Ухвала суду № 44608505, 19.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

760/24871/14-к

1-кс/760/6741/14

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

19 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Воронюк С.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Воронюк С.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишиною С.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Платинум Банк» (код за ЄДРПОУ 33308489), яке знаходиться за адресою : м. Київ, вул. м. Амосова, 12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ВКР СУФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників податків знаходиться кримінальне провадження № 32013100110000328 від 16.07.2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту документальної перевірки від 13.06.2013 року №672/43-10/33308489, встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» (код за ЄДРПОУ 33308489) укладали договори про відступлення права вимоги №20110913 - Г від 13.09.11 та №20111201 - Г від 01.12.11 (договори факторингу) з ТОВ «КУА «Прімколект - капітал» (код за ЄДРПОУ 36676934), що діяв від власного імені за рахунок та в інтересах Закритого не диверсійного венчурного пайового інвестиційного фонду «ПРІМКОЛЕКТ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД - 1» (код за ЄДРПОУ 36676934). В подальшому встановлено, що ТОВ «КУА «Прімколект - капітал» не зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ, а ЗНВПІФ «ПРІМКОЛЕКТ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД - 1» від власного імені та за рахунок і в інтересах якого діяло ТОВ «КУА «Прімколект - капітал», не має права на включення до активів боргові зобов'язання, які виникли на підставі банківського кредиту надано фізичним особам, здійснення факторингових операцій ПАТ «Платинум Банк» із зазначеною юридичною особою суперечить чинному законодавству.

Також слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» укладали договір №20110728 - Г від 28.07.11 про відступлення права вимоги з ТОВ «ФК «Фемелі Кредіт» (код за ЄДРПОУ 35084758) на загальну суму 9, 7 млн. грн. В подальшому встановлено, що ТОВ «ФК «Фемелі Кредіт» та ПАТ «Платинум Банк» є пов'язаними особами, оскільки мають спільного засновника ПТ Платинум Паблік Лімітед з істотною участю більше 20% статутного капіталу. Слідчий зазначає, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» та ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426) уклали договір про надання послуг івд 01.01.11 №2 на загальну суму 12, 6 млн. грн. Однак, згідно висновку УМВС на ПЗЗ №348 від 20.09.2011 року підписи від імені директора ПП «Глоріум» ОСОБА_1. у податковій звітності у період січень - червень 2011 року виконані іншою особою.

Досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні встановлено, що між ПАТ «Платинум Банк», ТОВ «Платинум Експрес» (ТОВ «Фаворит Капітал» код за ЄДРПОУ 33790413) (агент) та ТОВ АПК «Аля» (код за ЄДРПОУ 31497935) було укладено договір про надання послуг від 01.01.10 №1 на загальну суму 3 млн. грн. та договір доручення від 21.03.08 №20080321/1 - ОД на загальну суму 1, 1 млн. грн. Однак, документально вищезазначені операції належним чином не підтверджено. В подальшому встановлено, що ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «Платинум Експрес» є пов'язаними особами, оскільки мають спільного засновника АЙ ЕМ БІ ГРУП ПАБЛІК ЛІМІТЕД з істотною участю більше 20% статутного капіталу. Також, слідчий зазначає, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» уклали з ТОВ «Глобал Біглі» (код за ЄДРПОУ 36215539) договори від 04.08.10 №GB04082010, від 11.11.10 №20101111 - Р, від 29.02.12 №20120229 - Р, від 27.09.12 №20120227 на загальну суму 541 209 грн. Однак, документально вищезазначені операції належним чином не підтверджено. Також досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні встановлено, що між ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «УкрФінанси» (код за ЄДРПОУ 34967148) укладено договір доручення від 21.06.11 №21/06/11, договір про надання послуг від 10.11.10 №20101110 - Г, від 10.02.11 №20100210 -Р, від 02.11.11 №20101202 - Г, від 30.03.11 №20110330 - Р, від 08.12.09 б/н на загальну суму 1 млн. грн. Однак, документально вищезазначені операції належним чином не підтверджено.

Крім того, слідчий зазначає, що службові особи ПАТ «Платинум Банк», протягом 2009 - 2012 років під час здійснення фінансово-господарських операцій ухились від сплати податку на прибуток в сумі 18 073 517, 73 грн., ПДВ в сумі 496 530,66 грн. та податку з доходів фізичних осіб в сумі 7 680 333,33 грн., а всього на загальну суму 26 250 381,72 грн., що є особливо великим розміром.

Відтак у слідчого виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, в яких відображені операції ПАТ «Платинум Банк» з ТОВ «КУА «Прімколект - капітал» (код за ЄДРПОУ 36676934), Закритим не диверсійним венчурним пайовим інвестиційним фондом «ПРІМКОЛЕКТ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД - 1» (код за ЄДРПОУ 36676934), ТОВ «ФК «Фемелі Кредіт» (код за ЄДРПОУ 35084758), ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426), ТОВ «Платинум Експрес» (ТОВ «Фаворит Капітал» код за ЄДРПОУ 33790413), ТОВ АПК «Аля» (код за ЄДРПОУ 31497935), ТОВ «Глобал Біглі» (код за ЄДРПОУ 36215539), ТОВ «УкрФінанси» (код за ЄДРПОУ 34967148), у період діяльності 2009-2012 роки. При цьому, орган досудового розслідування наполягає на вилученні оригіналів зазначених документів, обґрунтовуючи це проведенням в ході досудового розслідування почеркознавчої експертизи.

Представник ПАТ «Платинум Банк» в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Воронюку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до наступних речей і документів, із можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Платинум Банк» (код за ЄДРПОУ 33308489), адреса місцезнаходження : м. Київ, вул. м. Амосова, 12, а саме: договорів з додатками, угод, контрактів на постачання, робіт, послуг, рахунків - фактур, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарів та послуг, сертифікатів якості та відповідності, податкових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій; сертифікатів якості, гарантійних документів; специфікації, складських квитанцій, реєстрів отримання товарів, документів щодо обліку банківських операцій: платіжні доручення та реєстри платіжних доручень, документів щодо обліку розрахунків, авансових звітів, ділової переписки (листи, претензії, тощо), які свідчать про фінансово-господарські відносини із ТОВ «КУА «Прімколект - капітал» (код за ЄДРПОУ 36676934), Закритим не диверсійним венчурним пайовим інвестиційним фондом «ПРІМКОЛЕКТ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД - 1» (код за ЄДРПОУ 36676934), ТОВ «ФК «Фемелі Кредіт» (код за ЄДРПОУ 35084758), ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426), ТОВ «Платинум Експрес» (ТОВ «Фаворит Капітал» код за ЄДРПОУ 33790413), ТОВ АПК «Аля» (код за ЄДРПОУ 31497935), ТОВ «Глобал Біглі» (код за ЄДРПОУ 36215539), ТОВ «УкрФінанси» (код за ЄДРПОУ 34967148) у період діяльності 2009-2012 роки, а також наступних документів в копіях - посадових інструкцій, наказів на призначення службових осіб (голови правління, його заступників, головного бухгалтера, його заступників та начальників відділів) та статуту підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/24871/14-к; 1-кс/760/6741/14.

Примірник 2 - старший слідчий з ОВС ВКР СУФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Воронюк С.О.

Слідчий суддя В.С. Кицюк