПК «Диброва».

-платежным поручением № 1538118 от 28.09.2006 года перечислено через ГИС в Кременском районе 270, 30 грн. 28.09.2006 года указанная сума зачислена на погашение просроченной задолженности по основной сумме кредита СПК «Диброва».

-приходным ордером № 6006 от 05.10.2006 года внесено наличными ОСОБА_1 через кассу ЛФ АО «Украинский инновационный банк» 150000, 00 грн. 05.10.2006 года указанная сума зачислена на погашение просроченной задолженности по основной сумме кредита СПК «Диброва».

-приходным ордером № 6655 от 09.10.2006 года внесено наличными ОСОБА_1 в кассу ЛФ АО «Украинский инновационный банк» 150000, 00 грн. 09.10.2006 года указанная сума зачислена на погашение просроченной задолженности по основной сумме кредита СПК «Диброва».

-платежным поручением № 1611033 от 11.10.2006 года перечислено ГИС в Кременском районе 48, 20 грн. 11.10.2006 года указанная сума зачислена на погашение просроченной задолженности по основной сумме кредита СПК «Диброва».

-платежным поручением № 16220440 от 12.10.2006 года перечислено через ГИС в Кременском районе 2860, 70 грн. 12.10.2006 года указанная сума зачислена на погашение просроченной задолженности по основной сумме кредита СПК «Диброва».

-платежным поручением № 326 от 13.10.2006 года перечислено ФХ «Стимул 777» 50000, 00 грн. 13.10.2006 года указанная сума зачислена на погашение просроченной задолженности по основной сумме кредита СПК «Диброва».

-платежным поручением № 327 от 19.10.2006 года перечислено ФХ «Стимул 777» 12300, 00 грн. 19.10.2006 года указанная сума зачислена на погашение просроченной задолженности по основной сумме кредита СПК «Диброва».

-платежным поручением № 334 от 24.10.2006 года перечислено ФХ «Стимул 777» 10678, 02 грн. 24.10.2006 года сумма 6819, 02 указанная сума зачислена на погашение просроченной задолженности по основной сумме кредита СПК «Диброва», сумма 118, 00 грн. зачислена на погашение затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса, сумма 3741, 00 грн. зачислена на погашение затрат по уплате госпошлины. /т. 3, л.д. 133-136 /

Из оглашенного в судебном заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_3И установлено, что с 1982 года по 2006 года он работал главным инженером СПК «Диброва», председателем которого был ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_1 03.04.2002 года СПК «Диброва» с АО «Укринбанк» был заключен кредитный договор № 509 на получение кредита на общую сумму 500 тысяч гривен, с условиями дополнительного расширения кредитной линии до 600 тысяч гривен, со сроком погашения до 02.04.2003 года, согласно данного договора СПК «Диброва» было передано в залог АО «Укринбанк» следующее имущество: КРС в количестве 300 голов, сельскохозяйственная техника в количестве 36 единиц, будущий урожай озимой пшеницы. 21.04.2004 года председатель СПК «Диброва» ОСОБА_6 написал заявление об увольнении с указанной должности по собственному желанию, в связи с чем, в этот же день общим собранием данного предприятия председателем был избран ОСОБА_1 ОСОБА_1 являлся председателем и ФХ «Стимул-777» и СПК «Диброва» одновременно. В связи с тяжелым материальным положением, СПК «Диброва» по состоянию на 2004 год перед АО «Укринбанк» не рассчиталось в полном объеме по кредиту и имело задолженность на сумму 460 760,91 грн. В связи с имеющейся задолженностью, 08.11.2004 года между ФХ «Стимул-777», СПК «Диброва» и АО «Укринбанк» был заключен договор поручительства по кредитному договору №509 от 03.04.2002 года, согласно которого ФХ «Стимул-777», как поручитель, берет на себя обязательства нести ответственность по частичному погашению кредита на сумму 403 600 гривен. Согласно указанного договора поручительства, 09.11.2004 года между СПК «Диброва» и ФХ «Стимул-777» был заключен договор хранения имущества и составлен акт приема-передачи имущества от 16.02.2005 года, согласно которого в ФХ «Стимул-777» было передано следующее имущество: поголовье коров основного стада в количестве 200 голов общим весом 70 тысяч килограмм на сумму 252 тысяч гривен, молодняк КРС в количестве 100 голов общим весом 6 тысяч килограмм на сумму 21,6 тысяч гривен, а также 36 единиц сельскохозяйственной техники. Общая стоимость переданного имущества составила 403600 гривен. Ранее, ОСОБА_3 был избран председателем ликвидационной комиссии и именно он и председатель ФХ «Стимул 777» ОСОБА_1 подписали акт приема-передачи на ответственное хранение залогового имущества СПК «Диброва» ФХ «Стимул 777» в соответствии с договором поручительства от 08.11.2004 года./т. 3, л.д. 111-113 /

