Ухвала суду № 44654526, 02.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18807/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

29.05.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Пономаренком О., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БЛУМБЕРГ» (код ЄДРПОУ 39504153), юридична адреса: Одеська обл., с. Малодолинське, вул. Шмідта, буд. 48, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

ТОВ «БЛУМБЕРГ» у судове засідання з розгляду клопотання не викликалось з врахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000236 за фактами фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з службовими особами Одеської філії ДП «АМПУ» та службовими особами ДФС у Одеській області та керівниками підприємств-експедиторів, невстновленими особами, за попередньою змовою, були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій, в тому числі з метою прикриття незаконної діяльності для ухилення від сплати обов'язкових митних платежів без проведення процедури митного оформлення, використовуючи їх для вивозу з території Одеського порту контейнерів з імпортним брендовим товаром світових виробників та заміни на інший товар.

З метою припинення вищевказаної злочинної діяльності, а також встановлення відповідності фактичної ціни та класифікації товару, ціни і коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, зазначеній у документах, наданих на митницю, шляхом проведення комплексних судово-товарознавчих експертиз та визначення сум не сплаченого до бюджету ввізного мита і ПДВ, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) товарно-транспортних документів та поставленого (ввезеного) в період 2015 року в режимі імпорту на територію України вантажу на адресу ТОВ «БЛУМБЕРГ» (код ЄДРПОУ 39504153) з його митним оформленням у митних постах Одеської, Київської та Київської міської митниці ДФС.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, предметів і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БЛУМБЕРГ».

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БЛУМБЕРГ» (код ЄДРПОУ 39504153), зареєстрованого за адресою: Одеська обл., с. Малодолинське, вул. Шмідта, буд. 48, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- товарно-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо), а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Одеської, Київської та Київської міської митниці ДФС в період 2015 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «БЛУМБЕРГ» надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18807/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя К.О.Середа