Вирок № 44081735, 20.04.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/976/15-к

Провадження № 1-кп/175/45/15

Вирок

Іменем України

20 квітня 2015 року

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді - Воздвиженського О.Л.,

за участю: секретаря Перепелиці Я.С.,

прокурора Єрьоменко К.В.,

представника потерпілого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт. Ювілейне обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 12015040440000052 відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с.Червоне Глухівського району Сумської області, громадянки України, з незакінченою вищою освітою, працюючої не офіційно, не одруженої, маючої на утриманні малолітнього сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованої по АДРЕСА_1, проживаючої по АДРЕСА_2, раніше не судимої, інн НОМЕР_1,

обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.358 КК України,

встановив:

ОСОБА_2 на підставі наказу № 2483/к від 04.12.2012 року, з 04.12.2012 року по 13.11.2014 року обіймала посаду контролера - касира територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0642 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність від 04.12.2012 року виконувала роботу безпосередньо пов'язану зі зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей, а саме:

здійснювала банківські та інші операції на підставі ліцензії та письмового дозволу, наданих Національним банком України в межах переліку банківських та інших операцій філії банку з урахуванням вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актів Національного банку України та внутрішньобанківських документів,

приймала та обробляла первинну документацію відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів, несла відповідальність за своєчасну та якісну обробку документів та передачу щоденної звітності до відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ І типу 10003/0603 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»,

здійснювала попередній, поточний контроль у процесі проведення операцій та перевірку правильності складання документів, наданих в електронному або паперовому вигляді,

здійснювала облік готівкових коштів, цінностей, бланків суворого обліку та бланків цінних паперів,

контролювала правильність складання вхідних та вихідних документів клієнтів,

забезпечувала належне виконання банківських та інших операцій, несла персональну відповідальність за виконання покладених на ТВБВ IV типу 10003/0642 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» завдань та функцій,

забезпечувала відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів АТ «Ощадбанк» дотримання вимог з організації бухгалтерського обліку, операційної діяльності, фіксування фактів всіх операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку, та інше, будучи відповідальною особою

привласнила та розтратила майно ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), яке перебувало в її віданні, після чого, з метою приховати дане злочинне діяння, підробила офіційні документи ПАТ «Державний ощадний банк України».

Так, ОСОБА_2, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) УІ типу №10003/0642 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровський район, с. Сурсько-Литовське, вул. Леніна, 18, в зв'язку з виконанням, покладених на неї посадових обов'язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», з метою покращення особистого майнового стану, з 11.12.2013 року по 10.11.2014 року шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнтів, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, веддення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2 відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок клієнтів, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів з рахунку, що належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 у період: 11.12.2013 року на суму 3500 грн., 27.01.2014 року на суму 4400 грн., 11.02.2014 року на суму 4000 грн., 12.03.2014 року на суму 4000 грн., 05.05.2014 року на суму 3900 грн., 07.05.2014 року на суму 4000 грн., 06.06.2014 року на суму 4000 грн., 10.07.2014 року на суму 4000 грн., 08.08.2014 року на суму 3900 грн., 08.09.2014 року на суму 4000 грн., 07.10.2014 року на суму 4000 грн., 07.11.2014 року на суму 4000 грн. на загальну суму 47700 грн., фактично без відома ОСОБА_5

При цьому ОСОБА_2 фактично видала ОСОБА_5 з каси відповідної установи грошові кошти на загальну суму 39800 грн., а саме 27.01.2014 року 7900 грн., 07.05.2014 року 15900 грн. та 05.09.2014 року 16000 грн., відповідно до всіх правил обліку, про що є відмітка в ощадній книжці останнього, таким чином привласнила різницю між знятими з рахунку, без відома ОСОБА_5 та фактично виданим йому грошовими коштами, що склала 7900 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів з рахунку, який належить ОСОБА_6 НОМЕР_3, у період: 13.05.2014 року на суму 5000 грн., 01.07.2014 року на суму 1900 грн., 15.07.2014 року на суму 1200 грн., 19.08.2014 року на суму 1100 грн., 10.09.2014 року на суму 1200 грн., 10.10.2014 року на суму 1100 грн., 10.11.2014 року на суму 1200 грн. на загальну суму 12700 грн., фактично без відома ОСОБА_6

Також, ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів з рахунку, який належить ОСОБА_7 НОМЕР_4 08.10.2014 року на суму 1847 грн., фактично без відома останнього.