Доказательственное значение по делу имеют оглашенные протоколы допросов свидетеля ОСОБА_10В/т. 2, 220-221/ и ОСОБА_11Ю /т. 2, 222-223/, из которых явствует, что в сентябре 2006 года был заключен договор поставки КРС с ФХ «Стимул-777» в ООО «Салтовский мясокомбинат».

Кроме того виновность подсудимого подтверждается:

выпиской с протокола № 2 общего собрания членов СПК «Диброва» от 21.04.2004 года, в соответствии с которой ОСОБА_1 был назначен на должность председателя СПК «Диброва»;/т. 3, л.д. 70/

приказом № 1 от 12.08.2004 года, в соответствии с которым ОСОБА_1 был назначен на должность главы ФХ «Стимул-777»; /т. 3, л.д. 71/

кредитным договором № 509 от 03.04.2002 года;/т. 1, л.д. 83-94 /

договором поручительства от 08.11.2004 года к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года; /т. 2, л.д. 62-64 /

договором хранения от 09.11.2004 года;/т. 1, л.д. 95/

актом приема-передачи от 16.02.2005 года на ответственное хранение залогового имущества СПК «Диброва» ФХ «Стимул 777» в соответствии с договором поручительства от 08.11.2004 года (дополнение № 1 к договору хранения от 09.11.2004 года), в соответствии с данным актом председатель ликвидационной комиссии СПК «Диброва» ОСОБА_3 передал а председатель ФХ «Стимул 777» ОСОБА_1 принял залоговое имущество, среди которого был КРС в количестве 200 голов, общим весом 70000 кг, стоимостью 252000 гривен и молодняк КРС в количестве 100 голов, общим весом 6000 кг, стоимостью 21600 гривен;/т. 1, л.д. 96 /

определением Хозяйственного суда № 20/184б от 24.11.2005 года, в соответствии с которым к которым было начато производство по делу о банкротстве СПК «Диброва»;

/т. 3, л.д. 65/постановлением Хозяйственного суда Луганской области № 20/184б от 27.07.2006 года, в соответствии с которым СПК «Диброва» был признан банкротом и открыта ликвидационная процедура;/т. 1, л.д. 126-127/

договором б/н и б/д, в соответствии с которым председатель ФХ «Стимул 777» ОСОБА_1 обязуется поставлять сырье, ассортимент, количество, цена и сроки передачи которого оговариваются в накладных, являющихся неотъемлемой частью договора, в ООО «Салтовский мясокомбинат»; /т.1, л.д. 97 /

накладной серии 01 АИ № 704954 на отпуск товарно-материальных ценностей от 04.10.2006 года, в соответствии с которой ФХ «Стимул 777» отпустило ООО «Салтовский мясокомбинат» молодняк КРС в количестве 81 голов, общим весом 34442 кг, стоимостью 157163, 30 гривен;/т. 2, л.д. 206 /

накладной № 363 от 04.10.2006 года, в соответствии с которой ФХ «Стимул 777» транспортировано в ООО «Салтовский мясокомбинат» молодняк КРС в количестве 81 голов, общим весом 34 442 кг, стоимостью 130 969, 42 гривен; /т. 2, л.д. 217 /

приемной квитанцией на закупку скота, птицы и кроликов у колхозов, совхозов и других государственных хозяйств № 262 от 04.10.2006 года, в соответствии с которой ООО «Салтовский мясокомбинат» было принято от ФХ «Стимул 777» молодняк КРС в количестве 81 голов, весом 34442 кг, стоимостью 130969, 42 гривны;

/т.2, л.д. 206 /

приходно-кассовым ордером № 623 от 04.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» принято оплату за поставленный КРС от ООО «Салтовский мясокомбинат» в сумме 130969, 42 гривен; /т. 2, л.д. 83/

