Ухвала суду № 42957034, 27.02.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/512/15-к

Провадження № 1-кп/204/109/15

27 лютого 2015 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого-судді: Мащук В.Ю.,

при секретарі: Акименко К.С.,

за участю прокурора: Нечипоренко С.В.,

за участю представника цивільного позивача: ОСОБА_1

за участю захисника: ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000396, за обвинуваченням:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Волгоград РФ, громадянки України, українки, освіта вища, розлученої, пенсіонерки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 приблизно у серпні 2009 року, не маючи будь-яких законних підстав на отримання пенсії відповідно до чинного законодавства України з пенсійного забезпечення та, переслідуючи корисливий мотив, вирішила заволодіти коштами Пенсійного фонду України шляхом шахрайства та використання завідомо підроблених документів.

Так, відповідно до ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 року № 1788-ХІІ (зі змінами та доповненнями, чинними станом на 2009 рік), право на пенсію за віком мають жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, яка насправді працювала в період часу з 13.03.1987 року до 03.04.1989 року в Дніпропетровському обласному тресті дорожніх ресторанів на посаді помічника керуючого по кадрам, і не мала трудового стажу, який би надавав їй право на отримання пенсії за віком після досягнення нею 30 грудня 2007 року 55-річного віку, діючи умисно, з корисливих мотивів, за невстановлених обставин отримала від невстановлених осіб завідомо підроблений документ - довідку № 27 від 08.08.2009 року видану ТОВ НВП «Укрекотех», до якої були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на вказаному підприємстві в період часу з 25.06.1978 року до 30.09.1992 року.

Після цього ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність та усвідомлюючи злочинний умисел своїх дій, 20.10.2009 року надала до Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі міста Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 106 завідомо підроблені документи, а саме: довідку № 27 від 08.08.2009 року, видану ТОВ НВП «Укрекотех», до якої було внесено завідомо неправдиві відомості про її трудовий стаж на вказаному підприємстві за період з 25.06.1978 року до 30.09.1992 року, які стали підставою для призначення ОСОБА_3, згідно з протоколом УПФУ в Красногвардійському районі міста Дніпропетровська № 77357 від 28.10.2009 року, пенсії за віком у розмірі 1207,79 гривень щомісяця, починаючи з 20.10.2009 року, з подальшими перерахуваннями розміру пенсії, у порядку передбаченому чинним законодавством України. Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблені документи та заволоділа шляхом обману грошовими коштами Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі міста Дніпропетровська.

Продовжуючи скоєння кримінальних правопорушень, спрямованих на використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману грошовими коштами Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі міста Дніпропетровська, ОСОБА_3, діючи умисно, з єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, у період часу з 20.10.2009 року до 28.02.2014 року щомісячно отримувала нараховану їй пенсію за віком, заволодівши таким чином шляхом шахрайства грошовими коштами УПФУ в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 70/36-57 від 26.12.2014 року, сума нарахованої пенсії ОСОБА_3, що призначена управлінням Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, за період з 20.10.2009 року до 28.02.2014 року становить 69 226,93 гривень. Відповідно до даних про нарахування пенсії, ОСОБА_3 у період з 2009 року до 2014 року на особовий рахунок останньої нараховано та нею отримано:

У жовтні 2009 року - 467, 53 гривень, у листопаді 2009 року - 1211,27 гривень, у грудні 2009 року - 1211,27 гривень. Всього отримано суму 2890,07 гривень, що становить 9,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

У січні 2010 року - 1225,91 гривень, у лютому 2010 року - 1225,91 гривень, у березні 2010 року -1236,72 гривень, у квітні 2010 року - 1237,04 гривень, у травні 2010 року - 1237,04 гривень, у червні 2010 року - 1237,04 гривень, у липні 2010 року - 1237,40 гривень, у серпні 2010 року - 1237, 40 гривень, у вересні 2010 року - 1237,40 гривень, у жовтні 2010 року - 1239,08 гривень, у листопаді 2010 - 1239,08 гривень, у грудні 2010 року -1240,40 гривень, всього 14829,42 гривень, що становить 34,12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

У січні 2011 року - 1242,32 гривень, у лютому 2011 року - 1242,32 гривень, у березні 2011 року -1271,68 гривень, у квітні 2011 року - 1273,36 гривень, у травні 2011 року - 1273,36 гривень, у червні 2011 року - 1273,36 гривень, у липні 2011 року - 1273,36 гривень, у серпні 2011 року - 1273,36 гривень, у вересні 2011 року - 1273,36 гривень, у жовтні 2011 року - 1273,36 гривень, у листопаді 2011 - 1273,36 гривень, у грудні 2011 року - 1273,36 гривень, а всього на загальну суму 15216,59 гривень, що становить 32,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

