Ухвала суду № 44721711, 08.06.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3452/15-к

Провадження № 1-кс/265/621/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна  А.В., при секретарі Карповій Н.В., за участю слідчого Приступа Г.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Приступа Г.О., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням №12015050790000904 від 01 квітня 2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч. 2, 358 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Приступа Г.О., яке погоджене заступником прокурора Орджонікідзевського району м.Маріуполя Книш С.С., за кримінальним провадженням №12015050790000904 від 01 квітня 2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2, 358 ч.1 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення №431 в м.Маріуполі ПАТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою: 61001, м.Харків, пр.Московський, 60 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), а саме: відомостей про нарахування, виплату стипендії в електронному вигляді, які надавали до банку посадові особи Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі за період часу з 2011 року по теперішній час, а також до всіх документів, на підставі яких банком присвоювались карткові рахунки студентам Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі за період з 2011 року по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначила, що 01.04.2015 до Орджонікідзевського РВ надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій вона показала, що вона має статус сироти, в 2010 році після закінчення школи вступила до Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі, що розташований за адресою: м.Маріуполь, пр.1 Травня, 51, де повинна була навчатися і щомісячно отримувати стипендію в сумі 1600 гривень, кожного дня отримувати талон на їжу, та один раз на рік талон на одяг. В вищевказаному навчальному закладі ОСОБА_3 навчалась до червня 2011 року, а потім перестала ходити на заняття, у зв'язку з чим перестала отримувати щомісячну стипендію та інші пільги, що повинні їй були надаватися у зв'язку з тим, що вона була сиротою. Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015050790000904 від 01.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

03.04.2015 року до чергової частини Орджонікідзевського РВ звернулася гр.ОСОБА_4, з заявою про те, що в період часу з 2010 року по 2012 рік, посадові особи маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. 1 Травня, 51, умисно заволоділи грошовими коштами в сумі 30 000,00 грн., шляхом зловживання своїм посадовим становищем, чим тим самим заволоділи бюджетними коштами. Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015050790000918 від 03.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що навчалася в 11 групі, де майстром була ОСОБА_5 Після того, як вона перестала відвідувати заняття, вона перестала отримувати щомісячну стипендію та інші пільги, що повинні їй були надаватися у зв'язку з тим, що вона була сиротою. Вважає, що той час, коли вона не відвідувала навчальний заклад, щомісячна стипендія в сумі 1600,00 гривен та інші пільги продовжувались їй нараховуватись, але вона про це не знала та їх не отримувала, тому користуватися ними могли посадові особи навчального закладу, які могли їх за неї отримувати.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що в 2010 році вона вступила до ліцею, де навчалася в 11 групі, де майстром була ОСОБА_5 В вересні 2011 року вона народила дитину та перестала відвідувати заняття та ОСОБА_5 запропонувала їй не відвідувати заняття і за це кожен місяць давати їй по 250,00 грн., а вона в свою чергу буде ставити відмітки про відвідування занять. Віддавала щомісячно ОСОБА_5 свою стипендію.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що в 2010 році її знайома запропонувала їй отримати диплом при цьому не відвідувати заняття. З майстром ОСОБА_5 домовилися, що вона не буде відвідувати зайняття, отримає диплом повара-кондитера, а за це буде віддавати свою стипендію ОСОБА_5 Їй зателефонували з ліцею та повідомили, що необхідно прийти до відділення «Приватбанку», тому що необхідно отримати банківську картку для отримання стипендії. Після чого отримавши картку не активувала її, а віддала ОСОБА_5 та ОСОБА_7, разом з карткою віддала і пін-код.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 (ОСОБА_9.) пояснила, що в вересні 2012 року вступила до ліцею, де навчалася в 18 групі. Спочатку стипендію отримувала на картку «Приватбанку», потім стали отримувати стипендію по відомостям.

21.04.2015 року згідно ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів працівниками міліції в приміщенні Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі були вилучені відомості на виплату стипендії за 2011-2012 роки, договір про обслуговування підприємства - Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі Маріупольською філією ПАТ КБ «Приватбанк». Однак в відомості № 3 на виплату стипендії за березень 2012 р., в відомості № 1 на виплату за січень 2012 р., в відомості № 11 на виплату стипендії за листопад 2011 р. стоїть штамп відділення № 227 АТ «Укрсиббанк». Згідно даних відомостей в березні 2012 р. стипендію отримали ОСОБА_3, ОСОБА_10; в листопаді 2011 р. отримали стипендію ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10; в січні 2012 р. отримали стипендію ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, однак досудовому слідству достовірно відомо, що в цей час студенти та викладачі Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі обслуговувались в ПАТ КБ «Приватбанк», згідно договору.

