Ухвала суду № 43454851, 03.04.2015, Рахівський районний суд Закарпатської області

Справа № 305/565/15-к

Провадження по справі № 1-кп/305/121/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2015 року. Рахівський районний суд Закарпатської області

в складі: головуючої судді - Бліщ О.Б.

з участю: секретаря - Вербещук В.А.

прокурора - Грапенюка В.М.

обвинуваченої - ОСОБА_1,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Рахів матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових рослідувань № 12013070140000966 від 17.09.2013 року відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та мешканки АДРЕСА_1, українки, громадянкиУкраїни, з середньо-спеціальною освітою, працюючої інженером технічної служби ТОВ "Омега-Транс-УА", раніше не судимої,

обвинуваченого за ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачена ОСОБА_1, перебуваючи на посаді касира товариства з обмеженою відповідальністю "Омега-Транс-УА" з юридичною адресою: смт. Великий Бичків, вулиця Фабрична №1, корпус Б, Рахівського району Закарпатської області та місцем фактичної діяльності за адресою м. Рахів вул. Ватутіна№2 Закарпатської області, яке надає транспортні послуги, здійснюючи відповідно до абзацу 1 розділу 2 "Завдання та обов'язки" посадової інструкції касира ТОВ "Омега-Транс-УА" операції, пов'язані з прийманням та видаванням готівкових грошових коштів у касу підприємства, у період з 05.08.2011 по 21.01.2013 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, складала та підписувала завідомо неправдиві фінансові документи - прибуткові касові ордери і у такий спосіб начебто оприбутковувала в касу підприємства грошові кошти в якості тимчасової фінансової позики, нібито наданої директором цього підприємства ОСОБА_2, тоді як вказані кошти, насправді були виручкою підприємства, яку одержували водії автобусів маршруту "Рахів-Ужгород" за надані послуги з перевезення пасажирів та передавали ОСОБА_2, та фактично в касу товариства не поступали.

Так, касир ОСОБА_1 на бланках встановленого взірця склала та підписала наступні завідомо неправдиві касові документи - прибуткові касові ордери про нібито внесення в касу ТзОВ "Омега-Транс-УА" "тимчасових позик" від ОСОБА_2:

09 вересня 2011 року прибутковий касовий ордер № 400 про отримання від ОСОБА_2 3830,00 гривень тимчасової позики;

26 вересня 2011 року прибутковий касовий ордер № 423 про отримання від ОСОБА_2 1100,00 гривень тимчасової позики;

28 вересня 2011 року прибутковий касовий ордер № 430 про отримання від ОСОБА_2 800,00 гривень тимчасової позики;

03 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 435 про отримання від ОСОБА_2 1600,00 гривень тимчасової позики;

07 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 445 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

10 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 449 про отримання від ОСОБА_2 2000,00 гривень тимчасової позики;

10 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 450 про отримання від ОСОБА_2 3000,00 гривень тимчасової позики;

12 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 455 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

13 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 435 про отримання від ОСОБА_2 1600,00 гривень тимчасової позики;

14 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 462 про отримання від ОСОБА_2 2200,00 гривень тимчасової позики;

17 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 465 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

18 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 468 про отримання від ОСОБА_2 2000,00 гривень тимчасової позики;

20 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 476 про отримання від ОСОБА_2 2000,00 гривень тимчасової позики;

21 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 479 про отримання від ОСОБА_2 50,00 гривень тимчасової позики;

24 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 480 про отримання від ОСОБА_2 2050,00 гривень тимчасової позики;

25 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 483 про отримання від ОСОБА_2 1200,00 гривень тимчасової позики;

26 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 489 про отримання від ОСОБА_2 1500,00 гривень тимчасової позики;

27 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 492 про отримання від ОСОБА_2 2000,00 гривень тимчасової позики;

28 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 495 про отримання від ОСОБА_2 700,00 гривень тимчасової позики;

31 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 498 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

01 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 499 про отримання від ОСОБА_2 700,00 гривень тимчасової позики;

02 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 502 про отримання від ОСОБА_2 500,00 гривень тимчасової позики;

03 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 507 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

04 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 510 про отримання від ОСОБА_2 700,00 гривень тимчасової позики;