У січні 2012 року - 1273,36 гривень, у лютому 2012 року - 1273,36 гривень, у березні 2012 року - 1314,34 гривень, у квітні 2012 року - 1314,34 гривень, у травні 2012 року - 1414,34 гривень, у червні 2012 року - 1414,34 гривень, у липні 2012 року - 1414,34 гривень, у серпні 2012 року - 1414,34 гривень, у вересні 2012 року - 1414,34 гривень, у жовтні 2012 року - 1414,34 гривень, у листопаді 2012 - 1414,34 гривень, у грудні 2012 року - 1414,34 гривень. Всього на загальну суму 16490,12 гривень, що становить 30,07 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У січні 2013 року - 1414,34 гривень, у лютому 2013 року - 1414,34 гривень, у березні 2013 року - 1414,34 гривень, у квітні 2013 року - 1414,34 гривень, у травні 2013 року - 1414,34 гривень, у червні 2013 року - 1414,34 гривень, у липні 2013 року - 1414,34 гривень, у серпні 2013 року - 1414,34 гривень, у вересні 2013 року - 1414,34 гривень, у жовтні 2013 року - 1414,34 гривень, у листопаді 2013 - 1414,34 гривень, у грудні 2013 року - 1414,34 гривень. Всього на загальну суму 16972,08 гривень, що становить 29,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У січні 2014 року - 1414,34 гривень, у лютому 2014 року - 1414,34 гривень. Всього на загальну суму 2828,68 гривень, що становить 4,6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_3 у період з 2009 року до 2014 року шляхом обману заволоділа майном, що належало Управлінню Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, а саме: грошовими коштами у сумі 69 226,93 гривень, що становить 140,72 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до примітки 2 до ст. 185 КК України є значною шкодою, після чого розпорядилася ними на свій розсуд.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнала в повному обсязі і пояснила суду, що пред'явлене обвинувачення за ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 190 КК України вона визнає в повному обсязі, обставини, які вказані в обвинувальному акті відповідають дійсності, викладене підтверджує.

Крім повного визнання своєї вини вина ОСОБА_3 у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами:

- індивідуальними відомостями про застраховану особу ОСОБА_3 (а.п.19-20, 51);

- відомостями з реєстру страхувальників (а.п.21-26);

- довідкою Управління пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська про розмір призначеної і фактично отриманої пенсії ОСОБА_3 (а.п.34 - 35);

- протоколом Управління пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська про призначення пенсії ОСОБА_3 (а.п.36);

- розрахунками Управління пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська , щодо нарахування пенсії ОСОБА_3 (а.п.37-38);

- поданням ПВКФ «Народна медицина» (а.п.39-42);

- заявою ОСОБА_3 про призначення пенсії (а.п.43);

- довідкою НВП ТОВ «Укрекотех» від 08.08.2009 року (а.п.47);

- заявою ОСОБА_3 про призначення пенсії у зв'язку з тяжкою хворобою (а.п.50);

- довідкою ПВКФ «Народна медицина» від 11.09.2009 року про заробіток для обчислення пенсії (а.п.53);

- довідкою про відсутність документів в архівах ПВКФ «Народна медицина» за період з 26.06.1978 року по 30.09.1992 року (а.п.56);

- переліком відомостей на виплату пенсії ОСОБА_3 через відділення зв'язку 49089 (а.п.75-76);

- списками на зарахування пенсій за листопад: 2009 року, 04 грудня 2009 року - 25 грудня 2009 року, 04 січня 2010 року - 25 січня 2010 року, 04 лютого 2011 року - 25 лютого 2011 року, 04 березня 2010 року 25 березня 2010 року (а.п.77-82);

- відомостями про виплату пенсій, соціальних допомог за: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2012 року; січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2013 року; січень, лютий 2014 року(а.п.94-118);

- випискою з пенсійного рахунку № 12037 ОСОБА_3 (а.п.127);

- видатковими ордерами ВАТ «Ощадбанк» (а.п. 128 -130);

- довідкою НВП ТОВ «Укрекотех», про те що ОСОБА_3 у ТОВ «Укрекотех» не працювала (а.п.138);

- висновком експерта від 26.12.2014 року № 70/36-57, відповідно до якої сума нарахованої пенсії ОСОБА_3, що призначена Управлінням пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська за період з 20.10.2009 року по 28.02.2014 року становить 69 226, 93 гривень; за період з 20.09.2009 року по 28.02.2014 року ОСОБА_3 виплачено пенсії на суму 38 582, 86 гривень (а.п.64-69);

- речовими доказами: пенсійна справа ОСОБА_3

Враховуючи те, що обвинувачена та інші учасники процесу не оспорюють всі фактичні обставини і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз'яснивши учасникам кримінального провадження положення ст. 349 КПК України, постановив проводити судовий розгляд даного провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів.