Окрім цього, в ході обшуку в приміщенні Маріупольського професійного ліцею послуг і торгівлі та за місцем мешкання ОСОБА_5 були вилучені банківські картки АТ «Укрсиббанку» на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_12

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що з 2013 року він навчається в Маріупольському професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі. Майстер в нього ОСОБА_5, спочатку він отримував стипендію по відомостям, а потім оформив картку АТ «Укрсиббанку». Після чого йому зателефонувала майстер ОСОБА_5 та повідомила, що необхідно оформити картку в ПАТ КАБ «Приватбанк», а банківську картку АТ «Укрсиббанка» необхідно віддати їй разом з конвертом з пін-кодом. Після чого оформив банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк».

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що з 2011 р вона працює в дитячому садку, де вона познайомилась зі ОСОБА_13, яка їй запропонувала отримати диплом продавца-касира. Вона пояснила, що ліцей відвідувати непотрібно, необхідно отримати банківську картку на отримання стипендії та передати її їй. Після чого звернулась до АТ «Укрсиббанку», де оформила картку та передала її ОСОБА_13, а та передала її співробітникам ліцею. Після цього їй на мобільній телефон приходили смс-повідомлення про зняття готівки. Після двох років ОСОБА_13 передала їй диплом.

Допитана в якості свідка ОСОБА_14 пояснила, що вона працює в дитячому садку № 91, в неї є знайома ОСОБА_15, яка працює в Маріупольському професійному ліцеї послуг і торгівлі майстром. Вона запропонувала їй знайти учнів, які б хотіли отримати диплом закладу, але не відвідувати заняття. З числа працівників садку знайшла ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_19, ОСОБА_20. Вони віддали їй копії документів, які вона передала ОСОБА_15 Після чого ОСОБА_15 зателефонувала та попросила, щоб вони прийшли особисто до банку та оформили банківські картки у відділенні банку, які потім вони разом з пін-кодом передали їй, а та в свою чергу передала їх майстру ліцею ОСОБА_15. Ці студенти ніколи учбовий заклад не відвідували, тому що працювали за місцем своєї роботи. Після чого таким же чином вони отримали дипломи.

Допитана в якості свідка ОСОБА_17 пояснила, що вона офіційно працевлаштована та працює в перукарні. В 2011 році вона вирішила вступити до Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі. Майстром в неї була ОСОБА_18. Навчальний заклад не відвідувала у зв'язку з тим, що працювала. Стипендію ніколи не отримувала, тому що думала, що вона їй не повинна виплачуватись. Приблизно на 1 курсі їй зателефонувала майстер та повідомила, що необхідно прийти до ліцею де будуть представники АТ «Укрсиббанку» оформлювати банківські картки. Картку на руки їй так і не видали. Практику також не проходила. Після закінчення курсу навчання їй зателефонувала майстер та попросила прийти отримати диплом, разом з дипломом віддала їй банківську картку «Укрсиббанку» та пін-код до неї, грошових коштів на ній не було.

Прокурор в судове засідання та представник ПАТ «Укрсиббанк» не з'явилися, що відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду поданого клопотання.

В судовому засіданні, слідчий підтримала доводи клопотання та просив його задовольнити, оскільки доступ до вищевказаних документів отримати іншим шляхом неможливо, так як слідству достовірно відомо, що документи перебувають у володінні відділення № 431 ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень чч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні №431 в м.Маріуполі ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), який розташований за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 60, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Приступа Г.О. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

2. Зобов'язати відповідальну посадову особу ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Приступа Ганні Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення №431 ПАТ «Укрсиббанк» в м.Маріуполі, а саме:

2.1. відомостей про нарахування, виплату стипендії в електронному вигляді, які надавали до банку посадові особи Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі за період часу з 2011 року по теперішній час - з можливістю зняття копій з цих документів або вилученням їх оригіналів;

2.2. документів, на підставі яких банком присвоювались карткові рахунки студентам Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі за період з 2011 року по теперішній час - з можливістю зняття копій з цих документів або вилученням їх оригіналів.

3.Строк дії ухвали - з 08 червня 2015 року по 08 липня 2015 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Приступа Г.О. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)