Ухвала суду № 44451049, 30.04.2015, Літинський районний суд Вінницької області

137/743/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2015р. с.м.т. Літин

Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області Гопкін П.В., при секретарі Івановій І.О., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Іванця В.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ доречей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " МТС Україна " (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Іванець В.Д. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Михальнюком С.В.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 12012010210000032 від 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що між приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, с. Бірків, Літинський район, Вінницька область) в особі його директора ОСОБА_1. та ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (код ЄДРПОУ-33776336, вул. Кудряшова, 20, м. Київ) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_2. 20.11.2012 р. укладено договір поставки №144152. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобов'язувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012 р., яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ "Корделівський ОМКЗ", а ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», в свою чергу, зобов'язувалось в п'ятиденний строк розрахуватися за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 03159235 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобов'язання, однак 26.11.2012 р. ОСОБА_1., перевіряючи вказаний рахунок підприємства, виявив відсутність надходження коштів від ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_1. до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 гривень на р/р НОМЕР_1 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», однак ОСОБА_1., а також інші особи за його дорученням даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж при надходженні на вказаний рахунок коштів 22.11.2012 р.виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 гривень, № 2 на суму 3800000 гривень, № 3 на суму 4000000 гривень, про їх перерахування на р/р НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код ЄРДПОУ 38091749, провул. Квітневий, 1А, м. Київ), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків - фактур № 000057 від 21.11.2012 р., № 000059 від 21.11.2012 р.та № 000060 від 21.11.2012 р., хоча насправді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності не вело. Таким чином, невстановлені особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи коштами в сумі 9800000 гривень.

В діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

В результаті аналізу отриманої інформації, проведеного УОТЗ УМВС України у Вінницькій області, встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення злочину та яка використовувала два абонентських номери НОМЕР_3, НОМЕР_4, постійно телефонувала на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_5, оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», власник якого може бути спільником злочинця, що підтверджується роздруківкою за абонентським номером злочинця НОМЕР_6, яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 06.04.2013. За цих підстав планується отримати доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ПрАТ «МТС Україна» (код ЄРДПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, телефон: 044-230-02-57), щодо з'єднання номерів НОМЕР_7 з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив'язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; на яких мобільних терміналах використовувались номера НОМЕР_7 (IMEI). Вказаний проміжок часу за який необхідно отримати тимчасовий доступ про з'єднання обумовлений тим, що злочинці почали підготовку до вчинення злочину саме в жовтні 2012 року, що підтверджується показами потерпілого, якому невідомі особи саме в цей час почали телефонувати та пропонувати заключити договір купівлі - продажу насіння соняшника. Крім того, зловмисники і по теперішній час можуть використовувати абонентський номер НОМЕР_7, так як він не був викритий після вчинення ними шахрайських дій щодо ОСОБА_1..

Інформація про телефонні дзвінки, зроблені з мобільних телефонів ОСОБА_3. та ОСОБА_4, а також на їх мобільні телефони, мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для об'єктивного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ " МТС Україна " до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ " МТС Україна " повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність (а.с. 16).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПрАТ " МТС Україна " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженому СБНОН Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції Ковелю Руслану Миколайовичу (посвідчення серії УВН №010002 дійсне до 21.08.2018 р.) та о/у СКР Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції Карасевичу Володимиру Вікторовичу (посвідчення серії УВН №009630 дійсне до 03.07.2018 р.), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, телефон 044-230-02-57, зокрема до інформації щодо з'єднання номеру НОМЕР_7 з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив'язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; на яких мобільних терміналах використовувався номер НОМЕР_7 (IMEI). Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:П. В. Гопкін