Вирок № 44339453, 18.03.2015, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

18.03.2015

Справа № 401/5180/13-к

1-кп/401/2/15

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2015 року колегія суддів Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області, у складі: головуючого судді Іващенко В.М., суддів Гармаш Т.І., Регеші В.О., за участю: секретаря Сулими І.І., прокурора Цвігуна І.М., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Олександрія Кіровоградської області, українця, громадянина України, одруженого, працюючого директором ТОВ ВКФ "Шанс" та юрисконсультом Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", з вищою юридичною освітою, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_5, раніше притягувався до кримінальної відповідальності-постановою Олександрійського міськрайонного суду від 06.01.2011 року кримінальну справу за ч.3 ст.365 КК України, на підставі ст.48 КК України закрито в зв'язку зі зміною обстановки,

за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених: ч.4 ст.190; ч.2 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.209; ч.3 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.28, ст.219 КК України,-

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця міста Олександрія Кіровоградської області, українця, громадянина України, одруженого, працюючого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_6, раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених: ч.4 ст.190; ч.2 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.364; ч.3 ст.209; ч.3 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.28, ст.219 КК України,-

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки міста Олександрія Кіровоградської області, українки, громадянки України, одруженої, працюючої головним бухгалтером ТОВ ВКФ "Шанс", з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_7, раніше не судимої,

за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст.209; ч.3 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.28, ст.219 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в складі організованої злочинної групи вчинили шахрайство в особливо великих розмірах. Крім того ОСОБА_3 вчинив службове підроблення та зловживання службовим становищем за наступних обставин:

За епізодом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах в складі організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відповідно до протоколу загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Шанс» №3 від 05.09.06 та наказу №46 від 05.09.06 ОСОБА_2 призначений директором TOB «ВКФ «Шанс», яке розташоване за адресою м. Олександрія, проспект Леніна, 51. Займаючи посаду директора ТОВ "ВКФ "Шанс" ОСОБА_2 згідно ст. ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту TOB «ВКФ «Шанс», посадової інструкції директора TOB «ВКФ «Шанс», ч.3 ст.18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою вказаної юридичної особи та обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, мав наступні права і обов'язки, зокрема: забезпечувати виконання поточних перспективних завдань товариства; в межах своєї компетенції видавати розпорядження та накази по товариству, вказівки обов'язкових для виконання всіма працівниками товариства та його структурних підрозділів; від свого імені заключати договори і забезпечувати їх виконання; представляти без довіреності товариство в відношеннях з юридичними особами, а також з державними органами по всіх питаннях діяльності товариства; призначати матеріально - відповідальних осіб; залучати до праці виконавців (працівників за трудовою угодою або на контрактній основі); вирішувати питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав, доручати виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам підприємства; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства, тобто був наділений обсягом повноважень, які надавали йому реальну можливість в повній мірі виконувати покладені на нього обов'язки, що стосувались забезпечення виробничо-фінансової та адміністративно-господарської діяльності TOB «ВКФ «Шанс».

Таким чином ОСОБА_2, згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту TOB «ВКФ «Шанс» та посадової інструкції директора TOB «ВКФ «Шанс», ч.3 ст.18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою TOB «ВКФ «Шанс» наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

01 листопада 2005 року між TOB «Комжитлобуд» та Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»(далі Фонд) підписано інвестиційну угоду про будівництво (реконструкцію) житла №02-11/05 на підставі якого Фонд зобов'язувався внести інвестиції у будівництво житла, а TOB «Комжитлобуд» зобов'язувалось побудувати та здати в експлуатацію, після чого передати Фонду та позичальнику квартири на суму внесених інвестицій, у будинку АДРЕСА_8.

01 листопада 2005 року між TOB «Комжитлобуд» та Фондом було укладено договір №2Д-11/05 від 01.11.05, відповідно до умов якого Фонд делегував TOB «Комжитлобуд» функції замовника по будівництву будинку АДРЕСА_8.

01 листопада 2005 року між TOB «ВКФ «Шанс» та TOB «Комжитлобуд» укладено договір №99/Б, яким виконання робіт по будівництву житлового, 32 квартирного будинку АДРЕСА_8 доручено TOB "Комжитлобуд" (Замовник) TOB "ВКФ "Шанс" (Генпідрядник). Так на підставі вказаного договору TOB «ВКФ «Шанс», як Генпідрядник за завданням TOB «Комжитлобуд» як Замовника будівництва зобов'язується на свій ризик виконати будівельні, монтажні, внутрішні сантехнічні, електромонтажні та інші роботи які передбачені проектно-кошторисною документацією та здати Замовнику в установлений договором строк (12 місяців з дня передачі Генпідряднику незавершеного будівництвом об'єкта та будівельного майданчика) житловий, 32 квартирний будинок АДРЕСА_8 Кіровоградської області, загальною площею 2487,6 кв.м.

02 листопада 2005 року між TOB «Регул» та TOB «ВКФ «Шанс» укладено договір купівлі-продажу №3, відповідно до умов якого TOB «Регул» продав TOB «ВКФ «Шанс» незавершений будівництвом будинок АДРЕСА_8, вартістю 630 104,12 грн., встановленою експертним висновком.

27 грудня 2005 року між TOB «Комжитлобуд» та TOB «ВКФ «Шанс» укладено договір №9/09 про інвестування (дольову участь) в будівництво житла від 27.12.05. Відповідно до умов вказаного договору TOB «Комжитлобуд» (як Інвестор) та TOB «ВКФ «Шанс» (як Забудовник) мають право брати участь у інвестуванні будівництва будинку АДРЕСА_8.

29 листопада 2005 року на виконання умов договору купівлі-продажу від 02 листопада 2005 року №3 сторонами було складено акт приймання-передачі, за яким TOB «Регул» передало TOB «ВКФ «Шанс» незавершений будівництвом житловий будинок АДРЕСА_8 та документи згідно з додатком.

17 січня 2005 року між TOB «ВКФ «Шанс» та TOB «Комжитлобуд» укладено додаток до договору № 99/Б від 01.11.05 - договір №31 від 17.01.07, відповідно до умов якого з метою забезпечення належного фінансування будівництва будинку АДРЕСА_8 Кіровоградської області може здійснюватись як за рахунок коштів TOB «Комжитлобуд» так і за рахунок коштів TOB «ВКФ «Шанс».

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 08.09.2008 року по справі НОМЕР_3/45 право власності на незавершений будівництвом будинок АДРЕСА_8 Кіровоградської області визнано за ТОВ «ВКФ «Шанс».

