Ухвала суду № 44508295, 03.12.2014, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/9980/14-к

№ провадження 1-кс/208/1800/14

УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, у складі: головуючого, слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Кушта І.О. за участю прокурора Краснобрижого А. М. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська юриста 1 класу Краснобрижого А. М. «про тимчасовий доступ до документів та порушення питання про їх вилучення»,-

в с т а н о в и в:

В зазначеному клопотанні прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ МНП «Ремавтоматика» (код ЄДРПОУ 20302186), а саме: документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № 26056012909701, який належить ТОВ МНП «Ремавтоматика», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи ТОВ МНП «Ремавтоматика», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № 26056012909701 за період з 09.09.2014 по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

В судовому засіданні прокурор підтримав вищезазначене клопотання, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

З пояснень прокурора, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого відділу Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040800000075 від 02.10.2014, за зверненням громадянина ОСОБА_1 щодо порушення посадовими особами ТОВ МНП «Ремавтоматика» відносно нього та інших осіб вимог трудового законодавства, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ МНП «Ремавтоматика» (код ЄДРПОУ 20302186) перебуває на обліку у Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Дніпропетровської області ДПС України (на даний час - Дніпродзержинська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області).

З метою об'єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій службових осіб ТОВ МНП «Ремавтоматика», необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ МНП «Ремавтоматика» у банківських установах, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб ТОВ МНП «Ремавтоматика».

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію по даному кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи те, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів, крім того, враховуючи те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб ТОВ МНП «Ремавтоматика», мають доказове значення у кримінальному провадженні та будуть необхідні при подальшому досудовому розслідуванні у даному кримінальному провадженні при перевірці факту підробки документів, тому такі документи необхідно вилучити з банківської установи.

Відповідно до бази даних АІС «Податки» Міндоходів в Дніпропетровській області ТОВ МНП «Ремавтоматика» знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, де підприємству відкрито розрахунковий рахунок: №26056012909701. Вказаний рахунок відкрито 09.09.2014.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження № 42014040800000075, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Краснобрижого А. М. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська юриста 1 класу Краснобрижому А. М. «про тимчасовий доступ до документів та порушення питання про їх вилучення», задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ МНП «Ремавтоматика» (код ЄДРПОУ 20302186), а саме:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № 26056012909701, який належить ТОВ МНП «Ремавтоматика», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ТОВ МНП «Ремавтоматика», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

- інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № 26056012909701 за період з 09.09.2014 по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях;

-первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів для долучення їх як доказів до матеріалів кримінального провадження №42014040800000075.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати прокурорам прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська Краснобрижому А.М., Решетці Д.О., Кривцуну С.О. та працівникам оперативних підрозділів органів внутрішніх справ за письмовим дорученням вказаних прокурорів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.