квитанцией к приходно-кассовому ордеру № 623 от 04.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» принято оплату за поставленный КРС от ООО «Салтовский мясокомбинат» в сумме 130 969, 42 гривен; /т. 2, л.д.218 / счетом № 45 от 04.10.2006 года;/т. 3, л.д. 78 /

платежным поручением № 361 от 05.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» перечислено дотацию за поставленный КРС от ООО «Салтовский мясокомбинат» в сумме 26 193, 88 гривен; /т. 2, л.д. 85 /

квитанцией № 6006 от 05.10.2006 года, в соответствии с которой ОСОБА_1 перечислил ЛФ АО «Укринбанк» денежные средства в сумме 150 000 гривен для погашения кредита по договору поручительства от 08.11.2004 года; /т. 2, л.д. 89/

товарно-транспортной накладной № 378 от 09.10.2006 года, в соответствии с которой ФХ «Стимул 777» транспортировано в ООО «Салтовский мясокомбинат» молодняк КРС в количестве 30 голов, общим весом 12300 кг, стоимостью 56348 гривен; /т. 2, л.д. 206 /

накладной № 379 от 09.10.2006 года, в соответствии с которой ФХ «Стимул 777» транспортировано в ООО «Салтовский мясокомбинат» молодняк КРС в количестве 30 голов, общим весом 12 360 кг, стоимостью 46 956, 92 гривен; /т. 2, л.д. 215 /

накладной № 380 от 09.10.2006 года, в соответствии с которой ФХ «Стимул 777» транспортировано в ООО «Салтовский мясокомбинат» молодняк КРС в количестве 66 голов, общим весом 24 337 кг, стоимостью 95319, 92 гривен; /т. 2, л.д. 214 /

приемной квитанцией на закупку скота, птицы и кроликов у колхозов, совхозов и других государственных хозяйств № 265 от 09.10.2006 года, в соответствии с которой ООО «Салтовский мясокомбинат» было принято от ФХ «Стимул 777» молодняк КРС в количестве 38 голов, весом 12 360 кг, стоимостью 46956, 92 гривны; /т. 2, л.д. 209 /

реестром на закупку свиней и КРС с откорма к приемной квитанции № 265 от 09.10.2006 года; /т. 2, л.д. 210 /

приходно-кассовым ордером № 630 от 09.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» принято дотацию за поставленный КРС от ООО «Салтовский мясокомбинат» в сумме 46956, 92 гривен; /т. 2, л.д. 82 /

квитанцией к приходно-кассовому ордеру № 630 от 09.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» принято дотацию за поставленный КРС от ООО «Салтовский мясокомбинат» в сумме 46956, 92 гривен; /т. 2., л.д. 216 /

приходно-кассовым ордером № 632 от 09.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» принято оплату за поставленный КРС от ООО «Салтовский мясокомбинат» в сумме 114383, 90 гривен;/т. 2, л.д. 81/

квитанцией к приходно-кассовому ордеру № 632 от 09.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» принято дотацию за поставленный КРС от ООО «Салтовский мясокомбинат» в сумме 114 383, 90 гривен;/т. 2, л.д. 216 /

квитанцией № 6655 от 09.10.2006 года, в соответствии с которой ОСОБА_1 перечислил ЛФ АО «Укринбанк» денежные средства в сумме 150 000 гривен для погашения кредита по договору поручительства от 08.11.2004 года;/т. 2, л.д. 90 /

счетом № 46 от 09.10.2006 года;/т. 2, л.д. 219 /

платежным поручением № 413 от 11.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» было перечислено дотацию за поставленный КРС от ООО «Салтовский мясокомбинат» в сумме 9391, 38 гривен;/т. 2, л.д. 84 /

платежным поручением № 326 от 13.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» перечислило ЛФ АО «Укринбанк» денежные средства в сумме 50000 гривен для погашения кредита по договору поручительства от 08.11.2004 года; /т. 2, л.д. 86 /

платежным поручением № 327 от 19.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» перечислило ЛФ АО «Укринбанк» денежные средства в сумме 12300 гривен для погашения кредита по договору поручительства от 08.11.2004 года;/т. 2, л.д. 87 /

платежным поручением № 334 от 24.10.2006 года, в соответствии с которым ФХ «Стимул 777» перечислило ЛФ АО «Укринбанк» денежные средства в сумме 10678, 02 гривен для погашения кредита по договору поручительства от 08.11.2004 года;/т. 2, л.д. 88 /