Оцінюючи зібрані та перевірені докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів -з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного рішення, суд знаходить, що вина ОСОБА_3 у вчиненні нею кримінальних правопорушень доказана в повному обсязі.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у:

- заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України;

- у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 КК України.

При призначенні обвинуваченій ОСОБА_3 покарання, суд згідно з вимогами ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії невеликої та середньої тяжкості кримінальних правопорушень, дані про особу винуватої, яка раніше не судима (а.п.176), на обліках у лікарів нарколога, психіатра не перебуває (а.п.177, 178).

До обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає її щире каяття, повне визнання своєї вини,часткове відшкодування матеріального збитку.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України, суд не вбачає.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нових злочинів необхідним та достатнім є призначення покарання за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу, за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі, з застосуванням ст. 70 КК України, остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Враховуючи особу обвинуваченої, ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, наявність пом'якшуючих обставин, враховуючи вік обвинуваченої, суд вважає можливим звільнити її від відбування призначеного покарання з випробуванням в порядку, передбаченому ст.ст. 75, 76 КК України.

У судовому засіданні обвинуваченою ОСОБА_3 заявлено клопотання про звільнення від відбування покарання на підставі ЗУ «Про амністію у 2014 році».

Суд, розглядаючи клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 ЗУ «Про застосування амністії в Україні», установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

Відповідно до примітки 1, яка міститься у роз'ясненні вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання застосування амністії у 2014 році з урахуванням останніх законодавчих змін, слово «засуджений» в даному ЗУ «Про амністію у 2014 році», з огляду на системне тлумачення його норм, а також беручи до уваги зміст ч. 2 ст. 3 ЗУ «Про застосування амністії в Україні» має більш широке значення, а ніж визначення у ч. 2 ст. 43 КПК та охоплює собою й особу обвинуваченого щодо якого ухвалено обвинувальний вирок, який не набрав законної сили.

19 квітня 2014 року набрав чинності Закон України «Про амністію у 2014 році» від 08 квітня 2014 року, який з 14 травня 2014 року діє в редакції від 06 травня 2014 року.

Відповідно до п. «г» ст. 9 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08 квітня 2014 року, застосування цього Закону здійснюється щодо осіб, щодо яких судом ухвалені вироки, які не набрали законної сили, - за клопотанням особи, її захисника чи законного представника.

Відповідно до п. «ґ» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, та за злочини вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, які на день набрання чинності цим Законом досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Оскільки ОСОБА_3 раніше не судима, вперше вчинила злочини, які відносяться до категорії невеликої та середньої тяжкості, досягла станом на 19 квітня 2014 року пенсійного віку, суд вважає можливим звільнити обвинувачену від відбування покарання за вироком суду на підставі п. «ґ» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 19.04.2014 року.

Обговорюючи заявлений цивільний позов Управління пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, відповідно до якого позивач просив стягнути з ОСОБА_3 матеріальну шкоду завдану кримінальним правопорушенням у розмірі 67 029 гривень, суд приходить до висновку, що заявлений позов підлягає задоволенню в повному обсязі, так як дана сума шкоди підтверджена матеріалами кримінального провадження.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Документально підтверджені витрати на залучення експерта вирішити відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 370, 374, 376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень;

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання, якщо вона в період 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, і буде виконувати покладені на неї обов'язки.

На підставі п.3,4 ст. 76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_3 наступні обов'язки:

- повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Звільнити ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбування покарання на підставі п. «ґ» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08 квітня 2014 року, який набрав чинності 19 квітня 2014 року.

Цивільний позов Управління пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_3 матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 67 029 гривень, - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Управління пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням 67 029 (шістдесят сім тисяч двадцять дев'ять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 документально підтверджені витрати на залучення експерта на користь держави:

- 1572, 48 гривень за проведення експертизи № 70/36-57 від 26.12.2014 року (одержувач платежу -УДКСУ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області; номер рахунку 31118115700004, МФО 805012; код ЄДРПОУ: 37989274; найменування установи банку: ГУДКСУ у Дніпропетровській області).

Речові докази:

- пенсійну справу ОСОБА_3, - повернути до управляння пенсійного фонду у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя Мащук В.Ю.