Постанова № 44022559, 10.05.2012, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

436/3447/12

4/436/214/12

10.05.2012 г.судья Самарского районного суда г. Днепропетровск Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ЧП Капавтостарпо признакам составов преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятия ЧП Либертекс, код 36839537, ЧП Торктранспроект, код 36295939, ООО Миртех сервис, код 36161101, ЧП Мирсан сервис, код 34774172, ЧП Адаман, код 36839524, ЧП Капавтостар, ЧП Гранит-Комп. код 35935007; входят в структуру конвертационного центра, реквизиты и текущие счета указанных СПД используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей путем осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС.

Предприятием ЧП Адаман, код 36839524, открыт текущий счет №026005010000167 в ПАО "ИнтерКредитБанк", МФО307424, о проведение выемки документов по которому ходатайствует следователь.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины О банках и банковской деятельностикакая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч.3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются точнее данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в ПАО "ИнтерКредитБанк".

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на проведение выемки в ПАО "ИнтерКредитБанк" МФО307424, документов ЧП Адаман, код 36839524, по счету №026005010000167 в том числе:

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до даты предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам №026005010000167 на бумажном и магнитном носителях;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов №026005010000167, (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления направить прокурору Самарского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: А.А. Сухоруков