актом сверки взаимных расчетов между ООО «Салтовский мясокомбинат» и ФХ «Стимул 777» по состоянию на 01.01.2007 года, в соответствии с данным актом между указанными предприятиями были проведены взаимные расчеты на сумму 327895, 50 гривен;/т. 1, л.д. 202/ справкой № 34/5-811 от 02.11.2006 года о порядке погашения задолженности СПК «Диброва» перед АО «Укринбанк» денежными средствами ФХ «Стимул 777», в соответствии с которой ФХ перечислило в АО «Укринбанк» в период времени с 12.09.2006 года по 24.10.2006 года, денежные средства в сумме 388637, 02 гривен;

/т. 1, л.д. 119 /

заключением эксперта № 7905-1672-498 от 29.01.2009 года, в соответствии с которым в связи с реализацией ФХ «Стимул 777» в октябре 2006 года поголовья крупного рогатого скота и молодняка крупного рогатого скота, переданного ему на хранение СПК «Диброва», были причинены убытки сельскохозяйственному производственному кооперативу «Диброва» в сумме 273600, 00 гривен; /т. 3, л.д. 120-126 /.

Суд, проанализировав перечисленные доказательства, показания свидетелей и оценивая их в совокупности, пришел к выводу о доказанности вины подсудимого не в злоупотреблении властью и должностными полномочиями, а в служебной халатности, выразившейся в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, которое причинило тяжкие последствия, в виде причинения материальных убытков, и необходимости правильности квалификации его деяний именно по ст. 367 ч 2 УК Украины.

Обвинение ОСОБА_1А в легализации (отмывании ) доходов, полученных преступным путем, по ст 209 ч1 УК Украины, суд считает необоснованным и недоказанным по следующим основаниям.

В судебном заседании судом установлена виновность подсудимого ОСОБА_1А в служебной халатности, т.е. в совершении преступления, предусмотренного по ст 367 ч 2 УК Украины, при этом судом установлено, что никакого дохода подсудимым не получено, какого-либо иного увеличения своего имущества подсудимого -ФХ Стимул,- не произошло, что подтверждено выводами судебно-бухгалтерской экспертизы /т. 3, л.д. 120-126 /, показаниями свидетеля ОСОБА_7 о выполнении ФХ Стимул договорных обязательств по договору поручения ( лд 133-136т3), а следовательно в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ст 209 ч1 УК Украины -легализации доходов, полученных преступным путем.

Согласно примечания к ст 209 УК Украины для квалификации отмывания первичным криминальным деянием, предшествовавшим легализации (отмыванию) должно быть исключительно преступление, за которое Уголовным Законом установлена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех и более лет, халатность к таковым не относится.

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению об отсутствии каких либо достоверных и достаточных доказательств причастности ОСОБА_1А к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и считает необходимым оправдать подсудимую по ст. 209 ч 1 УК Украины, поскольку в ходе судебного следствия факт отмывания не нашел своего подтверждения, а доказательства, собранные досудебным следствием, признаны судом не состоятельными.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого, суд признает его чистосердечное раскаяние в содеянном, безупречное прошлое, частичное возмещение вреда, отягчающих- суд не находит.

При избрании меры наказания в отношении подсудимого суд учитывает, что ним впервые совершено преступление средней тяжести, обстоятельства его совершения и последствия. Принимая во внимание личность подсудимого, который имеет семью, занимается общественно полезным трудом в сельском хозяйстве, положительно характеризуется по месту жительства и работы, суд считает возможным его исправление без изоляции от общества.

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая наличие нескольких смягчающих ответственность подсудимого обстоятельств, существенно снижающих степень тяжести совершенного ОСОБА_1А деяния, суд считает целесообразным в отношении основного и дополнительного наказания применить ст 69 УК Украины, назначив основное наказание в виде штрафа, без лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и без альтернативного дополнительного наказания в виде штрафа.

Гражданского иска нет. Судебные издержки подлежат возмещению подсудимым. Вещественные доказательства- по принадлежности.

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным и по ст 367 ч 2 УК Украины, с применением ст 69 УК Украины, назначить штраф 2890 грн, без лишения права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, без штрафа.

ОСОБА_1 по ч 1 ст 209 УК Украины оправдать.

Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу оставить личное поручительство.

Взыскать с ОСОБА_1, идентификационный номер НОМЕР_1, - в пользу НИЭКЦ при УМВД в Луганской области, банк УГК в Луганской области МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа 00-10869 -939 грн судебных издержек.