Крім цього, встановлено, що з урахуванням умов Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, (реконструкцію) і придбання житла" від 29.05.2001 №584 Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" від імені держави в період з 24.11.2005 по 29.12.2008 по об'єкту за адресою АДРЕСА_8 було взято зобов'язання у частині надання прямих адресних (цільових) кредитів позичальникам на підставі кредитних договорів, в т. ч:

- квартира НОМЕР_1 - ОСОБА_5 (договір від 15.12.2005 №269);

- квартира НОМЕР_2 - ОСОБА_6 (договір від 24.11.2005 №260);

- квартира НОМЕР_3 - ОСОБА_7 (договір від 29.12.2008 №305);

- квартира НОМЕР_4 - ОСОБА_8 (договір від 12,07.2006 №282);

- квартира НОМЕР_5 - ОСОБА_2 (договір від 27.12.2005 №274);

- квартира НОМЕР_6-ОСОБА_9 (договір від 19.12.2008 №304);

- квартира НОМЕР_7 - ОСОБА_10 (договір від

29.12.2008 №306);

- квартира НОМЕР_8 - ОСОБА_11 (договір від 29.12.2008

- квартира НОМЕР_9 - ОСОБА_12 (договір від 29.12.2008 №308);

- квартира НОМЕР_10 - ОСОБА_13 (договір від 29.12.2С №307).

Відповідно до умов укладених договорів, Кіровоградське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" в особі директора ОСОБА_3 з однієї сторони та сім'я (Позичальник) з іншої сторони на підставі заяви укладають договір, предметом якого є прямий адресний (цільовий) кредит, на строк, обумовлений індивідуально до позичальника.

Кредит надається на будівництво (реконструкцію) житла, площею згідно з проектом, за адресою АДРЕСА_8, з дати укладання кредитного договору шляхом перерахування суми коштів кредиту за розпорядженням Фонду органами Державного казначейства з рахунку Фонду на рахунок Позичальника до банку-агента.

Протягом строку, встановленого п. 1.1 угоди, Позичальник зобов'язується внести суму коштів, що визначається у розрахунку погашення кредиту до повного виконання зобов'язань за кредитним договором на рахунок Фонду в банку-агенті, з яким Фонд уклав угоду про обслуговування кредиту.

Крім того встановлено, що відповідно до умов договорів про інвестування будівництво житла, укладених упродовж листопада 2005 року - грудня 2008 році між TOB «Комжитлобуд» в особі директора ОСОБА_14 з однієї сторони та ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_13, з другої сторони, та затвердженими директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" ОСОБА_3, об'єктом інвестування є квартири №№ 2, 6, 7, 9, 15, 19, 22, 28, 30, 31 в житловому 32-х квартирному будинку АДРЕСА_8.

Зазначеними договорами визначено, що TOB "Комжитлобуд" (Забудовник) в особі директора ОСОБА_14 приймає участь в інвестуванні будівництва об'єкта шляхом здійснення комплексу заходів по правовому, технічному та організаційному забезпеченню будівництва, внесенням грошових коштів та інших вкладів та інвестицій в будівництво, а фізична особа (Інвестор) приймає участь в інвестуванні будівництва об'єкта шляхом внесення грошових коштів в інвестування своєї частки, з подальшим отриманням її у свою власність на умовах укладених договорів. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами громадянина (Інвестора) за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державне спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Комжитлобуд» (Забудовника) 100 % вартості квартир, визначених у договорі.

У подальшому Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву", відповідно до умов укладених з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_13 кредитних договорів, через розрахункові рахунки вказаних громадян відкриті у банку - агенті, замовнику TOB "Комжитлобуд" упродовж листопада 2005 року - грудня 2008 року перераховано у вигляді цільових інвестицій у будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_8 суму на будівництво квартир №№2, 6, 9, 15, 19, 30 у розмірі 556 683,00грн. Перерахування у вигляді цільових інвестицій у будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_8 на будівництво квартир №№7, 22, 28, 31 не відбувалося.

Таким чином, на той час, коли в об'єкт незавершеного будівництвом житлового будинку АДРЕСА_8 Кіровоградської області були інвестовані прямі, адресні (цільові) кошти Кіровоградського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи на будівництво (реконструкцію) житла, відповідно до Постанови КМУ "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" від 29.05.2001 №584 зі змінами та доповненнями, майнові права на цей об'єкт належали TOB "ВКФ "Шанс", на підставі Договору №3 купівлі-продажу незавершеного будівництвом об'єкта від 02.11.2005 року, і по завершенню будівництва вказаного об'єкту TOB «ВКФ «Шанс» відповідно до укладеного з TOB «Комжитлобуд» договору №9/09 про інвестування(дольову участь) в будівництво житла від 27.12.05, зобов'язано було передати TOB «Комжитлобуд» квартири у будинку АДРЕСА_8, у тому числі і квартири під №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30.

Наказом Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» №11-кр від 07.10.2005 року ОСОБА_3 призначений на посаду директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву». Відповідно до Посадової інструкції директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву", затвердженої Головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву" ОСОБА_3 був уповноважений забезпечувати ведення фінансово-господарської, кадрової та організаційної діяльності регіонального управління Фонду, підписувати фінансові, господарські та інші документи, тощо.

Крім того, наказом директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» №13-к від 30.03.2006 року ОСОБА_2 призначений на посаду спеціаліста - юрисконсульта Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву».

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, будучи службовими особами Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» були обізнані про той факт, що будівництво квартир №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30 у будинку АДРЕСА_8 було профінансовано за рахунок коштів Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву».

05 липня 2009 року розпорядженням Кабінету міністрів України від 05.08.09 №929-р. надано згоду на придбання Державною іпотечною установою квартир у об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком здачі в експлуатацію не пізніше ніж 25 грудня 2009 року.

Так, ОСОБА_2, будучи директором TOB «ВКФ «Шанс» згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту TOB «ВКФ «Шанс» та посадової інструкції директора TOB «ВКФ «Шанс», ч.3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являючись службовою особою TOB «ВКФ «Шанс» наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, зловживаючи своїм службовим становищем, переймаючись метою нетрудового збагачення, вирішив використати своє службове становище для вчинення умисних злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

Переслідуючи кінцеву мету даної злочинної діяльності, яка полягала у особистому нетрудовому збагаченні, ОСОБА_2 у серпні 2009 року, перебуваючи у приміщенні офісу TOB «ВКФ «Шанс», розташованого за адресою місто Олександрія, проспект Леніна, 51, будучи знайомим з співзасновниками TOB «ВКФ «Шанс» ОСОБА_3, та ОСОБА_4, вступив з ними у злочинну змову спрямовану на створення організованої злочинної групи, метою діяльності якої мало стати особисте збагачення кожного її члена через заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3, відповідно до установчого договору про діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Шанс», зареєстрованого розпорядженням Олександрійського міського голови 228-р від 28.11.03 та статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Шанс», затвердженого зборами учасників товариства - протокол №5 від 01.08.07 та зареєстрованого державним реєстратором Олександрійської міської ради 29.08.07, разом із ОСОБА_19 та ОСОБА_4 був співзасновником TOB «ВКФ «Шанс», та володів 33% статутного капіталу TOB «ВКФ «Шанс» та відповідно 33% голосів на загальних зборах засновників вказаного суб'єкту господарювання.

Будучи співзасновником TOB «ВКФ «Шанс» ОСОБА_20 відповідно до установчого договору та статуту TOB «ВКФ «Шанс», був наділений наступними правами та обов'язками: володіти власністю товариства, приймати участь в керуванні та діяльності товариства, у складі загальних зборів засновників товариства приймати рішення про визначення основних напрямків діяльності товариства, призначати директора та достроково припиняти його повноваження, вносити зміни до статуту та установчого договору товариства, приймати рішення про припинення діяльності товариства, призначати ліквідаційну комісію, та затверджувати ліквідаційний баланс товариства.

ОСОБА_4, відповідно до наказу директора товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Шанс» №17/1-кр від 01.08.2005 року призначена на посаду головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Шанс», а також відповідно до наказу директора TOB «Комжитлобуд» №2-к від 01.11.06 за сумісництвом обіймала посаду головного бухгалтера TOB «Комжитлобуд». Будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, службовою особою, обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням адміністративно-господарських обов'язків, ОСОБА_4 мала наступні права та обов'язки, зокрема: забезпечувати організацію обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, організовувати та контролювати раціональне і ощадливе використання матеріальних і фінансових ресурсів, визначати, формулювати, планувати, здійснювати і координувати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснювати контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Крім того ОСОБА_4, відповідно до установчого договору про діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Шанс», зареєстрованого розпорядженням Олександрійського міського голови 228-р від 28.11.03 та статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Шанс», зареєстрованого, затвердженого зборами учасників товариства - протокол №5 від 01.08.07 зареєстрованого державним реєстратором Олександрійської міської ради 29.08.07, разом із ОСОБА_19 та ОСОБА_3, була співзасновником TOB «ВКФ «Шанс» та володіла 32% статутного капіталу TOB «ВКФ «Шанс» та відповідно 32% голосів на загальних зборах засновників вказаного суб'єкту господарювання.

Будучи співзасновником TOB «ВКФ «Шанс» ОСОБА_4 відповідно до установчого договору та статуту TOB «ВКФ «Шанс», була наділена наступними правами та обов'язками; володіти власністю товариства, приймати участь в керуванні та діяльності товариства, у складі загальних зборів засновників товариства приймати рішення про визначення основних напрямків діяльності товариства, призначати директора та достроково припиняти його повноваження, вносити зміни до статуту та установчого договору товариства, приймати рішення про припинення діяльності товариства, призначати ліквідаційну комісію, та затверджувати ліквідаційний баланс товариства, тобто була службовою особою обіймаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

Так, співзасновники TOB «ВКФ «Шанс» ОСОБА_21 та ОСОБА_4 переслідуючи мету незаконного збагачення та укриття факту стійкої фінансової неспроможності, виказали бажання та готовність створити спільно з ОСОБА_2 стійку організовану групу для вчинення у її складі злочинів проти власності.

Згідно спільного злочинного плану та розподілу ролей спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи співзасновниками TOB «ВКФ «Шанс» мали висунути на загальні збори засновників TOB «ВКФ «Шанс» питання про продаж окремих квартир, перелік яких мав підготувати ОСОБА_2, у об'єкті незавершеного будівництва - житловому будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_8, та питання про уповноваження на вчинення вказаних дій ОСОБА_2, після чого ОСОБА_2 мав скласти та видати завідомо неправдивий документ про наявність у TOB «ВКФ Шанс» квартир у будинку АДРЕСА_8, вільних від зобов'язань перед третіми особами, до складу яких також повинно було бути включено частину квартир, будівництво яких фінансувалось за рахунок Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву».

На підставі вказаного рішення у подальшому ОСОБА_2 мав реалізувати майнові права на об'єкт незавершеного будівництва - окремі квартири у будинку АДРЕСА_8, з метою одержання коштів від Державної іпотечної установи.

Таким чином, на початку серпня 2009 року в місті Олександрія було створено стійке об'єднання - організована злочинна група у складі 3-х осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як виконавців об'єднаних єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою відомою всім членам об'єднання - заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами Державної іпотечної установи в особливо великих розмірах.

Дана група діяла протягом серпня-грудня 2009 року, характеризувалась стійкістю та тривалістю існування, постійним складом її членів та розподілом між ними злочинних обов'язків. Згідно спільного плану та розподілу функцій, члени організованої злочинної групи повинні були: підготувати для продажу перелік окремих квартир, до складу якого незаконно включити частину квартир, будівництво яких вже було профінансовано за рахунок Держави, та які в подальшому мали стати предметом власності третіх осіб та на підставі рішення загальних зборів засновників організувати незаконний продаж Державній іпотечній установі квартир, у тому числі тих, будівництво яких вже профінансовано за рахунок Держави;

Організувавшись за вказаних обставин у злочинну групу, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами Державної іпотечної установи у першій половині серпня 2009 року, діючи спільно і узгоджено, виконали наступні протиправні дії згідно розподілених між ними злочинних функцій з огляду займаного кожним із них становища.

Так, з цією метою, ОСОБА_2 будучи директором ТОВ «ВКФ «Шанс» - підприємства якому належить право власності на будинок АДРЕСА_8, та одночасно обіймаючи посаду спеціаліста-юрисконсульта Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», достовірно знаючи що будівництво квартир №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30 будинку АДРЕСА_8, профінансовано за рахунок коштів виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, незаконно включив вказані квартири у перелік інших - вільних від зобов'язань перед сторонніми особами чим умисно, шляхом обману, приховав дійсні факти фінансування будівництва згаданих квартир у будинку АДРЕСА_8.

Даний перелік ОСОБА_2 надав ОСОБА_3, який, в свою чергу, у виконання покладених на нього злочинних функцій, будучи співзасновником TOB «ВКФ «Шанс» та одночасно являючись директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», реалізуючи спільний з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на загальних зборах засновників TOB «ВКФ «Шанс», достовірно знаючи що будівництво квартир №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30 будинку АДРЕСА_8, профінансовано за рахунок коштів Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», 10 серпня 2009 року представив на розгляд загальних зборів питання про надання згоди на реалізацію майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва - квартири під номерами 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 у будинку АДРЕСА_8, перелік яких згідно спільного із ОСОБА_2 та ОСОБА_4 злочинного плану, був підготовлений ОСОБА_2

У свою чергу ОСОБА_4, як учасник групи, у виконання покладених на неї злочинним планом протиправних функцій, будучи співзасновником TOB «ВКФ Шанс» 10 серпня 2009 року на загальних зборах засновників TOB «ВКФ «Шанс», з метою створення документальних підстав наявності у ОСОБА_2 прав на реалізацію запропонованих ОСОБА_3, квартир у будинку АДРЕСА_8, поставила питання про уповноваження ОСОБА_2 на реалізацію майнових прав по об'єкту незавершеного будівництва - квартир під номерами 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку АДРЕСА_8.

Таким чином поставивши на розгляд загальних зборів засновників TOB «ВКФ «Шанс» питання про уповноваження ОСОБА_2 як директора TOB «ВКФ «Шанс» на реалізацію майнових прав по об'єкту незавершеного будівництва - квартир під номерами 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку АДРЕСА_8, та маючи у сукупності 65% голосів, ОСОБА_3, та ОСОБА_4 мали можливість не зважати на думку інших співзасновників TOB «ВКФ «Шанс», а саме ОСОБА_19, ОСОБА_23 та TOB «Регул».

Таким чином ОСОБА_3, та ОСОБА_4, будучи співзасновниками TOB «ВКФ «Шанс», реалізуючи спільний з ОСОБА_2 злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи як співвиконавці у складі організованої групи, створили документальні підстави наявності у ОСОБА_2 прав на реалізацію квартир під номерами 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку АДРЕСА_8.

Отже ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_24 у складі організованої злочинної групи, діючи спільно і узгоджено, у відповідності до розподілу їх злочинних обов'язків, за вказаних обставин, умисно, шляхом обману приховали дійсні факти фінансування будівництва квартир під номерами 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 в будинку АДРЕСА_8 та неправомірно отримали згоду на реалізацію майнових прав на об'єкти будівництва, використавши при цьому надані їм повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права - TOB «ВКФ Шанс».

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів групи спрямованих на безпосереднє заволодіння грошовими коштами Державної іпотечної установи ОСОБА_2 як директор TOB «ВКФ «Шанс», тобто службова особа юридичної особи приватного права, достовірно знаючи що будівництво квартир №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30 будинку АДРЕСА_8, профінансовано за рахунок коштів виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву" і після здачі будинку у експлуатацію, відповідно до укладених цивільно-правових угод, мають бути передані TOB «Комжитлобуд», а в подальшому позичальникам Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» та усвідомлюючи що вчинення вказаних дій порушує інтереси TOB «ВКФ «Шанс», зловживаючи наданими йому як директору TOB «ВКФ «Шанс» повноваженнями приблизно у середині серпня 2009 року, з використанням комп'ютерної техніки особисто склав листа №118 від 14 серпня 2009 року, яким TOB «ВКФ «Шанс» повідомляло Державну іпотечну установу про можливість реалізувати майнові права на об'єкт незавершеного житлового будівництва - 17 квартир у будинку АДРЕСА_8, куди умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів групи ОСОБА_3, ОСОБА_4, з їх відома та згоди, вніс завідомо неправдиву інформацію про відсутність у TOB «ВКФ «Шанс» зобов'язань перед третіми особами на вказані об'єкти. Вказаного листа, ОСОБА_2, як директор TOB «ВКФ «Шанс», направив на адресу голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_25

Продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_3, та ОСОБА_4 злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_2 будучи директором TOB «ВКФ «Шанс», як співвиконавець у складі організованої групи, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, достовірно знаючи що будівництво квартир №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30 будинку АДРЕСА_8 профінансовано за рахунок коштів виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» і після здачі будинку у експлуатацію, відповідно до укладених цивільно-правових угод, мають бути передані TOB «Комжитлобуд», а в подальшому позичальникам Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» та усвідомлюючи що вчинення вказаних дій порушує інтереси TOB «ВКФ «Шанс», зловживаючи наданими йому як директору TOB «ВКФ «Шанс» повноваженнями 15 серпня 2009 року, перебуваючи у місті Києві, діючи на підставі статуту TOB «ВКФ «Шанс» та протоколу №10-08/09 загальних зборів засновників від 10 серпня 2009 року, уклав з Державною іпотечною установою в особі заступника голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_26, договір відчуження майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. та зареєстрований в реєстрі за №4023.

Відповідно до умов договору від 15 серпня 2009 року TOB «ВКФ «Шанс» зобов'язувалось у строк до 23 грудня 2009 року передати, а Державна іпотечна установа прийняти майнові права, що належать TOB «ВКФ «Шанс», на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення - квартири №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку АДРЕСА_8, та сплатити грошову суму в розмірі 4 572 000 грн. При цьому частина вказаної суми в розмірі 70% вартості майнових прав, тобто в сумі 3 200 400,00 грн. повинні бути перераховані Державною іпотечною установою на рахунок TOB «ВКФ «Шанс» не пізніше трьох робочих днів, а залишок вартості майнових прав - 30%, в сумі 1 371 600,00 будуть додатково перераховані на рахунок TOB «ВКФ «Шанс» протягом трьох робочих днів з дня передачі TOB «ВКФ «Шанс» Державній іпотечній установі документів, підтверджуючих введення об'єкту незавершеного будівництва житлового призначення в експлуатацію та реєстрації права власності Державної іпотечної установи на придбане житло та після підписання відповідного акту приймання-передачі квартир.

Пунктом 2.1 договору відчуження майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15 березня 2009 року, визначено що з дня набрання чинності цим договором майнові права на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення (квартири №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку АДРЕСА_8) вважаються відчуженими на користь Державної іпотечної установи.

Пунктом 9.1 вказаного Договору визначено, що на момент укладання вказаного Договору TOB «ВКФ «Шанс» гарантує, що треті особи не мають жодних прав та обов'язків на квартири визначені у додатку №1 до вказаного Договору - квартири №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку АДРЕСА_8.

17 вересня 2009 року на виконання взятих на себе зобов'язань за договором відчуження майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15 серпня 2009 року, який посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. та зареєстрований в реєстрі за №4023, Державною іпотечною установою (рах.№26506301869 ВАТ "Ощадбанк" в м. Києві МФО 300465) на рахунок TOB "ВКФ "Шанс" (рах.№26004001020839 МФО 323679 ОФ ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК") платіжним дорученням №4556 з призначенням платежу "Оплата 70% вартості за майнові права на об'єкт незавершеного будівництва згідно купівлі-продажу нерухомого майна №б/н від 15.08.2009 р. у т.ч. ПДВ -533400,00грн." було перераховано грошові кошти на загальну суму 3 200 400, 00грн.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3, та ОСОБА_4, діючи на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, діючи як співвиконавці у складі організованої групи, 17 серпня 2009 року, фактично одержали у своє розпорядження належні Державній іпотечній установі кошти 3 200 400, 00 грн., тобто заволоділи майном Державної іпотечної установи у вигляді грошових коштів в сумі 3 200 400.00 грн., які в подальшому використали на свій власний розсуд.

В результаті злочинної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 діючи як співвиконавці в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, майном Державної іпотечної установи у вигляді грошових коштів в загальній сумі 3 200 400,00 грн., які використали на свій власний розсуд, чим заподіяли Державній іпотечній установі матеріальні збитки в особливо великому розмірі тобто на суму яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За епізодом службового підроблення та зловживання службовим становищем ОСОБА_3

Відповідно до наказу Голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 11-КР від 07.10.05р. ОСОБА_3 призначено на посаду директора Кіровоградського регіонального управління даної установи.

У відповідності до п. 2,3 Посадової інструкції головного управління фонду, 25.06.09 року, директор регіонального управління фонду забезпечує ведення фінансово-господарської, кадрової та організаційної діяльності регіонального Фонду згідно з законодавством та на підставі положення, довіреності, виданої Головою правління Фонду з урахуванням наказів, розпоряджень і доручень Голови правління Фонду та рішень правління Фонду.

Згідно п. 1.1 Положення про Кіровоградське регіональне управління фонду, затвердженого головою правління Фонду 25.06.09 року, це управління є підрозділом Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та є юридичною особою, що діє відповідно до цього Положення. У порядку встановленому Положенням «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла», затвердженим постановою КМУ від 29.05.01р. № 584, надає довготермінові кредити молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення, забезпечує реалізацію механізму відшкодування частини відсотків у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853, а також здійснює інші програми, виконання яких покладено на Фонд або регіональне управління Фонду розпорядчими та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, або рішеннями органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади.

Відповідно до п. 2.3. цього Положення, регіональне управління Фонду має право одержувати і використовувати кошти державного і місцевого бюджетів, а також інших джерел, виділених регіональному управлінню Фонду цільовим призначенням для фінансування житлового будівництва шляхом надання термінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, надання часткової компенсації та субсидії, а також кошти на обслуговування цих кредитів.

Відповідно до п. 4.5. Положення про Фонд, директор організовує і контролює роботу управління Фонду.

Згідно п. 4.2. Посадової інструкції, директор Фонду несе відповідальність за нецільове та неефективне використання кредитних ресурсів, коштів та іншого майна, отриманого регіональним управлінням Фонду та згідно з п. 4.7. за незабезпечення своєчасного та повного повернення кредитів.

Таким чином, ОСОБА_3, маючи як керівник державної установи, вище перелічені права та обов'язки, тим самим, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а отже, у відповідності до Примітки - 1 ст. 364 КК України являвся службовою особою.

Як службова особа, наділена вище переліченими посадовими повноваженнями, ОСОБА_3 умисно, з метою зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, а саме: використання коштів статутного капіталу Державного фонду не за їх цільовим призначенням, всупереч інтересам служби, вчинив наступні протиправні дії.

Постановою кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», встановлені умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, а саме: перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла; підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.

Рішенням правління Фонду від 10 серпня 2009 року затверджено Положення про порядок надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, у 2009 році за рахунок коштів статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» зі ставкою 14 відсотків річних.

Відповідно до вимог п. 4.2 зазначеного Положення рішення про надання кредиту приймається регіональним управлінням іпотечного центру Фонду, на підставі документів, поданих кандидатом в позичальники відповідно до п. 7.3. даного положення, а саме: перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, довідки з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на посаді та розміру заробітної плати.

Отримавши від громадян - кандидатів на поліпшення житлових умов: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 частину документів, необхідних для отримання кредитів, ОСОБА_3, як директор регіонального управління Фонду, затвердив договори між забудовником ТОВ «Комжитлобуд» та переліченими громадянами про інвестування ними коштів в будівництво житла. Згідно цих договорів, вказані громадяни інвестують в будівництво житла за адресою: АДРЕСА_9, яке здійснює ТОВ «Комжитлобуд».

При цьому достовірно знаючи про умови надання позичальникам кредиту, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 584 і Положення, та про те, що громадяни, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_28, ОСОБА_31 та ОСОБА_32 не надали всіх необхідних документів для отримання кредитів, а саме довідок про перебування їх на обліку як громадян, які потребують поліпшення житлових умов та довідок із місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на посаді та розміру заробітної плати, та не перевіривши їх платоспроможність, всупереч вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 584, п. п. 1.1, 4.5 Положення про Фонд та п. п. 2.3, 4.2, 4.7 Посадової інструкції директора Фонду, ОСОБА_3 надав свою згоду на виділення зазначеним громадянам кредиту.

Використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище директора регіонального управління Фонду затвердив рішення Кіровоградського регіонального управління Державного Фонду про надання кредитів: № 8 від 26.11.09р. - ОСОБА_28 - у сумі 245 546 грн.; № 9 від 27.11.09р. - ОСОБА_29 - у сумі 228 062 грн.; № 10 від 27.11.09р. - ОСОБА_30 - у сумі 230 855 грн.; № 13 від 10.12.09р. - ОСОБА_31 - у сумі 251 438 грн.; № 17 від 11.12.09р. - ОСОБА_32 - у сумі 235 425 грн., всього кредитів на суму 1 191 326 грн.

Вказані рішення ОСОБА_3 надав для погодження голові правління Державної спеціалізованої фінансової установи, «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», склавши та видавши таким чином, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи.

На підставі даних рішень з недостовірними відомостями про те, що ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконали вимоги Положення та мають право на отримання кредиту, між Кіровоградським регіональним управлінням фонду в особі ОСОБА_3 та вищезазначеними громадянами - позичальниками, уадено кредитні договори, які в свою чергу є недостовірними про надання останнім кредитів за рахунок коштів статутного капіталу Державного Фонду для будівництва житла забудовником ТОВ «Комжитлобуд» згідно вищезазначених договорів інвестування в будівництво житла:

кредитний договір № 311 від 02.12.09 на надання позичальнику ОСОБА_28 кредиту у сумі 245 546 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_1, зі строком повернення кредитних коштів 109 кварталів;

кредитний договір № 312 від 02.12.09 на надання позичальнику ОСОБА_29 кредиту у сумі 228 062 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_2, зі строком повернення кредитних коштів - 120 кварталів;

кредитний договір № 313 від 02.12.09р. на надання позичальнику ОСОБА_30 кредиту у сумі 230 855 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_3, зі строком повернення кредитних коштів - 120 кварталів;

кредитний договір № 315 від 31.12.09 на надання позичальнику ОСОБА_31 кредиту у сумі 251 438 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_4, зі строком повернення кредитних коштів -120 кварталів;

кредитний договір № 316 від 31.12.09р. на надання позичальнику ОСОБА_32 кредиту у сумі 235 425 грн. на будівництво житла за адресою АДРЕСА_9, зі строком повернення кредитних коштів - 120 кварталів, а всього громадянам ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_30, Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надано кредитних коштів на загальну суму 1 191 326 грн. за цільовим призначенням - будівництво житла по АДРЕСА_9, забудовником якого є ТОВ «Комжитлобуд».

Вказана сума коштів на підставі зазначених фактично недостовірних кредитних договорів і рішень фонду, була перерахована останнім на особисті рахунки позичальників: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, які в свою чергу згідно договорів про інвестування в будівництво житла перерахували кошти на розрахункові рахунки забудовника - ТОВ «Комжитлобуд»:

Із вказаної суми коштів частина її - 271164,73 грн. були спрямовані, згідно цільового призначення, на будівництво житла по АДРЕСА_9, а решта - 919778,11 грн. (1190942 - 271164,73), в період часу з 01.12.09р. по 31.10.10р., перераховані на рахунки ПП ТК "Інвест" та ТОВ ВКФ "Шанс" для будівництва іншого житла - по АДРЕСА_8.

При цьому ОСОБА_3, використовуючи авторитет керівника регіонального управління фонду та зв'язки з директором ТОВ «Комжитлобуд» ОСОБА_14, через останню, з метою неправомірного фінансування за рахунок згаданих позичальників будівництва житла по АДРЕСА_8, яке здійснювало ТОВ ВКФ" Шанс", засновником якого він являється, спрямував кошти у сумі 919778,11 грн. на рахунки згаданих підприємств, використавши, тим самим, з корисливих мотивів, авторитет своєї посади та службові зв'язки всупереч інтересам служби.

З метою приховування протиправних дій, ОСОБА_3, використовуючи службове становище директора регіонального управління Фонду всупереч інтересам служби, в порушення п. 4.5 Положення про фонд, умисно не розглянув надані до фонду на його, ОСОБА_3, як директора ім'я заяви позичальників ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 про відмову від кредитів у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, не повідомив про ці обставини Головне управління фонду та не здійснив заходи щодо заміни даних позичальників іншими.

Натомість ОСОБА_3, достовірно знаючи, що згідно п. 44 Постанови, якщо позичальник відмовляється від наданого кредиту, Фонд, відповідно до «Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» повинен переукласти кредитний договір з іншим кандидатом, який бере на себе зобов'язання щодо подальшого виконання умов кредитного договору, укладеного колишнім позичальником та достовірно знаючи, що згідно п. 17 постанови Фонду не може бути набувачем кредиту особисто, уклав з набувачами кредитів договори про відступлення права вимоги боргу по їх кредитним договорам на користь Фонду, зокрема договори: з ОСОБА_29 - № 12-01/10 від 12.01.10р.; з ОСОБА_30 - № 23-01/10 від 23.01.10р.; з ОСОБА_28 - № 15-02/10 від 15.02.10р.; з ОСОБА_32 - № 05-04/10 від 05.04.10р.; з ОСОБА_31 - № 14-05/10 від 14.05.10р.

Як наслідок протиправних дій ОСОБА_3, на даний час будинок по АДРЕСА_9 не збудовано, квартири, на будівництво яких виділялися кошти статутного капіталу, на розрахункових рахунках позичальників та ТОВ «Комжитлобуд» відсутні, чим завдано шкоду інтересам держави в особі Фонду на суму 1190942, 84 грн., що є тяжкими наслідками.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вину в інкримінованих злочинах не визнали, пояснили, що жодним чином не переслідували мети незаконної наживи та ніколи не вступали в злочинну змову з метою вчинення злочинів.

Обвинувачений ОСОБА_3 пояснив, що дійсно працював на посаді директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з 2005 року. У 2009 році сталась така ситуація, що державні кошти на молодіжне будівництво були виділені, а знайти охочих отримати державні кредити на житло не вдавалось і він був змушений, аби не втратити кошти, прийняти документи на поліпшення житлових умов від громадян, які не перебували на квартирному обліку. В подальшому вказані особи відмовилися від отримання кредитів в зв'язку зі скрутним матеріальним становищем. Повідомив, що такі дії були вимушеною мірою і він переслідував єдину мету - добудувати багатоквартирний будинок в АДРЕСА_9. Однак отримавши кошти вирішив спочатку добудувати будинок в АДРЕСА_8, після чого здати його в експлуатацію, та реалізувавши частину квартир потім добудувати будинок в АДРЕСА_9. Крім того вказав, що більше не вчиняв жодних непередбачених законом дій, а тим більше спрямованих на отримання коштів чи їх легалізацію. Вважає безпідставним обвинувачення в тому що сприяв банкрутству підприємства власником якого є він та його сім'я.

Обвинувачений ОСОБА_2 пояснив, що працював юрисконсультом у Фонді, який очолював ОСОБА_3, також працював директором ТОВ "ВКФ "Шанс" та займався організаційними діями по будівництву будинку АДРЕСА_8 і виконував вказівки засновників товариства. Жодних дій на отримання незаконних прибутків чи легалізацію цих коштів він не вживав і в жодних злочинних організаціях не перебував.

Обвинувачена ОСОБА_4 пояснила, що займалася фінансовою діяльністю фірми Шанс та працювала бухгалтером ТОВ "Комжитлобуд", ці підприємства займались будівництвом, в тому числі і будинку в АДРЕСА_8. Запевнила суд, що не вживала жодних дій для приховування будь-яких коштів, не перебувала в злочинній змові з метою отримання прибутків та їх легалізації. Вважає безпідставним обвинувачення в тому що сприяла банкрутству підприємства, співзасновником якого являється.

Незважаючи на повне невизнання вини обвинуваченими їх вина у вчинених злочинах підтверджується належними та допустимими доказами, які були досліджені в ході судового засідання, а саме:

Свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні пояснила, що являється працівником Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» і їй відомо про те, що громадяни, які потребують забезпечення житлом звертались до фонду та отримували фінансування для будівництва багатоквартирних будинків, розташованих у місті Олександрія та місті Кіровоград. Розповіла що договір на будівництво був укладений з ТОВ "Комжитлобуд", яке і займалось будівництвом будинку, кредитори коштів не отримували, а відразу перераховували їх ТОВ "Комжитлобуд", після будівництва квартир повинні були отримати житло та погашати кредит.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні вказала, що приблизно у 2006 році намагалася отримати кредит на будівництво житла і укладала якийсь договір та отримувала графік погашення кредиту хоча його не погашала так як квартиру не отримала. Пояснила, що декілька разів отримувала вимоги про повернення коштів, нібито тих що використані для будівництва будинку, але жодних коштів не виплачувала так як розірвала договір.

Свідок ОСОБА_34 в судовому засіданні пояснила, що являється працівником Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» і їй не відомо про обставини вчинення будь-яких злочинів керівництвом фонду.

Свідок ОСОБА_35 в судовому засіданні пояснила, що являється працівником Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» і їй не відомо жодних обставин фінансування будівництва будинку в місті Олександрія так як вона була прийнята на роботу у 2010 році. Повідомила що позичальники до фонду не звертались із претензіями, однак їй відомо, що деякі квартири в будинку по вулиці Тельмана в місті Олександрія були профінансовані два і навіть три рази.

Свідок ОСОБА_36 в судовому засіданні пояснив, що звертався до фонду з метою отримати фінансування на квартиру, однак жодних пояснень з приводу обставин обвинувачення суду не повідомив.

Свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні вказала, що являється керівником ТОВ "Комжитлобуд" і погодилась на оформлення на її ім'я різних документів лише на прохання ОСОБА_3, який фактично і керував цим товариством. У вказаному товаристві більше займалась бухгалтерією. З впевненістю може вказати, що товариство займалося будівництвом багатоквартирного будинку в місті Олександрія і мало господарські відносини з фірмою "Шанс", співвласниками якої були подружжя ОСОБА_3, а директором був ОСОБА_2 Крім того товариство укладало договори з молодіжним фондом але через відсутність фінансування будівництво багатоквартирного будинку затягувалось.

Свідки ОСОБА_37, ОСОБА_38 та ОСОБА_39 в судовому засіданні пояснили, що являються працівниками фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, але їм не відомі обставини будівництва будинку по вулиці Тельмана в місті Олександрія.

Із висновку судової економічної експертизи від 19 лютого 2012 року вбачається, що Кіровоградське регіональне управління виступало замовником будівництва житла для позичальників та делегувало ці повноваження по об'єкту за адресою АДРЕСА_8 ТОВ "Комжитлобуд", при цьому інвестором житла залишався Фонд, який перераховував до ТОВ "Комжитлобуд" кошти, зокрема і на будівництво квартир №№ 2,6,9,15,19,30. Підстав для укладення договору на відчуження майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15.08.2009 року між Державною іпотечною установою та ТОВ "ВКФ "Шанс", а саме майнових прав на квартири №№ 2,6,9,15,19,30 не мало, оскільки дані квартири були придбані позичальниками Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву". Відповідно договору від 15.08.2009 року на рахунок ТОВ "ВКФ "Шанс" Державною іпотечною установою було перераховано 3200400 гривень, частина яких, а саме 2104898,57 гривень були використані для будівництва будинку по АДРЕСА_8. Кошти Державною іпотечною установою в сумі 846 784 гривні ТОВ " ВКФ "Шанс" були перераховані на ПП "ТК Інвест" та ПП "Плантер" без підтвердження здійснення товарних операцій, тобто використані не за призначенням(т.2 а.с.190-212).

Відповідно протоколу про проведення виїмки від 19 січня 2012 року в приміщенні Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" були вилучені документи, що стосуються укладення кредитних договорів з громадянами на будівництво житла за адресою АДРЕСА_8, особові справи кредиторів, документи, що підтверджують господарсько-правові відносини з ТОВ "Регул", ТОВ " ВКФ "Шанс", ТОВ "Комжитлобуд" з яких вбачається наступне. Між фондом та ОСОБА_5, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_36, ОСОБА_43, ОСОБА_44,ОСОБА_45, ОСОБА_2, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, були укладені кредитні договори про надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво і придбання житла, договори про інвестування в будівництво житла в АДРЕСА_8, чим підтверджуються правовідносини між фондом та громадянами стосовно інвестування в будівництво житла(т.2 а.с.213-т.3 а.с.14).

У ТОВ "ВКФ "Шанс" в період з 04 травня 2011 року по 23 лютого 2012 року було проведено виїмки оригіналів документів-рішення Фонду про надання державного кредиту на будівництво житла громадянам, таблиці розрахунків, договору про інвестування в будівництво, чим підтверджуються те, що ТОВ"ВКФ "Шанс" дійсно мало відношення до будівництва будинку за адресою АДРЕСА_8 за рахунок коштів Фонду(т.3 ас.17-84).

Відповідно до договору відчуження майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15 серпня 2009 року, ТОВ "ВКФ "Шанс" продало, а Державна іпотечна установа придбала майнові права на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення, а саме АДРЕСА_8 квартири №№ 1,2,6,7,9,10,15,16,19,22,23,25,26,27,28,30,31(т.3 а.с.41-45).

В судовому засіданні було оглянуто висновок судово-почеркознавчої експертизи від 23.02.2012 року з якого вбачається, що підписи у рішеннях Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", кредитному договорі, додатковому договорі, договорі про відчуження майнових прав та інших документах наданих на дослідження виконані ОСОБА_3 та ОСОБА_2.(т.3 а.с.85-94).

Вартість квартир у будинку АДРЕСА_8 визначена висновком судово-оціночної експертизи №227 від 15.03.2012 року(т.4 а.с.27-70).

Відповідно до висновку додаткової судової економічної експертизи №1087/24-1253/25 від 19 березня 2012 року вбачається, що в результаті укладення 15 серпня 2009 року службовими особами ТОВ "ВКФ "Шанс" з Державною іпотечною установою договору відчуження майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва(квартири 2,6,9,15,19,30) за адресою АДРЕСА_8 Державній іпотечній установі нанесено збитків у розмірі 846 784 гривні(т.4 а.с71-90).

16 березня 2012 року в квартирі АДРЕСА_5, в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_2 було проведено обшук та вилучено: договір підряду на виконання робіт по будівництву житлового 32 квартирного будинку АДРЕСА_8 від 17 грудня 2008 року між ТОВ "Комжитлобуд" та ТОВ "ВКФ "Шанс" укладено, рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" та інші документи про господарську діяльність ТОВ "ВКФ "Шанс" та ТОВ "Комжитлобуд", ПП "Плантер, ПП ТК "Інвест" (т.4 а.с.156-251).

В судовому засіданні оглянуто оригінали реєстраційних документів ТОВ "Регул", ТОВ "Комжитлобуд" та ТОВ "ВКФ"Шанс" з яких вбачається, що всі ці товариства були зареєстрованими в установленому порядку. Засновниками ТОВ "Комжитлобуд" є ОСОБА_14, ОСОБА_52 та ОСОБА_53. Учасниками ТОВ "Регул" та ТОВ "ВКФ"Шанс" в різний час були ОСОБА_3 та ОСОБА_4(т.5).

В судовому засіданні оглянуто копії документів особових справ ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 з яких вбачається, що після їх звернення до Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", останнім було прийнято рішення про надання кредиту на будівництво житла, між нами були укладені кредитні договори та договори про інвестування в будівництво житла(т.6).

Із протоколу огляду місця події від 13 грудня 2011 року, вбачається, що об'єктом огляду є незавершене будівництво за адресою АДРЕСА_9, на фотознімках до протоколу вбачається розпочате будівництво будинку-частково побудовані стіни другого поверху(т.3 а.с.240-250).

Оглянувши в сукупності дії обвинувачених які були спрямовані на заволодіння чужим майном, починаючи з 2009 року в їх діях вбачається ознаки злочинної групи, так як всі вони працювали або були власниками установ чи приватних підприємств, які були безпосередньо задіяні в кредитуванні молодіжного житлового будівництва, інвестуванні кредитних коштів в будівництво. До того ж обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були співвласниками ТОВ "ВКФ "Шанс", директором якого був обвинувачений ОСОБА_2, яке займалось будівництвом будинку за договором з ТОВ "Комжитлобуд", яким фактично керував ОСОБА_3, який також був директором Фонду завдяки якому і проводилось фінансування коштів з державного бюджету. Окрім викладеного ТОВ "ВКФ "Шанс" являлось власником недобудованого будинку, який будувався за рахунок власних коштів, державних коштів залучених через Фонд та на побудову якого обвинувачені отримали кошти від Державної іпотечної установи.