07 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 511 про отримання від ОСОБА_2 1140,00 гривень тимчасової позики;

28 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 548 про отримання від ОСОБА_2 2560,00 гривень тимчасової позики;

29 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 552 про отримання від ОСОБА_2 4242,00 гривень тимчасової позики;

20 березня 2012 року прибутковий касовий ордер № 125 про отримання від ОСОБА_2 6000,00 гривень тимчасової позики;

22 березня 2012 року прибутковий касовий ордер № 129 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

28 травня 2012 року прибутковий касовий ордер № 230 про отримання від ОСОБА_2 5346,00 гривень тимчасової позики;

01 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 237 про отримання від ОСОБА_2 540,00 гривень тимчасової позики;

05 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 241 про отримання від ОСОБА_2 900,00 гривень тимчасової позики;

11 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 251 про отримання від ОСОБА_2 1100,00 гривень тимчасової позики;

13 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 257 про отримання від ОСОБА_2 812,00 гривень тимчасової позики;

25 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 276 про отримання від ОСОБА_2 500,00 гривень тимчасової позики;

27 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 285 про отримання від ОСОБА_2 1117,00 гривень тимчасової позики;

28 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 286 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

29 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 291 про отримання від ОСОБА_2 700,00 гривень тимчасової позики;

05 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 301 про отримання від ОСОБА_2 510,00 гривень тимчасової позики;

06 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 306 про отримання від ОСОБА_2 750,00 гривень тимчасової позики;

09 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 309 про отримання від ОСОБА_2 1900,00 гривень тимчасової позики;

12 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 316 про отримання від ОСОБА_2 817,00 гривень тимчасової позики;

16 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 319 про отримання від ОСОБА_2 1040,00 гривень тимчасової позики;

20 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 330 про отримання від ОСОБА_2 700,00 гривень тимчасової позики;

30 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 343 про отримання від ОСОБА_2 870,00 гривень тимчасової позики;

10 серпня 2012 року прибутковий касовий ордер № 367 про отримання від ОСОБА_2 1100,00 гривень тимчасової позики;

23 серпня 2012 року прибутковий касовий ордер № 392 про отримання від ОСОБА_2 1500,00 гривень тимчасової позики;

27 серпня 2012 року прибутковий касовий ордер № 397 про отримання від ОСОБА_2 1200,00 гривень тимчасової позики;

30 серпня 2012 року прибутковий касовий ордер № 406 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

04 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 411 про отримання від ОСОБА_2 2482,00 гривень тимчасової позики;

10 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 424 про отримання від ОСОБА_2 2300,00 гривень тимчасової позики;

13 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 431 про отримання від ОСОБА_2 2000,00 гривень тимчасової позики;

20 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 442 про отримання від ОСОБА_2 1418,00 гривень тимчасової позики;

24 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 450 про отримання від ОСОБА_2 1400,00 гривень тимчасової позики;

27 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 459 про отримання від ОСОБА_2 1200,00 гривень тимчасової позики;

28 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 462 про отримання від ОСОБА_2 1200,00 гривень тимчасової позики;

02 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 465 про отримання від ОСОБА_2 2800,00 гривень тимчасової позики;

04 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 474 про отримання від ОСОБА_2 1200,00 гривень тимчасової позики;

08 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 480 про отримання від ОСОБА_2 2298,00 гривень тимчасової позики;

10 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 486 про отримання від ОСОБА_2 1720,00 гривень тимчасової позики;

15 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 494 про отримання від ОСОБА_2 600,00 гривень тимчасової позики;

18 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 505 про отримання від ОСОБА_2 1350,00 гривень тимчасової позики;

19 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 509 про отримання від ОСОБА_2 910,00 гривень тимчасової позики;

22 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 510 про отримання від ОСОБА_2 1285,00 гривень тимчасової позики;

23 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 516 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

24 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 517 про отримання від ОСОБА_2 1180,00 гривень тимчасової позики;

25 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 520 про отримання від ОСОБА_2 1495,00 гривень тимчасової позики;

26 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 527 про отримання від ОСОБА_2 1194,00 гривень тимчасової позики;

29 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 531 про отримання від ОСОБА_2 1750,00 гривень тимчасової позики;

