Ухвала суду № 44608451, 26.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

солом`янський районний суд міста києва

760/20849/14-к

1-кс/760/5886/14

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

26 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Є.С., за участю слідчого Іванова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Іванов Д.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва Грунським О.В. , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Головного управління юстиції в м. Києві за адресою м. Київ, провулок Музейний, 2-Д, та які стосуються реєстрації ТОВ "Діліжанс 2010" (код 33628495) з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міністерства доходів і зборів України у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100090000138 від 12.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "ДЖАЯ" (код ЄДРПОУ 38354110), ТОВ "Диліжанс 2010" (код за ЄДРПОУ 33628495), ТОВ "СТАМА" (код за ЄДРПОУ 38354126 ) в період січня-червня 2014 року при взаємовідносинам з ТОВ "Віва Трейдінг" (код ЄДРПОУ 39070777), ТОВ "Лед-Тек" (код ЄДРПОУ 39097385), ТОВ "Радіум" (код ЄДРПОУ 37266914), ТОВ "Вербена-Н" (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ "ВІТАЛ-ТЕХ" (код ЄДРПОУ 38098097), ТОВ "Альфа-Київбуд" (код ЄДРПОУ 38098173), ТОВ "Відродження-Дніпро" (код ЄДРПОУ 38199048), що мають ознаки фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 22 628813,0 грн., що є особливо великим розміром завданої шкоди державі.

Згідно даних Аналітичної системи Міндоходів України "Податковий блок" встановлено, що ТОВ "Диліжанс 2010" (код за ЄДРПОУ 33628495), зареєстроване Головним управління юстиції у м. Києві від 29.06.2005 року за №10731020000004720. Юридична адреса підприємства - Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, буд 26 кв.8., фактична адреса - м. Київ, вул. Урицького, буд. 1А. Підприємство перебуває на облік Васильківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Києвській області від 30.06.2005 за №11842. Директором та головним бухгалтером ТОВ "Диліжанс 2010" (код 33628495) являється ОСОБА_1.

При цьому, слідчий стверджує, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, в нього виникла необхідність отримати установчі документи ТОВ "Диліжанс2010", а також інші документи, що стосуються безпосередньо його реєстрації.

Відтак слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Диліжанс 2010", на даний момент у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, та стосуються його реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Представник володільця інформації в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міністерства доходів і зборів України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100090000138 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 129 Конституції України, розгляд і вирішення будь-яких справ чи клопотань в судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, а тому суд не може виконувати одночасно функцію дізнання, обвинувачення і правосуддя.

Згідно Листа ВССУ від 05.04.2013 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першою інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону, перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів, а також враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.

Так, органом досудового розслідування не доведено підставу вважати, що речі і документи, до доступу яких порушено питання в даному клопотанні мають значення для кримінального провадження №32014100090000138 від 12.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема, те що задля встановлення істини по справі і повного і неупередженого розслідування в межах даного провадження органу досудового розслідування потрібні установчі документи, зокрема, ТОВ "Диліжанс 2010" для проведення почеркознавчої експертизи.

В свою чергу, статтею 214 КПК України встановлено імперативне правило, згідно якого тільки після внесення відповідних відомостей в ЄРДР можливо розпочати досудове розслідування, в тому числі і за фактом фіктивної діяльності будь-яких підприємств, про що також слідчим зазначається в клопотанні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, доводи слідчого, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування клопотання, яке не ґрунтується на положеннях ст. ст. 160, 162, 214 КПК України, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк