Ухвала суду № 44521460, 16.07.2013, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/6225/2013-к

1-кс/219/332/2013

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 липня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі Дубаніній О.В., за участю: слідчого - Федько О.Ф., розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського мiськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокурори Негодуйко Г.В., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області 10.06.2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050150003963 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В клопотанні слідчого зазначається, що 19.11.2007 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, звернувся в Артемівське відділення акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник ПАТ "Укрсоцбанк") з заявою про надання йому кредиту у сумі 20000,00 доларів США, в якій вказав, що працює менеджером в приватній виробничо-торгівельній фірмі "БІО-М" і надав довідку вказаного підприємства № 1201 від 19.11.2007 pоку, з якої вбачалось, що на посаді менеджера за червень-листопад 2007 року йому нарахована заробітна платня у сумі 32590,00 гривень.

23 листопада 2007 року АКБ "Укрсоцбанк" в особі Артемівського відділення уклав з ОСОБА_1. договір кредиту № 45/14-286, за умовами якого йому був наданий кредит на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності у сумі 20000,00 доларів США (двадцять тисяч доларів США 00 центів) зі сплатою 12,5 % процентів та порядком погашення основної суми заборгованості згідно з графіком, визначеним у Договорі кредиту та кінцевим терміном погашення до 10.11.2022 року, однак позичальник ОСОБА_1. своїх зобов'язань по сплаті кредиту систематично не виконує.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні документів у публічному акціонерному товаристві "Укрсоцбанк", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" розташованого за адресою: вул. Ковпака, 29 м. Київ в особі Артемівського відділення ПАТ "Укрсоцбанк" (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, п/р 29090150130005), розташованого за адресою: вул. Радянська, 37 м. Артемівськ Донецької області щодо отримання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, грошових коштів за договором кредиту № 45/14-286 від 23.11.2007 року, а саме:

Договір кредиту № 45/14-286 від 23.11.2007 року між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

Заява на отримання споживчого кредиту ОСОБА_1 від 19.11.2007 року;

Довідка про доходи на ім'я ОСОБА_1 від 19.11.2007 року.

Перелічені вище документи мають вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, та у відповідності до ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", зазначені документи та інформація, яка в них міститься, є банківською таємницею.

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику представників Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів та інформації, яка в них міститься.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч. 1 ст.358 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в межах кримінального провадження № 12013050150003963 від 10.06.2013 року, дані щодо характеру та способу вчинення зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" проводиться слідчим суддею без виклику представників адміністрації цього товариства.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження №12013050150003963 від 10.06.2013 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12013050150003963 від 10.06.2013 року

на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України оригіналом електронного документа є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12013050150003963 від 10.06.2013 року задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому Федьку Олександру Федоровичу, оперуповноваженому Рудику Сергію Михайловичу, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити документи, які містить банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" розташованого за адресою: вул. Ковпака, 29 м. Київ в особі Артемівського відділення ПАТ "Укрсоцбанк" (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, п/р 29090150130005), розташованого за адресою: вул. Радянська, 37 м. Артемівськ Донецької області щодо отримання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, грошових коштів за договором кредиту № 45/14-286 від 23.11.2007 року, а саме:

Договір кредиту № 45/14-286 від 23.11.2007 року між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

Заява на отримання споживчого кредиту ОСОБА_1 від 19.11.2007 року;

Довідка про доходи на ім'я ОСОБА_1 від 19.11.2007 року.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федько Олександру Федоровичу для пред`явлення оригіналу ухвали працівникам Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк".

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Головуючий суддя І.В.Решетняк