30 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 532 про отримання від ОСОБА_2 900,00 гривень тимчасової позики;

31 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 537 про отримання від ОСОБА_2 1120,00 гривень тимчасової позики;

02 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 540 про отримання від ОСОБА_2 2500,00 гривень тимчасової позики;

06 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 547 про отримання від ОСОБА_2 2033,00 гривень тимчасової позики;

07 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 550 про отримання від ОСОБА_2 1100,00 гривень тимчасової позики;

08 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 555 про отримання від ОСОБА_2 9100,00 гривень тимчасової позики;

09 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 559 про отримання від ОСОБА_2 750,00 гривень тимчасової позики;

12 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 662 про отримання від ОСОБА_2 2300,00 гривень тимчасової позики;

13 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 564 про отримання від ОСОБА_2 380,00 гривень тимчасової позики;

14 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 567 про отримання від ОСОБА_2 1047,00 гривень тимчасової позики;

15 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 570 про отримання від ОСОБА_2 1200,00 гривень тимчасової позики;

16 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 573 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

19 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 576 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

20 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 581 про отримання від ОСОБА_2 2000,00 гривень тимчасової позики;

21 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 583 про отримання від ОСОБА_2 700,00 гривень тимчасової позики;

22 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 586 про отримання від ОСОБА_2 1500,00 гривень тимчасової позики;

23 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 589 про отримання від ОСОБА_2 1300,00 гривень тимчасової позики;

26 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 594 про отримання від ОСОБА_2 1250,00 гривень тимчасової позики;

27 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 597 про отримання від ОСОБА_2 850,00 гривень тимчасової позики;

28 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 600 про отримання від ОСОБА_2 750,00 гривень тимчасової позики;

29 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 601 про отримання від ОСОБА_2 2010,00 гривень тимчасової позики;

30 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 604 про отримання від ОСОБА_2 1000,00 гривень тимчасової позики;

03 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 607 про отримання від ОСОБА_2 350,00 гривень тимчасової позики;

04 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 610 про отримання від ОСОБА_2 3130,00 гривень тимчасової позики;

04 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 616 про отримання від ОСОБА_2 1150,00 гривень тимчасової позики;

05 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 613 про отримання від ОСОБА_2 1220,00 гривень тимчасової позики;

10 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 621 про отримання від ОСОБА_2 1700,00 гривень тимчасової позики;

11 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 624 про отримання від ОСОБА_2 950,00 гривень тимчасової позики;

12 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 632 про отримання від ОСОБА_2 1030,00 гривень тимчасової позики;

13 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 633 про отримання від ОСОБА_2 1640,00 гривень тимчасової позики;

17 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 638 про отримання від ОСОБА_2 1610,00 гривень тимчасової позики;

18 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 642 про отримання від ОСОБА_2 930,00 гривень тимчасової позики;

19 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 645 про отримання від ОСОБА_2 1350,00 гривень тимчасової позики;

20 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 648 про отримання від ОСОБА_2 1450,00 гривень тимчасової позики;

24 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 654 про отримання від ОСОБА_2 150,00 гривень тимчасової позики;

26 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 660 про отримання від ОСОБА_2 100,00 гривень тимчасової позики;

28 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 665 про отримання від ОСОБА_2 2330,00 гривень тимчасової позики;

29 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 668 про отримання від ОСОБА_2 300,00 гривень тимчасової позики;

31 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 671 про отримання від ОСОБА_2 810,00 гривень тимчасової позики.

Загалом у такий спосіб ОСОБА_1 підроблено касові документи про начебто внесення ОСОБА_2 в касу товариства грошових коштів в якості тимчасових позик на загальну суму 150 356 гривень, що повністю не відповідало дійсності.

З метою надання законного вигляду здійснених ОСОБА_1 касових операцій та своїм неправомірним діянням остання складала завідомо неправдиві документи - договори безпроцентних цільових позик між ОСОБА_2 як позикодавцем та ТзОВ "Омега-Транс-УА" як позичальником.