Таким чином, контролер - касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0642 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 привласнила грошові кошти на загальну суму 22447,00 грн., після чого витратила їх на власні потреби, тим самим спричинивши ПАТ «Державний ощадний банк України» матеріальну шкоду на вказану суму.

Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ ощадний банк України», за для уникнення сумнівів щодо вищевказаних видаткових операцій, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0642 філії - Дніпропетровське обласне управління Ощадбанк» за адресою Дніпропетровський район с. Сурсько-Литовське, Леніна, 18, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки № 14965903 клієнта банку ОСОБА_6 від 13.05.2014 року на суму 5000 грн., від 01.07.2014 року на суму 1900 грн., від 15.07.2014 за суму 1200 грн., від 19.08.2014 року на суму 1100 грн., від 10.09.2014 року на суму 1200 грн., від 10.10.2014 року на суму 1100 грн., від 10.11.2014 року на суму 1200 грн., де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені ОСОБА_6, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-93 від 20.02.2015 року, тим самим підробила офіційні документи ПАТ «Державний ощадний банк України».

Обвинувачена ОСОБА_2, будучи допитаною в судовому засіданні, вину у вчинені зазначеного кримінального правопорушення визнала повністю, підтвердила фактичні обставини справи. У скоєному щиро розкаялася.

Провина обвинуваченої ОСОБА_2 у вчиненні вказаних судом діяннях підтверджується наступними доказами.

Показаннями представника потерпілого ОСОБА_1, яка у суді пояснила, що ОСОБА_2 обіймала посаду контролера - касира територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0642 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність виконувала роботу безпосередньо пов'язану зі зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей.

Дослідження доказів на підтвердження обставин злочину обвинувачена вважала недоцільним.

Провина ОСОБА_2 у вчиненні вказаного судом діяннях підтверджується доказами, дослідженими судом за згодою сторін у порядку, визначеному ч.3 ст.349 КПК України.

Переконавшись у правильному розумінні обвинуваченою змісту обставин інкримінованих їй діянь і добровільності її позиції, суд дійшов висновку про те, що за вказаних у обвинувальному акті обставин були вчинені кримінальні правопорушення, в яких обвинувачується ОСОБА_2 і ці кримінальні правопорушення вчинені саме нею, й суд її умисні дії кваліфікує за ч.1 ст.191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке було в її віданні та за ч.1 ст.358 КК України, яке виразилося у підроблені офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, який надає права, з метою використання його піроблювачем.

При визначенні виду й міри покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного злочину, обставини справи й особу ОСОБА_2, - раніше не судима і не притягалася до кримінальної відповідальності, за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

Обставинами, що пом'якшують покарання, суд вважає щире каяття, повне визнання вини.

Обставин, що обтяжуюють покарання, судом не встановлено.

Виходячи із загальних засад призначення покарання, передбачених ст.ст. 50, 65 КК України, з урахуванням обставин справи і особи ОСОБА_2, яка вчинила злочини невеликої тяжкості, суд вважає за необхідне призначити покарання у виді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з матеріальною відповідальністю, вважаючи, що дане покарання буде достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження нових злочинів.

Цивільний позов ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» про стягнення відповідно до ст. 1166 ЦПК України з обвинуваченої матеріальної шкоди 22447,00 грн. задовольнити частково, оскільки підчас досудового слідства обвинуваченою було повернуто грошові кошти в сумі 1000 грн.

Відповідно до ст.124 КПК України з ОСОБА_2 підлягає стягненню на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Керуючись ст.ст.374, 376 КПК України, суд -

ухвалив:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.358 КК України та призначити їй покарання:

за ч.1 ст. 191 КК України у виді двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на два роки;

за ч.1 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_2 остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим строком на два роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на два роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від призначеного основного покарання за умови, що на протязі одного року іспитового строку вона не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

На підставі пунктів 2,3,4 ч. 1 ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, періодично з'являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції за місцем свого проживання і повідомляти цю інспекцію про зміну місця проживання і роботи.

Цивільний позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» 21447,00 грн. матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_2 1288 (одну тисячу двісті вісімдесят вісім) грн. 98 коп. на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта (одержувач платежу УДКСУ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, номер рахунку 31118115700004, МФО 805012, ЄДРПОУ 37989274, найменування установи банку ГУДКСУ у Дніпропетровській області, призначення платежу за експертизу № 70/04-93 від 20.02.2015 року).

На вирок сторонами може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області через Дніпропетровський районний суд протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя О.Л. Воздвиженський