Вещественные доказательства: -выписка с протокола № 2 общего собрания членов СПК «Диброва» от 21.04.2004 года;/т. 3, л.д. 70/-приказом № 1 от 12.08.2004 года;

/т. 3, л.д. 71/ -кредитный договор № 509 от 03.04.2002 года;/т. 1, л.д. 83-94 /-договор поручительства от 08.11.2004 года к кредитному договору № 509 от 03.04.2002 года;

/т. 2, л.д. 62-64 / -договором хранения от 09.11.2004 года;/т. 1, л.д. 95/-акт приема-передачи от 16.02.2005 года на ответственное хранение залогового имущества СПК «Диброва» ФХ «Стимул 777»;т. 1, л.д. 96 /-протокол общего собрания кредиторов СПК «Диброва» № 1 от 05.05.2006 года;/т. 3, л.д. 66-69/-договор б/н и б/д;т.1, л.д. 97 / -накладная серии 01 АИ № 704954 на отпуск товарно-материальных ценностей от 04.10.2006 года;/т. 2, л.д. 207 /-накладная № 363 от 04.10.2006 года;т. 2, л.д. 217 /-приемная квитанцией на закупку скота, птицы и кроликов у колхозов, совхозов и других государственных хозяйств № 262 от 04.10.2006 года;/т.2, л.д. 208 /-реестр на закупку свиней и КРС с откорма к приемной квитанции № 262 от 04.10.2006 года;

/т. 2, л.д. 210-213 /-приходно-кассовый ордером № 623 от 04.10.2006 года;/т. 2, л.д. 83/

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № 623 от 04.10.2006 года;/т. 2, л.д.218 /

-счет № 45 от 04.10.2006 года;/т. 3, л.д. 78 /-платежное поручение № 361 от 05.10.2006 года;/т. 2, л.д. 85 /-квитанция № 6006 от 05.10.2006 года;/т. 2, л.д. 89/-товарно-транспортная накладная № 378 от 09.10.2006 года;/т. 2, л.д. 206 /-накладная № 379 от 09.10.2006 года;/т. 2, л.д. 215 /-накладная № 380 от 09.10.2006 года;/т. 2, л.д. 214 /

-приемная квитанция на закупку скота, птицы и кроликов у колхозов, совхозов и других государственных хозяйств № 265 от 09.10.2006 года;/т. 2, л.д. 209 /-реестр на закупку свиней и КРС с откорма к приемной квитанции № 265 от 09.10.2006 года;/т. 2, л.д. 208 /

-приходно-кассовый ордер № 630 от 09.10.2006 года; /т. 2, л.д. 82 /-квитанция к приходно-кассовому ордеру № 630 от 09.10.2006 года;/т. 2., л.д. 216 / -приходно-кассовый ордер № 632 от 09.10.2006 года;/т. 2, л.д. 81/ -квитанция к приходно-кассовому ордеру № 632 от 09.10.2006 года; /т. 2, л.д. 216 / -квитанция № 6655 от 09.10.2006 года; /т. 2, л.д. 90 /

-счет № 46 от 09.10.2006 года; /т. 2, л.д. 219 / -платежное поручение № 413 от 11.10.2006 года;/т. 2, л.д. 84 / -платежное поручение № 326 от 13.10.2006 года; /т. 2, л.д. 86 /

-платежное поручение № 327 от 19.10.2006 года; /т. 2, л.д. 87 / -платежное поручение № 334 от 24.10.2006 года; /т. 2, л.д. 88 / -акт сверки взаимных расчетов между ООО «Салтовский мясокомбинат» и ФХ «Стимул 777» по состоянию на 01.01.2007 года;

/т. 1, л.д. 202/ -справка № 34/5-811 от 02.11.2006 года о порядке погашения задолженности СПК «Диброва» перед АО «Укринбанк» денежными средствами ФХ «Стимул 777»;

/т. 1, л.д. 119 /-письмо № 66 от 24.04.2007 года; /т. 1, л.д. 170-171 / -письмо от 27.04.2007 года;/т. 1, л.д. 181-182 / -письмо № 87 от 16.03.2007 года;/т. 1, л.д. 212-214/, хранящиеся в материалах дела - оставить в деле.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Луганской области в течение 15 дней.

Судья Акулов Е.Н