Так, ОСОБА_1 складено наступні такі договори безпроцентних цільових позик між ОСОБА_2 та TOB "Омега-Транс-УА" (на загальну суму 107 656 грн. за період з 01.08.2011 по 31.12.2012):

- договір позики від 08.08.2011 на суму 1800,00 грн.;

- договір позики від 01.09.2011 на суму 5730,00 грн.;

- договір позики від 01.10.2011 на суму 24800,00 грн.;

- договір позики від 01.11.2011 на суму 10842,00 грн.;

- договір позики від 30.03.2012 на суму 7000,00 грн.;

- договір позики від 28.05.2012 на суму 5346,00 грн.;

- договір позики від 29.06.2012 на суму 6669,00 грн.;

- договір позики від 31.07.2012 на суму 6587,00 грн.;

- договір позики від 31.08.2013 на суму 6080,00 грн.;

- договір позики від 28.09.2012 на суму 12000,00 грн.;

- договір позики від 31.10.2012 на суму 20802,00 грн.

У подальшому, вищевказані договори були підписані ОСОБА_2 як фізичною особою з однієї сторони та ним же від імені TзOB "Омега-Транс-УА" - з іншої, а також скріплені печаткою товариства.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, 12.01.2012 року незаконно відобразила в касовій книзі за вказаний день завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 начебто внесено в касу товариства грошові кошти в сумі 60950,00 гривень як тимчасову позику, хоча насправді вказані кошти в числі суми 114263,00 гривень були внесені в касу товариства іншим його учасником - ОСОБА_3 для придбання рухомого складу автопарку товариства відповідно до договору безпроцентної цільової позики від 12.01.2012 року, укладеного між останнім та ТзОВ "Омега-Транс-УА".

Таким чином, своїми вищезазначеними неправомірними діями ОСОБА_1 створила за даними бухгалтерського обліку на ТзОВ "Омега-Транс-УА" неіснуючу заборгованість вказаного товариства перед ОСОБА_2 на загальну суму 211 306,00 гривень, що надало останньому можливість протиправно одержати в касі товариства грошові кошти в сумі 126 505,00 гривень.

Органом досудового слідства дії обвинуваченої ОСОБА_1 кваліфіковано за ч.1 ст.358 КК України, як підроблення документа, який видається іншою особою яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 заявила суду клопотання про закриття провадження у справі, на підставі ст. 45 КК України, мотивуючи тим, що вона повністю визнає свою вину та щиро розкаюється у скоєному, активно сприяла у розкритті злочину, вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_1 - ОСОБА_4 заявлене клопотанням підтримав, просить таке задовольнити.

Прокурор Грапенюк В.М. клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності підтримав, оскільки ОСОБА_1, вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинила кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, у скоєному щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, даючи послідовні покази.

Заслухавши обвинувачену, її захисника, висновок прокурора про доцільність закриття справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

У відповідності до ст.45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.4-8 ч.1 або ч.2 ст. 284 цього Кодексу.

Досудовим слідством дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення документа, який видається іншою особою яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою.

Як встановлено у підготовчому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 вперше вчинила кримінальне правопорушення, діяння згідно ст. 12 КК України належить до злочину невеликої тяжкості, вину у вчиненні якого визнала повністю, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, матеріальних збитків злочином не завдано.

При таких обставинах суд вважає, що кримінальне провадження слід закрити у зв'язку з дійовим каяттям обвинуваченої, звільнивши ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

У кримінальному провадженні процесуальні витрати відсутні.

Речові докази - копії бухгалтерських документів ТОВ "Омега-Транс-УА", що знаходяться при матеріалах кримінального провадження, слід залишити там же.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої не обирався.

Керуючись п.1 ч.2 ст. 284, ч.ч.1,4 ст. 286, ч.3 ст. 288, п.2 ч.3 ст.314, ст. 372 КПК України, ст. 45 КК України, суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013070140000966 від 17.09.2013 року у вчиненні кримінального правопорушення у відношенні обвинуваченої ОСОБА_1 за ч.1 ст. 538 КК України закрити на підставі ст. 45 КК України у зв'язку з дійовим каяттям.

ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 538 КК України звільнити.

Речові докази - копії бухгалтерських документів ТОВ "Омега-Транс-УА", що знаходяться при матеріалах кримінального провадження - залишити при справі.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Закарпатської області через Рахівський районний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуюча: Бліщ О.Б.

З оригіналом вірно,

Суддя Рахівського районного суду: Бліщ О.Б.