Ухвала суду № 44570533, 29.04.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3026/15-к

Провадження № 1-кс/591/742/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2015 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми КЛИМЕНКО А.Я.

при секретарі - Сотник К.Ю.

слідчого - Терещенко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. у кримінальному провадженні №12015200440001093 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

встановив:

В.о. слідчого звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року, які знаходяться у Державному підприємстві «Морський торгівельний порт «Южний» ЄДРПОУ 04704790, яке розташовано за адресою: Одеська область м. Южне вул. Берегова, будинок №13, а саме: договори, залізничні накладні, відомості вагонів, документи про постачання вугілля від резидентів та нерезидентів країни (в режимі імпорт) на адресу ТОВ «Сумитеплоенерго» ЄДРПОУ 33698892 на станції Берегова (експ.), з вказівкою постачальника вугілля, номерів вагонів, отримувача вантажу та тоннаж постановленого вугілля, а також документи про транзит вугілля на інші залізничні станції України, в тому числі через станцію Суми та станцію Суми-товарна від ТОВ «Сумитеплоенерго» ЄДРПОУ 33698892.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015200440001093 від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування відповідно до вимог ст. 214 КПК України виступили матеріали УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області за фактом того, що посадовими особами ТОВ «Сумитеплоенерго» в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м. Суми з завищенням валових витрат у INTROSTYLE CONSULT LIMITED, ТОВ «Євро - Реконструкція», ТОВ Фірма «Технова», ТОВ « Торговий дім «Постач ОСОБА_1», вказані документи подані посадовими особами ТОВ «Сумитеплоенерго» до ДПІ в м. Сумах та Сумської митниці, при цьому ними не сплачені до бюджету митні збори та податки, чим привласнено бюджетні грошові кошти. Сума збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у Єдиному Технологічному центрі з оброблення перевізних документів залізниці Південної залізниці.

Після вивчення вилучених документів, а саме: накладних, було встановлено, що за період часу з вересня по жовтень 2014 року як одержувач вантажу ТОВ «Сумитеплоенерго», від відправника ДП «Морський торгівельний порт «Южний» ЄДРПОУ 04704790, що розташоване за адресою: Одеська область, м. Южне вул. Берегова, 13, отримувало водним транспортом з Южно-Африканської Республіки вугільну продукцію - «Антрацит. Импорт. Страна происхождения Южная Африка. Код ГЕГ 27011100. Код ЕТСНГ 161016».

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, а саме: договори, залізничні накладні, відомості вагонів, документи про постачання вугілля від резидентів та нерезидентів країни (в режимі імпорт) на адресу ТОВ «Сумитеплоенерго» ЄДРПОУ 33698892 на станції Берегова (експ.) за період часу з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року, з вказівкою постачальника вугілля, номерів вагонів, отримувача вантажу та тоннаж постановленого вугілля, а також документи про транзит вугілля на інші залізничні станції України через станцію Суми та станцію Суми-товарна від ТОВ «Сумитеплоенерго» ЄДРПОУ 33698892, які зберігаються у Державному підприємстві «Морський торгівельний порт «Южний» ЄДРПОУ 04704790, яке розташовано за адресою: Одеська область м. Южне вул. Берегова, будинок № 13.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без повідомлення Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Южний», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважає, що подання підлягає задоволенню:

Судом встановлено, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015200440001093 від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитись у Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Южний».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. задоволити.

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року, які знаходяться у Державному підприємстві «Морський торгівельний порт «Южний» ЄДРПОУ 04704790, яке розташовано за адресою: Одеська область м.Южне вул. Берегова, будинок №13, а саме:

договори, залізничні накладні, відомості вагонів, документи про постачання вугілля від резидентів та нерезидентів країни (в режимі імпорт) на адресу ТОВ «Сумитеплоенерго» ЄДРПОУ 33698892 на станції Берегова (експ.), з вказівкою постачальника вугілля, номерів вагонів, отримувача вантажу та тоннаж постановленого вугілля, а також документи про транзит вугілля на інші залізничні станції України, в тому числі через станцію Суми та станцію Суми-товарна від ТОВ «Сумитеплоенерго» ЄДРПОУ 33698892.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В..

У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Я.КЛИМЕНКО