З огляду на викладене та з врахуванням положень диспозиції ст.190 КК України, якою визначено, що шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою суд вбачає в діях обвинувачених умисел, спрямований на заволодіння коштами Державної іпотечної установи і відповідно в їх діях є склад злочину, відповідальність за який передбачено ч.4 ст.190 КК України, так як вони вчинили шахрайські дії в особливо великих розмірах організованою групою.

Оцінивши сукупність наведених доказів, колегія суддів приходить до висновку, що вина обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах в складі організованої злочинної групи доведена повністю і їх дії суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України. Крім того суд приходить до висновку що вина ОСОБА_3 у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем доведена повністю і його дії суд кваліфікує за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.

Крім того органами досудового розслідування ОСОБА_2, ОСОБА_54 та ОСОБА_4 обвинувачуються в тому, що вони в складі організовано злочинної групи вчинили легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, також обвинувачуються в доведенні до банкрутства ТОВ "ВКФ"Шанс", крім того обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 органами досудового слідства обвинувачуються в тому що вчинили службове підроблення та шахрайство відносно ОСОБА_55, за обставин викладених в обвинувальному акті, тобто злочинів, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ст.219, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 та ч.4 ст.190 КК України.

Причетність обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_54 та ОСОБА_4 до вищевказаних злочинів спростовується наступним:

Потерпілий ОСОБА_55 в судовому засіданні пояснив, що дійсно мав підприємницькі відносини із ОСОБА_3 та ОСОБА_2, який представляв фірму Шанс. Вказані відносини полягали в наданні їм коштів в розмірі 5 мільйонів гривень для будівництва багатоквартирного будинку в місті Олександрія, кошти надавав з метою отримання прибутку у вигляді отримання квартир та їх реалізації в подальшому, так як це і є його бізнес він займається купівлею-продажем нерухомості. З метою забезпечення виконань позичальниками, між ними був укладений договір та надавались фінансові документи Фірми Шанс. Коли зрозумів що у позичальників є фінансові труднощі і вони не зможуть віддати кошти в обговорюваний строк з вернувся до суду з метою визнання їхньої фірми банкрутом. В даний час претензій до обвинувачених не має лише бажає щоб з ним розрахувались так як він надавав кошти для будівництва.

На момент розгляду справи до суду не було надано жодних документів про визнання ТОВ "ВКФ "Шанс" банкрутом, з цього приводу обвинувачені пояснили, що фірма Шанс не є банкрутом, крім того всі зобов'язання ТОВ "ВКФ" Шанс" перед Державною іпотечною установою виконанні, навіть у більшому розмірі, ніж передбачено в договорі. Жодних претензій до ТОВ "ВКФ "Шанс" у будь-кого не має. ОСОБА_3 вказав, що позичав кошти у ОСОБА_56 для власних потреб і буде з ним розраховуватись особисто.

З приводу обвинувачення у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, то до суду стороною обвинувачення не надано жодних доказів отримання коштів від ПП ТК "Інвест" чи ПП "Плантер" обвинуваченими. Про передачу коштів ОСОБА_3 вказав лише свідок ОСОБА_57, який пояснив, що віддав йому свої кошти в сумі 200 тисяч гривень, які зберігав у сейфі на прохання ОСОБА_3 Однак до показів цього свідка суд ставиться критично так як жодних письмових доказів на підтвердження його слів до суду не надано.

Стороною обвинувачення до суду не надано до суду жодних доказів, які б в сукупності, з достовірністю підтверджували причетність обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до вчинення злочинів, а саме службовому підробленні, шахрайстві, легалізації та доведенні до банкрутства, а тому за вказаним обвинуваченням ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підлягають виправданню.

Обвинувачений ОСОБА_2 вчинив умисний особливо тяжкий злочин проти власності в складі організованої злочинної групи, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставин, що обтяжують чи пом'якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_2 судом не встановлено.

Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_2 обставини що пом'якшують та обтяжують покарання, виходячи з основних засад призначення покарань, визначених ст. 65 КК України, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_2 можливе лише в умовах ізоляції його від суспільства.

Обвинувачений ОСОБА_3 вчинив умисний особливо тяжкий злочин проти власності в складі організованої злочинної групи та тяжкі злочини у сфері службової діяльності на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставин, що обтяжують чи пом'якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 судом не встановлено.

Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_3 обставини що пом'якшують та обтяжують покарання, виходячи з основних засад призначення покарань, визначених ст. 65 КК України, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 можливе лише в умовах ізоляції його від суспільства.

Обвинувачена ОСОБА_4 вчинила умисний особливо тяжкий злочин проти власності в складі організованої злочинної групи, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставин, що обтяжують чи пом'якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_4 судом не встановлено.

Враховуючи особу обвинуваченої ОСОБА_4 обставини що пом'якшують та обтяжують покарання, виходячи з основних засад призначення покарань, визначених ст. 65 КК України, суд вважає, що виправлення обвинуваченої ОСОБА_4 можливе лише в умовах ізоляції її від суспільства.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з обвинувачених. Цивільний позов заявлено не було.

Керуючись ст.ст. 369, 370, 371, 373, 374, 376 КПК України,-

У Х В А Л И Л А :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання у виді 5(п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності.

ОСОБА_2 за обвинуваченням по ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28 ст.219 КК України - виправдати.

ОСОБА_2 за обвинуваченням по ч.4 ст.190 КК України за епізодом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_55- виправдати.

До набрання вироком законної сили обрати ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Зарахувати в строк покарання ОСОБА_2 перебування його під вартою з 26 березня 2012 року по 10 квітня 2012 року.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.4 ст.190 КК України у виді 5(п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності;

- за ч.2 ст.364 КК України у виді 3(трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в державних органах протягом 3(трьох) років та зі штрафом в розмірі 8500(вісім тисяч п'ятсот) гривень.

- за ч.2 ст.366 КК України у виді 2(двох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в державних органах протягом 3(трьох) років та зі штрафом в розмірі 4250(чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді 5(п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності із позбавленням права займати посади в державних органах протягом 3(трьох) років та зі штрафом в розмірі 8500(вісім тисяч п'ятсот) гривень.

ОСОБА_3 за обвинуваченням по ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28 ст.219 КК України - виправдати.

ОСОБА_3 за обвинуваченням по ч.4 ст.190 КК України за епізодом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_55- виправдати.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з 01 березня 2012 року.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити їй покарання у виді 5(п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві приватної власності.

ОСОБА_4 за обвинуваченням по ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28 ст.219 КК України - виправдати.

До набрання вироком законної сили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Стягнути солідарно з обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь держави 6238(шість тисяч двісті тридцять вісім) гривень 40 копійок в рахунок відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням експертиз.

Речові докази: платіжні доручення, грошові чеки та інші документальні докази - залишити в матеріалах справи.

На вирок суду можуть бути подані апеляційні скарги до Апеляційного суду Кіровоградської області через Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок суду набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку суду підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Головуючий суддя В.М.Іващенко

Судді Т.І.Гармаш

В.О.Регеша