Ухвала суду № 44607108, 28.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18580/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Массалітіна В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Одобеско Є.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014110340000108 від 25 грудня 2014 року, за підозрою ОСОБА_1. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Одобеско Є.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - слідчий Массалітін В.В., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014110340000108 від 25 грудня 2014 року, за підозрою ОСОБА_1. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод», діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_2. та ОСОБА_3, мали на меті привласнити бюджетні кошти у сумі близько 5 млн. грн., призначені для виконання державних контрактів із ремонту та модернізації бронетехніки Збройних Сил України, що використовується при проведенні антитерористичної операції на сході країни. Указані особи за сприяння ОСОБА_2. та ОСОБА_3, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на незаконне привласнення грошових коштів у розмірі близько 5 млн. грн., підшукали на території України суб'єкти господарювання з якими планували проводити безтоварні операції та обготівковувати указані грошові кошти. З цією метою готувались укласти з указаними комерційними структурами нікчемні правочини про нібито постачання запасних частин та комплектуючих до бронетанкової техніки, які фактично були в наявності на указаних державних підприємствах, або потреби в яких не було.

Так, 16.12.2014 ОСОБА_2. під час особистої зустрічі з директором ТОВ «АН СІТІ-СЕРВІС» ОСОБА_4, а у подальшому в телефонному режимі ОСОБА_3, шляхом підкупу підбурювали ОСОБА_4 до укладення з державним підприємством «Миколаївський бронетанковий завод» договорів щодо постачання запасних частин та комплектуючих. 22.12.2014 ОСОБА_2. та ОСОБА_3., продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на сприяння службовим особам державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» в укладенні фіктивних договорів та привласненні указаних вище коштів, надали ОСОБА_4 перелік майна, яке нібито необхідно поставити та повинно бути вказано у змісті указаних правочинів. За вчинення указаних дій ОСОБА_4 пообіцяли винагороду у розмірі 15 відсотків від суми обготівкованих грошових коштів.

30.03.2015 між ДП «Миколаївський бронетанковий завод» та ТОВ «АН СІТІ-СЕРВІС» було укладено договір на постачання запасних частин до бронетехніки, який заздалегідь не планувався до виконання.

У свою чергу, за сприянням ОСОБА_1. 10.04.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «АН СІТІ-СЕРВІС» з розрахункового рахунку ДП «Миколаївський бронетанковий завод» було перераховано грошові кошти в сумі 1 млн. 9 тис.700 грн. за начебто поставлену продукцію на виконання умов договору № 1503/30 від 30.03.2015.

Згідно з повідомленням ПАТ «Діамант Банк» від 27.05.2015 №6572/50.2/2-50.2/2 на рахунку НОМЕР_1, на який накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді на суму 1 009 700 грн., вказаної суми коштів на час виконання ухвали слідчого судді не має, у зв'язку з чим виникла необхідність у встановленні обставин подальшого перерахування коштів директором ТОВ «АН СІТІ-СЕРВІС» ОСОБА_4 або можливого їх незаконного обготівкування.

Вказана сума коштів, яка знаходилась на рахунку ТОВ «АН СІТІ-СЕРВІС» є у кримінальному провадженні предметом кримінального правопорушення та ці обставини прокурор має намір використати як доказ у судовому розгляді.

Окрім того, арешт на кошти накладався з метою забезпечення цивільного позову.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування указаного кримінального провадження, для дослідження руху грошових коштів, отриманих на підставі фіктивного договору, виникла необхідність у розкритті в ПАТ «Діамантбанк», місто Київ, Контрактова площа, 10А, МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «АН СІТІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35780229, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 10), який має у вказаному банку поточний рахунок НОМЕР_1, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014110340000108 від 25 грудня 2014 року, за підозрою ОСОБА_1. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України..

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а вилучення запитуваних документів обґрунтовується досягненням мети такого доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Одобеско Є.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014110340000108 від 25 грудня 2014 року, за підозрою ОСОБА_1. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадження слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції Одобеску Євгену Ігоровичу, слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції Массалітіну Валерію Валерійовичу дозвіл на розкриття в ПАТ «Діамантбанк», місто Київ, Контрактова площа, 10А, МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711 інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ «АН СІТІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35780229, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 10), а також тимчасовий доступ та можливість вилучення в оригіналі до документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - ТОВ «АН СІТІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35780229, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 10), а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, за період з 10.04.2015 по теперішній час;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою.

ПАТ «Діамантбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/18580/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції Массалітіну Валерію Валерійовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун